Lưu trữ cho từ khóa: #Chế tài

Pháp Lý

CoinList đồng ý giải quyết 1,2 triệu đô la đối với các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt rõ ràng của Hoa Kỳ

Để lại phản hồi

Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài, sàn giao dịch tiền điện tử đã xử lý 989 giao dịch cho người dùng ở Crimea từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 5 năm 2022.

CoinList, một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã đồng ý giải quyết trị giá 1,2 triệu đô la với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính sau những cáo buộc rằng công ty này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt rõ ràng.

Trong thông báo ngày 13 tháng 12, OFAC cho biết CoinList đã xử lý 989 giao dịch cho người dùng ở Crimea – bán đảo trước đây là một phần của Ukraine hiện bị Nga chiếm đóng – từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 5 năm 2022. OFAC cho biết các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt rõ ràng là “không nghiêm trọng” nhưng “không tự nguyện tiết lộ.”

OFAC cho biết: “Quy trình sàng lọc của [CoinList] không thể nắm bắt được những người dùng tự nhận mình là cư dân của một quốc gia không bị cấm vận nhưng vẫn cung cấp địa chỉ ở Crimea”. “Đặc biệt, [CoinList] đã mở 89 tài khoản cho khách hàng, gần như tất cả trong số họ đã chỉ định ‘Nga’ là quốc gia cư trú của họ nhưng tất cả đều cung cấp địa chỉ ở Crimea khi mở tài khoản.”

OFAC cho biết CoinList “biết hoặc có lý do để biết” các giao dịch có thể là của cư dân Crimea, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ và mang lại lợi ích kinh tế cho khu vực. Tuy nhiên, sàn giao dịch đã hợp tác với các quan chức Hoa Kỳ và khối lượng giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt rõ ràng chiếm “một tỷ lệ rất nhỏ” trong tổng khối lượng của sàn giao dịch.

Năm 2014, lực lượng Nga sáp nhập Crimea, nơi cho đến lúc đó vẫn là một phần của Ukraine. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với khu vực sau vụ chiếm đóng, trước các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Nga khi quân đội nước này xâm chiếm Ukraine vào tháng 2 năm 2022.

Các công ty tiền điện tử khác của Hoa Kỳ đã phải đối mặt với các hành động thực thi tương tự của OFAC kể từ khi lệnh trừng phạt lần đầu tiên được áp dụng. Vào tháng 5, Poloniex đã đồng ý giải quyết trị giá 7,6 triệu USD liên quan đến hơn 65.000 hành vi vi phạm rõ ràng nhiều lệnh trừng phạt, bao gồm cả những hành vi vi phạm Crimea. Khoản thanh toán trị giá 4,3 tỷ USD của Binance với các quan chức Hoa Kỳ về các cáo buộc rửa tiền và lừa đảo cũng bao gồm các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt rõ ràng.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo CoinTelegraph

Pháp Lý

Phó thư ký tài chính Hoa Kỳ kêu gọi các công cụ bổ sung để xử phạt các công ty tiền điện tử

Để lại phản hồi

Wally Adeyemo đã trích dẫn một thỏa thuận gần đây với sàn giao dịch tiền điện tử Binance và các lệnh trừng phạt đối với nhà trộn tiền điện tử Sinbad để kêu gọi mở rộng quyền lực của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Wally Adeyemo, phó thư ký Bộ Tài chính Hoa Kỳ, cho biết bộ của ông đang xem xét các công cụ trừng phạt mới để truy đuổi những kẻ xấu trong không gian tiền điện tử, trích dẫn một thỏa thuận gần đây với Binance.

Trong bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn cho Hội nghị thượng đỉnh chính sách của Hiệp hội Blockchain vào ngày 29 tháng 11, Adeyemo cho biết Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã kêu gọi Quốc hội cho phép các biện pháp trừng phạt trong đó một thực thể có thể bị cắt hoàn toàn khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết động thái này nhằm ngăn chặn các tác nhân như Hamas “tìm nơi trú ẩn an toàn trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số”, nhưng cũng đề cập đến việc giải quyết của chính quyền Hoa Kỳ với sàn giao dịch tiền điện tử Binance.

Adeyemo cho biết: “Trong nhiều năm, Binance đã cho phép những thủ phạm lạm dụng tình dục trẻ em, buôn bán ma túy bất hợp pháp và khủng bố lợi dụng mình trong hơn 100.000 giao dịch”. “Các nhóm như Hamas, Al Qaeda và ISIS đã thực hiện các giao dịch này.”

Theo Thứ trưởng Tài chính, chính phủ Mỹ cần phối hợp với các công ty trong lĩnh vực tài chính để chia sẻ thông tin liên quan đến chống rửa tiền, gian lận và tài trợ khủng bố. Ông cũng gợi ý rằng các nhà cung cấp stablecoin có trụ sở bên ngoài Hoa Kỳ có thể là mục tiêu của chính quyền khi các quan chức Bộ Tài chính nỗ lực “để thu hẹp những khoảng trống này”.

Nhận xét của Adeyemo được đưa ra cùng ngày Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhà trộn tiền điện tử Sinbad , cáo buộc nền tảng này đã tạo điều kiện cho việc rửa tiền cho Tập đoàn Lazarus có trụ sở tại Triều Tiên. Vào ngày 21 tháng 11, Binance đã giải quyết với các cơ quan chức năng Hoa Kỳ , bao gồm cả những người ở Bộ Tài chính, trong một thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD, yêu cầu cựu Giám đốc điều hành Changpeng Zhao phải từ chức và nhận tội về một trọng tội.

“Chúng tôi cần cập nhật các cơ quan tài chính bất hợp pháp của mình để phù hợp với những thách thức mà chúng tôi gặp phải ngày nay, bao gồm cả những thách thức do hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số đang phát triển mang lại. […] Chúng ta không thể dựa vào các định nghĩa luật định đã có từ hàng chục năm nay để giải quyết những rủi ro tài chính bất hợp pháp mà chúng ta phải đối mặt vào năm 2023.”

Vào tháng 8, Kho bạc Hoa Kỳ đã công bố dự thảo quy tắc nhằm giải quyết những khó khăn trong việc báo cáo và nộp thuế đối với các giao dịch tiền điện tử. Nhiều người đã chỉ trích đề xuất này là không thực tế do yêu cầu báo cáo đối với các nhà môi giới, dự kiến sẽ có hiệu lực vào năm 2026.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Kho bạc Hoa Kỳ trừng phạt máy trộn tiền điện tử Sinbad, cáo buộc có quan hệ với Triều Tiên

Để lại phản hồi

Bộ chính phủ trước đây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các máy trộn tiền điện tử Blender và Tornado Cash mặc dù nhiều người trong ngành đã phản đối các hành động chống lại các công cụ phần mềm.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhà trộn tiền điện tử Sinbad, cáo buộc nền tảng này chịu trách nhiệm rửa tiền cho nhóm hack Lazarus có trụ sở tại Triều Tiên.

Trong một thông báo ngày 29 tháng 11, OFAC cho biết Sinbad đã “xử lý số tiền ảo trị giá hàng triệu đô la từ các vụ trộm của Tập đoàn Lazarus”, bao gồm vụ hack Horizon Bridge vào tháng 6 năm 2022, vụ hack Ronin Bridge của Axie Infinity vào tháng 3 năm 2022 và vụ hack vào tháng 6 năm 2023 của Ví nguyên tử. Các vụ hack dẫn đến tổng thiệt hại khoảng 820 triệu USD vào thời điểm đó.

Wally Adeyemo, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết: “Các dịch vụ hỗn hợp cho phép các tác nhân tội phạm, chẳng hạn như Tập đoàn Lazarus, rửa tài sản bị đánh cắp sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng”. “Bộ Tài chính và các đối tác chính phủ Hoa Kỳ sẵn sàng triển khai tất cả các công cụ theo ý mình để ngăn chặn những kẻ trộn tiền ảo, như Sinbad, tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp.”

Ảnh chụp màn hình của Sinbad.io tính đến ngày 29 tháng 11

Kể từ ngày 29 tháng 11, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Cục Điều tra Liên bang, Cơ quan Điều tra và Thông tin Tài chính của Hà Lan và Cơ quan Công tố và Cục Điều tra Quốc gia Phần Lan đã tịch thu trang web Sinbad. Bộ Tài chính nói thêm rằng các biện pháp trừng phạt nhằm mục đích “không phải để trừng phạt mà nhằm mang lại sự thay đổi tích cực trong hành vi”.

OFAC trước đây đã xử phạt các công ty trộn tiền điện tử, bao gồm Tornado Cash và Blender, những công ty trước đây bị Bộ Tài chính cáo buộc cũng đã rửa tiền cho Lazarus. Vào tháng 2, công ty quản lý rủi ro Elliptic đã báo cáo rằng “rất có thể” Sinbad và Blender là một và giống nhau dựa trên hành vi trên chuỗi – một việc đổi thương hiệu có thể nhằm cố gắng lách luật trừng phạt.

Không rõ các nhà đầu tư trong không gian tiền điện tử có thể phản ứng thế nào với các lệnh trừng phạt của Sinbad. Sau hành động chống lại Tornado Cash, một nhóm cá nhân được sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase hậu thuẫn đã đệ đơn kiện Bộ Tài chính Hoa Kỳ, cho rằng cơ quan chính phủ đã vượt quá thẩm quyền của mình. Một thẩm phán đã đưa ra phán quyết có lợi cho Bộ Tài chính sau khi đưa ra đề nghị đưa ra phán quyết tóm tắt, nhưng người dùng đã nộp đơn kháng cáo vào tháng 11.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Người dùng Tornado Cash nộp đơn kháng cáo phán quyết có lợi cho Kho bạc Hoa Kỳ

Để lại phản hồi

Người dùng Tornado Cash nộp đơn kháng cáo phán quyết có lợi cho Kho bạc Hoa Kỳ

Sáu cá nhân, được hỗ trợ bởi sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase, đã đưa vụ việc liên quan đến việc Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt Tornado Cash lên tòa phúc thẩm liên bang.

Một nhóm người dùng Tornado Cash đã nộp đơn kháng cáo lên tòa án liên bang sau phán quyết giữ nguyên quyết định của Bộ Tài chính Hoa Kỳ về việc thêm máy trộn tiền điện tử vào danh sách các thực thể bị trừng phạt.

Trong hồ sơ nộp ngày 13 tháng 11 tại Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực thứ Năm, các luật sư đại diện cho các nguyên đơn Joseph Van Loon, Tyler Almeida, Alexander Fisher, Preston Van Loon, Kevin Vitale và Nate Welch lập luận rằng Bộ Tài chính Hoa Kỳ “đã mở rộng thẩm quyền của mình”. ngoài sự công nhận” trong việc xử phạt các giao dịch Tornado Cash. Việc nộp đơn được đưa ra nhằm đáp lại quyết định vào tháng 8 của thẩm phán liên bang Texas, người đã ra phán quyết rằng máy trộn tiền điện tử có thể bị xử phạt theo mục đích quản lý của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính.

“Tòa án quận đã sai lầm khi kết luận rằng Bộ đáp ứng ba trong số các yêu cầu để được chỉ định theo [Đạo luật quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế] và Đạo luật Triều Tiên,” hồ sơ ngày 13 tháng 11 cho biết. “Hành động của Bộ là trái pháp luật và vượt quá thẩm quyền theo luật định theo Đạo luật Thủ tục Hành chính.”

Theo các nguyên đơn, các hợp đồng thông minh theo Tornado Cash được xác định trong vụ kiện là “bất biến và không có chủ sở hữu” và không đáp ứng được định nghĩa quy định của Bộ Tài chính Hoa Kỳ về “tài sản” phải chịu lệnh trừng phạt. Đơn kháng cáo cũng thách thức định nghĩa về “lợi ích” của Bộ Tài chính, tuyên bố Tornado Cash không có “lợi ích hợp pháp, công bằng hoặc có lợi” trong hợp đồng thông minh của người dùng.

Việc nộp đơn là động thái pháp lý mới nhất trong vụ kiện do sáu cá nhân đệ trình lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2022. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã bổ sung Tornado Cash vào danh sách các Quốc gia bị Chỉ định Đặc biệt vào tháng 8 năm 2022, khiến nhiều người trong khu vực chỉ trích và phẫn nộ. .

Giám đốc pháp lý của Coinbase, Paul Grewal, cho biết trong một chủ đề X (trước đây là Twiter) ngày 13 tháng 11 rằng ông ủng hộ nỗ lực của các nguyên đơn, đồng thời cho biết tòa phúc thẩm sẽ xem xét cẩn thận hồ sơ. Sàn giao dịch tiền điện tử đã công khai ủng hộ Van Loon và các nguyên đơn khác kể từ vụ kiện tháng 9 năm 2022.

Nhóm ủng hộ tiền điện tử Coin Center, nhóm đã đệ đơn kiện Bộ Tài chính Hoa Kỳ về Tornado Cash vào tháng 10 năm 2022, cũng đã thua kiện tại tòa án liên bang Florida. Nhóm đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực thứ 11 vào ngày 6 tháng 11.

Chính quyền Mỹ cũng đã theo đuổi cáo buộc hình sự đối với các cá nhân liên quan đến Tornado Cash. Vào tháng 8, Bộ Tư pháp đã buộc tội những người đồng sáng lập Roman Storm và Roman Semenov với tội âm mưu rửa tiền, âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt và âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Storm được trả tự do với số tiền bảo lãnh trị giá 2 triệu đô la sau khi bị bắt và không nhận tội đối với mọi cáo buộc vào tháng 9, trong khi Semenov không bị giam giữ vào thời điểm công bố. Nhà chức trách Hà Lan đã bắt giữ Alexey Pertsev , người đồng sáng lập Tornado Cash vì tội danh tương tự liên quan đến rửa tiền vào tháng 8 năm 2022. Anh ta được trả tự do vào tháng 4 năm 2023 để chờ xét xử.

Theo Cointelegraph

Exit mobile version