Lưu trữ cho từ khóa: Changpeng Zhao

Người sáng lập Binance Changpeng Zhao CZ bị mắc kẹt ở Mỹ cho đến khi tuyên án

Changpeng Zhao CZ đã nhận tội theo cáo buộc liên bang vào tháng trước và hiện bị mắt kẹt ở Mỹ.

Người sáng lập Binance và cựu Giám đốc điều hành Changpeng Zhao (CZ) không thể trở lại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trước khi tuyên án, một thẩm phán liên bang đã ra phán quyết vào tối thứ Năm.

Zhao, người đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng vào tháng trước, sẽ bị kết án vào tháng 2 năm 2024. Anh ta được trả tự do với một trái phiếu nhận dạng cá nhân trị giá 175 triệu đô la, đưa một số tiền mặt vào ký quỹ và có người bảo lãnh đưa ra khoảng 5 đô la. tài sản đảm bảo trị giá hàng triệu đồng. Mặc dù trái phiếu của Zhao ban đầu cho phép anh ta quay trở lại UAE, nơi anh ta, các con và người bạn đời của anh ta đều sinh sống, nhưng các công tố viên lập luận rằng anh ta có nguy cơ bỏ trốn và không được phép rời khỏi Mỹ.

Thẩm phán quận Richard Jones, của Quận Tây Washington,nhất trí với Bộ Tư pháp.

Thẩm phán viết: “Bị cáo đã đưa ra những lời biện minh rõ ràng rằng trong hầu hết các trường hợp sẽ khiến đề nghị của chính phủ bị bác bỏ”. “Tuy nhiên, điểm quan trọng trong đề nghị của chính phủ là mức độ tài sản khổng lồ của bị cáo và việc không có hiệp ước dẫn độ với UAE. Ngoài ra, gia đình bị cáo cư trú tại UAE và không có dấu hiệu nào cho thấy anh ta có bất kỳ mối quan hệ nào khác với UAE. Hoa Kỳ. Trong khi bị cáo cho biết rằng anh ta sẽ yêu cầu một mức án nhẹ hơn, thì chính phủ lại cho biết rằng họ có thể yêu cầu mức án lên tới 18 tháng tù giam. Do đó, bị cáo không phải đối mặt với một mức án không đáng kể.”

Thẩm phán lưu ý rằng Zhao có thể phải đối mặt với án tù lên tới 18 tháng, mặc dù anh ta có thể chỉ thụ án 10 tháng.

Zhao đã rời khỏi Binance vào tháng trước sau khi sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu nhận tội vi phạm các quy tắc chống rửa tiền và chuyển tiền. Binance đã đồng ý trả khoản tiền phạt 4,3 tỷ USD như một phần trong thỏa thuận nhận tội của chính mình.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Người sáng lập Binance CZ phải ở lại Mỹ cho đến khi tuyên án, lệnh của thẩm phán

Một thẩm phán liên bang cho biết cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao có nguy cơ bỏ trốn nếu trở về UAE và phải ở lại Mỹ trong khi chờ tuyên án.

Người sáng lập Binance Changpeng “CZ” Zhao đã được lệnh ở lại Hoa Kỳ cho đến khi tuyên án vào tháng 2, với việc thẩm phán liên bang xác định có quá nhiều rủi ro chuyến bay nếu cựu CEO sàn giao dịch được phép quay trở lại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Vào ngày 7 tháng 12, Thẩm phán Richard Jones của Tòa án Quận Seattle đã ra lệnh cho Zhao ở lại Hoa Kỳ cho đến ngày tuyên án vào ngày 23 tháng 2 năm 2024. Anh ta phải đối mặt với án tù lên tới 18 tháng sau khi nhận tội rửa tiền vào ngày 21 tháng 11 và đã đồng ý không kháng cáo bất kỳ bản án có thể có nào kéo dài đến mức đó.

“Bị cáo có khối tài sản khổng lồ ở nước ngoài và không có mối quan hệ nào với Hoa Kỳ,” Thẩm phán Jones viết, đồng tình với lập luận trước đó của các công tố viên liên bang, những người nói rằng họ “sẽ không thể đảm bảo sự trở lại của anh ta” nếu Zhao quyết định không quay trở lại Mỹ. Hoa Kỳ.

“Gia đình anh ấy cư trú tại UAE và có vẻ như anh ấy có địa vị cao ở UAE. Trong những trường hợp này, Tòa án nhận thấy rằng bị cáo chưa đưa ra được bằng chứng rõ ràng và thuyết phục rằng anh ta không có khả năng bỏ trốn nếu quay trở lại UAE”, Thẩm phán Jones nói thêm.

“Dựa trên lý do nêu trên, Tòa án CHẤP NHẬN đề nghị của chính phủ và bị cáo sẽ ở lại lục địa Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ khi nhận tội đến khi tuyên án.”

Vào ngày 6 tháng 12, Thẩm phán Jones đã chấp nhận lời nhận tội của Zhao được đệ trình gần hai tuần trước đó nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định cho phép anh ta quay trở lại Dubai nơi anh ta cư trú.

Zhao hiện đang có trái phiếu trị giá 175 triệu USD , mà Thẩm phán Jones cho biết “dường như phần lớn bao gồm các tài sản nằm ngoài tầm với của chính phủ”.

Ông nói thêm các điều kiện bảo lãnh cho phép Zhao tự do đi lại ở Mỹ và cho phép gia đình ông đến thăm ông, điều mà ông gọi là “sự áp đặt hầu như không nặng nề đối với quyền tự do của bị cáo”.

Vào tháng 11, Binance và Zhao đã giải quyết với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ với số tiền 4,3 tỷ USD và thừa nhận điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Thỏa thuận dàn xếp cũng khiến Zhao từ chức Giám đốc điều hành.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Động thái tiếp theo của Changpeng Zhao có thể liên quan đến khoa học phi tập trung

Khoa học phi tập trung, hay DeSci, nhằm mục đích áp dụng các mô hình kinh doanh phi tập trung vào nghiên cứu y học.

Nhiệm kỳ CEO của Changpeng “CZ” Zhao có thể đã kết thúc, nhưng sự mất mát của gã khổng lồ sàn giao dịch có thể là một lợi ích cho lĩnh vực khoa học phi tập trung (DeSci).

Trong một bình luận trên X (trước đây là Twitter) vào thứ Ba, ngày 28 tháng 11, cựu CEO Binance tiết lộ sự quan tâm đến lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này.

Vào tháng 11, Cointelegraph đã báo cáo một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) về Binance đã kết thúc với khoản bồi thường kỷ lục 4,3 tỷ USD của sàn giao dịch. Là một phần của thỏa thuận, CZ được yêu cầu phải đích thân trả 50 triệu USD cho chính quyền Hoa Kỳ và từ bỏ vai trò lãnh đạo của mình tại Binance.

Quá trình chuyển đổi từ người đứng đầu sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới sang người có khả năng giải trí vô tận khó có thể hài lòng với tỷ phú tiền điện tử. Doanh nhân 46 tuổi bắt đầu làm việc từ những năm tuổi thiếu niên và bày tỏ không có ý định nghỉ hưu trước khi gia nhập DOJ.

Với thời gian và tiền bạc dồi dào, các lựa chọn của CZ rất đa dạng, nhưng nếu cựu giám đốc Binance chọn nhảy vào DeSci, anh ấy sẽ tham gia vào một lĩnh vực năng động bao gồm các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO), công nghệ sinh học, tài chính, xuất bản, lưu trữ dữ liệu, quỹ và hơn.

Đây cũng là lĩnh vực còn nhiều cơ hội. Người phát ngôn của OpSci, một cộng đồng nghiên cứu tự trị, nói với Cointelegraph rằng DeSci vẫn đang trong những ngày đầu thành lập và “tìm được chỗ đứng trong cộng đồng khoa học rộng lớn hơn”.

Hình dạng của thuốc sắp tới

DAO là một trong những xu hướng chính thúc đẩy sự phát triển của DeSci. Làn sóng đổi mới đầy triển vọng tiếp theo của y học có từ 20 DAO trở lên đang hoạt động và nhiều DAO mới nổi hơn.

Một DAO như vậy là VitaDAO, một tập thể phi tập trung hoạt động nhằm thúc đẩy nghiên cứu về tuổi thọ và kéo dài tuổi thọ của con người. Cointelegraph đã nói chuyện với người quản lý nhận thức của VitaDAO Alex Dobrin để tìm hiểu thêm về thị trường và điều gì khiến khoa học về tuổi thọ trở thành một lĩnh vực nghiên cứu hấp dẫn.

“DeSci cung cấp một cách mới để mọi người tham gia tài trợ và hỗ trợ các dự án. Thay vì dựa vào các phương pháp truyền thống như phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vì lợi nhuận hoặc các mô hình từ thiện, DeSci tạo ra một mô hình mới,” Dobrin nói. “Bất kỳ ai cũng có thể đóng góp cả kỹ năng và vốn trong khi nhận được token theo mô hình hiệu quả, có thể mở rộng hơn, phù hợp với tính nhân văn vì nó được phân cấp.”

Dobrin tin rằng DeSci đặc biệt quan trọng trong những lĩnh vực đang bị những người chơi đương nhiệm loại bỏ hoặc lãng quên.

Dobrin lập luận: “Ví dụ điển hình nhất là nghiên cứu về lão hóa và công nghệ sinh học kéo dài tuổi thọ”. “Tiền điện tử cũng bị những người đương nhiệm loại bỏ, nhưng ít nhất bất kỳ ai cũng có thể xây dựng thứ gì đó từ máy tính xách tay của họ. Hãy tưởng tượng nếu nó cần các khoản trợ cấp của chính phủ và thông tin xác thực cần thiết để truy cập vào thiết bị đắt tiền và hàng tỷ đô la trong vòng 10–15 năm để triển khai một sản phẩm dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý quan liêu.”

Theo Dobrin, các tổ chức như VitaDAO có thể giúp ngành khoa học công nghệ sinh học thoát khỏi cái mà ngành này gọi là “thung lũng chết chóc”. Thung lũng này được cho là tồn tại ở khoảng cách giữa khám phá khoa học và điểm mà một công ty dược phẩm hoặc nhà đầu tư mạo hiểm sẵn sàng đầu tư.

Là một mô hình tài trợ mới, VitaDAO và các mô hình khác có thể thu hẹp khoảng cách đó, giúp đưa những ý tưởng và cải tiến mới ra thị trường.

Một hệ thống khuyến khích sai lệch đã bị phá vỡ

Nếu bạn hỏi những người ủng hộ DeSci tại sao chúng ta nên phân cấp khoa học, họ sẽ chỉ ra tình trạng của ngành y tế tập trung hiện nay – đặc biệt là trong lĩnh vực dược phẩm.

Tyler Golato, đồng sáng lập của Molecule – một công ty công nghệ sinh học phi tập trung lấy cảm hứng từ phong trào khoa học mở – nói với Cointelegraph rằng khoa học phi tập trung có thể tác động tích cực đến ngành y tế và dược phẩm.

Golato cho biết: “Việc phát triển công nghệ sinh học và thuốc gặp phải vấn đề về khuyến khích không đồng đều: bệnh nhân và nhà nghiên cứu thúc đẩy phần lớn việc tạo ra giá trị bị loại khỏi quản trị, quyền sở hữu, lợi ích và sự lựa chọn của người tiêu dùng”.

“Phần lớn các loại thuốc bán chạy nhất trên thị trường đều có nguồn gốc từ các phòng thí nghiệm hàn lâm, nhưng các nhà nghiên cứu đã phát minh ra chúng và những bệnh nhân sử dụng chúng gần như hoàn toàn bị loại khỏi quá trình phát triển của chúng.”

Gelato lập luận rằng kết quả y tế tốt hơn sẽ xảy ra khi những khuyến khích này được sắp xếp lại: “Các công ty ủng hộ nền kinh tế chăm sóc sức khỏe yêu cầu bệnh nhân dùng thuốc hàng ngày trong suốt cuộc đời của họ và thường không phù hợp với kết quả chăm sóc sức khỏe tốt”.

“Sự phân cấp thay đổi điều này – bệnh nhân, nhà nghiên cứu, cha mẹ của trẻ em mắc bệnh hiếm gặp và những người đam mê có thể đóng góp tài trợ, công việc và dữ liệu cho các dự án theo cách nguồn mở hơn, đồng thời được khuyến khích và khen thưởng bằng quyền quản trị và quyền sở hữu trong các dự án. Điều này cho phép tạo ra những cách thức thực sự mới lạ để hợp tác và phát triển công nghệ sinh học về cơ bản phù hợp với các phương pháp chữa bệnh,” ông nói.

Một tầm nhìn lớn cho tương lai

Một trong những điều khiến DeSci trở nên mạnh mẽ là khả năng kết hợp mọi người từ nhiều lĩnh vực và nền tảng khác nhau. Những người đóng góp lớn trong lĩnh vực này thường tham gia vì đam mê và niềm tin.

Sara Peoples, cộng tác viên của AthenaDAO, người cũng làm việc cho công ty quan hệ công chúng YAP Global, là một ví dụ điển hình. Sự nghiệp của Peoples bắt đầu trong ngành luật trước khi cô chuyển sang lĩnh vực tiếp thị, nhưng tại AthenaDAO, cô đã áp dụng kiến thức của mình vào lĩnh vực y học, nỗ lực cải thiện kết quả sức khỏe cho những phụ nữ mắc các bệnh đặc biệt dành cho phụ nữ.

Peoples nói với Cointelegraph: “Có sự chào đón thực sự đối với bất kỳ ai mang bộ kỹ năng mới đến cộng đồng, cho dù điểm mạnh của họ nằm ở hoạt động, token, giao tiếp và nhận thức hay nền tảng nghiên cứu khoa học truyền thống hơn”.

Mỗi cá nhân có thể giúp phục vụ DeSci theo cách phù hợp nhất với khả năng của họ. Ước mơ của nhiều người trong ngành là tạo ra những thay đổi lâu dài để tốt đẹp hơn.

“Với DeSci, có tiềm năng cải tiến mô hình nghiên cứu và tài trợ truyền thống, đồng thời mở rộng những mô hình này để không chỉ minh bạch hơn mà còn hiệu quả hơn. Nó cũng có thể khuyến khích nghiên cứu trong các lĩnh vực hiện đang thiếu vốn kinh niên – từ những căn bệnh ít phổ biến hơn, đến thậm chí cả những lĩnh vực lẽ ra được coi là phổ biến nhưng lại chưa được tài trợ đầy đủ.”

Peoples mô tả động thái này hướng tới tính minh bạch cao hơn và giảm bớt việc canh gác là “một sự thay đổi hoàn toàn về mô hình”.

Peoples cho biết: “Các vấn đề sức khỏe của phụ nữ hoàn toàn không được quan tâm, được tài trợ rất ít và thực sự thiếu thông tin xuất phát từ việc không sẵn lòng tài trợ cho nghiên cứu quan trọng về tình trạng sức khỏe của phụ nữ”.

CZ sẽ làm gì?

Nếu CZ dấn thân vào lĩnh vực DeSci, có rất nhiều điều mà cựu nhân viên Binance có thể hình dung được.

Dobrin của VitaDAO nhìn thấy mặt tích cực của sự quan tâm gần đây của CZ đối với lĩnh vực này.

Dobrin cho biết: “Những người nổi tiếng như CZ quan tâm đến DeSci và tuổi thọ có thể thu hút sự chú ý và nguồn lực cho mục đích này”. “Sự đa dạng là tốt. Điều quan trọng là phải tập trung vào mục tiêu chung là thúc đẩy khoa học và y học thông qua phân cấp, cuối cùng mang lại lợi ích cho nhân loại.”

Peoples nói rằng Zhao không phải là người lớn duy nhất trong lĩnh vực tiền điện tử quan tâm đến lĩnh vực này.

“Mối quan tâm của CZ đối với công nghệ sinh học chỉ là một ví dụ về những nhân vật nổi bật trong lĩnh vực tiền điện tử thể hiện sự ủng hộ của họ đối với không gian DeSci non trẻ nhưng thú vị. Chúng tôi đã thấy Vitalik Buterin và Brian Armstrong của Coinbase bày tỏ sự quan tâm của họ đối với khu vực này.”

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Thẩm phán chấp nhận lời nhận tội của CEO Binance CZ và tuyên án vào tháng 2

Thẩm phán Richard Jones viết: “Tòa án này “chấp nhận lời nhận tội của bị cáo đối với cáo buộc […] và bị cáo bị tuyên có tội về hành vi phạm tội đó”.

Một thẩm phán liên bang đã chấp nhận lời nhận tội rửa tiền của người sáng lập Binance Changpeng “CZ” Zhao nhưng vẫn chưa quyết định liệu anh ta có thể rời khỏi Hoa Kỳ trước ngày tuyên án vào tháng 2 hay không.

Trong hồ sơ gửi lên Tòa án quận Seattle vào ngày 6 tháng 12, Thẩm phán Richard Jones cho biết ông đã chấp nhận lời nhận tội của Zhao đối với một tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng mà người sáng lập Binance đã đệ trình hơn hai tuần trước vào ngày 21 tháng 11 cùng với khoản thanh toán 4,3 tỷ USD của sàn giao dịch của ông với cơ quan Hoa Kỳ.

Một phần của thỏa thuận giải quyết đã khiến Zhao từ chức Giám đốc điều hành của Binance và trả 150 triệu USD cho các cơ quan quản lý.

“Tòa án này, sau khi xem xét Báo cáo và Khuyến nghị của Thẩm phán Sơ thẩm Hoa Kỳ, mà không có sự phản đối kịp thời nào […] chấp nhận lời nhận tội của bị cáo,” Thẩm phán Jones viết. “Bị cáo bị tuyên án phạm tội như vậy.”

Việc chấp nhận lời bào chữa dài một trang của Thẩm phán Jones kết thúc bằng việc ra lệnh cho Zhao xuất hiện để tuyên án vào tháng Hai. Nguồn: PACER

Zhao sẽ bị kết án vào ngày 23 tháng 2 năm 2024 và phải đối mặt với án tù 18 tháng . Anh ta hiện được trả tự do với khoản trái phiếu trị giá 175 triệu đô la , điều này sẽ cho phép anh ta trở lại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nơi anh ta cư trú.

Tuy nhiên, các công tố viên liên bang đã phản đối cho phép Zhao rời khỏi Hoa Kỳ, nói rằng họ “sẽ không thể đảm bảo sự trở lại của anh ấy” nếu anh ấy quyết định không quay trở lại, vì UAE không có hiệp ước dẫn độ và Zhao có thể sống ở đó vô thời hạn nhờ tài sản của mình.

“Anh ấy có ba đứa con nhỏ và một đối tác ở UAE; đã từng ở UAE và đối mặt với nguy cơ quay trở lại Hoa Kỳ và đối mặt với án tù 18 tháng, thay vào đó anh ta có thể chọn ở lại UAE cùng gia đình,” các công tố viên cho biết.

Zhao đã phản đối khối du lịch, nói rằng anh ta “không gây nguy hiểm cho chuyến bay”, cho rằng anh ta chịu trách nhiệm về hành động của mình bằng cách bay từ UAE đến Hoa Kỳ.

Vào ngày 27 tháng 11, Thẩm phán Jones đã ra lệnh không cho phép Zhao đến UAE cho đến khi tòa án ra phán quyết về đề nghị xem xét lại từ chính phủ Hoa Kỳ.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Các nhà giao dịch VIP của Binance đã đạt được đỉnh cao trong thanh toán tại Hoa Kỳ: Báo cáo

Tại một bữa tối độc quyền ở Singapore, một số giám đốc điều hành của Binance được cho là đã nói với các nhà giao dịch về thỏa thuận đang chờ xử lý với các quan chức Hoa Kỳ, cho phép sàn giao dịch tiếp tục hoạt động.

Các giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Binance được cho là đã cảnh báo các nhà tạo lập thị trường hàng đầu của mình về khoản thanh toán tiềm năng trị giá 4,3 tỷ USD với các cơ quan chức năng ở Hoa Kỳ.

Theo báo cáo ngày 1 tháng 12 của Bloomberg, các nhà giao dịch Binance tại bữa tối độc quyền vào tháng 9 ở Singapore đã được thông báo về một thỏa thuận dự kiến mà sàn giao dịch tiền điện tử này đã đạt được với các quan chức Hoa Kỳ – khoảng hai tháng trước khi thông tin chi tiết được công bố. Một số giám đốc điều hành của Binance được cho là đã nói với một số nhà giao dịch tại sự kiện rằng sàn giao dịch có thể dễ dàng chấp nhận mức phạt 4,3 tỷ USD để tiếp tục hoạt động.

Sau đó, Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao được cho là không tham dự sự kiện này, nhưng Richard Teng – người kế nhiệm Zhao sau thỏa thuận dàn xếp – đang hòa nhập với các khách mời. Theo Bloomberg, người phát ngôn của Binance cho biết việc mô tả sự kiện VIP là không chính xác nhưng từ chối xác định khía cạnh nào là sai.

Theo bài đăng của Teng trên X – trước đây là Twitter – từ tháng 9, người đứng đầu thị trường khu vực khi đó đã đến Singapore để tham dự hội nghị Token 2049, Hội nghị thượng đỉnh châu Á của Viện Milken, Giải Grand Prix Singapore dành cho Công thức 1 và “rất nhiều sự kiện bên lề”. Cointelegraph sẽ phát hành một cuộc phỏng vấn độc quyền với Giám đốc điều hành Binance vào lúc 6:00 chiều UTC ngày 3 tháng 12.

Là một phần của thỏa thuận dàn xếp, Binance phải trả 4,3 tỷ USD cho nhiều cơ quan và cơ quan quản lý khác nhau của Hoa Kỳ, trong đó cá nhân CZ chịu trách nhiệm thanh toán 150 triệu USD cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ. Zhao vẫn được tại ngoại ở Hoa Kỳ vào thời điểm công bố vụ việc vì tòa án đang xem xét yêu cầu của anh ta để trở lại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trước khi tuyên án vào tháng Hai.

Mặc dù thỏa thuận giải quyết phần lớn giải quyết được nhiều rắc rối pháp lý của Binance tại Hoa Kỳ, nhưng sàn giao dịch, Binance.US và Zhao vẫn phải đối mặt với vụ kiện do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đệ trình vào tháng 6. Một nhóm nhà đầu tư cũng đã đệ đơn kiện ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo vì vai trò của anh trong việc quảng bá token không thể thay thế (NFT) của Binance, được cho là chứng khoán chưa đăng ký.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Changpeng Zhao từ chức chủ tịch Binance.US

Cựu Giám đốc điều hành Binance phải đối mặt với một trọng tội ở Hoa Kỳ trong khuôn khổ thỏa thuận dàn xếp với các quan chức và cơ quan quản lý địa phương.

Changpeng “CZ” Zhao, cựu CEO của sàn giao dịch tiền điện tử lớn Binance, cũng sẽ từ chức chủ tịch hội đồng quản trị của sàn giao dịch Binance.US có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Trong một bài đăng ngày 28 tháng 11 X — trước đây là Twitter —, Binance.US đã nhắc nhở người dùng rằng sàn giao dịch này không phải là một bên trong thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD giữa các quan chức Hoa Kỳ, Binance và CZ được công bố vào ngày 21 tháng 11. Tuy nhiên, Zhao đã đồng ý từ chức vì chủ tịch và “sẽ không còn tham gia” vào việc quản lý Binance.US, chuyển quyền biểu quyết của mình thông qua người được ủy quyền.

Sàn giao dịch cho biết: “Chúng tôi đặc biệt biết ơn CZ vì sự hướng dẫn và tư vấn của anh ấy trong những năm qua”. “Binance.US tiếp tục được dẫn dắt bởi Norman Reed và đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi.”

Vào thời điểm đăng bài, Zhao chưa bình luận công khai về quyết định từ chức của mình. Câu trả lời cuối cùng của anh ấy về X cho biết anh ấy đã có “nhiều thời gian rảnh hơn” kể từ khi từ chức CEO Binance.

Vào ngày 21 tháng 11, Zhao đã nhận tội vì không duy trì chương trình Chống rửa tiền hiệu quả trong thời gian làm Giám đốc điều hành Binance. Tòa án hiện đang cân nhắc xem liệu CZ có được phép đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trong khi chờ tuyên án hay không. Cựu CEO Binance có thể phải đối mặt với án tù lên tới 18 tháng.

Binance.US, mặc dù không phải là một bên tham gia thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, nhưng phải đối mặt với một vụ kiện do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đệ trình vào tháng 6 chống lại sàn giao dịch tiền điện tử, Binance và CZ. Ủy ban được cho là đang điều tra xem liệu Binance.US có cửa hậu để kiểm soát tài sản của người dùng hay không – tương tự như những gì đã xảy ra tại FTX.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Tại sao thỏa thuận biện hộ tại Hoa Kỳ của Binance có thể tích cực cho việc áp dụng tiền điện tử

Liệu thỏa thuận dàn xếp có phải là dấu hiệu thêm cho thấy kỷ nguyên Miền Tây hoang dã của ngành công nghiệp tiền điện tử đang kết thúc, với một kỷ nguyên mới được đánh dấu bằng các quy định và thuế bắt đầu?

Nhiều người dự đoán rằng Binance sẽ không bao giờ chấp nhận quy định – nó sẽ chỉ giả vờ tuân thủ các khu vực pháp lý như Hoa Kỳ.

Không còn nữa.

Binance nhận tội rửa tiền và các cáo buộc liên bang khác vào ngày 21 tháng 11 đồng nghĩa với việc họ đang từ bỏ cách thức khởi động miễn phí. Nó cũng sẽ phải trả khoản tiền phạt 4,3 tỷ USD, mức phạt lớn nhất trong lịch sử của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Hơn nữa, người sáng lập, CEO và chủ sở hữu chính của Binance, Changpeng “CZ” Zhao – được nhiều người coi là cá nhân quyền lực nhất trong lĩnh vực tiền điện tử – sẽ phải rời công ty trong ít nhất ba năm sau khi bổ nhiệm một giám sát viên do tòa án chỉ định.

Nhưng những điều đó thậm chí có thể không phải là những tác động quan trọng nhất.

Yesha Yadav, chủ tịch Milton R. Underwood, giáo sư luật và phó hiệu trưởng tại Trường Luật Đại học Vanderbilt, nói với Cointelegraph: “Việc dàn xếp còn lớn hơn thế rất nhiều”.

“Nó sẽ mang lại một số sự giám sát có hệ thống cho Binance nhờ vào thỏa thuận giám sát, báo hiệu sự kết thúc của một kỷ nguyên mà sàn giao dịch có thể hoạt động theo cách tương đối không biên giới, không có trụ sở chính và dường như không có cơ quan quản lý lớn trong nước.”

Yadav tiếp tục: Nó sẽ khiến Binance phải “giám sát kỹ lưỡng hơn đối với các sản phẩm, quản lý rủi ro, quản trị, quan hệ đối tác thương mại và sự tuân thủ nghiêm ngặt” hơn bao giờ hết trước đây, và sàn giao dịch có thể sẽ trải qua cải cách cơ cấu quan trọng để đặt nó trên một nền tảng tuân thủ hơn.

Thỏa thuận mà Binance đạt được với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Bộ Tài chính và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), sẽ gây ra những hậu quả trên toàn ngành — và cũng không hẳn là tiêu cực.

Thật vậy, thỏa thuận này là một “tích cực lâu dài” cho ngành công nghiệp tiền điện tử và blockchain, theo Austin Campbell, người sáng lập và đối tác quản lý tại Zero Knowledge Consulting và giáo sư phụ trợ tại Trường Kinh doanh của Đại học Columbia. Anh ấy nói với Cointelegraph:

“Đây là sự thừa nhận rằng tiền điện tử vẫn tồn tại ở đây và mọi người nên có quyền truy cập vào nó.”

Đây được cho là một sự kiện hoành tráng đối với ngành, một phần vì Binance không quốc tịch là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đôi khi đã xử lý 2/3 tổng số giao dịch kỹ thuật số, trong khi Zhao, người đã đạt được một thỏa thuận biện hộ riêng, được nhiều người coi là bộ mặt của ngành, đặc biệt kể từ sự sụp đổ của Sam Bankman-Fried của FTX.

“Chúng tôi sẽ có được bạn”

Luật sư Markus Hammer, người đứng đầu công ty tư vấn HammerExecution, có trụ sở tại Thụy Sĩ, nói với Cointelegraph: “Chỉ có Hoa Kỳ, với việc áp dụng luật pháp ngoài lãnh thổ khá độc đáo và đã được chứng minh của mình, mới có thể làm được điều này”. Ông nói: “Tín hiệu đến thế giới tiền điện tử không thể rõ ràng hơn được nữa”.

“Nếu bạn đang giải quyết vấn đề cho người dùng Hoa Kỳ và tích cực tham gia vào hoạt động rửa tiền cũng như lách các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ trong lĩnh vực kinh doanh tiền điện tử, chúng tôi sẽ bắt được bạn. Chúng tôi sẽ giúp bạn, bao gồm cả Giám đốc điều hành của bạn, và ngay cả khi bạn không có trụ sở chính đã đăng ký.’”

Tuy nhiên, Binance có thể vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi các cáo buộc liên bang của Hoa Kỳ. Riêng biệt, SEC đã đưa ra 13 cáo buộc chống lại Binance vào tháng 6 và những trường hợp đó vẫn chưa được xét xử. Hơn nữa, những khoản phí này “rộng hơn nhiều so với những khoản phí do DOJ, CFTC và Kho bạc đưa ra chung”, Carol Alexander, giáo sư tài chính tại Đại học Sussex, nói với Cointelegraph.

Alexander nhận xét Binance đã phát triển thành một tổ chức đa chức năng, vượt xa các hoạt động trao đổi của nó. Ví dụ: nó có một thị trường mã thông báo không thể thay thế và tiến hành các hoạt động tạo thị trường thông qua hai công ty do Zhao kiểm soát : Merit Peak và Sigma Chain.

SEC đã buộc tội Binance và Zhao đã trộn lẫn tài sản của khách hàng trong các công ty tạo lập thị trường này và sử dụng tài sản của khách hàng đó làm tài sản của riêng họ, điều này nghe rất giống những gì FTX đã làm trước khi sụp đổ. Tuy nhiên, Alexander lưu ý rằng sẽ mất một thời gian trước khi những trường hợp mới nhất này được đưa ra.

Mở đường cho các quỹ giao dịch tiền điện tử (ETF)?

Tuy nhiên, thỏa thuận biện hộ của DOJ dường như mang lại một số cứu trợ cho lĩnh vực tiền điện tử. Một số lo ngại chính phủ có thể cố gắng loại bỏ Binance khỏi hoạt động kinh doanh và lo ngại những hậu quả toàn cầu do sự phổ biến của công ty. Vì vậy, việc dàn xếp đã loại bỏ phần “nhô ra” lớn trên thị trường theo quan điểm này.

Hammer cho biết: “Tôi thấy sự rõ ràng mà các cơ quan chức năng đưa ra liên quan đến thỏa thuận này là rất tích cực đối với ngành công nghiệp tiền điện tử nói chung”. “Nó cũng sẽ mở đường cho quỹ ETF thị trường giao ngay BTC của [Mỹ], có khả năng sẽ ra mắt vào tháng 1 năm 2024 và có lẽ là ETH Spot ETF vào cuối năm nay.”

Những người khác coi việc dàn xếp là một dấu hiệu khác cho thấy ngành công nghiệp này đang trưởng thành và vượt ra khỏi nguồn gốc khai thác mỏ.

Theo Campbell, Binance của năm 2018 rất khác so với Binance ngày nay. Nó đã phát triển từ cái mà ông gọi là “doanh nghiệp cướp biển lảng tránh” thành một doanh nghiệp “có uy tín ở một số khu vực pháp lý với các chương trình KYC/AML thực tế và các chuyên gia xử lý rủi ro tại chỗ”.

“Binance đã cam kết thực hiện đúng đắn trong một thời gian,” Campbell nói với Cointelegraph, đề cập đến những người như Richard Teng – người được mệnh danh là người kế nhiệm của Zhao làm Giám đốc điều hành – và Noah Perlman, giám đốc tuân thủ, làm ví dụ về mức độ tuân thủ ngày càng nghiêm trọng của nó và quy định. Thỏa thuận giải quyết của DOJ “chỉ là một bước nữa trên con đường đó.”

Giống như những người tiên phong ban đầu của Internet cuối cùng đã hòa nhập vào thị trường chính và hệ thống kinh tế, “tiền điện tử cũng sắp xuất hiện”, người sáng lập và Giám đốc điều hành Truflation, Stefan Rust cho biết vào tuần trước trong một tuyên bố. “Quy định và thuế đầy đủ hiện đã có ở đây.”

Bản thân Zhao dường như đã nhìn thấy mọi thứ sẽ quay trở lại vào năm 2021, khi ông tuyên bố trong một lá thư công khai rằng các quy định thường cản trở sự đổi mới, đặc biệt là với các công nghệ mang tính cách mạng như tiền điện tử. “Việc áp dụng và phát triển tiền điện tử có nhiều điểm tương đồng với ô tô. Khi ô tô lần đầu tiên được phát minh, chưa có luật giao thông, đèn giao thông hay thậm chí là dây an toàn.” Những điều đó đến sau.

Cho phép Binance tồn tại?

Một số người cũng đọc trong thỏa thuận của DOJ một quyết định có chủ ý của chính phủ Hoa Kỳ về việc không đẩy Binance ra khỏi hoạt động kinh doanh. Campbell nói:

“Một trong những tiêu cực lớn nhất đối với không gian [tiền điện tử] và đối với Hoa Kỳ là các cơ quan quản lý đang thực hiện mục tiêu cấm tiền điện tử. Điều này hoàn toàn ngược lại: thỏa thuận giải quyết rõ ràng là về việc Binance tiếp tục tồn tại.”

Theo Yadav, “một Binance được cải cách có thể mang lại lợi ích cho toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử bằng cách cung cấp một nguồn thiết lập tiêu chuẩn riêng tư và đại diện cho một tổ chức trưởng thành hơn, cẩn thận hơn với thế giới”.

Có lẽ điều đó đã đi quá xa. Binance đã trở nên ít chiếm ưu thế hơn trong ngành trước thỏa thuận bào chữa và xu hướng đó vẫn có thể tiếp tục, đặc biệt là khi vụ kiện của SEC với các khoản phí rộng hơn vẫn còn tồn đọng.

Binance cũng có thể mất thị phần theo thời gian khi người tiêu dùng tìm kiếm rủi ro bị thu hút bởi các sàn giao dịch nhỏ hơn, ở nước ngoài, Yadav thừa nhận, đồng thời nói thêm:

“Nhưng thỏa thuận này mang lại một cách khả thi để Binance rũ bỏ hình ảnh của mình như một công ty chấp nhận rủi ro đã giành được thị phần bằng cách tích cực theo đuổi việc thu hút khách hàng bằng mọi giá.”

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Binance, CZ phải trả giá vì thách thức hiện trạng tài chính, chính trị: Arthur Hayes

Theo Arthur Hayes, sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu Binance đã phải trả một trong những khoản tiền phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử vì thách thức hiện trạng tài chính và chính trị ở Mỹ.

Theo cựu Giám đốc điều hành BitMEX Arthur Hayes, sự tăng trưởng bùng nổ và thành công của Binance nằm ngoài sự kiểm soát của các tổ chức tài chính và chính trị truyền thống đã dẫn đến các hành động cưỡng chế mạnh mẽ đối với sàn giao dịch này.

Hayes đã đi sâu vào khoản thanh toán trị giá 4,3 tỷ USD gần đây được Binance chi trả trong một blog Substack dài. Điều này xảy ra sau khi sàn giao dịch và người sáng lập của nó, Changpeng “CZ” Zhao, thừa nhận đã vi phạm luật pháp Hoa Kỳ về rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Như Hayes nhấn mạnh, sàn giao dịch toàn cầu của CZ đã trở thành sàn giao dịch có khối lượng giao dịch lớn nhất trong sáu năm kể từ khi thành lập vào năm 2017. Cựu CEO BitMEX chỉ ra rằng Binance cũng sẽ được xếp hạng trong 10 sàn giao dịch truyền thống hàng đầu theo khối lượng trung bình hàng ngày, điều này cho thấy ảnh hưởng ngày càng tăng của nó trên quy mô toàn cầu.

Hayes phát biểu: “Vấn đề đối với cơ sở tài chính và chính trị là các trung gian tạo điều kiện cho các dòng chảy vào và ra khỏi cuộc cách mạng công nghiệp có tên là blockchain không được điều hành bởi các thành viên trong tầng lớp của họ”.

Binance thách thức hiện trạng

Cựu Giám đốc điều hành BitMEX, người đã vi phạm các quy định của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ (BSA) sau khi sàn giao dịch không thực hiện đầy đủ các thủ tục KYC, đã nhấn mạnh vai trò của Binance trong việc cho phép mọi người sở hữu các trung gian và tài sản tiền điện tử mà không cần người chơi truyền thống.

“Chưa bao giờ mọi người có thể sở hữu một phần của cuộc cách mạng công nghiệp trong vòng chưa đầy mười phút thông qua ứng dụng giao dịch trên máy tính để bàn và thiết bị di động.”

Hayes cho biết thêm rằng từ quan điểm cơ bản, các sàn giao dịch tập trung đã sử dụng các công cụ của nhà nước, công ty và các cơ cấu pháp lý để “xóa bỏ trung gian của chính các tổ chức được cho là điều hành hệ thống tài chính và chính trị toàn cầu”.

“CZ đã phải trả giá đắt thế nào? CZ – và nói rộng ra là Binance – đã trả khoản tiền phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử Pax Americana.”

Sau đó, Hayes đề cập đến một số vụ bê bối ngân hàng chính thống nổi tiếng cũng như cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và ‘Đại suy thoái’ sau đó được cho là trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ của thị trường nhà ở Hoa Kỳ.

Trong phần lớn các trường hợp này, các tổ chức tài chính và ngân hàng chính thống phần lớn được miễn trừ hoặc chịu trách nhiệm giải trình hạn chế. Mặt khác, CZ và Binance đã bị Bộ tư pháp Hoa Kỳ trừng phạt nặng nề:

“Rõ ràng, cách đối xử với CZ và Binance là vô lý và chỉ làm nổi bật bản chất tùy tiện của hình phạt dưới bàn tay của nhà nước.”

Sau đó, Hayes đi sâu vào sự phức tạp của tình trạng hiện tại của nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc cũng như cách nền kinh tế Trung Quốc có thể thúc đẩy dòng vốn khổng lồ vào Bitcoin trong vài năm tới.

Vốn đang di chuyển từ Trung Quốc sang Bitcoin

Cựu Giám đốc điều hành BitMEX gợi ý rằng các doanh nghiệp, nhà sản xuất và nhà đầu tư nhà nước Trung Quốc chuẩn bị bắt đầu đầu tư vốn ra nước ngoài do thiếu lợi nhuận hấp dẫn tại địa phương.

Trích lời giáo sư Đại học Bắc Kinh và cựu giao dịch viên Bear Stearns, Michael Pettis, Hayes viết rằng Trung Quốc không thể thu được nhiều nợ hơn một cách có lợi do thực tế là các khoản đầu tư không mang lại lợi nhuận vượt quá lãi suất của khoản nợ.

“Thay vào đó, nó sẽ bị đánh cược trên thị trường tài chính. Vốn, theo ý tôi là tiền tín dụng kỹ thuật số, có thể thay thế được trên toàn cầu. Hayes giải thích: Nếu Trung Quốc in nhân dân tệ, nó sẽ xâm nhập vào thị trường toàn cầu và hỗ trợ giá của tất cả các loại tài sản rủi ro.

Sự chấp thuận gần đây của Hồng Kông đối với một số sàn giao dịch và môi giới tiền điện tử được cấp phép có nghĩa là các công ty và nhà đầu tư cá nhân Trung Quốc có phương tiện để mua Bitcoin.

Cho rằng Trung Quốc đã từng là một quốc gia khai thác Bitcoin hùng mạnh, Hayes gợi ý rằng nhiều nhà đầu tư Trung Quốc đã quen thuộc với tài sản này và “lời hứa của nó là một kho lưu trữ giá trị” và sẽ

“Nếu có cách chuyển tiền mặt hợp pháp từ Đại lục sang Hồng Kông, Bitcoin sẽ là một trong nhiều tài sản rủi ro sẽ được mua.”

Từ góc độ vĩ mô, Hayes đưa ra lập luận ủng hộ việc Trung Quốc tăng cường tính sẵn có và khả năng chi trả của tín dụng dựa trên đồng Nhân dân tệ tại địa phương. Trên thực tế, điều này có thể khiến giá tín dụng tính bằng Đô la giảm xuống do các công ty Trung Quốc có lựa chọn trong nước với giá cả phải chăng.

“Cho rằng đồng đô la là đồng tiền tài trợ lớn nhất thế giới, nếu giá tín dụng giảm, tất cả các tài sản có nguồn cung cố định như Bitcoin và vàng sẽ tăng theo giá của đồng đô la.”

Hayes cho biết thêm rằng “bản chất linh hoạt của tín dụng fiat toàn cầu” sẽ dẫn đến việc đô la chảy vào các tài sản tiền tệ cứng như Bitcoin.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Cách đối xử của Hoa Kỳ đối với CZ, Binance là 'vô lý': Arthur Hayes

Cựu Giám đốc điều hành BitMEX cho biết các hình phạt kỷ lục áp dụng đối với Binance thể hiện sự thiên vị của tổ chức đối với tác động mang tính biến đổi của tiền điện tử và công nghệ blockchain.

Binance và người sáng lập Changpeng “CZ” Zhao đã bị đối xử như cách họ đã từng bị đối xử ở Mỹ vì sàn giao dịch tiền điện tử – và các sàn giao dịch tập trung khác – là mối đe dọa đối với hệ thống tài chính toàn cầu truyền thống do Mỹ dẫn đầu, cựu Giám đốc điều hành BitMEX Arthur Hayes lập luận trong một bài luận mới được đăng trên tài khoản Substack của anh ấy.

Tuần trước, Binance và người sáng lập đã bị buộc tội hình sự vì vi phạm các lệnh trừng phạt và luật chuyển tiền, đồng ý trả 4,3 tỷ USD tiền phạt và khiến Zhao phải từ chức CEO. Zhao bị tòa án xác định là người có nguy cơ bỏ trốn vàphải ở lại Mỹ cho đến khi tuyên án vào đầu năm sau.

Hayes viết: So với các hình phạt dành cho các tổ chức tài chính truyền thống lớn, những hình phạt dành cho Binance và CZ là “vô lý” và nêu bật “bản chất tùy tiện của hình phạt dưới bàn tay của nhà nước”.

Hayes viết: “Cựu Giám đốc điều hành Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, có bị đối xử giống như GS dưới thời ông nắm quyền đã giúp cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak và nhà tài chính Jho Loh ăn trộm hơn 10 tỷ USD hay không”, Hayes viết, đề cập đến vụ bê bối 1Malaysia Development Bhd. (1MDB) rằng bị phát hiện vào năm 2015. Goldman Sachs cuối cùng đã bị phạt 2,9 tỷ USD vào năm 2020.

“Không, Lloyd phải nghỉ hưu với quyền chọn cổ phiếu còn nguyên và GS không bị coi là phải chịu trách nhiệm hình sự,” ông tiếp tục, đồng thời chỉ ra rằng CEO của các ngân hàng lớn không bị truy tố vì cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 .

Hayes lập luận rằng cách đối xử với CZ và Binance là biểu hiện của sự phản kháng chống lại sự phân quyền và cuộc cách mạng blockchain, theo ông, trực tiếp thách thức quyền lực nhà nước.

Ông viết: “Việc tập trung quyền lực nhà nước và sự hợp tác đạt được thông qua các mối đe dọa bạo lực”. “Một vấn đề đối với cơ sở tài chính và chính trị là các trung gian tạo điều kiện cho các dòng chảy vào và ra khỏi cuộc cách mạng công nghiệp có tên blockchain không phải do các thành viên trong giai cấp của họ điều hành.”

Bản thân Hayes không xa lạ gì với cơ quan công tố nhà nước. Vào tháng 2 năm 2022, anh ta đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng vì cố tình không thực hiện chương trình chống rửa tiền (AML) tại sàn giao dịch. Cuối năm đó, anh ta bị kết án hai năm quản chế.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Exit mobile version