Nhóm này cho biết hôm thứ Tư rằng họ “không có dấu hiệu vi phạm luật rửa tiền và tài trợ khủng bố”.
BaFin, cơ quan quản lý tài chính của Đức, đã ra lệnh cho một công ty con của Tập đoàn Bitcoin (ADE) giải quyết một số thiếu sót trong các biện pháp chống rửa tiền nội bộ.
Trong một thông báo gửi tới công ty con Futurum Bank của tập đoàn vào tháng 10 và được đăng công khai vào thứ Ba, cơ quan quản lý cho biết họ đã xác định được “những thiếu sót nghiêm trọng” trong các biện pháp an ninh nội bộ, nghĩa vụ thẩm định và hệ thống báo cáo hoạt động đáng ngờ.
Tập đoàn Bitcoin đã đưa ra một tuyên bố vào thứ Tư cho biết họ đang thực hiện các biện pháp để giải quyết những thiếu sót, Reuters đưa tin .
“Tập đoàn Bitcoin chỉ ra rõ ràng rằng hiện tại không có dấu hiệu vi phạm luật rửa tiền và tài trợ khủng bố trong Tập đoàn,” công ty cho biết.
Tập đoàn Bitcoin đã gây chú ý vào năm ngoái khi đồng ý mua lại Bankhaus von der Heydt có trụ sở tại Munich, một trong những ngân hàng lâu đời nhất trên thế giới.
BaFin trong lịch sử có quan điểm cứng rắn đối với tiền điện tử, chỉ có một số công ty được chấp thuận cấp giấy phép tài sản kỹ thuật số mặc dù đây là một trong những cơ quan quản lý đầu tiên trên thế giới thực hiện chương trình phê duyệt toàn diện.
CoinDesk đã liên hệ với Bitcoin Group để yêu cầu bình luận.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk
