Lưu trữ cho từ khóa: Changpeng Zhao

Phân tích

Bitcoin giảm xuống dưới 57 nghìn đô la, các nhà phân tích thị trường nghi ngờ khả năng phục hồi nhanh chóng

Để lại phản hồi

Giá Bitcoin đã giảm xuống dưới 60.000 USD ngay sau khi phán quyết được công bố đối với Người sáng lập Binance Changpeng Zhao.

Theo dữ liệu của CoinMarketCap, Bitcoin ( BTC ) đang giao dịch ở mức 56.900 USD tại thời điểm viết bài.

Nguồn: CoinMarketCap

Chống lại sự biến động cao, khối lượng thanh lý hợp đồng tương lai trên thị trường tiền điện tử đã tăng lên. Con số này đạt gần 380 triệu USD mỗi ngày, theo Coinglass.

Nguồn: Đồng xu

Thị trường tiền điện tử bắt đầu suy giảm ngay sau khi Changpeng Zhao , cựu giám đốc sàn giao dịch tiền điện tử Binance, bị kết án 4 tháng tù.

Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao của FxPro, nói với crypto.news rằng giá đóng cửa vào ngày 30 tháng 4 đã trở thành mức thấp nhất kể từ cuối tháng 2, xác nhận xu hướng giảm và nằm dưới mức hỗ trợ của tháng 3 và tháng 4 cũng như mức quan trọng về mặt tâm lý.

Kuptsikevich nói thêm rằng ông không mong đợi Bitcoin sẽ sớm phục hồi sau đợt giảm giá.

“Trong 13 năm qua, bitcoin đã kết thúc một tháng nhất định với mức tăng bảy lần và giảm sáu lần. Mức tăng trung bình là 31,3% và mức giảm trung bình là 14,5%. Trong khi đó, trong ba năm qua, trong tháng 5, BTC đã giảm trung bình 20%.”

Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao của FxPro

Arthur Firstov, Giám đốc kinh doanh tại Mercuryo, lưu ý rằng trạng thái tài sản rủi ro của Bitcoin đã được nêu bật trong bối cảnh một ngày đầy biến động gần đây đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể trên thị trường tiền điện tử.

“Khi chúng ta thấy giá của các token kỹ thuật số hàng đầu như Ethereum và Solana giảm mạnh, không gian tiền điện tử thậm chí có thể trở thành điểm tựa cho các thị trường thông thường trước quyết định chính sách ngày nay của Fed. Thật vậy, mọi động thái của Bitcoin hiện đều được xem xét kỹ lưỡng bởi các trụ cột của tài chính truyền thống.”

Arthur Firstov, Giám đốc kinh doanh tại Mercuryo

Zhao bị kết án bốn tháng tù. Các luật sư của ông nhấn mạnh sự hợp tác của ông với các nhà điều tra và chính quyền Mỹ trong quá trình tố tụng. Người bào chữa cũng chỉ ra rằng Zhao hiện không tham gia quản lý Binance.

Sau khi phán quyết được công bố, Bitcoin giảm giá và gần như toàn bộ thị trường tiền điện tử rơi vào vùng đỏ.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Hoa Kỳ đề nghị mức án 36 tháng tù cho người sáng lập Binance

Để lại phản hồi

Các công tố viên Hoa Kỳ đang yêu cầu mức án 36 tháng tù giam đối với Changpeng Zhao, người sáng lập Binance, với lý do “mức độ vi phạm cố ý của Zhao đối với luật pháp Hoa Kỳ và hậu quả của nó”.

Người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao có thể phải đối mặt với 36 tháng tù sau khi nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền, như các công tố viên Hoa Kỳ cho biết trong hồ sơ tòa án gần đây rằng một bản án như vậy sẽ mang lại “sự răn đe thích đáng cho Zhao và những người khác cũng có thể bị cám dỗ để đặt lợi nhuận lên trên việc tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ.”

“Zhao đã phạm tội nghiêm trọng trong một kế hoạch có chủ ý nhằm phát triển Binance nhanh nhất có thể và sau đó duy trì sự thống trị của mình với tư cách là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất. Tội ác của anh ta đáng phải ngồi tù một cách có ý nghĩa.”

công tố viên Mỹ

Các công tố viên cũng khẳng định rằng hành động của Zhao là một phần trong nỗ lực được tính toán nhằm nhanh chóng mở rộng hoạt động của Binance và duy trì vị thế là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu. Theo các nhà chức trách Hoa Kỳ, cựu lãnh đạo của Binance đã chọn không triển khai và duy trì hệ thống hiểu biết khách hàng (KYC) hiệu quả, hệ thống này “ngăn cản việc giám sát giao dịch hiệu quả và cho phép người dùng đáng ngờ và tội phạm giao dịch thông qua Binance”.

Zhao trước đó đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng vào tháng 11 năm 2023. Mặc dù anh ta hiện đang được bảo lãnh tại Hoa Kỳ trị giá 175 triệu đô la, nhưng phiên tòa tuyên án của anh ta vẫn được lên lịch vào ngày 30 tháng 4. Một thẩm phán Hoa Kỳ trước đó đã phủ nhận Zhao yêu cầu tới Dubai với lý do lo ngại về khối tài sản đáng kể của ông có thể gây ra rủi ro đáng kể cho chuyến bay.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Khoản tiền phạt khổng lồ đối với Do Kwon cho thấy SEC đang tăng cường các hình phạt đối với các công ty tiền điện tử

Để lại phản hồi

Các mức phạt mà cơ quan giám sát chứng khoán đề xuất dành cho Terraform Labs và Ripple không phù hợp với những gì họ đã thu thập được từ các công ty tiền điện tử trong quá khứ.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đang tìm cách áp dụng mức phạt cao nhất từ trước đến nay đối với một dự án tiền điện tử, mức phạt 5,3 tỷ USD đối với Do Kwon và Terraform Labs, người và công ty đằng sau stablecoin thuật toán thiếu sót nghiêm trọng đã khởi động một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la -sự kiện lây lan rộng rãi khi nó bùng nổ hai năm trước.

Đây là đoạn trích từ bản tin The Node, bản tin tổng hợp hàng ngày về các tin tức quan trọng nhất về tiền điện tử trên CoinDesk và hơn thế nữa. Bạn có thể đăng ký để nhận bản tin đầy đủ tại đây .

Bật tiếng

Sau một cuộc điều tra kéo dài và phiên tòa kéo dài hai tuần tương đối ngắn ở New York vào đầu tháng này, Kwon và Terraform bị buộc tội lừa đảo – che giấu những mối nguy hiểm rõ ràng ẩn giấu trong kế hoạch giao dịch được cho là sẽ giữ cho UST stablecoin của họ có khả năng thanh toán và lợi suất 20% không bền vững được đưa ra. bởi nền tảng cho vay Anchor của Terraform. Kwon, người bị bắt ở Montenegro mang hộ chiếu giả vào năm ngoái, đã không tham dự phiên tòa. Anh ta hiện đang chờ dẫn độ về Mỹ hoặc quê hương Hàn Quốc.

Hình phạt bằng tiền không phải là một thỏa thuận đã xong; tòa án sẽ quyết định hình phạt cuối cùng. Nhưng những gì SEC cho biết họ đang tìm kiếm, theo hồ sơ tòa án ngày 19 tháng 4, là gửi “một thông điệp rõ ràng”.

Đối với các chuyên gia, mức phạt khổng lồ là dấu hiệu cho thấy SEC không còn chơi đùa nữa vì nó tuân theo hình phạt 1,8 tỷ USD được đề xuất đối với Ripple. (Và nó xảy ra sau khoản tiền phạt 4,3 tỷ đô la mà một nhóm cơ quan quản lý Hoa Kỳ áp đặt lên Binance , mặc dù SEC rõ ràng đã vắng mặt trong thỏa thuận đó và các công tố viên trong tuần này đã yêu cầu cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao phải ngồi tù ba năm .)

Andrea Tosato, trợ lý giáo sư luật của Đại học Pennsylvania, nói với CoinDesk trong một cuộc phỏng vấn: “Các vụ kiện cấp cao gần đây chống lại Terra/Do Kwon và Ripple, với mức phạt lên tới hàng trăm triệu hoặc thậm chí hàng tỷ đô la, báo hiệu một sự thay đổi trong chiến lược của SEC”. . “Nhìn chung, tôi có thể nói rằng có vẻ như SEC đang cố gắng gửi thông điệp rằng… phần thưởng không đáng để mạo hiểm.”

Trong khi Chủ tịch SEC, Gary Gensler ít nhiều có thái độ chống tiền điện tử kể từ khi nhậm chức vào năm 2021, thì cuộc tàn sát tài chính do sự sụp đổ của Terra, Three Arrows Capital và FTX vào năm 2022 đã khiến vấn đề ưu tiên quốc gia là cố gắng đưa ngành này vào cuộc. đặt hàng. Chẳng hạn, chính quyền Biden đã gửi một bản ghi nhớ lưu ý rằng việc quản lý tiền điện tử sẽ là việc của “toàn bộ chính phủ” .

Và vì vậy Binance, Ripple và bây giờ là Kwon và Terraform đang cảm nhận được sức nặng của điều đó.

Trong khi các luật sư của Terraform lập luận rằng Hoa Kỳ thiếu thẩm quyền xét xử, họ hiện đang tranh luận về mức phạt tối đa là 3,5 triệu USD. Hội đồng bào chữa cho Kwon đề nghị mức phạt tối đa chỉ 1 triệu USD. Về phần mình, Ripple đã đề xuất một hình phạt dân sự không quá 10 triệu USD, cho rằng mức phạt do SEC đề xuất là quá mức vì nó gấp hơn 20 lần số tiền mà họ từng thu được từ một khoản thanh toán bằng tiền điện tử cho đến nay.

Điều đó đúng ở một mức độ nào đó. SEC đã có thể thu được hơn 1,2 tỷ USD từ Telegram – nhưng gần như toàn bộ số tiền đó được trả lại cho các nhà đầu tư trong khi công ty nhắn tin nổi tiếng này chỉ phải trả khoản tiền phạt dân sự 18,5 triệu USD. Điều đó phù hợp với hình phạt dân sự 24 triệu đô la của Block.one vào năm 2019. (CoinDesk thuộc sở hữu của Bullish, công ty này lại thuộc sở hữu phần lớn của Block.one ) Vào năm 2022, năm SEC thu được nhiều tiền nhất từ các hoạt động thực thi với 6,4 đô la tỷ USD tiền phạt, mức phạt dân sự trung bình cao hơn 9 triệu USD một chút .

Xem thêm: ‘Down Infinite’: Nỗ lực phục hồi hình ảnh của Do Kwon

Vậy điều gì đã tạo nên bước chuyển hướng có vẻ quyết liệt của SEC? Giáo sư Yuliya Guseva của Trường Luật Rutgers cho rằng có khả năng đó là sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm cả thực tế là khi các dự án tiền điện tử tăng quy mô thì khả năng phân rã cũng tăng theo. Nhưng cũng có chiến lược pháp lý về “khủng bố”, như từ Latin gợi ý, nhằm gây ra nỗi sợ hãi trong ngành để khuyến khích việc tuân thủ.

Guseva nói với CoinDesk trong một cuộc phỏng vấn: “Cách tiếp cận thứ hai này chỉ ra rằng SEC có thể có chiến lược trong các lựa chọn của mình khi cố gắng đưa ngành công nghiệp tiền điện tử vào khuôn khổ của luật chứng khoán”.

Theo Tosato, sự phân rã không thực sự được đề cập ở bất kỳ đâu trong luật chứng khoán, nhưng đã trở thành quy trình vận hành tiêu chuẩn kể từ những năm 1970 như một cách để trả lại tiền cho nhà đầu tư và ngăn chặn các hành vi vi phạm trong tương lai. Mặt khác, các hình phạt dân sự phải tuân theo một bộ quy tắc, bao gồm mức độ trái pháp luật, tác hại thực tế (hoặc tiềm ẩn) gây ra cho các nhà đầu tư và mức độ mà bị cáo tuân thủ các cơ quan quản lý.

Tuy nhiên, trên thực tế, quy trình này “bao gồm một mức độ tùy ý mà SEC thực hiện trong khuôn khổ pháp lý đã được thiết lập,” Tosato nói thêm. Trong khi việc tăng số tiền phạt mà các công ty bị phạt chắc chắn là nhằm gửi một thông điệp tới những người khác, Tosato nói rằng ông không ‘ Tôi nghĩ rằng SEC “đặc biệt lạc hậu so với những gì nó đã làm trong các ngành khác” khi đề cập đến các trường hợp gian lận và vi phạm chứng khoán rõ ràng – trong số đó có rất nhiều trường hợp.

Tosato nói: “Trong suy nghĩ của tôi, điều khác biệt là khả năng áp dụng khung pháp lý trong không gian tiền điện tử không chắc chắn hơn nhiều so với nhiều ngành công nghiệp”. “Án lệ gần đây tiếp tục để lại nhiều câu hỏi chưa được giải quyết.”

Xem thêm: Dự án tiền điện tử của bạn cần cảnh sát trưởng, không phải thợ săn tiền thưởng | Ý kiến

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Binance yêu cầu các nhà môi giới hàng đầu tăng cường KYC để chặn công dân Hoa Kỳ: Bloomberg

Để lại phản hồi

Sự hiện diện của công dân Hoa Kỳ trên nền tảng này đã là một vấn đề gây tranh cãi đối với các nhà chức trách vì về mặt chính thức, họ bị cấm nhưng vẫn tiếp tục xuất hiện.

  • Theo báo cáo của Bloomberg, Binance hiện đang yêu cầu các nhà môi giới hàng đầu tăng cường KYC của họ để chặn các công dân Hoa Kỳ.
  • Trong các tài liệu tòa án chưa được tiết lộ vào tháng 11, người ta tiết lộ rằng khách hàng Mỹ đã thúc đẩy đáng kể sự tăng trưởng nhanh chóng của Binance.

Theo báo cáo từ Bloomberg, Binance đang yêu cầu các nhà môi giới hàng đầu của mình thực hiện công việc nâng cao Hiểu biết về khách hàng (KYC) đối với khách hàng để đảm bảo rằng họ không phục vụ công dân Hoa Kỳ.

Prime Broker đóng vai trò trung gian giữa các nhà đầu tư tổ chức và thị trường, cung cấp các dịch vụ như lưu ký, thực hiện giao dịch, quản lý rủi ro và cho vay nhằm mục đích thu hút các nhà đầu tư tổ chức bằng cách cung cấp mô hình dịch vụ toàn diện tương tự như các đối tác của họ trong truyền thống. tài chính.

Sau khi Binance nhận tội vi phạm các lệnh trừng phạt và luật chuyển tiền, giải quyết vụ việc với số tiền 4,3 tỷ USD , họ đã yêu cầu các nhà môi giới hàng đầu như FalconX và Hidden Road thu thập thêm thông tin khách hàng, bao gồm địa chỉ văn phòng và địa điểm của nhân viên và người sáng lập, cùng với các chữ ký đã ký. chứng thực xác minh tính chính xác của thông tin, Bloomberg đưa tin.

“Binance hoàn toàn cam kết tuân thủ và đã công khai cách họ đánh giá người dùng cuối có thể truy cập vào nền tảng Binance,” sàn giao dịch cho biết trong một tuyên bố đăng trên Bloomberg. “Bằng cách làm cho tiêu chuẩn của mình trở nên minh bạch, Binance mang lại sự rõ ràng cho các doanh nghiệp muốn truy cập tính thanh khoản dẫn đầu thị trường của nó.”

Trong các tài liệu tòa án chưa được tiết lộ vào tháng 11, người ta tiết lộ rằng sự tăng trưởng nhanh chóng của Binance được thúc đẩy đáng kể bởi khách hàng Hoa Kỳ, một hoạt động bị chính quyền Hoa Kỳ coi là bất hợp pháp do sàn giao dịch thiếu đăng ký với tư cách là một doanh nghiệp Hoa Kỳ, CoinDesk đã đưa tin trước đó .

Mặc dù biết rủi ro, cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao và các quan chức khác đã khuyến khích các khách hàng Mỹ có giá trị cao che giấu kết nối của họ với Hoa Kỳ thông qua các phương pháp như sử dụng VPN để ẩn địa chỉ IP của họ và API để truy cập vào sàn giao dịch chính, tài liệu tòa án được tiết lộ vào thời điểm đó.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Binance kéo dài thời kỳ khó khăn cho việc niêm yết token để tăng cường tuân thủ quy định

Để lại phản hồi

Binance Holdings Ltd. đang sửa đổi quy trình niêm yết token của mình.

Động thái mới nhất được coi là nỗ lực nhằm tăng cường bảo vệ nhà đầu tư trên nền tảng bằng cách lọc các mã thông báo được liệt kê .

Theo Bloomberg, sau nhiều sự cố trong đó các nhà đầu tư bị lừa gạt bởi các tài sản kỹ thuật số chưa được xác minh liên quan đến các âm mưu như kéo thảm , dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể, Binance đặt mục tiêu ngăn chặn việc niêm yết các dự án tiền điện tử đáng ngờ bằng cách nâng cao các tiêu chí niêm yết của mình.

Chiến lược của sàn giao dịch bao gồm sửa đổi các điều kiện cho các dự án tiền điện tử muốn niêm yết token của họ, đặc biệt liên quan đến “thời kỳ vách đá”.

Khoảng thời gian này đề cập đến khung thời gian trong đó một phần trong tổng nguồn cung tiền xu bị khóa trong hợp đồng thông minh.

Chỉ sau khi hết khoảng thời gian này, mã thông báo mới dần dần có sẵn theo lịch trình đã đặt trước. Các nhà tạo lập thị trường, cần thiết để cung cấp tính thanh khoản, nhận được phân bổ các mã thông báo này nhưng phải đối mặt với những hạn chế về khả năng rút tiền của họ.

Đáng chú ý, Binance đã điều chỉnh thời gian giới hạn bắt buộc xuống tối thiểu là một năm, tăng đáng kể so với mức tối đa sáu tháng trước đó.

Ngoài ra, nền tảng này được cho là đang tìm cách dự trữ một lượng lớn token có thể giao dịch hơn cho các nhà tạo lập thị trường, nhằm đảm bảo đủ thanh khoản.

Động lực điều chỉnh chính sách của Binance

“Binance không áp đặt thời gian khóa đối với các dự án được liệt kê trên sàn giao dịch của chúng tôi,” người phát ngôn của Binance nói với crypto.news.

Người phát ngôn cho biết thêm: “Mỗi dự án có thể quyết định độc lập lịch trình cấp mã thông báo của họ”.

Việc làm rõ này được đưa ra để trả lời các câu hỏi liên quan đến việc liệu Binance có bắt buộc khóa trong thời gian cấp token của dự án hay không.

Hơn nữa, người phát ngôn đã giải thích lý do cơ bản cho những thay đổi này: “Điều quan trọng cần đề cập là trọng tâm chính luôn là bảo vệ các nhà đầu tư. Lịch trình trao quyền dài hơn sẽ thúc đẩy cam kết sâu sắc hơn trong các dự án, từ đó mang lại lợi ích cho người dùng và hệ sinh thái tổng thể.”

Việc sửa đổi chính sách niêm yết của Binance không phải là những nỗ lực riêng lẻ mà là một phần của sáng kiến rộng lớn hơn nhằm tăng cường tuân thủ quy định và an toàn cho nhà đầu tư trong bối cảnh nền tảng phục hồi sau một năm đầy biến động.

Vào năm 2023, Binance phải đối mặt với những thách thức pháp lý đáng kể, bao gồm vụ kiện từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vì cáo buộc vi phạm luật chứng khoán liên bang và một thỏa thuận giải quyết đáng kể với Bộ Tư pháp (DoJ).

Sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý đã lên đến đỉnh điểm với một thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD và sự từ chức của người đồng sáng lập và cựu CEO Changpeng Zhao.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Bitcoin

Giá trị tài sản ròng của Changpeng Zhao tăng 25 tỷ USD vào năm 2023

Để lại phản hồi

Người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đã chứng kiến giá trị tài sản ròng của mình tăng lên con số khổng lồ 25 tỷ USD vào năm 2023 bất chấp những thách thức của thị trường và những rắc rối về quy định của Binance.

Năm nay đến với những thách thức đặc biệt và sự biến động của thị trường. Tuy nhiên, giữa các vấn đề, thị trường đã tận dụng cơ hội để phục hồi sau khoản lỗ của năm trước do vụ nổ Terra và FTX gây ra.

Theo một báo cáo gần đây của Bloomberg, giá trị tài sản ròng của CZ đã tăng vọt trong năm nay lên hơn 20 tỷ USD. Báo cáo, trích dẫn Chỉ số tỷ phú Bloomberg, cũng lưu ý rằng Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong đã chứng kiến sự tăng trưởng tài sản của mình trong năm nay.

Ngoài ra, những người đồng sáng lập Gemini, Cameron và Tyler Winklevoss cũng nằm trong số những tỷ phú tiền điện tử đã chứng kiến giá trị danh mục đầu tư của họ tăng lên. Tuy nhiên, Bloomberg cho rằng mức tăng trưởng tài sản của Zhao vượt xa mức tăng được ghi nhận bởi các doanh nhân tiền điện tử khác.

Điều thú vị là mức tăng phổ biến này vẫn chiếm ưu thế bất chấp một số lo ngại về quy định ở Hoa Kỳ. Cặp song sinh Winklevoss phải đối mặt với các vấn đề với chương trình Gemini Earn của họ sau các vấn đề về khả năng thanh toán của Genesis. SEC Hoa Kỳ tiếp tục khởi kiện Gemini và Genesis.

Những rắc rối của Binance đã thu hút sự chú ý lớn khi sàn giao dịch phải đối mặt với các vụ kiện từ CFTC và SEC, cũng như các vấn đề pháp lý ở các quốc gia khác. Binance cuối cùng đã đồng ý phạt 4,3 tỷ USD để giải quyết vụ việc của CFTC sau khi thừa nhận các cáo buộc liên quan đến vi phạm chống rửa tiền.

Là một phần của thỏa thuận dàn xếp, Zhao sẽ phải hầu tòa tại tòa án Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 2, với mức án có thể lên tới 18 năm, có thể giảm xuống còn 18 tháng nếu tỷ phú chọn thỏa thuận nhận tội, các báo cáo cho biết.

Sàn giao dịch này cũng đã rút khỏi Nga và Canada trong năm nay do các vấn đề pháp lý. Những rắc rối ngày càng gia tăng khiến Binance mất phần lớn thị phần khi các nhà đầu tư rút tài sản của họ để phòng ngừa bất kỳ sự sụp đổ tiềm tàng nào.

Tuy nhiên, những vấn đề này không cản trở sự tăng trưởng tài sản của Zhao, xuất phát từ cổ phần của ông tại Binance và nắm giữ các loại tiền điện tử như Bitcoin ( BTC ) và Binance Coin ( BNB ).

Bloomberg xác nhận sự gia tăng tài sản gần đây của Zhao khiến tài sản ròng hiện tại của ông trị giá 37 tỷ USD. Mặc dù đây là một con số ấn tượng nhưng nó vẫn giảm 61% so với giá trị tài sản ròng đỉnh cao của tỷ phú này là khoảng 97 tỷ USD vào đầu năm 2022.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Tin tức

Tòa án Hoa Kỳ chấp thuận giải quyết chống lại Binance, trả 2,7 tỷ đô la cho CFTC

Để lại phản hồi

Cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao đã được lệnh phải trả 150 triệu USD, trong khi Binance sẽ trả 2,7 tỷ USD để kết thúc hành động thực thi CFTC.

Một tòa án Hoa Kỳ đã ban hành lệnh chống lại sàn giao dịch tiền điện tử Binance và cựu Giám đốc điều hành Changpeng “CZ” Zhao, theo đó Binance sẽ phải trả 2,7 tỷ USD và CZ phải trả 150 triệu USD cho Ủy ban Giao dịch và Tương lai Hàng hóa (CFTC).

Trong một tuyên bố ngày 18 tháng 12, CFTC thông báo rằng Tòa án quận phía Bắc Illinois của Hoa Kỳ đã phê chuẩn thỏa thuận giải quyết được công bố trước đó và kết luận biện pháp cưỡng chế do CFTC ban hành lần đầu tiên vào tháng 11.

“Tòa án phát hiện Zhao và Binance đã vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC, áp dụng hình phạt tiền dân sự trị giá 150 triệu đô la đối với cá nhân Zhao và yêu cầu Binance phải chuyển 1,35 tỷ đô la phí giao dịch bất hợp pháp và trả khoản tiền phạt 1,35 tỷ đô la cho CFTC,” CFTC viết trong một tuyên bố.

Thỏa thuận giải quyết được phê duyệt đánh dấu sự kết thúc của vụ kiện kéo dài chống lại CZ và Binance của CFTC. Cơ quan này đã buộc tội giám đốc điều hành và sàn giao dịch của ông ta vào ngày 27 tháng 3 vì trốn tránh luật liên bang và điều hành một sàn giao dịch phái sinh bất hợp pháp.

Vào ngày 21 tháng 11, CZ đã đồng ý từ bỏ vai trò lãnh đạo Binance như một phần của thỏa thuận rộng hơn với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và CFTC Hoa Kỳ. Cùng ngày, Zhao đã nhận tội với một số cáo buộc dân sự và một cáo buộc hình sự liên quan đến luật chống rửa tiền.

Là một phần của lệnh giải quyết, cả CZ và Binance đều đồng ý thực hiện các bước tiếp theo để đảm bảo các biện pháp KYC được duy trì trên sàn giao dịch cũng như yêu cầu Binance triển khai cơ cấu quản trị doanh nghiệp chính thức, bao gồm Hội đồng quản trị với các thành viên độc lập, Cơ quan tuân thủ. Ủy ban và Ủy ban Kiểm toán.

Tòa án cũng yêu cầu cựu giám đốc tuân thủ của Binance, Samuel Lim phải trả khoản tiền phạt dân sự trị giá 1,5 triệu đô la vì “hỗ trợ và tiếp tay cho các hành vi vi phạm của Binance cũng như tham gia vào các hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ để cố tình trốn tránh hoặc cố gắng trốn tránh luật pháp Hoa Kỳ”.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo CoinTelegraph

Phân tích

Các dòng tweet của Elon Musk và tiền điện tử: Phương tiện truyền thông xã hội đã thay đổi thị trường như thế nào vào năm 2023

Để lại phản hồi

Dưới đây là những thời điểm quan trọng trong năm 2023, nơi các bài đăng trên mạng xã hội đã thúc đẩy các cuộc biểu tình đáng kể và làm dấy lên những cuộc tranh luận sôi nổi.

Twitter, hiện đang kinh doanh dưới tên X, có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường tiền điện tử. Tweet có khả năng tạo ra những thay đổi nhanh chóng trong tâm lý nhà đầu tư và xu hướng thị trường.

Năm nay, nền tảng truyền thông xã hội – dưới sự lãnh đạo của Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk – đã gây xôn xao dư luận với mọi thứ, từ những thông báo mang tính đột phá của những người chơi tiền điện tử lớn cho đến những lời chỉ trích gay gắt từ các chuyên gia.

Hãy cùng khám phá một số dòng tweet nổi bật từ năm 2023 và tác động của chúng đối với thế giới tiền điện tử.

Dòng tweet của Musk đã gây ra một cuộc biểu tình 3000%

Vào ngày 11 tháng 5, như thường lệ, Musk đã tạo ra tác động đáng kể đến thị trường tiền điện tử chỉ bằng một bài đăng.

Thương hiệu tiền điện tử đã đăng một hình ảnh liên quan đến Milady Meme Coin, một đồng tiền lấy cảm hứng từ dự án Milady Maker NFT.

Dòng tweet này có một trong những hình ảnh hồ sơ Ethereum NFT theo phong cách anime của Milady Maker với chú thích “Không có meme. Anh Yêu Em.”

Dòng tweet nhanh chóng lan truyền, thu về hơn 250.000 lượt thích và hàng nghìn lượt tweet lại. Phản ứng trên thị trường tiền điện tử là ngay lập tức và kịch tính.

Giá của Milady Meme Coin đã tăng hơn 3000%. Đó là một sự gia tăng đáng kinh ngạc, làm nổi bật sự nhạy cảm của thị trường tiền điện tử đối với hoạt động truyền thông xã hội của các nhân vật có ảnh hưởng.

Optimus AI tăng vọt sau Tweet của Musk

Musk một lần nữa chứng tỏ khả năng thao túng thị trường vượt trội của mình vào ngày 21/6.

Người sáng lập SpaceX đã tweet về Optimus, nói rằng nó “sẽ có nhiều dạng”. Thông điệp khó hiểu, ngắn gọn nhưng hấp dẫn này, đã có tác động sâu sắc đến thị trường tiền điện tử — đặc biệt là giá trị của Optimus AI (OPTI).

Sau bình luận của Musk, OPTI đã trải qua một sự gia tăng đáng kể về giá trị thị trường của nó. Chỉ trong một ngày, giá của Optimus AI đã tăng 38,6%, đạt 0,132 USD, theo báo cáo của CoinGecko.

Các dòng tweet của Musk đã liên tục chứng minh khả năng tạo ra sự gia tăng đáng kể về số lượng token mà ông đề cập, trong đó ví dụ đáng chú ý nhất là Dogecoin (DOGE).

Hãy nhớ lại vào tháng 4 cách Dogecoin tăng hơn 35% sau khi Musk thay thế logo trang chủ cũ của nền tảng truyền thông xã hội, con chim màu xanh quen thuộc, bằng logo chú chó Shiba Inu đặc trưng của tiền điện tử.

Ngoài việc giá thị trường tăng đột biến, sau dòng tweet của Musk, OPTI còn chứng kiến khối lượng giao dịch hàng ngày tăng 439,90%, cho thấy sự quan tâm và hoạt động xung quanh mã thông báo này tăng cao.

Kể từ đó, Optimus AI đã giới thiệu các công cụ cải tiến hướng đến cộng đồng, bao gồm chatbot AI và trình tạo hình ảnh, để thu hút người dùng và nâng cao nhận thức về Optimus và AI nói chung.

Các dòng tweet của Armstrong chỉ trích SEC

Vào tháng 6 năm 2023, Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong đã đưa ra phản hồi đáng chú ý thông qua Twitter trước các cáo buộc từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).

Diễn biến này diễn ra sau cáo buộc của SEC rằng Coinbase đã hoạt động như một cơ quan giao dịch, môi giới và thanh toán bù trừ chứng khoán quốc gia chưa đăng ký kể từ năm 2019.

Phản hồi trên Twitter của Armstrong nêu bật một số điểm chính. Ông nhấn mạnh rằng Coinbase đã trải qua sự giám sát của SEC và được phép trở thành công ty đại chúng vào năm 2021.

Armstrong cũng kêu gọi sự chú ý đến các định nghĩa mâu thuẫn do SEC và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đưa ra liên quan đến việc một tài sản được coi là chứng khoán hay hàng hóa.

Trong dòng tweet của mình, Armstrong bày tỏ sự tự tin khi đại diện cho ngành trước tòa để tìm kiếm sự rõ ràng về các quy định về tiền điện tử. Ông chỉ trích cách tiếp cận điều chỉnh thông qua thực thi của SEC là có hại cho ngành công nghiệp tiền điện tử của Mỹ.

Ông cho rằng cách tiếp cận này thiếu hướng dẫn rõ ràng và có thể gây bất lợi cho sự tăng trưởng và đổi mới trong lĩnh vực này.

CZ gây chấn động thế giới với việc từ chức

Vào tháng 11, người sáng lập Binance Changpeng Zhao, thường được gọi là “CZ”, đã tuyên bố từ chức Giám đốc điều hành .

Trong dòng tweet thông báo từ chức, Zhao đã chia sẻ kế hoạch của mình sau khi từ chức khỏi Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Nhấn mạnh sự cần thiết phải nghỉ ngơi, Zhao đề cập rằng anh chưa có một ngày thực sự (tắt điện thoại) trong hơn sáu năm.

Zhao cũng có kế hoạch chuyển trọng tâm sang đầu tư thụ động. Anh ấy bày tỏ sự quan tâm đến việc trở thành token/cổ đông thiểu số trong các công ty khởi nghiệp, đặc biệt là những công ty trong lĩnh vực blockchain, Web3, DeFi, AI và công nghệ sinh học.

Ngoài ra, Zhao cho biết anh không thấy mình quay trở lại vai trò CEO hay điều hành một công ty khởi nghiệp nữa. Anh ấy tự mô tả mình là một “doanh nhân may mắn” và thể hiện sự hài lòng với những thành tựu và kinh nghiệm của mình trong việc đưa Binance lên đỉnh cao trong thế giới tiền điện tử.

Việc từ chức của Zhao được đưa ra sau khi đạt được thỏa thuận dàn xếp giữa Binance và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), liên quan đến khoản tiền phạt 4,3 tỷ USD.

Việc giải quyết chỉ liên quan đến DOJ và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai, không tính đến SEC, cơ quan có các cáo buộc riêng đối với Binance.

Larsen ca ngợi chiến thắng một phần của Ripple

Vào tháng 7 năm 2023, các dòng tweet của Chris Larsen nêu bật kết quả của cuộc chiến pháp lý kéo dài của Ripple (XRP) với SEC.

Bài đăng của Larsen được đưa ra sau phán quyết mang tính bước ngoặt của Thẩm phán quận Hoa Kỳ Analisa Torres, trong đó phát hiện ra rằng Ripple đã không vi phạm luật chứng khoán khi bán XRP cho các nhà đầu tư bán lẻ.

Phán quyết này là một cột mốc quan trọng, không chỉ đối với Ripple mà còn đối với toàn bộ lĩnh vực tiền điện tử, vì nó được coi là sự minh chứng một phần cho công ty, đồng tiền kỹ thuật số XRP và có khả năng cho ngành công nghiệp tiền điện tử rộng lớn hơn.

Cuộc chiến pháp lý giữa Ripple và SEC tập trung vào việc liệu việc bán XRP có cấu thành việc bán chứng khoán chưa đăng ký hay không.

SEC cáo buộc rằng các giám đốc điều hành hàng đầu của Ripple, bao gồm Larsen và Giám đốc điều hành Brad Garlinghouse, đã hỗ trợ công ty vi phạm luật chứng khoán liên bang liên quan đến các giao dịch tiền điện tử XRP.

Sự phát triển này là một chiến thắng quan trọng đối với Ripple, đánh dấu chiến thắng pháp lý thứ ba liên tiếp trước SEC. Vụ việc vẫn đang tiếp diễn và phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 4 năm 2024.

Bitcoin được khai thác bằng núi lửa

Vào tháng 7, Tạp chí Bitcoin đã nhấn mạnh cách tiếp cận sáng tạo của El Salvador trong việc khai thác Bitcoin.

Dòng tweet tiết lộ rằng El Salvador đã bắt đầu khai thác Bitcoin bằng cách sử dụng 100% năng lượng tái tạo có nguồn gốc từ núi lửa của nước này.

Sáng kiến này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của đất nước nhằm nắm bắt Bitcoin và tận dụng các nguồn tài nguyên địa nhiệt để phát triển kinh tế.

Động thái của El Salvador sử dụng năng lượng núi lửa để khai thác Bitcoin không chỉ là cách tiếp cận thân thiện với môi trường mà còn là một quyết định kinh tế chiến lược.

Đất nước này, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Nayib Bukele, đã đi đầu trong việc kết hợp Bitcoin vào hệ thống kinh tế của mình, trở thành quốc gia đầu tiên đấu thầu hợp pháp Bitcoin vào tháng 9 năm 2021.

Việc sử dụng năng lượng núi lửa để khai thác Bitcoin là một bước quan trọng nhằm giải quyết một trong những chỉ trích chính về việc khai thác Bitcoin – tác động môi trường của nó.

Khai thác Bitcoin truyền thống tiêu tốn nhiều năng lượng và bị chỉ trích vì lượng khí thải carbon. Bằng cách sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, El Salvador đang thể hiện cách tiếp cận bền vững trong khai thác, có khả năng tạo tiền lệ cho các quốc gia và thợ mỏ khác.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Binance tăng tốc hủy niêm yết khi áp lực pháp lý ngày càng tăng

Để lại phản hồi

Báo cáo của Kaiko, sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã thắt chặt chính sách niêm yết của mình khi số lượng công cụ giao dịch được niêm yết giảm 21% vào năm 2023.

Theo một báo cáo mới được Diving Into DEXs công bố, Binance hiện đang thực hiện một cách tiếp cận nhanh hơn để hủy niêm yết các thực thể với tốc độ nhanh chóng sau khi người sáng lập và cựu giám đốc điều hành Changpeng Zhao giải quyết vụ kiện trị giá 4,3 tỷ USD với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ, cùng với những vấn đề khác, vận hành một sàn giao dịch không có giấy phép. trao đổi.

Các nhà phân tích tại Kaiko thừa nhận rằng Binance không phải là sàn giao dịch tiền điện tử duy nhất vào năm 2023 giảm quy mô dịch vụ niêm yết của mình vì Coinbase và OKX đã hủy niêm yết một số công cụ. Trong khi đó, sàn giao dịch tiền điện tử Kraken có trụ sở tại Hoa Kỳ, ngược lại, đã tăng nhẹ số lượng tiền điện tử được hỗ trợ, theo dữ liệu của Kaiko.

Số lượng tiền điện tử được niêm yết trên Binance so với Binance.US, Coinbase, Kraken và OKX | Nguồn: Kaiko

Vào giữa tháng 10 năm 2023, Kaiko tiết lộ trong một báo cáo rằng tổng cộng hơn 3.445 mã thông báo hoặc cặp giao dịch đã bị hủy niêm yết hoặc không hoạt động trên các nền tảng giao dịch lớn, thể hiện số lượng công cụ bị hủy niêm yết tăng 15% so với cả năm 2022. Các nhà phân tích tại Kaiko ước tính rằng Coinbase đã loại bỏ tổng cộng 80 cặp giao dịch tính đến tháng 10 năm 2023, nâng tổng số công cụ bị hủy niêm yết khỏi nền tảng của nó lên 176 vào năm 2023.

Vào đầu tháng 12 năm 2023, giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm của Binance, Richard Teng, đã thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với CoinDesk rằng việc kiểm soát tuân thủ mà sàn giao dịch đưa ra khi ra mắt là “không đầy đủ”, đồng thời nói thêm rằng “đã mắc sai lầm”. Bình luận của ông được đưa ra sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết nhân viên của Binance “biết rằng quy trình chống rửa tiền của công ty là không đầy đủ và sẽ thu hút tội phạm vào nền tảng này”.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Exit mobile version