Lưu trữ cho từ khóa: DOJ

Pháp Lý

Người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato nhận tội vi phạm AML

Để lại phản hồi

Người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato của Nga, Anatoly Legkodymov, đã nhận tội rửa tiền.

Theo thông cáo báo chí do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) công bố vào ngày 6 tháng 12 năm 2023, Legkodymov đã nhận tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền “vận chuyển và chuyển” hơn 700 triệu đô la tiền bất hợp pháp.

DoJ tuyên bố Bitzlato là nhà cung cấp chính cho người mua và người bán trên thị trường chợ đen, đồng thời là “nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm ransomware”. Theo thỏa thuận nhận tội, Legkodymov sẽ giải thể Bitzlato và sẽ đưa ra mọi yêu cầu bồi thường đối với số tài sản bị tịch thu trị giá 23 triệu USD của sàn giao dịch tiền điện tử.

“Lời nhận tội của Legkodymov hôm nay xác nhận rằng anh ta biết rõ rằng Bitzlato, sàn giao dịch tiền điện tử của anh ta, đang bị bọn tội phạm lợi dụng sự kiểm soát lỏng lẻo của anh ta đối với các giao dịch tiền bất hợp pháp như một cửa quay mở.”

Luật sư Hoa Kỳ Breon Hòa bình

Legkodymov của Bitzlato đã bị bắt vì cáo buộc rửa tiền vào tháng 1 năm 2023 ngay sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố một hành động thực thi tiền điện tử quan trọng trên toàn thế giới.

Bitzlato được cho là có liên quan đến Hydra Market, một thị trường ma túy bất hợp pháp trực tuyến mà các công tố viên cho rằng có liên quan đến các hoạt động tội phạm như rửa tiền, buôn bán ma túy, bán thông tin tài chính có được bất hợp pháp và gian lận danh tính.

FinCEN của Bộ Tài chính sau đó tiết lộ rằng các giao dịch của Bitzlato có liên quan chặt chẽ đến Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử mà người sáng lập Changpeng Zhao đã từ chức vào cuối tháng 11 năm 2023 như một phần của thỏa thuận giải quyết trị giá 4,3 tỷ USD với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Binance kể từ đó đã thực hiện bước đình chỉ các tài khoản được liên kết với giao dịch từ sàn giao dịch khi các cuộc điều tra tiếp theo được tiến hành.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Người sáng lập Binance Changpeng Zhao CZ bị mắc kẹt ở Mỹ cho đến khi tuyên án

Để lại phản hồi

Changpeng Zhao CZ đã nhận tội theo cáo buộc liên bang vào tháng trước và hiện bị mắt kẹt ở Mỹ.

Người sáng lập Binance và cựu Giám đốc điều hành Changpeng Zhao (CZ) không thể trở lại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trước khi tuyên án, một thẩm phán liên bang đã ra phán quyết vào tối thứ Năm.

Zhao, người đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng vào tháng trước, sẽ bị kết án vào tháng 2 năm 2024. Anh ta được trả tự do với một trái phiếu nhận dạng cá nhân trị giá 175 triệu đô la, đưa một số tiền mặt vào ký quỹ và có người bảo lãnh đưa ra khoảng 5 đô la. tài sản đảm bảo trị giá hàng triệu đồng. Mặc dù trái phiếu của Zhao ban đầu cho phép anh ta quay trở lại UAE, nơi anh ta, các con và người bạn đời của anh ta đều sinh sống, nhưng các công tố viên lập luận rằng anh ta có nguy cơ bỏ trốn và không được phép rời khỏi Mỹ.

Thẩm phán quận Richard Jones, của Quận Tây Washington,nhất trí với Bộ Tư pháp.

Thẩm phán viết: “Bị cáo đã đưa ra những lời biện minh rõ ràng rằng trong hầu hết các trường hợp sẽ khiến đề nghị của chính phủ bị bác bỏ”. “Tuy nhiên, điểm quan trọng trong đề nghị của chính phủ là mức độ tài sản khổng lồ của bị cáo và việc không có hiệp ước dẫn độ với UAE. Ngoài ra, gia đình bị cáo cư trú tại UAE và không có dấu hiệu nào cho thấy anh ta có bất kỳ mối quan hệ nào khác với UAE. Hoa Kỳ. Trong khi bị cáo cho biết rằng anh ta sẽ yêu cầu một mức án nhẹ hơn, thì chính phủ lại cho biết rằng họ có thể yêu cầu mức án lên tới 18 tháng tù giam. Do đó, bị cáo không phải đối mặt với một mức án không đáng kể.”

Thẩm phán lưu ý rằng Zhao có thể phải đối mặt với án tù lên tới 18 tháng, mặc dù anh ta có thể chỉ thụ án 10 tháng.

Zhao đã rời khỏi Binance vào tháng trước sau khi sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu nhận tội vi phạm các quy tắc chống rửa tiền và chuyển tiền. Binance đã đồng ý trả khoản tiền phạt 4,3 tỷ USD như một phần trong thỏa thuận nhận tội của chính mình.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato nhận tội về tội chuyển tiền của Hoa Kỳ

Để lại phản hồi

Anatoly Legkodymov nói rằng anh ấy sẽ giải tán sàn giao dịch bị trừng phạt như một phần lời cầu xin của mình.

Anatoly Legkodymov, người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato có trụ sở tại Hồng Kông, đã nhận tội điều hành một công ty chuyển tiền không có giấy phép gắn liền với cáo buộc rằng sàn giao dịch đã xử lý tiền từ các cuộc tấn công ransomware, giao dịch ma túy bất hợp pháp và các tội phạm khác, các quan chức Mỹ tuyên bố hôm thứ Tư.

Legkodymov, chủ sở hữu đa số của sàn giao dịch, “đã đồng ý giải thể Bitzlato” và đưa ra yêu cầu bồi thường về khoảng 23 triệu USD tài sản bị tịch thu, thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết. Bitzlato đã bị chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt vào tháng 1, khi Bộ Tài chính và DOJ cáo buộc họ đã rửa số tiền trị giá khoảng 700 triệu đô la, và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính đã chỉ định sàn giao dịch này là “mối lo ngại chính về rửa tiền”, về mặt chức năng đã ngăn chặn nó. khỏi hệ thống tài chính toàn cầu.

Cảnh sát đã bắt giữ Legkodymov ở Florida, mặc dù vụ việc của anh ta sau đó đã được chuyển đến Tòa án quận phía Đông của New York.

Cơ quan cảnh sát Liên minh Châu Âu Europol sau đó cáo buộc rằng Bitzlato đã rửa số tiền trị giá hơn 1 tỷ USD. DOJ cho biết, đối tác lớn nhất của sàn giao dịch ít được biết đến là thị trường darknet Hydra, cho phép giao dịch thông tin ID giả, thông tin tài chính bị đánh cắp và rửa tiền.

Trong một tuyên bố, Phó Bộ trưởng Tư pháp Lisa Monaco gọi Bitzlato là “nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ lừa đảo, trộm cắp và các tội phạm khác”.

Bà nói: “Chúng tôi đang tháo dỡ và phá vỡ hệ sinh thái tội phạm tiền điện tử bằng tất cả các công cụ có sẵn – bao gồm cả truy tố hình sự”. “Vào tháng 1, bộ và các đối tác của chúng tôi đã phá hủy cơ sở hạ tầng của Bitzlato và tịch thu tiền điện tử của nó. Việc kết án người sáng lập Bitzlato ngày hôm nay là sản phẩm mới nhất trong nỗ lực của chúng tôi.”

Một người đồng sáng lập khác của Bitzlato, Anton Shkurenko, cho biết vào cuối tháng 1 rằng sàn giao dịch sẽ mở cửa trở lại, mặc dù trang web chính của nó vẫn hiển thị thông báo rằng nó đã bị các công tố viên Pháp tịch thu kể từ ngày 6 tháng 12.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Trưởng nhóm Miami bị kết án 63 tháng tù vì lừa đảo tiền điện tử

Để lại phản hồi

Vào tháng 4, Esteban Cabrera Da Corte đã nhận tội tham gia vào một kế hoạch tiền điện tử lừa đảo các ngân hàng Hoa Kỳ trị giá 4 triệu USD.

Thủ lĩnh của một nhóm ở Miami bị cáo buộc thực hiện một vụ lừa đảo tiền điện tử lừa đảo các ngân hàng Hoa Kỳ trị giá 4 triệu USD đã bị thẩm phán quận New York tuyên án 63 tháng tù vào thứ Tư.

