Lưu trữ cho từ khóa: #Cuộc điều tra

NFT

SEC đã bí mật điều tra nhà phát triển NFT Dapper Labs vào năm 2023

Để lại phản hồi
SEC secretly investigated NFT developer Dapper Labs in 2023

SEC đã bí mật điều tra Dapper Labs vào tháng 9 nhưng đã khép lại vụ án vào tháng 12 năm 2023.

Tài liệu , được Fortune mua lại và được gọi là “Báo cáo kết thúc vụ việc”, đã được ký bởi David Hirsch, người đứng đầu Đơn vị Điện tử và Tài sản Tiền điện tử của SEC, vào ngày 29 tháng 9 năm 2023.

Báo cáo không nêu chi tiết lý do SEC điều tra Dapper Labs, ngày bắt đầu hoặc các yếu tố dẫn đến việc chấm dứt cuộc điều tra. Dapper Labs đứng sau các dự án NFT nổi tiếng như NBA Top Shot và CryptoKitties.

Các chi tiết cụ thể đằng sau cuộc điều tra của SEC về Dapper Labs và lý do kết thúc vụ việc vẫn chưa được tiết lộ. Fortune cũng lưu ý rằng Dapper Labs phải biết về cuộc điều tra của SEC đối với các hoạt động của mình.

Động thái kết thúc cuộc điều tra về Dapper Labs được đưa ra sau khi SEC đạt được thỏa thuận với hai liên doanh NFT khác, Impact Theory và Stoner Cats, đánh dấu hành động đầu tiên của Ủy ban chống lại thị trường NFT. SEC đã lập luận rằng các thực thể này có liên quan đến việc chào bán chứng khoán mà không đăng ký hợp lệ, do đó vi phạm luật liên bang.

Trong khi đó, Dapper Labs phải đối mặt với một thách thức pháp lý riêng biệt thông qua một vụ kiện tập thể, cáo buộc rằng NBA Top Shot Moments, những món đồ sưu tầm kỹ thuật số được bán dưới dạng NFT, cấu thành chứng khoán chưa đăng ký. Vào tháng 2 năm 2023, một thẩm phán liên bang đã ra phán quyết chống lại việc bác bỏ vụ kiện, cho thấy rằng tuyên bố rằng những NFT này là chứng khoán là có cơ sở.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Altcoin

Ethereum Foundation được cho là đã bị 'cơ quan nhà nước' điều tra

Để lại phản hồi

Một cơ quan chính phủ bị cáo buộc đang điều tra Ethereum Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận trong hệ sinh thái Ethereum.

Thông tin về một cuộc điều tra có thể xảy ra bởi một “cơ quan chính phủ” giấu tên đã xuất hiện trên GitHub vào ngày 26 tháng 2. Tuy nhiên, cộng đồng tiền điện tử đã tìm thấy tin tức này vài tuần sau đó.

“Chúng tôi đã nhận được một cuộc điều tra tự nguyện từ cơ quan nhà nước có yêu cầu bảo mật.”

Cam kết GitHub

Bình luận ban đầu của nhà phát triển trên GitHub đã bị xóa, bằng chứng là lịch sử chỉnh sửa mã. Phạm vi điều tra và trọng tâm của nó vẫn chưa được biết tại thời điểm xuất bản. Ethereum Foundation cũng không đưa ra bất kỳ bình luận nào về cuộc điều tra.

Trước đó trên trang web của tổ chức, có thông tin rằng Ethereum Foundation chưa bao giờ liên hệ với bất kỳ cơ quan nào trên thế giới theo cách yêu cầu không tiết lộ thông tin liên hệ này. Tuy nhiên, theo những thay đổi trên GitHub , đoạn văn này đã bị xóa vào ngày 26 tháng 2.

Ethereum ETF là lý do bị cáo buộc điều tra?

Trong khi đó, cộng đồng tiền điện tử tiếp tục suy đoán về lý do điều tra. Người dùng X cho rằng cuộc điều tra bị cáo buộc có thể liên quan đến việc dự đoán sự ra mắt của các quỹ ETF giao ngay Ethereum.

Nhà phân tích James Seyffart của Bloomberg đã báo cáo trước đó rằng khả năng quỹ ETF dựa trên Ethereum được phê duyệt vào tháng 5 đã giảm đáng kể. Theo Seyffart, việc thiếu sự tương tác mang tính xây dựng giữa SEC và các tổ chức phát hành Ethereum ETF có thể dẫn đến các đơn đăng ký bị từ chối trong vòng này.

Nhà phân tích lưu ý rằng SEC Hoa Kỳ cần chủ động hơn trong việc đối thoại với các tổ chức phát hành tiềm năng của các quỹ ETF dựa trên Ethereum.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Tin tức

Quỹ Ethereum đang bị điều tra bởi 'Cơ quan nhà nước'

Để lại phản hồi

Phạm vi điều tra chưa được biết.

Ethereum Foundation – tổ chức phi lợi nhuận của Thụy Sĩ, trung tâm của hệ sinh thái Ethereum – đang bị điều tra bởi một “cơ quan nhà nước” giấu tên, theo kho GitHub của trang web của nhóm.

Phạm vi điều tra và trọng tâm của nó vẫn chưa được biết vào thời điểm báo chí đưa tin. Theo cam kết của GitHub ngày 26 tháng 2 năm 2024 , “chúng tôi đã nhận được yêu cầu tự nguyện từ cơ quan nhà nước trong đó có yêu cầu về bảo mật”.

Bật tiếng

Điều gì xảy ra với các ứng dụng ETF ETH giao ngay nếu Ether được coi là chứng khoán?

  • 06:05
    Điều gì tiếp theo đối với ETF ETH giao ngay

  • 01:30
    Dự đoán xoay quanh khả năng phê duyệt ETF Bitcoin giao ngay; độ C để hủy đặt cọc hàng nghìn Ether

  • 08:14
    SEC hoãn quyết định về ứng dụng HashDex Bitcoin Spot ETF

  • 01:01
    Ether đạt mức cao nhất trong 7 tháng sau khi kế hoạch ETF của BlackRock được tiết lộ

    • Ethereum Foundation đã không trả lại yêu cầu bình luận.

    Cuộc điều tra diễn ra trong thời điểm công nghệ của Ethereum có nhiều thay đổi. Ethereum là blockchain lớn thứ hai tính theo vốn hóa thị trường sau Bitcoin, ra mắt vào năm 2015 sau đợt chào bán tiền xu ban đầu cho mã thông báo ETH gốc của chuỗi. Đầu tháng này, chuỗi đã trải qua một đợt nâng cấp kỹ thuật lớn, được gọi là Dencun , được thiết kế để giảm chi phí giao dịch cho người dùng nền tảng lớp 2 dựa trên Ethereum .

    Trong khi đó, ở Mỹ, các nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả về triển vọng của Ether ETF, vốn phải đối mặt với thời hạn cuối cùng vào cuối tháng 5 đối với một số đơn đăng ký.

    Trước đây, trang web của Ethereum Foundation có thông tin tiết lộ sau:

    “Tổ chức Ethereum (Stiftung Ethereum) chưa bao giờ được bất kỳ cơ quan nào trên thế giới liên hệ theo cách yêu cầu liên hệ đó không được tiết lộ. Stiftung Ethereum sẽ tiết lộ công khai bất kỳ loại yêu cầu nào từ các cơ quan chính phủ nằm ngoài phạm vi thông thường hoạt động kinh doanh.”

    Phần chân trang đó đã bị xóa vào ngày 26 tháng 2, cam kết của GitHub cùng với lời đảm bảo của trang web, theo nhật ký thay đổi.

    Lệnh bắt chim hoàng yến thường là một số dạng văn bản hoặc cảnh báo trực quan (như một con chim đầy màu sắc, trong trường hợp của Ethereum Foundation), mà một số công ty đưa vào trang web của họ để cho biết họ chưa bao giờ nhận được trát đòi hầu tòa bí mật của chính phủ hoặc yêu cầu tài liệu .

    Nếu một cơ quan chính phủ yêu cầu thông tin, công ty có thể xóa văn bản, ám chỉ rằng họ đã nhận được yêu cầu mà không nói rõ ràng như vậy.

    Chứng quyền của Ethereum Foundation trước đây đã bị xóa do nhầm lẫn vào năm 2019 và nhanh chóng được thêm trở lại trang web.

    Giải thích có thể

    Một luật sư quen thuộc với tình huống này cho biết cơ quan quản lý Thụy Sĩ có thể đã gửi yêu cầu tài liệu tới Ethereum Foundation và có thể đang làm việc với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).

    Luật sư nói với CoinDesk: “Tôi cũng nghĩ thật công bằng khi nói rằng Ethereum Foundation không phải là tổ chức duy nhất mà họ đang tìm kiếm thông tin từ đó”.

    SEC đang đánh giá nhiều đơn đăng ký cho Ether ETF, nhưng các nhà phân tích theo dõi quá trình này đang trở nên kém lạc quan hơn rằng bất kỳ đơn đăng ký nào như vậy sẽ được cơ quan quản lý liên bang chấp thuận, với lý do thiếu sự tham gia giữa người nộp đơn và các quan chức của SEC.

    Luật sư cho biết: “Mọi tin đồn về bất kỳ hoạt động nào” mà SEC và các đối tác nước ngoài đang tham gia có thể liên quan đến thời hạn ngày 23 tháng 5 mà SEC phải đối mặt.

    Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
    Theo Coindesk

    Altcoin

    FTX và Alameda Research rút 10,8 triệu USD cho Binance, Coinbase, Wintermute

    Để lại phản hồi

    Lần chuyển 10,8 triệu USD mới nhất được trải rộng trên 8 token, bao gồm Stepn (GMT), Uniswap (UNI), Synapse (SYN), Clayton (Clay), Phantom (FTM), Shiba Inu (SHIB), Arbitrum (ARB) và Optimism (MONG).

    Các ví được liên kết với các công ty giao dịch tiền điện tử không còn tồn tại FTX và Alameda Research đã chuyển 10,8 triệu USD vào các tài khoản trên Binance, Coinbase và Wintermute bằng cách sử dụng 8 loại tiền điện tử.

    Công ty phân tích chuỗi khối Spot On Chain đã phát hiện số tiền điện tử trị giá 10,8 triệu đô la đang được chuyển từ tài khoản FTX và Alameda Research sang các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau. Công ty ước tính rằng các thực thể không còn tồn tại đã chuyển 551 triệu đô la kể từ ngày 24 tháng 10 bằng cách sử dụng 59 mã thông báo tiền điện tử khác nhau.

    Lần chuyển 10,8 triệu đô la mới nhất được trải đều trên 8 token – 2,58 triệu đô la trong StepN ( GMT ), 2,41 triệu đô la trong Uniswap ( UNI ), 2,25 triệu đô la trong Synapse (SYN), 1,64 triệu đô la trong Klaytn (KLAY), 1,18 triệu đô la trong Fantom ( FTM ), 644.000 USD dưới dạng Shiba Inu ( SHIB ) và một lượng nhỏ Arbitrum (ARB) và Optimism (OP).

    Vào ngày 24 tháng 10, ví FTX và Alameda đã chuyển 10 triệu đô la đến một địa chỉ ví duy nhất, sau đó được phân phối lại cho tài khoản Binance và Coinbase. Vào ngày 1 tháng 11, một giao dịch tương tự đã xảy ra giữa các bên liên quan đến việc 13,1 triệu USD được chuyển sang tài khoản Binance và Coinbase .

    Hoạt động của quỹ bắt đầu từ tháng 3 năm 2023, khi FTX và Alameda bắt đầu quá trình thu hồi tài sản cho các nhà đầu tư. Vào thời điểm đó, ba ví liên kết với FTX và Alameda Research đã chuyển số stablecoin trị giá 145 triệu USD sang nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm Coinbase, Binance và Kraken.

    Trong số đó, 69,64 triệu USD Tether ( USDT ) đã được chuyển sang ví lưu ký trên các sàn giao dịch tiền điện tử, trong khi 75,94 triệu USD Coin ( USDC ) còn lại đã được chuyển sang ví lưu ký Coinbase.

    Trong khi sàn giao dịch tiền điện tử gặp khó khăn đã thu hồi được hơn 5 tỷ đô la tiền mặt và tiền điện tử thanh khoản vào thời điểm đó, tổng nợ phải trả của nó đã vượt quá 8,8 tỷ đô la.

    Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
    Theo Coindesk

    Altcoin

    Kronos Research tạm dừng giao dịch trong bối cảnh điều tra vụ hack khóa API trị giá 25 triệu USD

    Để lại phản hồi

    Trong khi Kronos Research tạm dừng vô thời hạn các dịch vụ giao dịch cho đến khi các cuộc điều tra nội bộ tìm ra thủ phạm đã đánh cắp hơn 12800 ETH, công ty cho biết các khoản lỗ tiềm ẩn không phải là một phần đáng kể trong vốn chủ sở hữu của họ.

    Một hacker đã lấy đi 25 triệu USD từ công ty thương mại định lượng Kronos Research sau khi truy cập vào các khóa API bị xâm phạm.

    Vào ngày 19 tháng 11, Kronos Research tiết lộ rằng một thực thể trái phép đã truy cập một số khóa API của nó. Sau đó, công ty đã ngừng dịch vụ giao dịch trên nền tảng này. Tuy nhiên, không có tổn thất nào được báo cáo vào thời điểm đó.

    Nhà điều tra blockchain ZachXBT đã theo dõi thông báo này và phát hiện tổng cộng khoảng 25 triệu đô la đã bị chuyển vào sáu địa chỉ ví tiền điện tử duy nhất. Theo điều tra, sáu giao dịch – trị giá lần lượt là 2.780 Ether ( ETH ), 2.540 ETH, 2.540 ETH, 2.636 ETH, 4,93 ETH và 2.507,52 ETH – được thực hiện từ tài khoản Kronos Research đến nhiều địa chỉ khác nhau thuộc sở hữu của hacker.

    Hacker của Kronos Research gửi 25 triệu USD bị đánh cắp đến nhiều địa chỉ khác nhau. Nguồn: Etherscan

    Trong khi Kronos Research tạm dừng vô thời hạn các dịch vụ giao dịch cho đến khi các cuộc điều tra nội bộ tìm ra thủ phạm đã đánh cắp hơn 12800 ETH, công ty mong đợi một kết quả tích cực:

    “Các khoản lỗ tiềm ẩn không phải là một phần đáng kể trong vốn chủ sở hữu của chúng tôi và chúng tôi mong muốn tiếp tục giao dịch càng sớm càng tốt.”

    Kronos Research đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Cointelegraph.

    Số vụ hack tiền điện tử ngày càng tăng đảm bảo rằng các nhà đầu tư phải tiến hành nghiên cứu sâu rộng về các dự án mà họ định đầu tư.

    Công ty bảo mật chuỗi khối CertiK gần đây đã tiết lộ quý 3 năm 2023 là quý ‘tổn hại’ nhất đối với tiền điện tử .

    Số lượng sự cố và số tiền bị mất trong các sự cố bảo mật Web3 trong quý 3 năm 2023. Nguồn: CertiK

    Khai thác khóa riêng, lừa đảo thoát và thao túng oracle là những kỹ thuật phổ biến nhất được sử dụng để hack hệ sinh thái tiền điện tử. Hơn 700 triệu USD tài sản kỹ thuật số bị mất do nhiều sự cố bảo mật khác nhau trong quý 3 năm 2023, vượt qua khoản lỗ 320 triệu USD trong quý đầu tiên và 313 triệu USD trong quý 2.

    Theo Cointelegraph

    Pháp Lý

    Các quan chức Ukraine được đào tạo về điều tra tiền điện tử và tài sản ảo

    Để lại phản hồi

    Các quan chức từ Ukraine đã được đào tạo để theo dõi các giao dịch tiền điện tử trên các chuỗi khối khác nhau bằng phần mềm phân tích chuyên dụng.

    14 quan chức Ukraine đã được đào tạo nâng cao về điều tra tội phạm tài chính thời đại mới trong một khóa đào tạo được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11 tại Vienna, Áo.

    Theo báo cáo do Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSEC) công bố, các quan chức giám sát và thực thi pháp luật chọn lọc từ Ukraine đã biết về các kỹ thuật và công cụ tiên tiến cần thiết để điều tra tội phạm tài chính sử dụng tài sản ảo.

    OSEC bao gồm 57 quốc gia tham gia từ Châu Âu, Châu Á và Bắc Mỹ nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh và các mối quan tâm khác trên toàn cầu.

    Những người tham gia khóa đào tạo nâng cao về điều tra tài sản ảo và tiền điện tử tại Vienna (OSCE). Nguồn: osce.org

    Khóa học được tổ chức bởi Văn phòng Điều phối các Hoạt động Kinh tế và Môi trường của OSCE phối hợp với Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm.

    Ralf Ernst, quyền điều phối viên các hoạt động kinh tế và môi trường của OSCE, cho biết khóa đào tạo đã giúp nâng cao khả năng phục hồi của Ukraine trước các tội phạm tài chính như rửa tiền. Anh ấy nói thêm:

    “Với việc sử dụng tài sản ảo và tiền điện tử ngày càng tăng ở Ukraine, nhu cầu cấp thiết là phải tăng cường năng lực của các cơ quan thực thi pháp luật và giám sát.”

    Các quan chức từ Ukraine đã được đào tạo để theo dõi các giao dịch tiền điện tử trên các chuỗi khối khác nhau bằng phần mềm phân tích chuyên dụng.

    Ernst cũng tiết lộ rằng các quan chức Ukraine trước đây đã được đào tạo tương tự về điều tra tiền điện tử và OSCE sẽ “tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực của Ukraine trong việc chống rửa tiền, đặc biệt thông qua tài sản ảo và tiền điện tử” theo “các giải pháp chính sách đổi mới để giảm thiểu rủi ro rửa tiền”. dự án tài sản ảo”.

    Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đức, Romania và Ba Lan tài trợ cho dự án, được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ chính phủ Georgia, Moldova và Ukraine nhằm giảm thiểu rủi ro tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số và tiền điện tử.

    Nhà phát hành Stablecoin Tether gần đây đã hợp tác với Ukraine và các cơ quan thực thi pháp luật địa phương của Israel để đóng băng 32 địa chỉ có khả năng liên quan đến hoạt động khủng bố.

    Như Cointelegraph đã đưa tin, số Tether ( USDT ) trị giá 873.118 USD trải rộng trên 32 địa chỉ ví ở Israel và Ukraine đã bị đóng băng .

    “Trái ngược với niềm tin phổ biến, các giao dịch tiền điện tử không ẩn danh; chúng là những tài sản có thể truy nguyên và theo dõi tốt nhất,” Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, giải thích về tính minh bạch mà hệ sinh thái tiền điện tử mang lại.

    TheoCointelegraph

    Exit mobile version