Lưu trữ cho từ khóa: DOJ

Tin tức

DOJ Hoa Kỳ buộc tội hai đồng sáng lập Tornado Cash

Để lại phản hồi


Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã cáo buộc chống lại hai nhà đồng sáng lập Tornado Cash vào ngày 23 tháng 8.

Những người sáng lập Tornado Cash bị buộc tội rửa tiền và vi phạm trừng phạt

Cơ quan này đã công bố bản cáo trạng buộc tội Roman Storm và Roman Semenov với nhiều hành vi sai trái khác nhau liên quan đến việc tạo, vận hành và quảng cáo Tornado Cash – một công cụ trộn coin dựa trên Ethereum phổ biến một thời, đã che giấu các giao dịch tiền điện tử.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết:

“Trong khi công khai tuyên bố cung cấp một dịch vụ bảo mật phức tạp về mặt kỹ thuật, Storm và Semenov trên thực tế biết rằng họ đang giúp hacker và những kẻ lừa đảo che giấu thành quả tội ác của mình.”

DOJ lưu ý thêm rằng Tornado Cash đã xử lý 1 tỷ USD tiền thu được từ hoạt động tội phạm và rửa tiền thay mặt cho các nhóm tội phạm mạng của Triều Tiên.

Danh sách đầy đủ của cơ quan này đối với hai đồng sáng lập Tornado Cash bao gồm âm mưu rửa tiền, âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt và âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

DOJ cho biết Storm đã bị bắt ở bang Washington và sẽ ra hầu tòa, trong khi Semenov vẫn chưa xác định vị trí.

Kho bạc Hoa Kỳ đã công bố riêng các lệnh trừng phạt đối với Semenov, một hành động sẽ cấm các bên khác giao dịch với anh ta. Cơ quan này lưu ý rằng những người giao dịch với Semenov có thể được chỉ định.

Nhà phát triển thứ ba, Alexey Pertsev bị bắt ở Hà Lan vào tháng 8 năm 2022. DOJ không công bố cáo buộc chống lại Pertsev ngày hôm nay, mà đề cập đến vụ bắt giữ trong quá khứ nhưng không công bố các biện pháp trừng phạt đối với anh ta (hoặc chống lại Storm).

Tornado Cash đã từng bị kho bạc Hoa Kỳ xử phạt 

Kho bạc ban đầu áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Tornado Cash vào tháng 8 năm 2022, cấm truy cập vào máy trộn coin.

Tuy nhiên, Tornado Cash vẫn tiếp tục hoạt động do tính chất phi tập trung và sự phụ thuộc vào tiền điện tử. Nền tảng này thậm chí còn vượt qua các thử nghiệm khác: Hệ thống quản trị của Tornado Cash đã bị tấn công đáng chú ý vào tháng 5 năm 2023, dẫn đến vụ trộm ít hơn 1 triệu USD. Tuy nhiên, những holder quản trị sau đó đã giành lại quyền kiểm soát thông qua một đề xuất mới.

Dữ liệu từ DefiLlama cho thấy Tornado Cash vẫn hoạt động với tổng giá trị bị khóa (TVL) là 245 triệu USD, giảm so với TVL cao nhất mọi thời đại là 1,1 tỷ USD.

Ông Giáo

Theo CryptoSlate

Tin tức

DOJ chưa vội truy tố Binance vì lý do này

Để lại phản hồi


Các quan chức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang xem xét cáo buộc gian lận đối với sàn giao dịch tiền điện tử Binance, nhưng có một số lo ngại về sự sụp đổ tiềm ẩn của người dùng và sự bất ổn của thị trường, theo một báo cáo gây chấn động của Semafor.

Các công tố viên liên bang lo ngại một bản cáo trạng có thể kích hoạt một cuộc bank run trên sàn giao dịch, tương tự như trường hợp dẫn đến sự phá sản của nền tảng FTX và đang khám phá các giải pháp thay thế như tiền phạt hoặc các thỏa thuận không truy tố.

Tình trạng khó khăn nhấn mạnh bản chất phức tạp của việc thực thi và quản lý tiền điện tử ở Hoa Kỳ, hiện đang tồn tại trong một khu vực màu xám pháp lý.

Binance và nhà sáng lập Changpeng Zhao đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cáo buộc hoạt động chưa đăng ký ở Hoa Kỳ và thao túng các giao dịch.

CZ vẫn không hề nao núng

Trong một phản ứng có vẻ thách thức trước các nhà hoạt động chính sách, Changpeng Zhao đã đăng “4” một cách khó hiểu mạng xã hội. Đây là một hành vi lặp đi lặp lại giúp Binance Coin (BNB) duy trì vị trí là loại tiền điện tử lớn thứ tư tính theo vốn hóa thị trường.

Toàn bộ thị trường bị ảnh hưởng

Sau báo cáo, toàn bộ thị trường tiền điện tử chìm trong sắc đỏ, với Bitcoin giảm gần 2% và giao dịch ở mức 29.212 đô la vào thời điểm hiện tại sau khi chạm mức thấp 28.600 đô la.

Biểu đồ giá BTC | Nguồn: Tradingview

BNB, token gốc của sàn giao dịch Binance đã bị ảnh hưởng trực tiếp, giảm 2,5%, hiện đang giao dịch ở mức 240 đô la. Mặc dù giảm, nó vẫn vượt trội hơn một chút so với XRP, với vốn hóa lần lượt là 37,03 tỷ đô la và 36,11 tỷ đô la.

   

Ông Giáo

Theo U.Today