Lưu trữ cho từ khóa: Bitfinex

Bitcoin

Bitfinex could be ‘sole victim’ of 2016 hack, US government says

Để lại phản hồi

A U.S. government filing indicates Bitfinex could be the sole entity eligible for restitution from the massive 2016 Bitcoin theft.

The filing by the U.S. government has confirmed that Bitfinex could be the sole victim eligible for restitution concerning the notorious 2016 hack that resulted in the theft of approximately 120,000 Bitcoin (BTC), now valued at $7.4 billion.

According to the court documents, the U.S. Attorney for the District of Columbia stated, “The government is not aware of any person who qualifies as a victim under the Crime Victims’ Rights Act or for restitution under the Mandatory Victims Restitution Act, beyond perhaps Bitfinex.” 

This statement puts Bitfinex as the primary entity affected by the cyberattack, which has left individual account holders without recourse for claims against the seized assets. 

“According to information provided by counsel for iFinex, iFinex believes that it is the sole
victim with sustained financial losses from the hack,” the document read.

The filing indicates that restitution efforts will likely focus solely on Bitfinex, which has already engaged with law enforcement to recover stolen assets.

Following this news, the exchange’s LEO (LEO) token jumped over 50% to over $8.

The 2016 Bitfinex hack 

The hackers — Ilya Lichtenstein and Heather Morgan — reportedly infiltrated Bitfinex’s systems and executed over 2,000 unauthorized transactions.

Following the hack, the exchange compensated users with BFX tokens, allowing them to redeem or convert these into equity shares of its parent company, iFinex. By April 2017, all BFX tokens had been redeemed, demonstrating Bitfinex’s commitment to user recovery.

In February 2022, U.S. authorities seized 94,643 BTC associated with the hack, valued at approximately $3.6 billion at that time. These funds are now worth around $5.8 billion and are poised for potential return to Bitfinex.

Ilya Lichtenstein confessed to laundering $4.5 billion in stolen Bitcoin from the 2016 Bitfinex hack. Despite skepticism about the ability to execute such a crime, blockchain records linked Bitfinex and Lichtenstein’s wallet.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Bitcoin

Bitcoin price could see 20% drop, analysts warn

Để lại phản hồi

Bitfinex analysts warn that Bitcoin could drop by up to 20% as the Federal Reserve’s upcoming interest rate decision introduces uncertainty.

The price of Bitcoin (BTC) might be on the verge of a 20% decline, as Bitfinex analysts warn that the cryptocurrency’s future is highly contingent on this month’s Federal Reserve interest rate decision.

In a research report published on Sept. 2, the analysts attributed Bitcoin’s recent 32% surge to speculation of a dovish Fed stance. However, they note that the anticipated rate cut could “significantly influence both Bitcoin’s short-term volatility and long-term trajectory.”

A 25 basis point cut is likely to signal the beginning of a typical easing cycle, which could lead to long-term price appreciation for Bitcoin as liquidity increases and recession fears ease.

Bitfinex analysts

The analysts further warned that a more “aggressive” 50 basis point cut might cause an immediate price spike but could be followed by a “correction as recession concerns escalate.”

In the past week, market dynamics have shifted. Spot holders are de-risking now, the analysts say, adding that perpetual market speculators are attempting to “buy the dip,” which can be seen in “significant long open interest on BTC perpetuals.”

Bitcoin faces turbulent month

Analysts predict that Bitcoin could face a 15-20% decline following a rate cut, with a potential bottom between $40,000 and $50,000. This forecast is based on historical data showing that cycle peaks in percentage returns typically diminish by 60-70% each cycle, alongside a reduction in average bull market corrections. However, they emphasize that changing macroeconomic conditions could quickly alter this outlook.

Historically, September has been a turbulent month for Bitcoin, with an average return of -4.78% and peak-to-trough declines of around 24.6%. The analysts note that this volatility, coupled with the risk of a “sell-the-news” reaction post-rate cut, could create “both risks and opportunities for traders.”

The Federal Reserve will meet on Sept. 17 and 18, with the majority of analysts and experts expecting an interest rate cut. However, it’s unclear how significant the change might be, as the U.S. economy shows signs of steady disinflation and strong consumer spending.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Bitcoin

Bitcoin price may consolidate as $2.2b options expiry looms, analysts warn

Để lại phản hồi

As Bitcoin flirted with the $70,000 mark on Monday morning, analysts at Bitfinex issued a cautionary note, suggesting the rally might be short-lived due to an impending significant options expiry.

Bitfinex analysts predicted in a note that they expect “potential further downward pressure” on the price of Bitcoin (BTC) as the monthly expiry of around $2.2 billion is set to occur on Aug. 2.

They suggest this event could cause Bitcoin to stall or even pull back slightly from the $68,000-$69,000 resistance zone. Despite the risk of a pullback, the analysts highlight that leveraged long positions are currently more influential than spot market activities.

“[…] thus while the market is in a firm higher timeframe uptrend, a short-term price decline or range is likely, and if the options market positioning is any indication, directional trades, especially leveraged should be avoided,” Bitfinex noted.

On Monday morning, Bitcoin briefly traded at $70,000, a level not seen since June 7, before losing all momentum and trading below $67,000 by the afternoon trading session.

Broader macroeconomic environment

Regarding the broader macroeconomic environment, Bitfinex analysts described the economic outlook as “cautiously optimistic.” They highlighted that the housing market remains a “drag on growth” due to higher-than-expected median house prices affecting existing home sales.

As previously reported by crypto.news, July has historically been a positive month for Bitcoin. This year, the cryptocurrency gained over 15% in the last 30 days and recorded more than $19 billion in year-to-date inflows, marking a new record. Data from CoinShares shows Bitcoin products received nearly $520 million in capital between July 22 and July 26, pushing Bitcoin’s inflows past the $3.6 billion mark for the year.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Bitcoin

Bitfinex hacker ‘Razzlekhan’ reportedly spotted at Bitcoin 2024

Để lại phản hồi

Heather Morgan, convicted for her role in the Bitfinex hack involving 120,000 BTC, was reportedly seen at the recent Bitcoin 2024 conference in Nashville.

The Bitcoin 2024 conference held in Nashville, Tennessee, featured not only high-profile political figures and entrepreneurs but also some questionable attendees. Reports indicate that Heather Morgan — also known as Razzlekhan — was spotted at the conference, though her reasons for attending remain unclear.

In an X post on Jul. 28, Jameson Lopp, the co-founder of Bitcoin security provider Casa, revealed that he had “crossed paths” with Morgan in Nashville last week, adding that people told him she “has been spotted at multiple Bitcoin events over the past year.”

“It’s extremely suspicious that she is still walking free and hasn’t been sentenced for her crimes.”

Jameson Lopp

Morgan gained notoriety in the crypto space due to her involvement in the 2016 Bitfinex hack, which resulted in the loss of approximately 120,000 BTC, one of the largest crypto thefts in history. In early 2022, Morgan and her husband, Ilya Lichtenstein, were arrested and charged with conspiracy to launder the stolen crypto.

According to the U.S. Justice Department, while Morgan was not directly involved in the hacking itself — an act carried out by Lichtenstein — she pleaded guilty to a money laundering conspiracy involving the stolen BTC. Lichtenstein also pleaded guilty to conspiracy to commit money laundering.

Morgan and Lichtenstein face multi-year prison time, with potential sentences of up to 25 years for their charges of conspiracy to commit money laundering and conspiracy to defraud the U.S. Nonetheless, Morgan was granted release under house arrest on a $3 million bail, whereas Lichtenstein remains in jail pending trial.

Subsequently, Morgan was granted permission to leave house arrest three days a week for work. Reports indicate that she now positions herself as a “web3 advisor.”

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Tin tức

Nhu cầu sau halving của Bitcoin sẽ lớn hơn gấp 5 lần so với nguồn cung, ước tính của Bitfinex

Để lại phản hồi

Theo Bitfinex, nguồn cung BTC mới được thêm vào thị trường có thể giảm xuống còn 30 triệu USD mỗi ngày.

  • Các nhà phân tích tại Bitfinex ước tính rằng nguồn cung BTC mới được thêm vào thị trường có thể giảm xuống còn 30 triệu USD mỗi ngày, gấp ít hơn 5 lần dòng vốn trung bình hàng ngày vào các quỹ ETF giao ngay.
  • Bitfinex cho biết thêm, nhà đầu tư đang ngày càng nắm quyền giám sát trực tiếp tiền của họ.

Theo dự báo mới nhất của các nhà phân tích tại sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex, việc giảm một nửa phần thưởng khai thác gần đây của Bitcoin (BTC) đã làm thay đổi thị trường theo cách có khả năng dẫn đến nhu cầu về tiền điện tử lớn hơn gấp 5 lần so với nguồn cung.

Vào thứ Bảy, phần thưởng mỗi khối trả cho người khai thác đã giảm một nửa xuống còn 3,125 BTC từ 6,25 BTC. Theo Bitfinex, việc giảm một nửa phần thưởng có nghĩa là giá trị danh nghĩa của tổng số tiền mới được thêm vào nguồn cung hàng ngày có thể giảm xuống còn 30 triệu USD. Đó là mức giảm đáng kể, tương đương với ít hơn 5 lần so với nhu cầu trung bình hàng ngày đối với các quỹ ETF giao ngay của Hoa Kỳ.

“Với tỷ lệ phát hành hàng ngày giảm sau halving, chúng tôi ước tính rằng nguồn cung mới được thêm vào thị trường (BTC mới được khai thác) sẽ lên tới khoảng 40-50 triệu USD tính theo USD dựa trên xu hướng phát hành. Dự kiến điều này có thể có thể giảm theo thời gian xuống còn 30 triệu USD mỗi ngày, bao gồm cả nguồn cung đang hoạt động và không hoạt động cũng như việc bán máy khai thác, đặc biệt là khi các hoạt động khai thác nhỏ hơn buộc phải đóng cửa,” các nhà phân tích tại Bitfinex cho biết trong một báo cáo được chia sẻ với CoinDesk.

Các nhà phân tích cho biết thêm: “Dòng tiền ròng trung bình hàng ngày từ các quỹ ETF Bitcoin giao ngay thấp hơn con số đó ở mức hơn 150 triệu USD, mặc dù dòng tiền đã ở mức vừa phải và thậm chí chuyển sang âm ròng trong những tuần gần đây”.

Việc siết chặt nguồn cung đã bắt đầu. Kể từ khi giảm một nửa, tổng số tiền mới được thêm vào nguồn cung hàng ngày đã giảm xuống 450 BTC (gần 30 triệu USD) từ mức trung bình bốn năm trước giảm một nửa là khoảng 900 BTC, dữ liệu từ Glassnode cho thấy.

Việc phát hành tiền xu hàng ngày đã chậm lại sau khi giảm một nửa. (Nút thủy tinh) (Nút thủy tinh)

Gần chục quỹ ETF giao ngay đã bắt đầu giao dịch tại Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 1, cho phép các nhà đầu tư tiếp xúc với tiền điện tử mà không cần sở hữu nó. Bitfinex giả định rằng dòng vốn trung bình hàng ngày vào các quỹ ETF kể từ khi thành lập sẽ không đổi trong những tháng tới.

Mặc dù vẫn còn phải xem liệu họ có làm như vậy hay không, việc bán máy khai thác có thể chậm lại. Các công ty khai thác hoặc các tổ chức chịu trách nhiệm đúc tiền đã giảm lượng tồn kho tiền xu của họ trong những tháng trước khi halving để tài trợ cho việc nâng cấp thiết bị nhằm đảm bảo tính bền vững của hoạt động sau halving. Dữ liệu được Glassnode theo dõi cho thấy trong sáu tháng trước khi halving, số lượng tiền được giữ trong ví gắn liền với các công ty khai thác đã giảm hơn 18.000 BTC xuống còn 1,82 triệu BTC.

Cuối cùng, theo Bitfinex, các nhà đầu tư một lần nữa ngày càng nắm quyền giám sát trực tiếp tiền của họ, làm suy yếu nguồn cung của thị trường.

Các nhà phân tích tại Bitfinex cho biết: “Dữ liệu trực tuyến hiện tại chỉ ra rằng dòng tiền ra khỏi sàn giao dịch Bitcoin đang đạt đến mức cao nhất chưa từng thấy kể từ tháng 1 năm 2023, cho thấy nhiều nhà đầu tư đang chuyển lượng nắm giữ của họ sang kho lạnh với dự đoán giá sẽ tăng”.

Các nhà phân tích cho biết thêm: “Trong khi đó, hoạt động bán tích cực của những người nắm giữ dài hạn vẫn chưa dẫn đến đợt giảm giá điển hình trước sự kiện halving, cho thấy sự hấp thụ mạnh mẽ áp lực bán này của những người mới tham gia thị trường”.

Bitcoin đã đổi chủ ở mức 66.660 USD vào thời điểm viết bài, tăng hơn 5% kể từ khi giảm một nửa, bất chấp những kỳ vọng về việc điều chỉnh giá. Dữ liệu của CoinDesk cho thấy chỉ số CoinDesk 20, một thước đo thị trường rộng hơn, đã tăng gần 7%.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Bitcoin

Bitcoin sẽ không giao dịch gần 20 nghìn đô la trong chu kỳ hiện tại, Bitfinex dự báo

Để lại phản hồi

Các nhà phân tích tại Bitfinex cho biết, với mức giá nhận ra của người nắm giữ dài hạn dưới 20.000 USD, Bitcoin khó có thể giao dịch gần mức này trong chu kỳ hiện tại.

Các nhà phân tích tại sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex cho biết Bitcoin ( BTC ) khó có thể giao dịch dưới mốc 20.000 USD trong chu kỳ hiện tại, vì một nhóm người nắm giữ dài hạn đã mua rất nhiều tiền điện tử kể từ đầu tháng 2 năm 2023, khi BTC giao dịch trên 24.000 USD. một báo cáo nghiên cứu gần đây.

Với việc Bitcoin hiện đang giao dịch quanh mức 70.600 USD, các nhà phân tích nhấn mạnh mức giá nhận ra của người nắm giữ ngắn hạn là 55.834 USD, cho thấy vai trò quan trọng của nó như là “mức hỗ trợ/kháng cự động quan trọng trong suốt chu kỳ này”.

“Bất kể chúng tôi có thấy BTC giảm xuống hay không, chúng tôi không mong đợi sự phục hồi hình chữ V như trường hợp của các đợt giảm giá trước đó kể từ năm 2023.” Bitfinex

Các nhà phân tích dự đoán rằng bất kỳ sự sụt giảm nào xuống còn 56.000 USD sẽ phù hợp với mức suy thoái tối đa từ mức cao cục bộ mới xuống mức đáy, tổng cộng là khoảng 23-24%.

Bitfinex lưu ý rằng dữ liệu gần đây từ các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin giao ngay ( ETF ) lần đầu tiên cho thấy dòng chảy âm vào tuần trước, với mỗi ngày giao dịch đều báo cáo một dòng âm ròng. Theo ước tính của sàn giao dịch, tổng dòng tiền ra, chủ yếu là từ Grayscale Bitcoin ETF, lên tới hơn 2 tỷ USD trong tuần, dẫn đến dòng tiền ra ròng là 896 triệu USD sau khi xem xét dòng tiền vào từ các quỹ ETF khác.

Bất chấp việc chuyển sang dòng ETF âm, các nhà phân tích cho rằng diễn biến này không gây ra mối lo ngại đáng kể, do dòng vốn chảy ra là do các nhà đầu tư chuyển tiền từ GBTC sang các nhà cung cấp ETF khác với mức phí quản lý thấp hơn và hấp dẫn hơn.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Bitcoin

Việc Bitcoin rút lui khỏi mức 70 nghìn đô la làm dấy lên mối lo ngại giữa các nhà đầu tư truyền thống, Bitfinex lưu ý

Để lại phản hồi

Sự suy giảm của Bitcoin khiến các nhà đầu tư truyền thống thận trọng, nhấn mạnh tầm quan trọng của dữ liệu dòng chảy sắp tới để đánh giá tâm lý thị trường.

Các nhà đầu tư truyền thống (tradfi) đang bắt đầu thận trọng khi giá Bitcoin ( BTC ) giảm hơn 12,5% so với mức cao nhất mọi thời đại gần đây đạt được vào ngày 14 tháng 3. Trong một báo cáo nghiên cứu gần đây, Bitfinex lưu ý rằng đợt rút lui mới nhất “là một trong những đợt giảm giá lớn nhất” kể từ khi giới thiệu các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin giao ngay ( ETF ) vào đầu năm nay.

Bất chấp sự gia tăng dòng tiền vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay, vượt qua một tỷ đô la chỉ trong một ngày vào tuần trước, dữ liệu gần đây cho thấy dòng tiền đã ổn định, khiến một số nhà quan sát thị trường phải tạm dừng.

“Sẽ không có gì ngạc nhiên khi thấy giai đoạn này thị trường đang tìm kiếm sự cân bằng sau sự nhiệt tình ban đầu mà chúng ta đã thấy”.

Bitfinex

Bitcoin đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng chú ý kể từ đầu năm 2024, với mức tăng giá trị 74% và mức tăng đáng kinh ngạc 90% so với mức thấp nhất sau ETF. Tuy nhiên, những đợt điều chỉnh mạnh gần đây, xảy ra hai lần trong vòng hai tuần, cho thấy khả năng giảm tốc trong xu hướng tăng mạnh được quan sát thấy kể từ nửa cuối năm 2023. Mặc dù điều này không nhất thiết báo hiệu triển vọng giảm giá, nhưng nó có thể chỉ ra một giai đoạn củng cố cho các nhà phân tích tại Bitfinex cho biết thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn.

“Dữ liệu dòng chảy từ tuần tới sẽ rất quan trọng trong việc làm sáng tỏ tâm lý của các nhà đầu tư truyền thống đối với Bitcoin và đặc biệt là phản ứng của họ trước những đợt điều chỉnh mạnh vào tuần trước”.

Bitfinex

Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng dữ liệu dòng chảy của tuần tới sẽ đóng một vai trò “rất quan trọng” trong việc hiểu được tâm lý của các nhà đầu tư đối với Bitcoin và đánh giá niềm tin của cộng đồng đầu tư rộng rãi hơn vào sự ổn định của nó.

Tại thời điểm viết bài, Bitcoin đang phải đối mặt với áp lực bán, giao dịch dưới mốc 65.000 USD theo dữ liệu của CoinMarketCap. Như crypto.news đã đưa tin trước đó, Markus Thielen, Người sáng lập của 10x Research, dự đoán ngày 19 tháng 3 sẽ là ngày then chốt đối với Bitcoin, cho thấy khả năng tiếp tục điều chỉnh nếu dòng vốn ETF không đáp ứng được kỳ vọng trong bối cảnh thị trường biến động gần đây.

Tuy nhiên, Thelen lưu ý rằng mặc dù có triển vọng điều chỉnh sâu hơn, thị trường vẫn có thể lập luận rằng Bitcoin “sẽ tăng cao hơn về mặt vật chất trong vài tháng tới vì thị trường tăng trưởng này có thể sẽ tiếp tục”.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Tạp chí Phố Wall bị buộc tội phỉ báng bài viết về Tether-Bitfinex năm 2023

Để lại phản hồi

Theo vụ kiện, Christopher Harborne và nhà môi giới nhiên liệu hàng không AML Global của ông đã bị buộc tội sai về tội “phạm tội lừa đảo, rửa tiền và tài trợ cho những kẻ khủng bố”.

  • Christopher Harborne và AML Global Ltd. đã kiện The Wall Street Journal vì tội phỉ báng, cáo buộc các cáo buộc sai trái về lừa đảo, rửa tiền và tài trợ cho khủng bố trong một bài báo tháng 3 năm 2023.
  • Bài báo, phần lớn nói về những nỗ lực bị cáo buộc của Tether và Bitfinex nhằm duy trì mối quan hệ với hệ thống ngân hàng, sau đó đã được chỉnh sửa để xóa các đoạn về Harborne và AML.
  • Đơn kiện cho biết mặc dù Harborne sở hữu cổ phần thiểu số tại Bitfinex nhưng ông không có vai trò quản lý.

Chủ sở hữu của một nhà môi giới nhiên liệu hàng không có trụ sở tại Thái Lan đã cáo buộc The Wall Street Journal phỉ báng một bài báo mà ông cho rằng đã vu cáo ông tiếp tay cho các hoạt động được cho là bất hợp pháp tại công ty phát hành stablecoin Tether và sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex.

Theo đơn kiện được đệ trình lên tòa án bang Delaware vào ngày 28 tháng 2, Christopher Harborne và công ty của ông, AML Global Ltd., đã bị cáo buộc sai về tội “phạm tội lừa đảo, rửa tiền và tài trợ cho những kẻ khủng bố – mặc dù Tạp chí và các phóng viên của tạp chí này đã biết và sở hữu tài liệu chứng minh rõ ràng rằng những cáo buộc đó là sai sự thật.”

Bài báo tháng 3 năm 2023, “Các công ty tiền điện tử đằng sau Tether đã sử dụng tài liệu giả mạo và các công ty vỏ bọc để lấy tài khoản ngân hàng”, báo cáo rằng Tether và công ty anh em Bitfinex đang “đấu tranh để duy trì quyền truy cập của họ vào hệ thống ngân hàng toàn cầu”. Đáp lại, “một số người ủng hộ họ đã chuyển sang các bên trung gian mờ ám, làm giả tài liệu và các công ty vỏ bọc để quay trở lại, các tài liệu cho thấy”, Tạp chí cho biết.

Tờ báo tiếp tục: “Các công ty đã mở tài khoản mới bằng cách sử dụng các giám đốc điều hành kinh doanh đã có uy tín và điều chỉnh tên công ty”. Và một số tài khoản đó, Tạp chí cho biết, có hành vi bất hợp pháp.

(Sau khi câu chuyện xuất hiện vào năm ngoái , Paolo Ardoino của Tether đã tweet rằng nó chứa “rất nhiều thông tin sai lệch và không chính xác”, mặc dù anh ấy không nói cụ thể.)

Khi được xuất bản, câu chuyện bao gồm một số đoạn về Harborne và AML. Vào ngày 21 tháng 2 năm 2024, một tuần trước khi vụ kiện được đệ trình, người biên tập đã thêm ghi chú: “Phiên bản trước của bài viết này có một phần liên quan đến Christopher Harborne và AML Global, đã đăng ký tài khoản tại Signature Bank. Phần này có đã bị xóa để tránh bất kỳ hàm ý tiềm ẩn nào rằng nỗ lực mở tài khoản của AML là một phần nỗ lực của Tether, Bitfinex hoặc các công ty liên quan nhằm đánh lừa các ngân hàng hoặc Harborne hoặc AML đã che giấu hoặc làm sai lệch thông tin trong quá trình đăng ký.”

Khi được hỏi về vụ kiện, người phát ngôn của Wall Street Journal cho biết: “Hơn chín tháng sau khi bài báo được xuất bản, luật sư của ông Harborne và AML Global đã liên hệ với chúng tôi để tranh chấp năm đoạn văn trong đó có báo cáo về họ. Sau khi xem xét, chúng tôi đã xóa “

Trong vụ kiện, Harborne cho biết ông có mối liên hệ với Bitfinex: khoảng 12% cổ phần sở hữu – kết quả của kế hoạch hoàn trả của Bitfinex cho khách hàng bắt nguồn từ vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử năm 2016. Theo vụ kiện, “Ông Harborne hiện tại và chưa bao giờ đảm nhận bất kỳ vai trò quản lý hoặc điều hành nào tại Bitfinex hoặc Tether; ông ấy chỉ đơn thuần là một cổ đông thiểu số”.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Bitcoin

Chính phủ Hoa Kỳ chuyển 922 triệu đô la Bitcoin từ các quỹ hack Bitfinex bị tịch thu

Để lại phản hồi

Chính phủ Hoa Kỳ bị cáo buộc đã chuyển Bitcoin ( BTC ) từ hai ví chứa tiền bị tịch thu trong vụ hack Bitfinex năm 2016.

Theo Arkham Intelligence, vào ngày 28 tháng 2, từ khoảng 18:39 UTC đến 19:55 UTC, chính quyền Hoa Kỳ đã chuyển số Bitcoin trị giá gần một tỷ đô la trong bốn giao dịch.

Nguồn: Arkham Intelligence

Đầu tiên, ví đã chuyển 1 BTC trị giá 60.200 USD (tại thời điểm giao dịch). Chính phủ Hoa Kỳ sau đó đã chuyển 2.817 BTC khác trị giá khoảng 172,74 triệu USD đến các địa chỉ không xác định.

Sau đó, chưa đầy một giờ sau, từ một ví khác, chính phủ đã chuyển 0,01 BTC và 12.267 BTC, trị giá khoảng 748,46 triệu USD, trong hai giao dịch. Điều này đưa tổng khối lượng giao dịch lên khoảng 922 triệu USD vào thời điểm chuyển nhượng.

Chính phủ Hoa Kỳ được coi là một trong những con cá voi Bitcoin lớn nhất . Theo Arkham Intelligence, nó chỉ có hơn 200.000 BTC trên bảng cân đối kế toán, trị giá 12,44 tỷ USD. Trong số này, khoảng 94.600 BTC là tài sản bị tịch thu do vụ hack nền tảng Bitfinex, theo 21.co.

Trong vụ hack Bitfinex năm 2016, tin tặc đã đánh cắp gần 120.000 BTC. Vào tháng 2 năm 2019, chính quyền Hoa Kỳ đã trả lại hơn 27.000 BTC cho sàn giao dịch, chuyển đổi chúng thành đô la và trả cho những người nắm giữ mã thông báo RRT (Mã thông báo quyền phục hồi).

Người đứng sau vụ tấn công, Ilya Lichtenstein , thừa nhận đã xâm nhập vào hệ thống bảo mật của Bitfinex trong một thời gian dài. Động cơ đằng sau quyết định nhắm mục tiêu vào Bitfinex của Lichtenstein vào năm 2016 được cho là có liên quan đến những thách thức mà ông phải đối mặt khi khởi nghiệp công nghệ ở San Francisco.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News