Esteban Cabrera Da Corte vào tháng 4 đã nhận tội tham gia vào kế hoạch năm 2020 nhằm đánh cắp tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la và lừa các ngân hàng Hoa Kỳ hoàn trả chúng. Cư dân Miami 27 tuổi này cũng được lệnh phải trả số tiền bồi thường gần 3,6 triệu USD và tịch thu 1,2 triệu USD.

Da Corte là một trong ba người bị bắt vào tháng 8 năm 2022 vì tội danh mà các công tố viên cho biết “dẫn đến việc các ngân hàng Hoa Kỳ xử lý hơn 4 triệu đô la tiền đảo ngược gian lận và một sàn giao dịch tiền điện tử bị mất số tiền điện tử trị giá hơn 3,5 triệu đô la”.

Các vụ bắt giữ đã gây chú ý khi diễn ra sau sự sụp đổ nổi tiếng của doanh nghiệp tiền điện tử Terra, sau đó các nhà lập pháp Hoa Kỳ kêu gọi trấn áp những kẻ xấu trong không gian .

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Người sáng lập Binance CZ bị mắc kẹt ở Mỹ trong thời điểm hiện tại

Để lại phản hồi

Changpeng Zhao dự định quay trở lại UAE, nơi vợ và các con anh sinh sống, nhưng một thẩm phán quận đã giữ lại phần này trong việc giải phóng trái phiếu cho anh.

Người sáng lập Binance Changpeng “CZ” Zhao phải ở lại Hoa Kỳ, ít nhất là trong thời điểm hiện tại, vì thẩm phán liên bang đang xem xét đề nghị của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ yêu cầu anh ta ở lại nước này cho đến khi bị kết án vào đầu năm tới.

Zhao đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng vào tuần trước và từ chức Giám đốc điều hành của Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng. Bản thân sàn giao dịch đã nhận tội vi phạm các biện pháp trừng phạt và luật chuyển tiền, đồng ý trả khoản tiền phạt 4,3 tỷ USD và cài đặt các giám sát viên tuân thủ có thể báo cáo lại cho chính phủ Hoa Kỳ.

Sau khi Zhao nhận tội, một thẩm phán sơ thẩm đã cấp phép trả tự do cho anh ta với khoản bảo lãnh cá nhân trị giá 175 triệu USD. Zhao gửi 15 triệu USD vào một tài khoản ủy thác và nhờ ba người bảo lãnh đặt cọc hơn 5 triệu USD để đảm bảo cho trái phiếu. Theo các điều khoản giải phóng trái phiếu, anh ta được tự do trở lại UAE, nơi vợ và các con anh ta cũng cư trú. Thẩm phán quận Richard Jones vẫn giữ nguyên phần này của phán quyết vào thứ Hai.

Tuy nhiên, các luật sư của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã quyết định giữ Zhao ở Mỹ, lập luận rằng anh ta có thể gặp nguy hiểm nếu rời khỏi đất nước, đồng thời lưu ý rằng anh ta vẫn có khối tài sản khổng lồ và không có hiệp ước dẫn độ giữa Mỹ và Mỹ. UAE. Họ không thúc đẩy việc tống anh ta vào tù trước khi tuyên án vào ngày 23 tháng 2 năm 2024. Thẩm phán Jones không cho biết liệu ông có lên lịch cho một phiên điều trần hay không hay khi nào ông có thể ra phán quyết khác về đề nghị trong phiên điều trần hôm thứ Hai.

Các luật sư của Zhao lập luận rằng anh ta đã thể hiện ý định chịu trách nhiệm bằng cách đến Mỹ để nhận tội ngay từ đầu.

Họ nói rằng vợ con anh ta không thể di dời trong vài tháng chỉ để tuyên án.

DOJ cho biết Zhao phải đối mặt với mức án từ vài tháng đến 10 năm tù, mặc dù Zhao có thể kháng cáo bất kỳ bản án nào dài hơn 18 tháng.

Anh ta cũng đồng ý trả khoản tiền phạt 50 triệu USD như một phần trong thỏa thuận nhận tội của mình.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Changpeng Zhao CZ của Binance là coi là một rủi ro bỏ trốn có thể quản lý được: DOJ Hoa Kỳ

Để lại phản hồi

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) lập luận rằng cựu CEO của Binance CZ nên được tự do cho đến khi tuyên án – nhưng chỉ ở Hoa Kỳ

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ không muốn Changpeng ‘CZ’ Zhao bị nhốt cho đến khi tuyên án, nhưng họ cũng không muốn anh ta rời khỏi Hoa Kỳ, lập luận trong một hồ sơ mới rằng anh ta là một “rủi ro bỏ trốn có thể được quản lý”.

Cuối tuần trước, luật sư của CZ lập luận rằng việc anh ta – một công dân không phải Hoa Kỳ mang hộ chiếu UAE và Canada – đã tự nguyện nhập cảnh vào Hoa Kỳ để hầu tòa chứng tỏ rằng anh ta không phải là một kẻ nguy hiểm khi bỏ trốn.

“Dựa trên tất cả các tình tiết liên quan, bao gồm cả việc ông Zhao tự nguyện đầu thú, ý định giải quyết vụ án này và gói bảo lãnh khá lớn mà ông đề xuất, Thẩm phán Tsuchida nhận thấy rằng ông Zhao không có nguy cơ bỏ trốn, ngay cả khi cư trú tại UAE,” hồ sơ tuần trước cho biết.

Nhưng các luật sư Hoa Kỳ đã bác bỏ điều đó, cho rằng mức độ nghiêm trọng tiềm ẩn của bản án sẽ tạo động lực cho Zhao chạy trốn trở lại UAE, quốc gia không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ. Tuần trước, các công tố viên cho biết Zhao, với tư cách là công dân của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, (UAE), có “mối quan hệ tối thiểu với Mỹ” và có thể không quay trở lại nếu anh ta được phép rời đi.

“Thực tế là mức án cao nhất của phạm vi Hướng dẫn có thể lên tới 18 tháng và Hoa Kỳ có quyền tự do tranh luận về bất kỳ mức án nào lên tới mức tối đa theo luật định là 10 năm,” hồ sơ viết. “Những hình phạt mà anh ta phải đối mặt khi tuyên án chắc chắn sẽ có vẻ quan trọng đối với anh ta, và điều đó có lợi cho những hạn chế hợp lý mà Hoa Kỳ đề xuất.”

Hôm thứ Ba, Zhao đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền ở Mỹ và từ chức Giám đốc điều hành của Binance. Trong khi đó, sàn giao dịch này đã nhận tội với nhiều cáo buộc hình sự và dân sự, đồng thời đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD , một trong những khoản phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Cựu giám đốc điều hành sàn giao dịch Sam Bankman-Fried, người cũng đang chờ tuyên án, vẫn bị giam giữ .

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Luật sư của CZ nói rằng người sáng lập Binance Changpeng Zhao không phải là một rủi ro bỏ trốn

Để lại phản hồi

Bộ Tư pháp muốn anh ta CZ CEO Binance ở lại Mỹ trước khi tuyên án, đề phòng rủi ro bỏ trốn.

Người sáng lập Binance Changpeng “CZ” Zhao “không gặp rủi ro khi bay” và nên được phép quay trở lại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào lúc này, một hồ sơ hôm thứ Năm cho biết.

Tài liệu được biên tập lại một phần đã phản đối hồ sơ của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ , lập luận rằng Zhao không được phép rời khỏi Hoa Kỳ trước khi tuyên án vào tháng 2 sau khi nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Các luật sư của ông lập luận rằng Zhao đã chứng minh rằng ông sẽ không gặp rủi ro khi bỏ trốn bởi thực tế là ông đã đến Mỹ để tham gia lời bào chữa đó. Thẩm phán sơ thẩm giám sát vụ án của ông, Thẩm phán Brian Tsuchida, đã đồng ý rằng sự xuất hiện của Zhao ngay từ đầu là hấp dẫn, hồ sơ cho biết.

“Dựa trên tất cả các tình tiết liên quan, bao gồm cả việc ông Zhao tự nguyện đầu thú, ý định giải quyết vụ án này và gói bảo lãnh khá lớn mà ông đề xuất, Thẩm phán Tsuchida nhận thấy rằng ông Zhao không có nguy cơ bỏ trốn, ngay cả khi cư trú tại UAE”, hồ sơ cho biết.

Đọc thêm: Binance phải trả 4,3 tỷ USD để giải quyết vụ án hình sự của Hoa Kỳ; Changpeng ‘CZ’ Zhao từ chức CEO và nhận tội ở Seattle

Binance đã nhận tội với nhiều tội danh cùng với Zhao vào đầu tuần này, đồng ý trả khoản tiền phạt khổng lồ 4,3 tỷ USD , bổ nhiệm các giám sát viên để giám sát chương trình tuân thủ và xem xét các giao dịch trong quá khứ cũng như chấp nhận việc Zhao từ chức CEO. Cựu giám đốc thị trường khu vực Binance Richard Teng đã đảm nhận vị trí CEO.

Zhao đã được trả tự do với trái phiếu nhận dạng cá nhân trị giá 175 triệu USD vào thứ Ba. Tuy nhiên, các luật sư của anh ấy và DOJ vẫn đang tranh cãi về việc liệu anh ấy có thể quay lại UAE, nơi anh ấy là công dân và nơi gia đình anh ấy sinh sống hay không, hay liệu anh ấy có phải ở lại Mỹ hay không. Nếu Zhao trở lại UAE, anh ấy phải quay lại Mỹ hai tuần trước khi tuyên án.

DOJ lập luận rằng Zhao có thể đủ khả năng để mất 15 triệu USD mà anh ta đã gửi vào tài khoản ủy thác và 5 triệu USD mà những người bảo lãnh của anh ta đưa ra. Luật sư của Zhao cho biết lập luận này phớt lờ cam kết tài chính mà ông và Binance đã đưa ra. Họ nói, các lập luận khác của DOJ cũng bỏ qua mọi thứ mà Zhao đã làm, chẳng hạn như việc bắt đầu bay đến Mỹ.

“Trước sức nặng của tất cả thông tin này và sự xem xét của Thẩm phán Tsuchida, chính phủ không đưa ra cơ sở xứng đáng – hoặc cơ sở bổ sung nào để khẳng định rằng ông Zhao vẫn ở Hoa Kỳ xa gia đình trong nhiều tháng từ khi nhận tội đến khi tuyên án,” nộp hồ sơ cho biết.

Bản án dành cho Zhao hiện được ấn định vào ngày 23 tháng 2 năm 2024. Anh ta có thể phải đối mặt với án tù 18 tháng và đồng ý nộp phạt 50 triệu USD trong thỏa thuận nhận tội của mình.

Đọc thêm: Điều gì tiếp theo dành cho cựu CEO Binance CZ? Đầu tư thụ động, DeFi

Theo Coindesk

Pháp Lý,Tin tức

Việc giải quyết của Binance với các nhà chức trách Hoa Kỳ là tích cực đối với tiền điện tử cũng như sàn giao dịch: JPMorgan

Để lại phản hồi

Báo cáo cho biết việc giải quyết sẽ làm giảm đáng kể rủi ro hệ thống tiềm ẩn phát sinh từ sự sụp đổ giả định của sàn giao dịch tiền điện tử.

JPMorgan (JPM) cho biết trong một báo cáo nghiên cứu hôm thứ Năm rằng thỏa thuận của Binance với chính phủ Hoa Kỳ là tích cực đối với ngành công nghiệp tiền điện tử cũng như sàn giao dịch.

Đối với thị trường rộng lớn hơn, thỏa thuận của sàn giao dịch “sẽ giúp giảm đáng kể rủi ro hệ thống tiềm ẩn phát sinh từ sự sụp đổ giả định của Binance”, báo cáo cho biết. Các nhà phân tích do Nikolaos Panigirtzoglou dẫn đầu đã viết: “Nó cũng củng cố một “sự thay đổi đang diễn ra đối với các thực thể và công cụ tiền điện tử được quản lý vốn là mục tiêu của chính quyền Hoa Kỳ sau sự sụp đổ của FTX ”.

Sự thay đổi này đối với các công ty và sản phẩm tiền điện tử được quản lý là tích cực vì nhiều quy định hơn sẽ giúp thu hút các nhà đầu tư từ tài chính truyền thống, lưu ý cho biết thêm rằng sự tham gia của các nhà quản lý tài sản lớn như Blackrock (BLK) và Fidelity trong việc phê duyệt các quỹ ETF bitcoin giao ngay của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) ủng hộ luận điểm này.

JPMorgan cho biết, thỏa thuận này cũng làm giảm sự không chắc chắn xung quanh sàn giao dịch tiền điện tử, điều này sẽ mang lại lợi ích cho hoạt động kinh doanh và kinh doanh Chuỗi thông minh BNB của họ. Nó lưu ý rằng Binance đã mất thị phần do sự không chắc chắn xung quanh vấn đề này.

Các nhà phân tích viết: “Việc mất thị phần của nó sẽ được hạn chế trong tương lai và có lẽ sẽ đảo ngược một phần khi những tác động từ việc giải quyết đối với hoạt động và mô hình kinh doanh của Binance trở nên rõ ràng hơn”.

Đọc thêm: Binance sẽ duy trì sự thống trị quốc tế của mình sau khi định cư tại Hoa Kỳ: Bernstein

Theo Coindesk

Pháp Lý

Cựu Giám đốc điều hành Binance CZ ‘Có nguy cơ bỏ trốn nghiêm trọng’, các công tố viên tuyên bố khi yêu cầu ông ở lại Hoa Kỳ

Để lại phản hồi

Changpeng Zhao CZ cựu giám đốc Binance đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng vào hôm thứ Ba.

Cựu Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao (CZ), không được phép rời khỏi Hoa Kỳ trước khi bị tuyên án vào tháng 2 với tội danh vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, các công tố viên liên bang cho biết trong hồ sơ tòa án hôm thứ Tư.

Zhao đã nhận tội và từ chức khỏi sàn giao dịch tiền điện tử do anh thành lập hôm thứ Ba, cùng với Binance nhận tội với nhiều cáo buộc hình sự và dân sự liên quan đến việc cho phép người dùng Hoa Kỳ và người dùng từ các khu vực bị trừng phạt sử dụng nền tảng này mà không có hiểu biết đầy đủ về khách hàng và phản đối tiền bạc. các chương trình rửa tiền. Binance đã đồng ý trả 4,3 tỷ USD tiền phạt , một trong những khoản phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Trong hồ sơ hôm thứ Tư , các công tố viên cho biết Zhao, với tư cách là công dân của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), có “mối quan hệ tối thiểu với Mỹ” và có thể không quay trở lại nếu được phép rời đi. Họ lưu ý rằng họ không yêu cầu bỏ tù anh ta trước khi tuyên án – chỉ là anh ta được yêu cầu ở lại Hoa Kỳ. Bản án của anh ta hiện được lên kế hoạch vào ngày 23 tháng 2 năm 2024 và anh ta có thể phải đối mặt với hơn một năm tù, cùng với phạt tiền.

Đọc thêm: Binance phải trả 4,3 tỷ USD để giải quyết vụ án hình sự của Hoa Kỳ; Changpeng ‘CZ’ Zhao từ chức CEO và nhận tội ở Seattle

Theo các điều khoản trong thỏa thuận trái phiếu hiện tại, Zhao có thể rời Mỹ sau khi đã gửi 15 triệu USD vào tài khoản ủy thác, ký một trái phiếu nhận dạng cá nhân trị giá 175 triệu USD và tìm được người bảo lãnh đưa thêm tiền.

Điều này là không đủ, các công tố viên cho biết trong hồ sơ hôm thứ Tư. Nếu Zhao không quay trở lại Mỹ, họ sẽ không thể đảm bảo trái phiếu trị giá 175 triệu USD vì hầu hết tài sản của anh đều ở nước ngoài và Zhao đủ giàu để có thể trả hết số tiền còn lại mà không gặp vấn đề gì. họ nói rằng. Cũng không có hiệp ước dẫn độ giữa UAE và Mỹ

Trong phiên điều trần hôm thứ Ba, các luật sư của Zhao lập luận rằng việc buộc anh ở lại Mỹ trước khi tuyên án sẽ là một khó khăn đối với anh và gia đình. Vợ và các con của anh ta không thể chuyển đến Mỹ trong khoảng thời gian vài tháng kể từ phiên điều trần hôm thứ Ba đến khi tuyên án vào tháng Hai.

Thẩm phán Brian Tsuchida đã hỏi các công tố viên hôm thứ Ba rằng liệu việc Zhao tự nguyện đến Mỹ để đầu hàng và nhận tội có nghĩa là không có bất kỳ nguy cơ bỏ trốn nghiêm trọng nào hay không.

Một công tố viên cho biết có sự khác biệt giữa việc tự nguyện đến Mỹ để nhận tội và làm như vậy để đối mặt với án tù có thể xảy ra.

Zhao hiện ở Mỹ cho đến ít nhất là ngày 27 tháng 11. Nếu Thẩm phán quận Richard Jones chọn không xem xét hồ sơ DOJ trước 5 giờ chiều theo giờ Thái Bình Dương vào ngày hôm đó, Zhao sẽ được tự do quay lại UAE, nhưng phải quay lại đến Mỹ trước ngày 10 tháng 2.

Theo Coindesk