Lưu trữ cho từ khóa: bitzlato

Bitcoin

Bitzlato tạm dừng việc rút Bitcoin

Để lại phản hồi

Bitzlato đã đình chỉ việc rút Bitcoin ( BTC ) khỏi nền tảng này vô thời hạn do các vấn đề pháp lý ở Pháp.

Vào ngày 27 tháng 12, nền tảng trao đổi tiền điện tử Bitzlato đã thông báo tạm dừng việc rút số dư đặc biệt và hỗ trợ khách hàng kỹ thuật. Chính quyền gọi đây là “biện pháp tạm thời” để chuẩn bị cho các phiên tòa sắp tới liên quan đến tài sản bị tịch thu của người dùng ở Pháp.

“Chúng tôi đang phải đối mặt với nhu cầu tạm dừng việc rút số dư đặc biệt và hỗ trợ kỹ thuật.”

bitzlato

Đồng thời, người dùng phiên bản web và ứng dụng Bitzlato đã nhận được quyền rút một phần Bitcoin từ ngày 20 tháng 3. Từ ngày 14 tháng 9, nền tảng này đã tăng giới hạn số tiền lên 60%.

Bitzlato đình chỉ hoạt động vào ngày 18 tháng 1, một ngày sau khi người sáng lập Anatoly Legkodymov bị bắt giữ ở Miami. Sau đó, anh ta đã nhận tội chuyển và rửa tiền tội phạm. Ngoài ra, doanh nhân này đã đồng ý đóng cửa nền tảng và từ bỏ mọi yêu cầu bồi thường khoảng 23 triệu USD liên quan đến tài sản bị tịch thu của sàn giao dịch. Legkodymov đã nộp đơn yêu cầu được thả ra khỏi nơi giam giữ như một phần của thỏa thuận nhận tội.

Văn phòng Công tố Pháp sau đó đã khởi xướng một cuộc điều tra về công ty. Theo Europol , Bitzlato đã chuyển đổi tài sản liên quan đến tội phạm trị giá khoảng 1 tỷ euro (1,08 tỷ USD). Số tiền này bao gồm 700 triệu USD cho thị trường darknet Hydra và 15 triệu USD cho các nhà khai thác ransomware.

Các quan chức thực thi pháp luật cũng đã thu giữ ví nóng của nền tảng, chứa khoảng 35% tiền của người dùng bằng tất cả các loại tiền điện tử tại thời điểm hoạt động.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato nhận tội vi phạm AML

Để lại phản hồi

Người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato của Nga, Anatoly Legkodymov, đã nhận tội rửa tiền.

Theo thông cáo báo chí do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) công bố vào ngày 6 tháng 12 năm 2023, Legkodymov đã nhận tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền “vận chuyển và chuyển” hơn 700 triệu đô la tiền bất hợp pháp.

DoJ tuyên bố Bitzlato là nhà cung cấp chính cho người mua và người bán trên thị trường chợ đen, đồng thời là “nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm ransomware”. Theo thỏa thuận nhận tội, Legkodymov sẽ giải thể Bitzlato và sẽ đưa ra mọi yêu cầu bồi thường đối với số tài sản bị tịch thu trị giá 23 triệu USD của sàn giao dịch tiền điện tử.

“Lời nhận tội của Legkodymov hôm nay xác nhận rằng anh ta biết rõ rằng Bitzlato, sàn giao dịch tiền điện tử của anh ta, đang bị bọn tội phạm lợi dụng sự kiểm soát lỏng lẻo của anh ta đối với các giao dịch tiền bất hợp pháp như một cửa quay mở.”

Luật sư Hoa Kỳ Breon Hòa bình

Legkodymov của Bitzlato đã bị bắt vì cáo buộc rửa tiền vào tháng 1 năm 2023 ngay sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố một hành động thực thi tiền điện tử quan trọng trên toàn thế giới.

Bitzlato được cho là có liên quan đến Hydra Market, một thị trường ma túy bất hợp pháp trực tuyến mà các công tố viên cho rằng có liên quan đến các hoạt động tội phạm như rửa tiền, buôn bán ma túy, bán thông tin tài chính có được bất hợp pháp và gian lận danh tính.

FinCEN của Bộ Tài chính sau đó tiết lộ rằng các giao dịch của Bitzlato có liên quan chặt chẽ đến Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử mà người sáng lập Changpeng Zhao đã từ chức vào cuối tháng 11 năm 2023 như một phần của thỏa thuận giải quyết trị giá 4,3 tỷ USD với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Binance kể từ đó đã thực hiện bước đình chỉ các tài khoản được liên kết với giao dịch từ sàn giao dịch khi các cuộc điều tra tiếp theo được tiến hành.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato nhận tội về tội chuyển tiền của Hoa Kỳ

Để lại phản hồi

Anatoly Legkodymov nói rằng anh ấy sẽ giải tán sàn giao dịch bị trừng phạt như một phần lời cầu xin của mình.

Anatoly Legkodymov, người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato có trụ sở tại Hồng Kông, đã nhận tội điều hành một công ty chuyển tiền không có giấy phép gắn liền với cáo buộc rằng sàn giao dịch đã xử lý tiền từ các cuộc tấn công ransomware, giao dịch ma túy bất hợp pháp và các tội phạm khác, các quan chức Mỹ tuyên bố hôm thứ Tư.

Legkodymov, chủ sở hữu đa số của sàn giao dịch, “đã đồng ý giải thể Bitzlato” và đưa ra yêu cầu bồi thường về khoảng 23 triệu USD tài sản bị tịch thu, thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết. Bitzlato đã bị chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt vào tháng 1, khi Bộ Tài chính và DOJ cáo buộc họ đã rửa số tiền trị giá khoảng 700 triệu đô la, và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính đã chỉ định sàn giao dịch này là “mối lo ngại chính về rửa tiền”, về mặt chức năng đã ngăn chặn nó. khỏi hệ thống tài chính toàn cầu.

Cảnh sát đã bắt giữ Legkodymov ở Florida, mặc dù vụ việc của anh ta sau đó đã được chuyển đến Tòa án quận phía Đông của New York.

Cơ quan cảnh sát Liên minh Châu Âu Europol sau đó cáo buộc rằng Bitzlato đã rửa số tiền trị giá hơn 1 tỷ USD. DOJ cho biết, đối tác lớn nhất của sàn giao dịch ít được biết đến là thị trường darknet Hydra, cho phép giao dịch thông tin ID giả, thông tin tài chính bị đánh cắp và rửa tiền.

Trong một tuyên bố, Phó Bộ trưởng Tư pháp Lisa Monaco gọi Bitzlato là “nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ lừa đảo, trộm cắp và các tội phạm khác”.

Bà nói: “Chúng tôi đang tháo dỡ và phá vỡ hệ sinh thái tội phạm tiền điện tử bằng tất cả các công cụ có sẵn – bao gồm cả truy tố hình sự”. “Vào tháng 1, bộ và các đối tác của chúng tôi đã phá hủy cơ sở hạ tầng của Bitzlato và tịch thu tiền điện tử của nó. Việc kết án người sáng lập Bitzlato ngày hôm nay là sản phẩm mới nhất trong nỗ lực của chúng tôi.”

Một người đồng sáng lập khác của Bitzlato, Anton Shkurenko, cho biết vào cuối tháng 1 rằng sàn giao dịch sẽ mở cửa trở lại, mặc dù trang web chính của nó vẫn hiển thị thông báo rằng nó đã bị các công tố viên Pháp tịch thu kể từ ngày 6 tháng 12.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk