Lưu trữ cho từ khóa: Các vụ án tại tòa án

Pháp Lý

Bản án có tội dành cho người phụ nữ bị buộc tội rửa Bitcoin liên quan đến cáo buộc lừa đảo 6 tỷ USD ở Trung Quốc: Bloomberg

Để lại phản hồi

Cảnh sát ở Anh đã thu giữ số bitcoin liên quan trị giá hơn 1,7 tỷ bảng Anh (2,2 tỷ USD) vào năm 2018.

  • Jian Wen bị bồi thẩm đoàn London kết tội rửa tiền và không thể đưa ra quyết định về hai tội danh khác.
  • Jian, người phủ nhận các cáo buộc, trước đó đã được trắng án về các tội danh rửa tiền khác tại một phiên tòa riêng biệt.

Một công dân Vương quốc Anh bị kết tội rửa số lượng lớn bitcoin (BTC) cho một kẻ chạy trốn Trung Quốc có liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư trị giá 6 tỷ USD, Bloomberg đưa tin hôm thứ Tư .

Jian Wen, người đã bác bỏ các cáo buộc, đã giúp chủ cũ của cô rửa tiền từ năm 2017 đến năm 2022, một bồi thẩm đoàn ở London cho biết. Bồi thẩm đoàn không thể đưa ra quyết định về hai cáo buộc khác. Người đàn ông 42 tuổi này trước đó đã được trắng án về các cáo buộc rửa tiền khác tại một phiên tòa riêng biệt.

Cảnh sát ở Anh đã thu giữ số bitcoin trị giá hơn 1,7 tỷ bảng Anh (2,2 tỷ USD) liên quan đến cáo buộc gian lận trong một hoạt động năm 2018. Jian Wen bị buộc tội rửa BTC thay mặt cho người chủ cũ của cô, Yadi Zhang, tên thật là Zhimin Qian.

Zhimian được cho là đã lừa khoảng 130.000 nhà đầu tư ở Trung Quốc trong một vụ lừa đảo đầu tư mà các công tố viên ước tính mang lại gần 6 tỷ USD.

Jian sẽ bị kết án vào ngày 10 tháng 5.

Đọc thêm: Cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh sẽ sớm có thêm quyền lực để thu giữ tài sản tiền điện tử

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Các đồng minh của Coinbase tham gia vụ kiện của công ty tiền điện tử chống lại SEC

Để lại phản hồi

Paradigm, Hội đồng đổi mới tiền điện tử và những người khác đã cân nhắc để hỗ trợ nỗ lực của Coinbase nhằm thúc đẩy cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ ban hành các quy tắc về tiền điện tử.

Một số đồng minh đã tham gia cùng Coinbase Inc. (COIN) trong cuộc đấu tranh chống lại Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) nhằm buộc cơ quan này phải suy nghĩ lại về việc từ chối viết các quy tắc cụ thể để quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử, với Paradigm, Hội đồng Đổi mới Tiền điện tử và những người khác nộp đơn tranh luận bên ngoài với tòa án lưu động.

Một luật sư của Paradigm đã lập luận trong hồ sơ gửi một người bạn của tòa án hôm thứ Hai rằng SEC đang cố gắng xử lý tiền điện tử như thể nó đến từ hệ thống tài chính cũ mà cơ quan này đã quen thuộc, trong đó một công ty phát hành chứng khoán và nên được chịu trách nhiệm thông báo cho công chúng biết về điều đó. Công ty đầu tư tiền điện tử cho rằng đó không phải là một nhiệm vụ đơn giản đối với một dự án tiền điện tử không có cơ sở hoạt động, đội ngũ nhân viên tận tâm hoặc nguồn quản lý trung tâm.

“Chừng nào quy trình đăng ký của SEC còn yêu cầu một tổ chức phát hành tập trung, thì tài sản tiền điện tử sẽ không mạch lạc, những tiết lộ có ý nghĩa sẽ không xảy ra và công chúng sẽ không có quyền truy cập vào thông tin quan trọng mà họ cần,” theo bản tóm tắt của Paradigm nộp cho Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực thứ ba. Nó cũng trích dẫn thực tế là bộ đôi đảng Cộng hòa trong ủy ban gồm năm người hoàn toàn không đồng ý với Chủ tịch Gary Gensler rằng những gì SEC đang làm là rõ ràng, công bằng và dựa trên luật pháp.

Coinbase đã chính thức kiến nghị SEC viết các quy định về ngành tiền điện tử vào năm 2022 và cơ quan này đã bác bỏ kiến nghị vào tháng 12. Tuần trước, công ty đã đệ đơn kiện nhằm buộc cơ quan quản lý đảo ngược quyết định đó.

Đọc thêm: Coinbase cáo buộc SEC Hoa Kỳ vi phạm luật trong việc từ chối việc đưa ra quy định về tiền điện tử

SEC không cho ngành công nghiệp cơ hội đóng góp ý kiến về cách thức quản lý và điều đó đang thúc đẩy các doanh nghiệp tìm kiếm sự sắp xếp tốt hơn ở các quốc gia khác, Hội đồng Đổi mới Tiền điện tử (CCI) cho biết trong bản tóm tắt amicus của mình , đây là một quan điểm pháp lý. được cung cấp bởi một bên bên ngoài trong một trường hợp.

CCI, một nhóm ủng hộ các chính sách thân thiện với kỹ thuật số, lập luận: “Không còn khả năng xây dựng quy tắc truyền thống, các tác nhân giỏi buộc phải giải mã các quan điểm đang phát triển của SEC dựa trên các tuyên bố công khai của các quan chức, hồ sơ kiện tụng và các phán quyết tư pháp (đôi khi mâu thuẫn) trong các hành động thực thi”. lĩnh vực tài sản. “Những người tham gia trong ngành đang tìm kiếm sự rõ ràng về quy định đang chạy ra nước ngoài đến các khu vực pháp lý cung cấp hướng dẫn quy định mà SEC từ chối cung cấp.”

Paul Grewal, giám đốc pháp lý của Coinbase đã đăng trên X rằng công ty rất ” biết ơn ” khi nhận được nhiều bản tóm tắt, cũng đến từ các nhóm khác bao gồm Phòng Thương mại Hoa Kỳ và Hội đồng Blockchain Texas . Tòa án có thể xem xét những giải thích pháp lý như vậy từ các bên quan tâm khi cân nhắc vấn đề cơ bản của tranh chấp.

Paradigm cho rằng: “Việc tuân thủ đòi hỏi khả năng dự đoán được”. “Đó là điều mà bản kiến nghị xây dựng quy tắc của Coinbase tìm kiếm – thật đáng chú ý, bởi vì không phải ngày nào một công ty cũng yêu cầu chính phủ điều chỉnh nó. Việc SEC từ chối bắt đầu xây dựng quy tắc tiếp tục cách tiếp cận đặc biệt của họ đối với từng quy định thực thi, nơi mà những nỗ lực tuân thủ chỉ dẫn đến sự trừng phạt.”

SEC đã từ chối bình luận về tranh chấp Coinbase.

Một số trong nhiều vụ kiện đang diễn ra trong ngành đã đứng về phía SEC rằng một số loại tiền điện tử phải được coi là chứng khoán và được cơ quan giám sát một cách thích hợp. Cơ quan quản lý cũng có thể hướng tới một nền tảng tiền điện tử khởi nghiệp, Prometheum, đang tiến về phía trước như thể SEC đúng về mọi thứ. Nếu kế hoạch triển khai hoạt động lưu ký trong tháng này của Prometheum thành công – theo sau là ý định bắt đầu giao dịch – điều đó có thể làm suy yếu khẳng định trong bản tóm tắt của Paradigm rằng tất cả các công ty tiền điện tử đã cố gắng kinh doanh theo đăng ký của SEC đều đã thất bại.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Coinbase cáo buộc SEC Hoa Kỳ vi phạm luật trong việc từ chối việc đưa ra quy định về tiền điện tử

Để lại phản hồi

Sàn giao dịch tiền điện tử đã kiến nghị về các quy định rõ ràng về tài sản kỹ thuật số và cơ quan này đã từ chối kiến nghị vào tháng 12. Coinbase không chấp nhận câu trả lời từ chối.

  • Sàn giao dịch tiền điện tử Hoa Kỳ Coinbase đã đệ đơn kiện Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, cáo buộc cơ quan này hành xử tùy tiện và thất thường khi từ chối điều chỉnh các quy tắc để làm rõ việc giám sát ngành.
  • Trường hợp này là phản hồi trước việc SEC từ chối đơn thỉnh cầu chính thức của công ty về việc xây dựng quy tắc, một lần nữa đặt ra câu hỏi quan trọng về tương lai của quy định về tiền điện tử trước tòa án.

Coinbase Inc. (COIN) đã cáo buộc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ phớt lờ luật pháp khi từ chối đơn thỉnh cầu chính thức của công ty về các quy định về tiền điện tử, theo hồ sơ hôm thứ Hai tại Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực thứ ba.

Các luật sư của Coinbase đang lập luận rằng cơ quan quản lý chứng khoán đã hành động tùy tiện và thất thường khi tuyên bố có thẩm quyền đối với tài sản tiền điện tử, đồng thời từ chối viết các quy định mới về cách xử lý những tài sản đó. Thay vào đó, cơ quan này chỉ đạo việc giám sát các tài sản kỹ thuật số thông qua các hành động thực thi của mình, công ty lập luận trong phần mở đầu vụ kiện của mình.

Khi SEC từ chối đơn thỉnh cầu của Coinbase vào tháng 12, họ không đưa ra nhiều lời giải thích về lý do tại sao họ không viết các quy định dành riêng cho tiền điện tử, các luật sư của sàn giao dịch cũng đang tranh luận. Chủ tịch SEC Gary Gensler, người đã đưa ra tuyên bố khi cơ quan của ông bác bỏ đơn thỉnh cầu của Coinbase, lập luận rằng cơ quan quản lý đã và đang làm việc về các quy tắc về tiền điện tử – ngay cả khi chúng không phải là quy tắc mà ngành công nghiệp mong muốn – và rằng “điều quan trọng là phải duy trì quyền quyết định của hoa hồng.” trong việc thiết lập các ưu tiên xây dựng quy tắc của riêng mình.”

Giám đốc pháp lý của Coinbase, Paul Grewal, đã đăng trên X rằng SEC nợ công chúng một lời giải thích và một cơ hội để cân nhắc về cách sử dụng quyền hạn của mình, nói rằng, “nếu bạn quay lại và đọc lời từ chối chiếu lệ của SEC, bạn sẽ khó có thể tìm ra lý do thực sự cho việc không hành động.” Vụ kiện của công ty nhằm mục đích buộc phải có câu trả lời đó.

“SEC yêu cầu ngành này phải tuân thủ các yêu cầu của luật chứng khoán không thể áp dụng, không phù hợp và vẫn đang phát triển, nếu không thì hãy tham gia cùng nhiều công ty hiện đang phải đối mặt với các hành động thực thi – bao gồm cả Coinbase,” công ty viết trong bản tóm tắt . “Tuy nhiên, SEC từ chối tiến hành xây dựng quy tắc cần thiết để thiết lập các tiêu chuẩn ổn định, để cho thấy họ tin rằng việc tuân thủ các yêu cầu không liên quan đó thậm chí có thể thực hiện được và cung cấp một lộ trình để thực hiện điều đó.”

Mặc dù thách thức pháp lý mới nhất trong tuần này cho rằng cơ quan quản lý đã không quản lý tiền điện tử một cách hợp lý, nhưng nó không liên quan trực tiếp đến cuộc chiến hoành tráng của Coinbase với SEC mà cuối cùng có thể giúp định hướng quá trình xử lý các sàn giao dịch tiền điện tử theo luật chứng khoán Hoa Kỳ. Trong trường hợp đó, SEC đã cáo buộc Coinbase điều hành bất hợp pháp một sàn giao dịch chưa đăng ký niêm yết các chứng khoán tiền điện tử chưa đăng ký. Một điểm chung của các tranh chấp là SEC không sẵn sàng xác định chính thức điều gì tạo nên bảo mật tiền điện tử ngoài những lời giải thích mà cơ quan này đưa ra trong các hành động thực thi của mình.

Câu hỏi đó không được trả lời trong bất kỳ nỗ lực xây dựng quy tắc tiền điện tử nào mà SEC đưa ra làm bằng chứng cho thấy họ đã hình thành chính sách về tiền điện tử. Cơ quan này đang nghiên cứu một số quy tắc chính mà có thể – nếu chúng vượt qua được những thách thức tiềm ẩn của tòa án – có tác động đáng kể đến cách thức kinh doanh của ngành. Các quy tắc đó bao gồm các đề xuất sửa đổi định nghĩa về sàn giao dịch của SEC để kết nối với các nền tảng tiền điện tử và yêu cầu các cố vấn đầu tư sử dụng cái gọi là người giám sát đủ điều kiện để lưu trữ tiền điện tử của khách hàng và một quy tắc gần đây đã hoàn thiện để mở rộng định nghĩa về các đại lý trong một cách đã thúc đẩy các hoạt động tài chính phi tập trung (DeFi).

SEC đã dành một thời gian đáng kể tại tòa án về các vấn đề tiền điện tử và hồ sơ phán quyết của họ – cho đến nay – là một mớ hỗn độn. Nó đã thua nặng trong các tranh chấp với Ripple và Grayscale (dẫn đến sự chấp thuận của các quỹ giao dịch trao đổi bitcoin giao ngay), nhưng nó đã chiếm ưu thế ở những nơi khác, bao gồm cả phán quyết gần đây trong một vụ giao dịch nội gián gắn liền với một cựu nhân viên của Coinbase. Trong trường hợp đó, một thẩm phán tại Tòa án quận phía Tây Washington của Hoa Kỳ đã quyết định tài sản tiền điện tử trong vấn đề đó là chứng khoán chưa đăng ký.

Ngay cả khi ngành công nghiệp theo dõi từng kết quả của tòa án với sự quan tâm sâu sắc, các vụ kiện – chẳng hạn như của Ripple – có thể sẽ tiếp tục chuyển sang kháng cáo và các kết quả trước đó có thể bị đảo ngược khi các tranh chấp tăng lên có khả năng được Tòa án Tối cao Hoa Kỳ xem xét.

Đọc thêm: Chiến thắng gần đây của SEC có thể diễn ra như thế nào trong các vụ kiện Coinbase, Binance

CẬP NHẬT (ngày 11 tháng 3 năm 2024, 21:02 UTC): Thêm trích dẫn từ hồ sơ Coinbase.

CẬP NHẬT (ngày 11 tháng 3 năm 2024, 21:09 UTC): Thêm nhận xét từ Giám đốc pháp lý của Coinbase, Paul Grewal.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Tin tức

Fantom đòi lại tiền từ khoản khai thác 200 triệu đô la của Multichain

Để lại phản hồi

Động thái này nhằm mục đích cho phép nạn nhân “phục hồi một phần” tài sản bị mất trong một trong những vụ khai thác lớn nhất vào năm 2023.

  • Fantom Foundation đang thực hiện hành động pháp lý để thu hồi tài sản bị mất trong vụ khai thác Multichain trị giá 200 triệu USD bằng cách tìm cách đóng cửa Multichain Foundation.
  • Fantom có kế hoạch sử dụng chiến thắng pháp lý vào tháng 1 tại Singapore để mở đường cho tất cả người dùng yêu cầu bồi thường thiệt hại của họ.

