Lưu trữ cho từ khóa: Bộ Tài chính

Pháp Lý

Cơ quan quản lý thị trường Ấn Độ cho biết cần phải thanh toán ngay lập tức để cạnh tranh với tiền điện tử

Để lại phản hồi

Giám đốc SEBI Madhabi Puri Buch cho biết, nếu các thị trường được quản lý truyền thống cũng không thể cung cấp mã thông báo và thanh toán tức thời, các nhà đầu tư có thể chuyển sang tiền điện tử.

  • Người đứng đầu cơ quan quản lý thị trường của Ấn Độ cho biết cần phải thanh toán ngay lập tức để cạnh tranh với tiền điện tử.
  • Madhabi Puri Buch của SEBI cho biết các nhà đầu tư có khả năng chuyển sang tiền điện tử nếu các thị trường truyền thống “không thể cung cấp mã thông báo và thanh toán tức thời”.

Chủ tịch cơ quan quản lý thị trường của Ấn Độ đã cảnh báo rằng nếu các thị trường được quản lý không cung cấp giải pháp thanh toán ngay lập tức, các nhà đầu tư sẽ chuyển sang các không gian như tiền điện tử.

Thanh toán là bước cuối cùng trong thanh toán và giao dịch chứng khoán.

Madhabi Puri Buch, chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI), đã công bố kế hoạch giới thiệu các phương thức thanh toán nhanh hơn vào thứ Hai. Ấn Độ đang lên kế hoạch áp dụng chu kỳ thanh toán trong ngày một báo cáo địa phương cho biết , từ ngày 28 tháng 3 trên cơ sở tùy chọn, khiến nước này trở thành quốc gia thứ hai sau Trung Quốc làm như vậy trong khi các quốc gia khác thường giải quyết trong vòng hai ngày.

Buch nói: “Nếu thị trường được quản lý tốt của chúng tôi không thể cạnh tranh với thế giới tiền điện tử và không thể nói rằng chúng tôi cũng cung cấp cho bạn mã thông báo và thanh toán tức thời trong trung hạn, tôi thậm chí sẽ không nói về lâu dài, bạn nên kỳ vọng các nhà đầu tư sẽ di chuyển”.

Buch đề cập đến việc Ấn Độ thậm chí còn vượt xa các khu vực pháp lý khác về tốc độ thanh toán tức thời, cảnh báo “một phần lớn thị trường” có thể chuyển sang tiền điện tử. Một báo cáo khác cho biết: “Các nhà đầu tư danh mục đầu tư nước ngoài đang phàn nàn về những thách thức hoạt động liên quan đến việc chuyển vốn để tuân thủ chu kỳ thanh toán nhanh hơn”.

Báo cáo cho biết kế hoạch rộng hơn cũng bao gồm việc áp dụng giải pháp ngay lập tức, có hiệu lực từ tháng 3 năm 2025. Kế hoạch này vẫn chưa được hội đồng quản lý thị trường dự kiến họp vào thứ Sáu phê duyệt.

Buch nói: “Mọi người đều muốn mọi thứ ngay lập tức. Đúng không? Vậy tại sao mọi người nên tin rằng ngày mai nếu một giải pháp thay thế có sẵn với mã thông báo thanh toán tức thì và họ nói rằng thị trường được quản lý không cung cấp nó, bạn nên mong đợi mọi người sẽ di chuyển”.

Giá Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại vượt mốc 73.000 USD vào thứ Tư.

SEBI trong lịch sử đã đóng một vai trò xa vời đối với tiền điện tử ở Ấn Độ.

Tại một thời điểm, nó được coi là cơ quan quản lý có thể giám sát quy định về tiền điện tử. Tuy nhiên, kể từ đó, nó dường như đã lùi lại phía sau. SEBI nằm dưới sự kiểm soát hành chính của Bộ tài chính quốc gia, cơ quan gần đây đã dẫn đầu Nhóm 20 trong việc hình thành sự đồng thuận toàn cầu về quy định về tiền điện tử.

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, ngân hàng trung ương của quốc gia, đã chỉ trích gay gắt tiền điện tử trong khi quảng bá các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương.

Đọc thêm: Cơ quan vận động Web3 và tiền điện tử địa phương của Ấn Độ đã yêu cầu hành động chống lại các thực thể ở nước ngoài: Nguồn

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Cơ quan vận động tiền điện tử và Web3 địa phương của Ấn Độ đã yêu cầu hành động chống lại các thực thể ở nước ngoài: Nguồn

Để lại phản hồi

Chủ tịch Hiệp hội Bharat Web3 (BWA) đã viết thư cho chính phủ Ấn Độ vào ngày 16/12.

  • Các sàn giao dịch nước ngoài đã có hai tuần để phản hồi thông báo về nguyên nhân của chương trình.
  • Rajagopal Menon, Phó Chủ tịch sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng Ấn Độ WazirX cho biết: “Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là một sân chơi bình đẳng”.

Quyết định của chính phủ Ấn Độ về việc chặn URL của chín sàn giao dịch nước ngoài và đưa ra thông báo nguyên nhân vào thứ Năm được đưa ra sau khi có yêu cầu chính thức từ cơ quan vận động của hiệp hội Web3 và tiền điện tử Ấn Độ, một lá thư được CoinDesk xem.

Bức thư đề ngày 16 tháng 12 được viết bởi Chủ tịch Hiệp hội Bharat Web3 (BWA) , Dilip Chenoy, và được gửi tới Bộ trưởng Doanh thu của Bộ Tài chính Ấn Độ Sanjay Malhotra.

Theo một nguồn tin giấu tên vì người đó không được phép nói về vấn đề này, các sàn giao dịch nước ngoài đã có hai tuần để phản hồi thông báo về nguyên nhân của chương trình, trong đó hỏi tại sao không nên thực hiện các hành động chống lại họ. . Tuy nhiên, bức thư từ BWA yêu cầu thời gian ân hạn một tháng để các sàn giao dịch nước ngoài đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU), trực thuộc Bộ Tài chính.

Hiện vẫn chưa rõ liệu lá thư của BWA có chịu trách nhiệm một mình về hành động này hay liệu chính phủ cũng sẽ thực hiện hành động đơn phương hay không.

Vào tháng 3, Bộ Tài chính Ấn Độ đã yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử phải đăng ký với FIU, đơn vị chống rửa tiền của nước này và tuân thủ các quy trình khác theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA). Kể từ đó, có tới 31 thực thể trong nước đã đăng ký với FIU.

Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io , Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex là chín sàn giao dịch. Không có đơn vị nào phản hồi yêu cầu bình luận của CoinDesk trong kỳ nghỉ lễ cuối năm.

BWA đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CoinDesk.

Hành động của các thực thể liên quan đến tiền điện tử địa phương chống lại các sàn giao dịch nước ngoài là rất hiếm nếu không muốn nói là hoàn toàn chưa từng có vì các sàn giao dịch địa phương chưa yêu cầu chính phủ thực hiện hành động chống lại các sàn giao dịch nước ngoài. Động thái này được đưa ra sau khi các sàn giao dịch tiền điện tử của Ấn Độ đang ở chế độ sinh tồn, cố gắng mở rộng đường băng của họ, kể từ khi quốc gia này áp đặt thuế ngột ngạt đối với ngành – thuế 30% đối với lợi nhuận từ tiền điện tử và thuế 1% được khấu trừ tại nguồn (TDS ) đối với tất cả giao dịch.

Một tổ chức tư vấn đã nêu chi tiết cách TDS đã thúc đẩy tới 5 triệu nhà giao dịch tiền điện tử Ấn Độ chuyển giao dịch của họ ra nước ngoài và ước tính rằng nó khiến chính phủ phải trả khoản doanh thu tiềm năng là 420 triệu USD kể từ khi nó được giới thiệu vào tháng 7 năm 2022. Nghiên cứu cũng tiết lộ rằng người Ấn Độ đã chuyển hơn 3,8 tỷ USD khối lượng giao dịch từ các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước và quốc tế sau khi các quy định về tiền điện tử gây tranh cãi được công bố.

Thư của BWA cũng yêu cầu chính phủ yêu cầu các sàn giao dịch nước ngoài thành lập một công ty con hoặc tổ chức của Ấn Độ, ủy quyền lưu ký TDS hiện hành có hiệu lực kể từ khi nó được áp dụng vào ngày 1 tháng 7 năm 2022 và trong trường hợp không tuân thủ, hạn chế quyền truy cập vào các nền tảng này trên các cửa hàng ứng dụng di động và chặn địa chỉ IP của chúng.

Không rõ liệu tất cả các yêu cầu này từ tính năng BWA trong chương trình có gây ra thông báo hay không.

Điều quan trọng là bức thư yêu cầu chính phủ cho các nhà bán lẻ Ấn Độ 30 ngày để rút tài sản trước khi thực hiện bất kỳ hạn chế nào.

Rajagopal Menon, Phó Chủ tịch sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng Ấn Độ WazirX, cũng đang vướng vào tranh chấp với Binance về quyền sở hữu , cho biết: “Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là một sân chơi bình đẳng”. “Chúng tôi đang tập trung vào vấn đề TDS 1% vì đó là điều đang ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi.”

Sumit Gupta, người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của CoinDCX, một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu khác cho biết các sàn giao dịch Ấn Độ, do BWA dẫn đầu, đã luôn ủng hộ một sân chơi bình đẳng, đặc biệt trong bối cảnh các nhà đầu tư chuyển sang nền tảng nước ngoài, không bắt buộc phải thực hiện. thuế và 1% TDS.

Gupta cho biết: “Các bước gần đây của FIU IND đối với các Nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDA SP) ở nước ngoài sẽ giảm thiểu rủi ro, bảo vệ người dùng và nhà đầu tư khỏi các vụ lừa đảo tiềm ẩn và thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái VDA an toàn”.

Đọc thêm: Ấn Độ chặn URL của 9 sàn giao dịch nước ngoài bao gồm cả Binance sau khi đưa ra thông báo ‘Hiển thị nguyên nhân’ tuân thủ

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Ấn Độ chặn URL của 9 sàn giao dịch nước ngoài bao gồm Binance sau khi đưa ra thông báo 'Hiển thị nguyên nhân' tuân thủ

Để lại phản hồi

Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex là chín sàn giao dịch.

Chính phủ Ấn Độ đã ban hành thông báo tuân thủ cho 9 sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA), họ công bố hôm thứ Năm.

Các thông báo được đưa ra bởi Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU), trực thuộc Bộ Tài chính quốc gia.

Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io , Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex là chín sàn giao dịch. Chính phủ cũng đã thực hiện những bước đầu tiên để chặn URL của “các thực thể nói trên đang hoạt động bất hợp pháp mà không tuân thủ các quy định của PMLA ở Ấn Độ”.

Chính phủ không cung cấp khung thời gian cụ thể hoặc hậu quả của việc không tuân thủ thông báo vì không có tiền lệ cụ thể về tiền điện tử cho hành động đó ở quốc gia này.

Hành động này dường như sắp xảy ra sau tuyên bố bằng văn bản của chính phủ từ đầu tháng này rằng có tới 28 nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử trong nước đã đăng ký với FIU. Con số đó đã lên tới 31.

Vào tháng 3, Bộ Tài chính Ấn Độ đã yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử phải đăng ký với FIU, đơn vị chống rửa tiền của nước này và tuân thủ các quy trình khác theo PMLA. Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp tiền điện tử có nghĩa vụ pháp lý phải thực hiện các quy trình xác minh như Biết khách hàng của bạn (KYC).

FIU cho biết: “Nghĩa vụ này dựa trên hoạt động và không phụ thuộc vào sự hiện diện thực tế ở Ấn Độ”. “Tuy nhiên, một số tổ chức ở nước ngoài mặc dù phục vụ một phần đáng kể người dùng Ấn Độ nhưng lại không được đăng ký và tuân theo khuôn khổ Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT).”

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

28 nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử Ấn Độ đã đăng ký với đơn vị chống rửa tiền của quốc gia

Để lại phản hồi

Vào tháng 3, Bộ Tài chính Ấn Độ đã yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử phải đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU).

Có tới 28 nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDA) hoặc tiền điện tử đã đăng ký với Đơn vị tình báo tài chính (FIU) của Ấn Độ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ấn Độ Pankaj Chaudhary đã nói với Hạ viện Quốc hội trong văn bản trả lời câu hỏi hôm thứ Hai.

Vào tháng 3, Bộ Tài chính Ấn Độ đã yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử phải đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), đơn vị chống rửa tiền của nước này và tuân thủ các quy trình khác theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA). Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp tiền điện tử có nghĩa vụ pháp lý phải thực hiện các quy trình xác minh như Biết khách hàng của bạn (KYC).

Câu trả lời từ Bộ tài chính Ấn Độ cũng tiết lộ rằng “các hướng dẫn và yêu cầu báo cáo được áp dụng cho các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài phục vụ Thị trường Ấn Độ” và “hành động thích hợp theo PMLA” sẽ được thực hiện đối với các nền tảng nước ngoài không tuân thủ.

Mặc dù các sàn giao dịch lớn như CoinDCX, WaxirX và CoinSwitch đều đã đăng ký với FIU, nhưng không có thực thể nào trong số 28 thực thể này có vẻ là các công ty nước ngoài.

Đọc thêm: Các doanh nghiệp tiền điện tử của Ấn Độ lần đầu tiên thực hiện nghĩa vụ chống rửa tiền

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk