Lưu trữ cho từ khóa: Changpeng Zhao

Tin tức

SEC vẫn đang tìm kiếm hành vi gian lận kiểu FTX tiềm ẩn tại Binance.US

Để lại phản hồi

Luật sư của Binance.US, Matthew Laroche, đã yêu cầu thẩm phán liên bang xem xét việc chấm dứt cuộc điều tra của SEC về hành vi gian lận tiềm ẩn.

Theo báo cáo ngày 27 tháng 11 của Wall Street Journal, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vẫn đang tìm kiếm bằng chứng cho thấy Binance.US có cửa hậu để có thể kiểm soát tài sản của khách hàng theo cách tương tự như FTX.

Vào tháng 6, SEC đã đệ đơn kiện Binance và Binance.US, cáo buộc sàn giao dịch này có liên quan đến việc bán chứng khoán chưa đăng ký , đồng thời cáo buộc Binance và người sáng lập tham gia vào một âm mưu phức tạp liên quan đến gian lận, xung đột lợi ích, thiếu trách nhiệm pháp lý. tiết lộ và cố tình coi thường pháp luật.

Một trong những cáo buộc là sàn giao dịch đã chuyển hướng tài sản của khách hàng theo quyết định của họ, bao gồm cả việc gửi tiền đến Sigma Chain có trụ sở tại Thụy Sĩ dưới sự kiểm soát của Zhao.

Trong phiên điều trần ngày 27 tháng 11 tại tòa án liên bang, các luật sư của Binance.US được cho là đã lập luận rằng cơ quan quản lý chứng khoán không có bằng chứng nào cho thấy tài sản đã bị lạm dụng, đồng thời yêu cầu Thẩm phán Zia Faruqui của Thẩm phán Hoa Kỳ xem xét ngừng cuộc điều tra của cơ quan quản lý chứng khoán về hành vi gian lận tiềm ẩn.

Bài đăng X (Twitter) từ một người quan sát về tình hình Binance, SEC. Nguồn: X

Luật sư của Binance.US, Matthew Laroche cũng trích dẫn chi phí tăng vọt của vụ kiện, lưu ý rằng tài sản của Binance.US đã giảm gần 90% và cơ sở người dùng của nó đã giảm một nửa kể từ khi SEC đệ đơn kiện.

Yêu cầu được đưa ra khi Binance và CZ đồng ý nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ như một phần của thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) vào tuần trước.

Tuy nhiên, vụ kiện của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ không bao gồm bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến gian lận của SEC xuất phát từ vụ kiện của họ với sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 6.

Binance.US, SEC yêu cầu giải quyết tranh chấp

Thẩm phán Faruqui, người chủ trì vụ kiện Binance và SEC, được cho là cho biết những lời nhận tội khiến khả năng Binance.US và CZ chiếm đoạt tài sản của khách hàng ít hơn.

Faruqui đã nói với các luật sư của SEC: “Tại một thời điểm nào đó, tôi phải có niềm tin mạnh mẽ và nói rằng thế là đủ rồi”.

Faruqui đã yêu cầu Binance.US và SEC giải quyết tranh chấp và cập nhật cho anh ấy trước ngày 15 tháng 12.

Trong khi đó, CZ hiện đang chờ tòa án xem xét liệu anh ta có thể rời Mỹ bây giờ và trở về hai tuần trước ngày tuyên án, dự kiến vào tháng Hai hay không.

Thẩm phán đã ra lệnh rằng CZ sẽ không được phép đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất – nơi CZ có trụ sở chính – cho đến khi tòa án ra phán quyết về đề nghị xem xét lại từ chính phủ Hoa Kỳ.

CZ có thể phải đối mặt với án tù lên tới 18 tháng theo hướng dẫn tuyên án của liên bang.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Tin tức

Giá Ethereum giảm do lo ngại về quy định và việc tạm dừng sử dụng DApp ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư

Để lại phản hồi

Giá Ether gặp khó khăn trong bối cảnh lo ngại về quy định và mức độ sử dụng DApp giảm.

Ether ( ETH ) đang vật lộn để duy trì mức hỗ trợ 2.000 đô la kể từ ngày 27 tháng 11, sau nỗ lực không thành công thứ ba trong 15 ngày để vượt qua mốc 2.100 đô la. Sự suy giảm hiệu suất của Ether này xảy ra khi tâm lý thị trường tiền điện tử nói chung đang xấu đi, do đó người ta cần phân tích xem liệu

Có thể những diễn biến gần đây, chẳng hạn như Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) báo hiệu những hậu quả nghiêm trọng tiềm tàng đối với người sáng lập Binance Changpeng “CZ” Zhao, đã góp phần vào triển vọng tiêu cực.

Trong hồ sơ gửi lên tòa án liên bang Seattle vào ngày 22 tháng 11, các công tố viên Hoa Kỳ đã yêu cầu xem xét và hủy bỏ quyết định của thẩm phán cho phép CZ trở lại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất với khoản tiền bảo lãnh trị giá 175 triệu USD. DOJ lập luận rằng Zhao có “ nguy cơ bỏ trốn và không xuất hiện không thể chấp nhận được ” nếu được phép rời khỏi Mỹ để chờ tuyên án.

Ethereum DApps và DeFi đối mặt với những thách thức mới

Vụ khai thác KyberSwap trị giá 46 triệu USD gần đây vào ngày 23 tháng 11 đã làm giảm thêm nhu cầu về các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi) trên Ethereum. Mặc dù đã được kiểm tra trước đó bởi các chuyên gia bảo mật, bao gồm cả một số chuyên gia vào năm 2023, nhưng vụ việc đã làm gia tăng mối lo ngại về sự an toàn của toàn bộ ngành DeFi. May mắn thay cho các nhà đầu tư, kẻ tấn công bày tỏ sự sẵn sàng trả lại một số tiền, tuy nhiên sự kiện này đã nhấn mạnh những lỗ hổng của lĩnh vực này.

Ngoài ra, niềm tin của nhà đầu tư đã bị lung lay bởi một bài đăng trên blog ngày 21 tháng 11 từ Tether, công ty đứng sau stablecoin USD Tether ( USDT ) trị giá 88,7 tỷ USD. Bài đăng thông báo về sự tích hợp gần đây của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ vào nền tảng của nó và ám chỉ sự tham gia sắp tới của Cục Điều tra Liên bang.

Việc thiếu thông tin chi tiết trong thông báo đã dẫn đến suy đoán về bối cảnh quản lý ngày càng nghiêm ngặt đối với tiền điện tử, đặc biệt là khi Binance phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ và sự hợp tác chặt chẽ hơn của Tether với các cơ quan chức năng. Những yếu tố này có thể góp phần vào sự hoạt động kém hiệu quả của Ether, với các chỉ số thị trường và trên chuỗi khác nhau cho thấy nhu cầu ETH giảm.

Các nhà đầu tư trở nên thận trọng khi dữ liệu trên chuỗi ETH phản ánh điểm yếu

Theo CoinShares, các sản phẩm giao dịch trao đổi Ether (ETP) chỉ nhận được dòng vốn 34 triệu USD trong tuần trước . Con số này chỉ chiếm 10% khiêm tốn dòng vốn vào của các quỹ tiền điện tử Bitcoin ( BTC ) tương đương trong cùng thời kỳ. Sự cạnh tranh giữa hai tài sản để giành được sự chấp thuận của quỹ giao dịch giao ngay (ETF) ở Hoa Kỳ khiến sự chênh lệch này trở nên đặc biệt đáng chú ý.

Hơn nữa, lợi suất trung bình hàng năm trong 7 ngày hiện tại là 4,2% khi đặt cược Ethereum kém hấp dẫn hơn so với lợi nhuận 5,25% do tài sản thu nhập cố định truyền thống mang lại. Theo báo cáo của StakeRewards, sự chênh lệch này đã dẫn đến một dòng tiền chảy ra đáng kể trị giá 349 triệu USD từ hoạt động đặt cược Ethereum trong tuần trước.

Chi phí giao dịch cao tiếp tục là một thách thức, với phí giao dịch trung bình trong bảy ngày ở mức 7,40 USD. Theo DappRadar, chi phí này đã ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu về các ứng dụng phi tập trung (DApps), dẫn đến khối lượng DApps trên mạng giảm 21,8% trong tuần trước.

Các Dapp Ethereum hàng đầu theo khối lượng, USD. Nguồn: DappRadar

Đáng chú ý, trong khi hầu hết các ứng dụng Ethereum DeFi đều có hoạt động giảm đáng kể, thì các chuỗi cạnh tranh như BNB Chain và Solana lần lượt có mức tăng 11% và hoạt động ổn định.

Do đó, phí giao thức mạng Ethereum đã giảm trong bốn ngày liên tiếp, lên tới 5,4 triệu USD vào ngày 26 tháng 11, so với mức trung bình hàng ngày là 10 triệu USD trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11, theo báo cáo của DefiLlama. Xu hướng này có khả năng tạo ra một vòng xoáy tiêu cực, thúc đẩy người dùng hướng tới các chuỗi cạnh tranh để tìm kiếm lợi nhuận tốt hơn.

Sự sụt giảm giá hiện tại của Ether vào ngày 27 tháng 11 phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng về các thách thức pháp lý cũng như tác động tiềm tàng của việc khai thác và trừng phạt đối với stablecoin được sử dụng trong các ứng dụng DeFi.

Sự tham gia ngày càng tăng của DOJ và FBI với Tether làm tăng rủi ro hệ thống đối với các nhóm thanh khoản và toàn bộ cơ chế định giá dựa trên oracle. Mặc dù không có lý do trực tiếp nào cho việc bán tháo hoảng loạn hoặc lo ngại giá giảm xuống còn 1.800 USD, nhưng nhu cầu mờ nhạt từ các nhà đầu tư tổ chức, như được chỉ ra bởi dòng chảy ETP, chắc chắn không phải là một dấu hiệu tích cực cho thị trường.

Bài viết này nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không nhằm mục đích và không nên được coi là lời khuyên pháp lý hoặc đầu tư. Các quan điểm, suy nghĩ và ý kiến được trình bày ở đây là của riêng tác giả và không nhất thiết phản ánh hay đại diện cho quan điểm và ý kiến của Cointelegraph.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Thẩm phán Changpeng Zhao có thể không rời khỏi Hoa Kỳ chờ tòa án xem xét

Để lại phản hồi

Trong khi chờ xem xét đề nghị của chính phủ Hoa Kỳ, cựu Giám đốc điều hành Binance sẽ không được phép trở về nhà của mình ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trong khi chờ tuyên án.

Changpeng “CZ” Zhao, người đã nhận tội với một trọng tội như một phần của thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử Binance, có thể không được phép rời khỏi đất nước trong khi chờ tuyên án.

Theo hồ sơ ngày 27 tháng 11 tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Tây Washington ở Seattle, Thẩm phán Richard Jones đã giữ nguyên quyết định của thẩm phán sơ thẩm rằng lẽ ra sẽ cho phép CZ quay trở lại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nơi anh ta có một nhà và các thành viên trong gia đình. Thẩm phán ra lệnh rằng CZ sẽ không được phép đến UAE cho đến khi tòa án ra phán quyết về đề nghị của chính phủ Hoa Kỳ về vấn đề này.

Zhao từ chức Giám đốc điều hành của Binance vào ngày 21 tháng 11 như một phần của thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, trong đó ông đã nhận tội với một trọng tội và đồng ý trả 150 triệu USD cho các cơ quan quản lý. Thỏa thuận phần lớn cho phép sàn giao dịch tiền điện tử tránh các khoản phí bổ sung để đổi lấy khoản tiền phạt khoảng 4,3 tỷ USD.

Đây là một câu chuyện đang phát triển và thông tin thêm sẽ được bổ sung khi có sẵn.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Tin tức

CEO Binance phác thảo kế hoạch trao đổi tiền điện tử sau khi CZ từ chức

Để lại phản hồi

Richard Teng trở thành Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Binance sau khi Changpeng Zhao đồng ý từ chức như một phần của thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố vào ngày 21 tháng 11.

Richard Teng, cựu giám đốc toàn cầu phụ trách thị trường khu vực của Binance và hiện là Giám đốc điều hành, đã công bố ý định thúc đẩy tăng trưởng tại sàn giao dịch tiền điện tử sau khi Changpeng “CZ” Zhao từ chức.

Trong một bài đăng trên blog ngày 27 tháng 11, Teng cho biết anh nhận được sự ủng hộ của ban lãnh đạo CZ và Binance sau sự ra đi của cựu CEO như một phần của thỏa thuận với các quan chức Hoa Kỳ. Theo Teng, Binance có kế hoạch tiếp tục phương pháp tiếp cận tập trung vào người dùng trong hoạt động kinh doanh của mình và “thúc đẩy tăng trưởng cũng như áp dụng Web3”, đảm bảo với khách hàng rằng họ sẽ sớm nhận được nhiều thông tin hơn từ anh ấy.

“Tôi rất háo hức được bắt đầu đảm nhận vai trò mới của mình và biết rằng sẽ có nhiều cơ hội hơn để tôi chia sẻ suy nghĩ của mình với cộng đồng thông qua các blog như thế này, thông qua các tài khoản truyền thông xã hội của tôi – Twitter, LinkedIn – và thông qua nhiều hội nghị trong ngành và các sự kiện trên khắp thế giới,” Teng nói.

Không rõ Teng sẽ quản lý hoạt động kinh doanh của Binance như thế nào vì nó cân bằng sự giám sát của Hoa Kỳ với một nhân vật nổi tiếng như CZ rời khỏi vị trí lãnh đạo. Vào ngày 22 tháng 11, công ty phân tích blockchain Nansen đã báo cáo rằng dường như không có “cuộc di dời tiền lớn” 24 giờ sau khi Hoa Kỳ giải quyết với Binance, với tổng số tiền nắm giữ của sàn giao dịch tăng lên hơn 65 tỷ USD.

Teng trở thành Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử lớn sau khi Zhao đồng ý từ chức như một phần của thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố vào ngày 21 tháng 11. CZ đã nhận tội với một trọng tội và sẽ trả 150 triệu đô la cho các cơ quan quản lý, trong khi sàn giao dịch tiền điện tử này đã nhận tội. đã đồng ý với mức phạt khoảng 4,3 tỷ USD .

Các nhà chức trách đang cố gắng hạn chế việc đi lại đối với Zhao, người thường sống ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và có gia đình ở Dubai. Cựu CEO Binance có thể phải đối mặt với án tù lên tới 18 tháng sau khi tuyên án vào tháng 2 năm 2024.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Changpeng Zhao CZ của Binance là coi là một rủi ro bỏ trốn có thể quản lý được: DOJ Hoa Kỳ

Để lại phản hồi

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) lập luận rằng cựu CEO của Binance CZ nên được tự do cho đến khi tuyên án – nhưng chỉ ở Hoa Kỳ

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ không muốn Changpeng ‘CZ’ Zhao bị nhốt cho đến khi tuyên án, nhưng họ cũng không muốn anh ta rời khỏi Hoa Kỳ, lập luận trong một hồ sơ mới rằng anh ta là một “rủi ro bỏ trốn có thể được quản lý”.

Cuối tuần trước, luật sư của CZ lập luận rằng việc anh ta – một công dân không phải Hoa Kỳ mang hộ chiếu UAE và Canada – đã tự nguyện nhập cảnh vào Hoa Kỳ để hầu tòa chứng tỏ rằng anh ta không phải là một kẻ nguy hiểm khi bỏ trốn.

“Dựa trên tất cả các tình tiết liên quan, bao gồm cả việc ông Zhao tự nguyện đầu thú, ý định giải quyết vụ án này và gói bảo lãnh khá lớn mà ông đề xuất, Thẩm phán Tsuchida nhận thấy rằng ông Zhao không có nguy cơ bỏ trốn, ngay cả khi cư trú tại UAE,” hồ sơ tuần trước cho biết.

Nhưng các luật sư Hoa Kỳ đã bác bỏ điều đó, cho rằng mức độ nghiêm trọng tiềm ẩn của bản án sẽ tạo động lực cho Zhao chạy trốn trở lại UAE, quốc gia không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ. Tuần trước, các công tố viên cho biết Zhao, với tư cách là công dân của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, (UAE), có “mối quan hệ tối thiểu với Mỹ” và có thể không quay trở lại nếu anh ta được phép rời đi.

“Thực tế là mức án cao nhất của phạm vi Hướng dẫn có thể lên tới 18 tháng và Hoa Kỳ có quyền tự do tranh luận về bất kỳ mức án nào lên tới mức tối đa theo luật định là 10 năm,” hồ sơ viết. “Những hình phạt mà anh ta phải đối mặt khi tuyên án chắc chắn sẽ có vẻ quan trọng đối với anh ta, và điều đó có lợi cho những hạn chế hợp lý mà Hoa Kỳ đề xuất.”

Hôm thứ Ba, Zhao đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền ở Mỹ và từ chức Giám đốc điều hành của Binance. Trong khi đó, sàn giao dịch này đã nhận tội với nhiều cáo buộc hình sự và dân sự, đồng thời đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD , một trong những khoản phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Cựu giám đốc điều hành sàn giao dịch Sam Bankman-Fried, người cũng đang chờ tuyên án, vẫn bị giam giữ .

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Tin tức

Điều gì tiếp theo dành cho Changpeng Zhao CZ của Binance

Để lại phản hồi

Theo Hướng dẫn tuyên án của Hoa Kỳ, CZ có thể nhận mức án từ 12-18 tháng, nhưng Bộ Tư pháp sẵn sàng đấu tranh để có thời hạn lâu hơn.

Hồ sơ tòa án gần đây cho thấy những thách thức pháp lý của Changpeng “CZ” Zhao chỉ mới bắt đầu, mặc dù đã nhận tội vi phạm các yêu cầu Chống rửa tiền của Hoa Kỳ trong một thỏa thuận giải quyết với Bộ Tư pháp.

Zhao dự kiến sẽ bị kết án vào tháng 2 năm 2024. Anh ta hiện đang thách thức những nỗ lực của chính phủ trong việc ngăn cản anh ta quay trở lại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trong khi chờ tuyên án cùng gia đình. Tuy nhiên, trong hồ sơ từ ngày 24 tháng 11, nhà chức trách chỉ ra rằng anh ta có thể phải đối mặt với hình phạt khắc nghiệt hơn dự đoán ban đầu:

“Bên bào chữa cho rằng ông Zhao chỉ phải đối mặt với một bản án “ngắn gọn” và không có động cơ bỏ trốn. Thực tế là mức án cao nhất trong phạm vi Hướng dẫn có thể lên tới 18 tháng và Hoa Kỳ có quyền tự do tranh luận. đối với bất kỳ mức án nào lên tới mức tối đa theo luật định là mười năm.”

Một bản án dài hơn có thể phản đối sự đồng thuận của các chuyên gia pháp lý. Theo phân tích từ cựu quan chức Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch John Reed Stark, Zhao có thể sẽ nhận bản án 12–18 tháng tại một nhà tù an ninh tối thiểu theo Nguyên tắc tuyên án của Hoa Kỳ. Mặc dù nhóm pháp lý của anh ta có thể sẽ yêu cầu không phải ngồi tù hoặc một bản án thay thế, kết hợp thời gian ngồi tù với việc quản chế tại nhà và quản chế.

Sự liên quan của Zhao với ngành công nghiệp tiền điện tử cũng có thể ảnh hưởng đến số phận của anh ấy. Stark tin rằng nếu “DOJ không đảm bảo một bản án cho CZ nhằm ngăn chặn hành vi rửa tiền trong tương lai trong thế giới tiền điện tử (và các nơi khác), thì “thỏa thuận nhận tội” này có thể sẽ phản tác dụng với DOJ.”

Ảnh chụp màn hình: Phản hồi của Chính phủ đối với kiến nghị xem xét các hạn chế đi lại của Zhao. Nguồn: Reuters.

Đối với DOJ, việc yêu cầu kéo dài thời gian ngồi tù cho Zhao có thể không dễ dàng như người ta tưởng. Theo phân tích của Stark, các quan chức chính phủ sẽ phải đưa ra nhiều bằng chứng đáng kể hơn cho thấy anh ta có liên quan đến hoạt động tội phạm. “Hy vọng rằng DOJ đã có biện pháp nào đó, hoặc có lẽ việc giám sát Binance và các yêu cầu khắc phục khác sẽ tiết lộ những tội ác nghiêm trọng và đáng bị buộc tội hơn,” ông viết trên X (trước đây là Twitter).

Zhao được trả tự do theo khoản bảo lãnh trị giá 175 triệu USD , yêu cầu anh phải trở về Mỹ 14 ngày trước ngày tuyên án dự kiến vào ngày 24 tháng 2 năm 2024. Trong bình luận của mình, Stark lưu ý rằng Thẩm phán Richard A. Jones dự kiến sẽ xem xét đề nghị của chính phủ về việc Ngày 27 tháng 11, với khả năng tăng cường các yêu cầu bảo lãnh thông qua các điều kiện trái phiếu bổ sung hoặc trì hoãn quyết định.

Trường hợp của Binance-CZ đang gây tranh cãi giữa các chuyên gia pháp lý và kinh doanh. Theo Omid Malekan , tác giả và giáo sư phụ trợ tại Trường Kinh doanh Columbia, cách tiếp cận sàn giao dịch của DOJ khác biệt đáng kể so với những gì được thấy trong tài chính truyền thống.

“Nếu [các ngân hàng] họ tuân theo Binance Standard thì sẽ có hàng trăm giám đốc điều hành phải ngồi tù và sẽ có ít tiền hơn để mua lại cổ đông (hoặc vận động hành lang). Nhưng các chủ ngân hàng đủ thông minh để không bao giờ thắc mắc về trò chơi.”

Vào ngày 21 tháng 11, Zhao đã đạt được thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD với chính phủ Hoa Kỳ vì cáo buộc cho phép các cá nhân tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp chuyển tiền thông qua sàn giao dịch. Ông từ chức Giám đốc điều hành như một phần của thỏa thuận dàn xếp.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

CZ thách thức chính phủ Hoa Kỳ cố gắng hạn chế đi lại trước ngày tuyên án

Để lại phản hồi

Cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao “CZ” đã phản đối khẳng định của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ DOJ rằng anh ta có nguy cơ bỏ trốn và có thể sẽ không quay trở lại trước khi tuyên án vào năm tới.

Cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao đã phản đối nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn việc anh trở về Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để ở cùng gia đình trong khi chờ tuyên án sau khi nhận tội.

Trong hồ sơ tòa án vào ngày 23 tháng 11, các luật sư của Zhao đã kêu gọi thẩm phán bác bỏ đề xuất thay đổi các điều kiện bảo lãnh của anh ta, do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đưa ra. Người ta còn nhắc lại rằng Zhao phải được phép rời khỏi Hoa Kỳ và trở về UAE cho đến khi bị tuyên án vào tháng 2 năm 2024.

Các luật sư khẳng định chắc chắn rằng anh ta không có ý định ở lại UAE để trốn tránh ngày tuyên án, bất chấp mức án có thể là 18 tháng tù.

“Như Thẩm phán Tsuchida nhận thấy, tất cả các sự kiện và tình tiết đều chứng minh rằng ông Zhao không có nguy cơ bỏ trốn và phải được phép cư trú tại nhà cùng gia đình ở UAE trong khi chờ tuyên án. Đề nghị của chính phủ nên bị từ chối.”

Trích lục hồ sơ tòa án tại Tòa án Quận Hoa Kỳ dành cho Quận phía Tây của Washington. Nguồn: CourtListener

Hơn nữa, các luật sư của Zhao lập luận rằng anh ta đã nhận trách nhiệm về hành động của mình khi bay từ UAE sang Mỹ.

“Mục đích của anh ta là giải quyết vụ án này và sẽ là phi logic nếu thực hiện tất cả các bước quan trọng này mà không có ý định xuất hiện để tuyên án,” hồ sơ lưu ý.

Vào ngày 22 tháng 11, các công tố viên Hoa Kỳ đã đệ đơn lên tòa án, cho rằng Zhao nên bị hạn chế rời khỏi Hoa Kỳ do nhận thấy rủi ro khi bay.

DoJ khẳng định rằng nếu anh ta chọn không trở lại để tuyên án từ UAE, việc đảm bảo sự trở lại của anh ta sẽ đặt ra thách thức cho chính phủ.

Tuy nhiên, theo tài liệu bảo lãnh nộp lên tòa án vào ngày 21 tháng 11, người ta tiết lộ rằng Zhao có một khoản bảo lãnh trị giá 175 triệu USD và cam kết quay trở lại Mỹ 14 ngày trước ngày tuyên án vào ngày 23 tháng 2 năm 2024.

Liên quan: Crypto Biz: CZ của Binance giảm, Grayscale và BlackRock gặp SEC, v.v.

Điều này xảy ra sau khi Zhao đồng ý từ chức Giám đốc điều hành của Binance trong bối cảnh đã nhận tội đối với một số cáo buộc do Bộ Tư pháp (DoJ) đưa ra.

Mặc dù thỏa thuận này cho phép anh ta duy trì phần lớn cổ phần của mình tại Binance , nhưng anh ta sẽ không được phép giữ vị trí điều hành tại sàn giao dịch tiền điện tử.

Thỏa thuận này không ảnh hưởng đến vụ kiện tụng đang chờ xử lý mà Binance chống lại Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), tuy nhiên sẽ giải quyết các vấn đề của công ty với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).

Tin tức altcoin: HTX lại bị hack với số tiền 30 triệu USD

Theo Cointelegraph

Pháp Lý

Luật sư của CZ nói rằng người sáng lập Binance Changpeng Zhao không phải là một rủi ro bỏ trốn

Để lại phản hồi

Bộ Tư pháp muốn anh ta CZ CEO Binance ở lại Mỹ trước khi tuyên án, đề phòng rủi ro bỏ trốn.

Người sáng lập Binance Changpeng “CZ” Zhao “không gặp rủi ro khi bay” và nên được phép quay trở lại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào lúc này, một hồ sơ hôm thứ Năm cho biết.

Tài liệu được biên tập lại một phần đã phản đối hồ sơ của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ , lập luận rằng Zhao không được phép rời khỏi Hoa Kỳ trước khi tuyên án vào tháng 2 sau khi nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Các luật sư của ông lập luận rằng Zhao đã chứng minh rằng ông sẽ không gặp rủi ro khi bỏ trốn bởi thực tế là ông đã đến Mỹ để tham gia lời bào chữa đó. Thẩm phán sơ thẩm giám sát vụ án của ông, Thẩm phán Brian Tsuchida, đã đồng ý rằng sự xuất hiện của Zhao ngay từ đầu là hấp dẫn, hồ sơ cho biết.

“Dựa trên tất cả các tình tiết liên quan, bao gồm cả việc ông Zhao tự nguyện đầu thú, ý định giải quyết vụ án này và gói bảo lãnh khá lớn mà ông đề xuất, Thẩm phán Tsuchida nhận thấy rằng ông Zhao không có nguy cơ bỏ trốn, ngay cả khi cư trú tại UAE”, hồ sơ cho biết.

Đọc thêm: Binance phải trả 4,3 tỷ USD để giải quyết vụ án hình sự của Hoa Kỳ; Changpeng ‘CZ’ Zhao từ chức CEO và nhận tội ở Seattle

Binance đã nhận tội với nhiều tội danh cùng với Zhao vào đầu tuần này, đồng ý trả khoản tiền phạt khổng lồ 4,3 tỷ USD , bổ nhiệm các giám sát viên để giám sát chương trình tuân thủ và xem xét các giao dịch trong quá khứ cũng như chấp nhận việc Zhao từ chức CEO. Cựu giám đốc thị trường khu vực Binance Richard Teng đã đảm nhận vị trí CEO.

Zhao đã được trả tự do với trái phiếu nhận dạng cá nhân trị giá 175 triệu USD vào thứ Ba. Tuy nhiên, các luật sư của anh ấy và DOJ vẫn đang tranh cãi về việc liệu anh ấy có thể quay lại UAE, nơi anh ấy là công dân và nơi gia đình anh ấy sinh sống hay không, hay liệu anh ấy có phải ở lại Mỹ hay không. Nếu Zhao trở lại UAE, anh ấy phải quay lại Mỹ hai tuần trước khi tuyên án.

DOJ lập luận rằng Zhao có thể đủ khả năng để mất 15 triệu USD mà anh ta đã gửi vào tài khoản ủy thác và 5 triệu USD mà những người bảo lãnh của anh ta đưa ra. Luật sư của Zhao cho biết lập luận này phớt lờ cam kết tài chính mà ông và Binance đã đưa ra. Họ nói, các lập luận khác của DOJ cũng bỏ qua mọi thứ mà Zhao đã làm, chẳng hạn như việc bắt đầu bay đến Mỹ.

“Trước sức nặng của tất cả thông tin này và sự xem xét của Thẩm phán Tsuchida, chính phủ không đưa ra cơ sở xứng đáng – hoặc cơ sở bổ sung nào để khẳng định rằng ông Zhao vẫn ở Hoa Kỳ xa gia đình trong nhiều tháng từ khi nhận tội đến khi tuyên án,” nộp hồ sơ cho biết.

Bản án dành cho Zhao hiện được ấn định vào ngày 23 tháng 2 năm 2024. Anh ta có thể phải đối mặt với án tù 18 tháng và đồng ý nộp phạt 50 triệu USD trong thỏa thuận nhận tội của mình.

Đọc thêm: Điều gì tiếp theo dành cho cựu CEO Binance CZ? Đầu tư thụ động, DeFi

Theo Coindesk

Tin tức

Crypto Biz: CZ của Binance từ chức, Grayscale và BlackRock gặp SEC, v.v.

Để lại phản hồi

Chuyên mục tàu lượn siêu tốc tuần này tiết lộ một điều về ngành công nghiệp tiền điện tử: nó đang trải qua một thời kỳ thay đổi sau sự kiện CZ từ chức CEO Binance.

Hãy tưởng tượng việc xây dựng một công ty từ đợt phát hành token ban đầu trị giá 15 triệu đô la thành một đế chế ấn tượng trị giá 60 tỷ đô la. Đó chính xác là những gì Changpeng “CZ” Zhao đã làm với Binance kể từ khi anh thành lập sàn giao dịch tiền điện tử này vào năm 2017 trước khi từ chức vào ngày 21 tháng 11 như một phần của thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ).

Tuy nhiên, CZ không chỉ là bộ não đằng sau Binance – anh ấy có thể là người chơi quan trọng nhất trong toàn bộ trò chơi tiền điện tử. Như vậy, sự sụp đổ của anh ấy không chỉ thể hiện một thất bại cá nhân; đó là một đòn giáng nữa vào hình ảnh và độ tin cậy toàn cầu của ngành công nghiệp tiền điện tử.

Hoa Kỳ cũng nhắm mục tiêu vào Kraken trong cuộc đàn áp tiền điện tử trong tuần này. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kiện sàn giao dịch này , cáo buộc sàn này trộn tiền của khách hàng và không đăng ký làm sàn giao dịch chứng khoán, nhà môi giới, đại lý và cơ quan thanh toán bù trừ. Những cáo buộc tương tự đã được đưa ra chống lại Coinbase và Binance vào tháng 6.

Cú đánh gần đây xảy ra mặc dù Kraken đã đạt được thỏa thuận trị giá 30 triệu đô la với cơ quan quản lý vào tháng 2, con số này dường như không đủ để làm hài lòng cơ quan quản lý. Chuyên mục gần đây tiết lộ một điều về ngành công nghiệp tiền điện tử: nó đang trải qua một thời kỳ thay đổi.

Crypto Biz tuần này cũng đánh giá các cuộc họp của Grayscale và BlackRock với SEC, tiêu chuẩn cầu nối mới của Circle, việc Bittrex Global ngừng hoạt động và thương vụ mua lại mới nhất của CoinGecko.

Grayscale, BlackRock đã gặp SEC để thảo luận chi tiết về Bitcoin ETF giao ngay

SEC đã ngồi lại với hai nhà quản lý đầu tư khác để thảo luận về đơn đăng ký của họ đối với quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin ( BTC ) giao ngay (ETF). Grayscale đã gặp các quan chức của SEC vào ngày 20 tháng 11 về việc thay đổi quy tắc niêm yết Grayscale Bitcoin Trust, bên cạnh thỏa thuận với BNY Mellon để hoạt động như một đại lý chuyển nhượng và nhà cung cấp dịch vụ. Đại diện của BlackRock đã gặp SEC vào cùng ngày, trình bày chi tiết cách công ty có thể sử dụng mô hình mua lại bằng hiện vật hoặc bằng tiền mặt cho iShares Bitcoin Trust của mình. Vào tháng 10, SEC cũng đã gặp đại diện của Hashdex , một công ty khác đang tìm kiếm sự chấp thuận để triển khai quỹ Bitcoin ETF giao ngay.

Circle ra mắt “tiêu chuẩn USDC cầu nối” để triển khai trên các mạng mới

Circle đã giới thiệu một tiêu chuẩn mới để hợp lý hóa quá trình tung ra stablecoin USD Coin ( USDC ) trên các mạng mới. “Tiêu chuẩn USDC cầu nối” mới cho phép các nhà phát triển khởi chạy mã thông báo thông qua quy trình hai giai đoạn, cho phép khởi chạy phiên bản cầu nối không chính thức của USDC mà sau này có thể trở thành phiên bản gốc và chính thức. Theo công ty, tiêu chuẩn này dự kiến sẽ loại bỏ nhu cầu “di chuyển”, trong đó người dùng phải đổi phiên bản không chính thức của USDC lấy phiên bản chính thức sau khi nó có sẵn. Nếu các nhà phát triển sử dụng tiêu chuẩn mới, việc di chuyển sẽ trở nên không cần thiết vì nó cho phép các mã thông báo không chính thức đã được giữ trong ví của người dùng trở thành chính thức.

Bittrex Global thông báo tất cả giao dịch sẽ bị vô hiệu hóa khi hoạt động ngừng hoạt động

Sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex Global đã công bố kế hoạch ngừng hoạt động , bắt đầu bằng việc tạm dừng hoạt động giao dịch vào ngày 4 tháng 12. Sàn giao dịch kêu gọi người dùng nắm giữ đô la Mỹ chuyển đổi tiền của họ sang euro hoặc tiền điện tử trước ngày 4 tháng 12 hoặc có nguy cơ không thể rút tiền các tài sản. Thông báo này được đưa ra khoảng 9 tháng sau khi chi nhánh Bittrex có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết họ có kế hoạch kết thúc các hoạt động tại quốc gia này bắt đầu từ ngày 30 tháng 4 “do tiếp tục không chắc chắn về quy định”. Bittrex đã nộp đơn xin bảo vệ theo Chương 11 tại tòa án phá sản Hoa Kỳ vào tháng 5 và giải quyết vụ việc của mình với SEC với số tiền phạt và lãi 24 triệu đô la vào tháng 8.

CoinGecko mua lại Zash khởi nghiệp NFT

Công ty phân tích tiền điện tử CoinGecko đang mở rộng quy mô cung cấp dữ liệu của mình bằng cách mua lại nền tảng cơ sở hạ tầng dữ liệu mã thông báo không thể thay thế (NFT) Zash. Theo thông báo vào ngày 21 tháng 11, CoinGecko có kế hoạch tích hợp dữ liệu NFT của Zash vào giao diện lập trình ứng dụng của nó trước quý 2 năm 2024. Người dùng ứng dụng web và ứng dụng di động của CoinGecko sẽ có thể truy cập các dịch vụ dữ liệu tiền điện tử thống nhất, công ty cho biết. Các điều khoản thỏa thuận chưa được tiết lộ. Được thành lập vào năm 2021, Zash cho phép người dùng theo dõi dữ liệu NFT trên 102 thị trường.

Crypto Biz là thông tin hàng tuần của bạn về hoạt động kinh doanh đằng sau blockchain và tiền điện tử, được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn vào Thứ Năm hàng tuần.

Theo Cointelegraph

Exit mobile version