Fantom Foundation, tổ chức duy trì và giúp phát triển chuỗi khối Fantom, đang tìm cách lấy lại một số tài sản đã mất trong vụ khai thác giao thức bộ định tuyến chuỗi chéo Multichain trị giá 200 triệu USD vào tháng 7.

Tổ chức này cho biết họ đã giành được phán quyết vỡ nợ ở Singapore vào tháng 1 khi Multichain không phản hồi, hiện đang tìm cách thanh lý công ty, một quy trình tương đương với vụ phá sản theo Chương 7 ở Hoa Kỳ, để mọi tài sản có thể được thu hồi và phân phối. .

Fantom cho biết trong một bài đăng hôm thứ Hai : “Mặc dù phán quyết hiện tại chỉ liên quan đến những tổn thất của chính Fantom Foundation, nhưng Tổ chức có kế hoạch sử dụng chiến thắng pháp lý này để mở đường cho tất cả người dùng đưa ra khiếu nại của họ chống lại Multichain”.

Fantom lưu ý rằng khoản lỗ của họ lên tới 1/3 số tiền bị đánh cắp từ Multichain. Các tài sản bị mất khác nằm rải rác trên các chuỗi khối khác nhau, bao gồm Fantom, Ethereum và BNB Chain.

Multichain là một giao thức bắc cầu cho phép người dùng chuyển mã thông báo giữa các chuỗi khối khác nhau. Vụ hack vào tháng 7 xảy ra vài ngày sau khi CEO của nó mất tích, công nghệ của nó bị lỗi và một số nút đảm bảo tính bảo mật của nền tảng đã bị thay đổi.

Fantom trước đây đã đệ đơn kiện Multichain Foundation vì vi phạm hợp đồng và gian lận xuyên tạc về những tổn thất phải chịu. Mặc dù họ không có quyền hợp pháp để thu hồi tiền thay mặt cho người dùng nhưng họ cho biết các thủ tục pháp lý sẽ cho phép người dùng và nạn nhân thực hiện một hành động tương tự để thu hồi.

Token FTM của Fantom đã tăng tới 22% trước khi giảm xuống trong 24 giờ qua. Gần đây, chúng đã giảm 2,17%, trong khi chỉ số CoinDesk 20, thước đo của thị trường tiền điện tử rộng hơn, đã tăng 3,57%.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Thẩm phán Hoa Kỳ đưa ra phán quyết mặc định chống lại người dùng nội bộ của Coinbase, cho biết việc bán hàng trên thị trường thứ cấp là giao dịch chứng khoán

Để lại phản hồi

Vào tháng 5 năm 2023, SEC đã giải quyết các cáo buộc với Ishan Wahi và Nikhil Wahi trong cái mà họ gọi là “vụ giao dịch nội gián đầu tiên liên quan đến thị trường tiền điện tử”.

  • Giao dịch một số tài sản tiền điện tử nhất định trên thị trường thứ cấp, chẳng hạn như Coinbase, là giao dịch chứng khoán, một tòa án Hoa Kỳ đã ra phán quyết vào thứ Sáu.
  • Tòa án đã đưa ra quan điểm quan trọng này trong phán quyết vắng mặt đối với Sameer Ramani, một trong ba bị cáo trong vụ giao dịch nội gián.

Trong một vụ giao dịch nội gián liên quan đến cựu giám đốc sản phẩm của Coinbase, Ishan Wahi, anh trai Nikhil Wahi và bạn của họ, Sameer Ramani, một tòa án Hoa Kỳ đã ra phán quyết vào ngày 1 tháng 3 rằng giao dịch một số tài sản tiền điện tử trên thị trường thứ cấp, tức là Coinbase, là chứng khoán. giao dịch.

Phán quyết cho biết: “Phân tích của tòa án vẫn giữ nguyên ngay cả ở mức độ Ramani giao dịch token trên thị trường thứ cấp”. “… Mỗi nhà phát hành tiếp tục đưa ra tuyên bố như vậy về khả năng sinh lời của token của họ ngay cả khi token được giao dịch trên thị trường thứ cấp. Do đó, dưới thời Howey, tất cả tài sản tiền điện tử mà Ramani mua và giao dịch đều là hợp đồng đầu tư.”

Tòa án đã giữ quan điểm quan trọng này trong phán quyết vắng mặt đối với Ramani. Phán quyết vắng mặt được đưa ra khi bị cáo không đáp ứng lệnh triệu tập của tòa án hoặc không xuất hiện tại tòa án.

“Ramani dường như đã trốn khỏi đất nước để tránh bị truy tố hình sự vì những hành động bị cáo buộc trong vụ án này,” hồ sơ cho biết.

Vào tháng 5 năm 2023, SEC đã giải quyết các cáo buộc với Ishan Wahi và Nikhil Wahi trong cái mà họ gọi là “ vụ giao dịch nội gián đầu tiên liên quan đến thị trường tiền điện tử. ”

Tuy nhiên, mặc dù điều này hoặc một số hành động chống lại Ramani đã được dự đoán trước, nhưng phán quyết lại có ý nghĩa quan trọng hơn vì ngành công nghiệp tiền điện tử và Coinbase (COIN) đã lập luận rằng tiền điện tử không phải là chứng khoán và do đó, không thuộc SEC. Chủ tịch SEC Gary Gensler thường lập luận rằng hầu hết các loại tiền điện tử đều phù hợp với định nghĩa về chứng khoán và các sàn giao dịch tiền điện tử cần phải đăng ký với SEC.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên tòa án Hoa Kỳ xét xử liệu việc bán một số loại tiền điện tử nhất định có phải là chứng khoán chưa đăng ký hay không, cho dù trên các nền tảng thứ cấp như sàn giao dịch hay không.

Vào tháng 7, Thẩm phán quận liên bang Analisa Torres đã ra phán quyết rằng Ripple đã vi phạm luật chứng khoán liên bang khi bán XRP cho các tổ chức. trực tiếp cho các nhà đầu tư, họ đã không làm như vậy bằng cách cung cấp XRP cho khách hàng bán lẻ thông qua việc bán hàng theo chương trình cho các sàn giao dịch.

Tuy nhiên, vào tháng 12 năm 2023, Thẩm phán Jed Rakoff không đồng ý với Thẩm phán Torres trong vụ án Terraform Labs.

Tòa án đã ra phán quyết cấm Ramani vi phạm trong tương lai, hình phạt dân sự gấp đôi số tiền mà Ramani được tính là đã kiếm được, tổng cộng là 1.635.204 đô la và phân chia số tiền thu được đã xác định lên tới 817.602 đô la. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ yêu cầu của SEC về việc áp đặt lợi ích định kiến.

Đọc thêm: Ý kiến: Điều gì hợp nhất các trường hợp tiền điện tử của SEC

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Tin tức

Tòa án đóng băng tài sản trị giá 1 tỷ USD của nhà sáng lập Three Arrows Capital

Để lại phản hồi

Lệnh trên toàn thế giới của tòa án Quần đảo Virgin thuộc Anh áp dụng cho Su Zhu, Kyle Davies và vợ của Davies, Kelly Chen.

Theo cơ quan thanh lý của công ty, Teneo Restructuring, tài sản trị giá hơn 1 tỷ USD thuộc sở hữu của những người sáng lập quỹ phòng hộ tiền điện tử Three Arrows Capital (3AC) đã bị phá sản đã bị tòa án Quần đảo Virgin thuộc Anh đóng băng.

Lệnh của tòa án trên toàn thế giới, được ban hành hôm thứ Hai, áp dụng đối với những người sáng lập Su Zhu và Kyle Davies cũng như vợ của Davies, Kelly Chen, Teneo cho biết trong một email. Zhu đã bị bỏ tù bốn tháng ở Singapore vào tháng 9 vì không giúp thành lập 3AC. Anh ta dự kiến sẽ được trả tự do trong tháng này vì có hành vi tốt. 3AC đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 15 vào tháng 7 năm ngoái sau khi công ty phát hành stablecoin Terra sụp đổ gây ra những tổn thất không thể phục hồi.

Teneo đã tìm kiếm 1,3 tỷ USD và bao gồm Chen để sử dụng tất cả các con đường sẵn có nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho các chủ nợ, những người có tổng số tiền yêu cầu bồi thường lên tới hơn 3 tỷ USD.

Teneo cho biết trong một tuyên bố: “Lệnh này được thiết kế đặc biệt để ngăn chặn những Người sáng lập và bà Kelly Chen xử lý hoặc xử lý tài sản theo bất kỳ cách nào có thể gây cản trở việc thực thi cuối cùng của những người thanh lý”.

Hôm thứ Tư, một tòa án Singapore đã áp dụng lệnh phong tỏa trong nước đối với tài sản ở đó.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Giao dịch hoa tulip của Craig Wright phải chứng minh quyền sở hữu Bitcoin trong vụ hack, quy định của tòa án Anh

Để lại phản hồi

Phiên điều trần, dự kiến kéo dài 15 ngày, cũng sẽ tìm cách xác định liệu vụ hack bị cáo buộc có xảy ra hay không.

Một tài liệu của tòa án Anh cho thấy Công ty Tulip Trading của Craig Wright cần chứng minh quyền sở hữu khoảng 110.000 bitcoin (BTC) , vốn là trung tâm của vụ kiện chống lại một nhóm các nhà phát triển bitcoin được đệ trình vào năm 2021.

Trong trường hợp đó, các nhà phát triển đang đấu tranh với vụ kiện của Tulip với cáo buộc họ đã từ chối sai trái để giúp công ty của Wright lấy lại số bitcoin trị giá hàng tỷ đô la được cho là đã bị mất trong một vụ hack. Trong phiên tòa sơ bộ , tòa án sẽ xem xét xác định xem Tulip có sở hữu bitcoin hay không, theo lệnh của Tòa án tối cao Anh và xứ Wales được đăng trên trang web của Quỹ bảo vệ pháp lý Bitcoin . Lệnh này đề ngày 15 tháng 11.

Wright, người từ lâu đã tuyên bố rằng ông là người tạo ra bitcoin Satoshi Nakamoto – một tuyên bố từ lâu đã vấp phải sự hoài nghi rộng rãi – đã kiện các nhà phát triển vì từ chối xây dựng cơ chế cửa sau để giúp Tulip Trading lấy lại số tiền mà họ tuyên bố đã sở hữu và bị mất. Vụ việc ban đầu bị bác bỏ vào tháng 3 năm 2022, nhưng được phục hồi sau khi kháng cáo .

Phiên tòa sơ bộ, dự kiến kéo dài 15 ngày, cũng sẽ tìm cách xác định xem liệu vụ hack bị cáo buộc có xảy ra hay không và nếu có thì liệu nó có tước đoạt các khóa riêng kiểm soát bitcoin của Tulip Trading hay không, cùng các vấn đề khác.

Quỹ bảo vệ pháp lý Bitcoin là một tổ chức được tài trợ bởi Jack Dorsey, người sáng lập Twitter (nay là X), Bluesky và Block (trước đây là Square).

CoinDesk đã liên hệ với công ty luật Shoosmith của Tulip để yêu cầu bình luận. Enyo Law, đại diện cho hầu hết các bị cáo, cho biết các tài liệu liên quan đến vụ việc có thể được lấy từ trang web của Quỹ Bảo vệ Pháp lý Bitcoin.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Trưởng nhóm Miami bị kết án 63 tháng tù vì lừa đảo tiền điện tử

Để lại phản hồi

Vào tháng 4, Esteban Cabrera Da Corte đã nhận tội tham gia vào một kế hoạch tiền điện tử lừa đảo các ngân hàng Hoa Kỳ trị giá 4 triệu USD.

Thủ lĩnh của một nhóm ở Miami bị cáo buộc thực hiện một vụ lừa đảo tiền điện tử lừa đảo các ngân hàng Hoa Kỳ trị giá 4 triệu USD đã bị thẩm phán quận New York tuyên án 63 tháng tù vào thứ Tư.

Esteban Cabrera Da Corte vào tháng 4 đã nhận tội tham gia vào kế hoạch năm 2020 nhằm đánh cắp tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la và lừa các ngân hàng Hoa Kỳ hoàn trả chúng. Cư dân Miami 27 tuổi này cũng được lệnh phải trả số tiền bồi thường gần 3,6 triệu USD và tịch thu 1,2 triệu USD.

Da Corte là một trong ba người bị bắt vào tháng 8 năm 2022 vì tội danh mà các công tố viên cho biết “dẫn đến việc các ngân hàng Hoa Kỳ xử lý hơn 4 triệu đô la tiền đảo ngược gian lận và một sàn giao dịch tiền điện tử bị mất số tiền điện tử trị giá hơn 3,5 triệu đô la”.

Các vụ bắt giữ đã gây chú ý khi diễn ra sau sự sụp đổ nổi tiếng của doanh nghiệp tiền điện tử Terra, sau đó các nhà lập pháp Hoa Kỳ kêu gọi trấn áp những kẻ xấu trong không gian .

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Tin tức

Khoản tiền gửi Tether trị giá 1 tỷ USD với công ty tài chính Vương quốc Anh đang là trung tâm của cuộc chiến tại tòa án tối cao: FT

Để lại phản hồi

Theo báo cáo, Tether đã gửi tiền với một công ty con của ngân hàng đầu tư Britannia Financial, trong đó trích dẫn hồ sơ được nộp lên Tòa án Tối cao.

Tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Ba rằng công ty phát hành Stablecoin Tether gửi hơn 1 tỷ USD vào một công ty dịch vụ tài chính đang là tâm điểm của cuộc chiến pháp lý tại Tòa án tối cao London.

Theo báo cáo, Tether đã gửi tiền với một công ty con của ngân hàng đầu tư Britannia Financial, trong đó trích dẫn hồ sơ được nộp lên Tòa án Tối cao.

Britannia Financial đang vướng vào một vụ tranh chấp pháp lý với Arbitral International đã đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, cáo buộc rằng Britannia đã không thanh toán toàn bộ giá cho một công ty môi giới Bahamas mà họ đã mua từ Arbitral vào tháng 6 năm 2021.

Arbitral cho biết họ có quyền nhận thêm tiền từ tài sản do doanh nghiệp tạo ra trong năm sau khi bán, theo thỏa thuận giữa hai công ty. Theo báo cáo, Britannia tuyên bố rằng Tether đã gửi tiền cho công ty con của nó, Britannia Global Markets và giao dịch do đó không liên quan đến công ty môi giới mà họ mua từ Arbitral.

USDT của Tether là loại tiền ổn định lớn nhất thế giới, cung cấp cho người dùng tiền điện tử một hàng rào chống lại sự biến động thường xảy ra với tiền điện tử. Tài sản trị giá 86,4 tỷ USD của Tether chủ yếu được gửi vào Kho bạc Hoa Kỳ . Tài sản này cũng bao gồm các khoản vay có bảo đảm trị giá 5,2 tỷ USD.

Tether đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CoinDesk.

Đọc thêm: Dự luật của Hoa Kỳ đề xuất cấm chính phủ sử dụng Blockchain do Trung Quốc sản xuất và USDT của Tether

Theo Coindesk