chống rửa tiền | Trang tin tức Tiền mã hoá, Tiền số, Tài sản số, Bitcoin, Altcoin

Tóm tắt: Theo tài liệu mới của Bộ Tư pháp Mỹ (DoJ), Lữ đoàn Al-Qassam – cánh quân sự của Hamas – đã khuyên các nhà tài trợ tiềm năng không nên dùng Binance để chuyển tiền vào ví của nhóm, mà thay vào đó hãy dùng Bybit, OKX, Kast, Redotpay hoặc Trust Wallet. Lá thư khuyến nghị sử dụng stablecoin USDT của Tether trên mạng TRC-20 (blockchain Tron), đồng thời dặn người gửi không nhập tên chính thức của nhóm và có thể dùng dữ liệu giả để ví không bị khóa. Hướng dẫn này hé lộ cách một nhóm vũ trang bị trừng phạt đánh giá các nền tảng tiền mã hóa khi nguy cơ giao dịch bị phát hiện hoặc chặn là hiện hữu. Binance khẳng định động thái trên chứng minh các biện pháp kiểm soát của họ đang phát huy tác dụng; OKX và Kast cũng đưa ra phản hồi, trong khi Bybit từ chối bình luận và Redotpay chưa trả lời. Hamas khuyên nhà tài trợ tránh Binance Theo các tài liệu do Bộ Tư pháp Mỹ (DoJ) công bố, Lữ đoàn Al-Qassam – cánh quân sự của Hamas – đã nói với các nhà tài trợ tiềm năng rằng nhóm không muốn họ dùng Binance để chuyển tiền vào ví của lực lượng này. Thay vào đó, nhóm khuyến nghị những nền tảng tiền mã hóa đối thủ như Bybit, OKX, Kast và Redotpay. Lá thư của Lữ đoàn Al-Qassam xuất hiện nguyên văn trong lệnh tịch thu tài sản của DoJ. Trong thư, nhóm này khuyên dùng stablecoin USDT của Tether và mạng TRC-20 – mạng lưới được dùng để tạo và quản lý các token đồng nhất (fungible token) trên blockchain Tron. Stablecoin là loại tiền mã hóa được thiết kế để duy trì giá trị ổn định, thường neo vào một tài sản dự trữ như đồng USD. USDT là stablecoin phổ biến nhất thị trường, do công ty Tether phát hành, được neo theo tỷ lệ 1:1 với đồng USD. TRC-20 là tiêu chuẩn token trên blockchain Tron, tương tự ERC-20 trên Ethereum; nhờ phí giao dịch thấp và tốc độ nhanh, tiêu chuẩn này được dùng rất nhiều cho các giao dịch USDT. “Nên tránh dùng nền tảng ‘BINANCE’ để chuyển tiền hỗ trợ; và không nhập bất kỳ dữ liệu nào cho thấy tên chính thức của chúng tôi để ví của bạn không bị khóa, đồng thời vì sự an toàn của chính bạn (hãy nhập dữ liệu giả cho người nhận chuyển khoản). Bạn có thể chuyển qua các ứng dụng: Trust Wallet, RedotPay, OKX, Kast, BYBIT…”, Lữ đoàn Al-Qassam viết trong thư. Nhóm vũ trang này cho biết Binance “chỉ có thể dùng để mua tiền mã hóa, sau đó phải dùng một ứng dụng khác để hoàn tất quá trình chuyển tiền”. Hướng dẫn trên mang lại cái nhìn hiếm hoi về cách một nhóm vũ trang bị trừng phạt cân nhắc các nền tảng tiền mã hóa cho những nhà tài trợ tiềm năng của mình, trong bối cảnh một số giao dịch có thể bị phát hiện hoặc chặn. Tuy nhiên, việc các công ty này xuất hiện trong thư không đồng nghĩa họ có giao thức KYC và AML yếu, bởi các sàn lớn và những stablecoin hàng đầu vốn được dùng cho nhiều mục đích khác nhau. KYC (Know Your Customer) là quy trình xác minh danh tính khách hàng mà các tổ chức tài chính buộc phải thực hiện. AML (Anti-Money Laundering) là tập hợp các quy định và biện pháp chống rửa tiền. Tiền mã hóa và hoạt động bất hợp pháp Tiền mã hóa đã trở thành một trong nhiều kênh mà các nhóm bị trừng phạt và những chủ thể bất hợp pháp khác dùng để luân chuyển tiền qua biên giới, đặc biệt là qua stablecoin và ví trực tuyến. Trong báo cáo đánh giá rủi ro tài trợ khủng bố năm 2026, Bộ Tài chính Mỹ cho biết các nhóm như Hamas và ISIS tiếp tục sử dụng tài sản số để nhận quyên góp và chuyển tiền, song lưu ý rằng các sản phẩm, dịch vụ tài chính truyền thống vẫn là kênh ưa thích của khủng bố khi cần chuyển tiền. Mỹ đã tái tập trung nỗ lực chống tài trợ khủng bố liên quan tới Hamas, đặc biệt sau vụ tấn công Israel ngày 7/10/2023 do nhóm này thực hiện. Hamas được cho là từng kêu gọi quyên góp bằng tiền mã hóa, dù quy mô và hiệu quả của những nỗ lực này vẫn chưa rõ ràng. Theo The Wall Street Journal ngày 10/10/2023, các ví tiền mã hóa liên quan tới Hamas đã nhận khoảng 41 triệu USD trong giai đoạn 2020–2023. Tờ báo này sau đó đưa tin Bộ Tài chính Mỹ “đang điều tra 165 triệu USD giao dịch liên quan tiền mã hóa có thể đã giúp tài trợ cho Hamas” trước các vụ tấn công tháng 10/2023. Phản hồi từ các sàn giao dịch Dù các tài liệu cho thấy Binance có thể đã cải thiện giao thức KYC và AML, vẫn chưa rõ liệu động thái của Hamas có phải là phản ứng trước điều đó hay không. “Khi các nhóm khủng bố bảo mọi người tránh Binance, điều đó cho thấy các biện pháp kiểm soát của chúng tôi đang phát huy tác dụng. Binance không phải nơi an toàn cho các chủ thể bất hợp pháp. Chúng tôi đầu tư mạnh vào sàng lọc trừng phạt, giám sát giao dịch và điều tra, đồng thời làm việc chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật để nhận diện, ngăn chặn và báo cáo hoạt động tài trợ khủng bố cũng như các tội phạm tài chính khác”, Noah Perlman, giám đốc tuân thủ của Binance, nói. Theo OKX, địa chỉ ví được nhắc tới trong thông tin liên lạc ngày 10/2/2025 không có bất kỳ liên hệ nào với OKX và đã bị hệ thống kiểm soát nội bộ của sàn nhận diện là có liên quan tới hoạt động bất hợp pháp. Do đó, mọi nỗ lực của khách hàng OKX nhằm chuyển tiền tới địa chỉ này đều sẽ bị gắn cờ và ngăn chặn, sàn này cho biết qua email. Kast nói rằng họ duy trì một bộ phận tuân thủ chuyên trách về tội phạm tài chính, với hơn 50 nhân sự trong tổ chức tuân thủ nói chung. “Mọi khách hàng đều phải xác minh danh tính và trải qua sàng lọc trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Công ty kết hợp công nghệ của mình với các nhà cung cấp tuân thủ và quản lý rủi ro lâu năm, gồm Elliptic, Sumsub và Sardine, để hỗ trợ sàng lọc trừng phạt, thẩm định khách hàng và giám sát giao dịch”, một phát ngôn viên của Kast nói qua email. Bybit từ chối bình luận. Redotpay không phản hồi yêu cầu bình luận tính tới thời điểm bài viết được đăng tải. Câu hỏi thường gặp Vì sao cánh quân sự của Hamas khuyên nhà tài trợ tránh Binance? Theo tài liệu của Bộ Tư pháp Mỹ, Lữ đoàn Al-Qassam cho rằng chuyển tiền hỗ trợ qua Binance có thể khiến ví bị khóa, nên nhóm khuyên dùng các ứng dụng khác như Trust Wallet, RedotPay, OKX, Kast và Bybit, đồng thời dặn không nhập tên chính thức của nhóm mà dùng dữ liệu giả cho người nhận. Hamas khuyến nghị dùng loại tiền mã hóa và mạng lưới nào để nhận tiền? Lá thư khuyên dùng stablecoin USDT của Tether và mạng TRC-20, tiêu chuẩn token trên blockchain Tron thường được dùng cho các giao dịch USDT. Binance phản hồi thế nào trước thông tin này? Giám đốc tuân thủ Noah Perlman nói: “Khi các nhóm khủng bố bảo mọi người tránh Binance, điều đó cho thấy các biện pháp kiểm soát của chúng tôi đang phát huy tác dụng”, đồng thời khẳng định Binance không phải nơi an toàn cho các chủ thể bất hợp pháp và họ đầu tư mạnh vào sàng lọc trừng phạt, giám sát giao dịch và điều tra. OKX và Kast nói gì về việc bị nhắc tên trong thư? OKX khẳng định địa chỉ ví được nhắc trong thông tin liên lạc ngày 10/2/2025 không liên quan tới sàn và đã bị hệ thống kiểm soát nội bộ nhận diện là có dấu hiệu bất hợp pháp, nên mọi giao dịch tới địa chỉ này sẽ bị ngăn chặn. Kast cho biết họ có bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính riêng với hơn 50 nhân sự, xác minh danh tính và sàng lọc khách hàng, đồng thời dùng các nhà cung cấp như Elliptic, Sumsub và Sardine. Đã có bao nhiêu tiền mã hóa được cho là liên quan tới Hamas? Theo The Wall Street Journal ngày 10/10/2023, các ví tiền mã hóa liên quan tới Hamas nhận khoảng 41 triệu USD trong giai đoạn 2020–2023. Sau đó, tờ báo này đưa tin Bộ Tài chính Mỹ đang điều tra 165 triệu USD giao dịch liên quan tiền mã hóa có thể đã giúp tài trợ cho Hamas trước các vụ tấn công tháng 10/2023. Nguồn: CoinDesk Policy Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, Tienmahoa.Net hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng. Bài viết liên quanNgành crypto phản ứng sau khi Đạo luật Clarity thất bại tại Thượng viện MỹCơ hội thông qua Clarity Act lao dốc khi Cộng hòa bác bỏ đề xuất đối ứng của Dân chủDự luật Crypto Clarity Act tiến gần tới thất bại nếu Thượng viện không xoay chuyển vào phút chótNgân hàng Trung ương châu Âu kêu gọi thương nhân tham gia thử nghiệm đồng euro kỹ thuật số

Cánh quân sự của Hamas khuyên nhà tài trợ tránh Binance, dùng Bybit, OKX và các nền tảng khác

Ít hơn 30% khu vực pháp lý trên toàn cầu đã bắt đầu quản lý tiền điện tử: Giám đốc FATF

Bitcoin Group giải quyết ‘sự thiếu xót nghiêm trọng’ trong các biện pháp rửa tiền được cơ quan quản lý Đức gắn cờ

Thẻ: chống rửa tiền

Cánh quân sự của Hamas khuyên nhà tài trợ tránh Binance, dùng Bybit, OKX và các nền tảng khác

Ít hơn 30% khu vực pháp lý trên toàn cầu đã bắt đầu quản lý tiền điện tử: Giám đốc FATF

Bitcoin Group giải quyết ‘sự thiếu xót nghiêm trọng’ trong các biện pháp rửa tiền được cơ quan quản lý Đức gắn cờ