Lưu trữ cho từ khóa: Binance

Pháp Lý

Các giám đốc điều hành Binance bị giam giữ sẽ tiếp tục bị giam giữ ở Nigeria cho đến khi điều trần: WSJ

Để lại phản hồi

Hai người đàn ông đã bị bắt vào ngày 26 tháng 2 sau khi đến Abuja để gặp các nhà lãnh đạo Nigeria, những người cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử đã phá giá đồng tiền của đất nước, naira.

  • Hai giám đốc điều hành của Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, sẽ bị giam giữ ở Nigeria ít nhất cho đến phiên điều trần vào ngày 20 tháng 3.
  • Những người đàn ông này bị bắt vào ngày 26/2 sau khi bay đến Abuja để gặp chính phủ Nigeria theo lời mời của chính phủ.
  • Đất nước này đang trải qua một cuộc khủng hoảng ngoại hối và đã cáo buộc Binance góp phần vào sự sụp đổ của đồng tiền naira.

Hai giám đốc điều hành cấp cao của Binance sẽ vẫn bị giam giữ ở Nigeria ít nhất cho đến phiên điều trần ngày 20 tháng 3, theo báo cáo hôm thứ Tư từ Wall Street Journal .

Hai người đàn ông – công dân Mỹ Tigran Gambaryan, người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance, và Nadeem Anjarwalla, người mang hai quốc tịch Anh-Kenya, giám đốc khu vực châu Phi của sàn giao dịch – đã bị bắt vào ngày 26 tháng 2 sau khi bay tới thủ đô Abuja của Nigeria để gặp Chính phủ Nigeria theo yêu cầu của chính phủ.

Mặc dù cả Gambaryan, cựu đặc vụ của Sở Thuế vụ (IRS) và Anjarwalla đều không bị buộc tội vì bất kỳ tội ác nào, chính phủ Nigeria đã cáo buộc Binance, chủ nhân của họ, đã phá giá đồng tiền của họ, naira.

Theo báo cáo của Wall Street Journal trích dẫn lời vợ của Anjarwalla, một tòa án Nigeria đã phê chuẩn lệnh giam giữ hai tuần vào ngày 28 tháng 2 để chờ điều tra, hai ngày sau khi họ lần đầu tiên bị tạm giam tại một ngôi nhà được bảo vệ.

Người phát ngôn của Cố vấn An ninh Quốc gia Nigeria nói với Bloomberg rằng các vụ bắt giữ ” không nhất thiết là [một] vụ bắt giữ ” nhưng gọi đó là “vấn đề an ninh quốc gia” đối với nước này.

Theo báo cáo, phiên tòa thứ hai vào thứ Tư đã không chính thức kéo dài thời gian giam giữ nhưng ấn định phiên điều trần tiếp theo vào ngày 20 tháng 3, cho đến khi các quan chức Nigeria có thêm thời gian để trả lời các lập luận của luật sư của các giám đốc điều hành Binance, theo báo cáo.

Olayemi Cardoso, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria, nói với truyền thông địa phương rằng 26 tỷ USD tiền không thể truy xuất nguồn gốc đã chảy qua Binance Nigeria chỉ riêng trong năm ngoái. Quốc gia Tây Phi này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng ngoại hối đang diễn ra và đang tìm cách ngăn chặn dòng vốn chảy ra ngoài.

Người phát ngôn của Binance trước đây đã nói với CoinDesk rằng sàn giao dịch này đang “hợp tác với chính quyền Nigeria để đưa Nadeem và Tigran trở về nhà an toàn với gia đình họ”. Sàn giao dịch đã tweet hôm thứ Tư rằng họ vẫn đang nỗ lực để đưa “đồng nghiệp về nhà”.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Bitcoin

Binance hủy niêm yết nhiều cặp giao dịch TUSD; TUSD mất giá có trách nhiệm gì?

Để lại phản hồi

Binance đã thông báo về việc ngừng giao dịch sắp tới đối với một số cặp giao dịch giao ngay stablecoin được liên kết với stablecoin TrueUSD (TUSD) được liên kết với Justin Sun.

Paris bao gồm COMP/TUSD, EDU/TUSD và PENDLE/TUSD. Quyết định này tuân theo đánh giá thường lệ của nền tảng đối với các cặp giao dịch, nhằm duy trì chất lượng thị trường bằng cách xem xét các yếu tố như tính thanh khoản và khối lượng.

Những thay đổi được lên kế hoạch vào ngày 15 tháng 3 năm 2024, lúc 03:00 UTC, không chỉ ảnh hưởng đến các cặp này mà còn ảnh hưởng đến các cặp khác như ARPA/BNB và EDU/BNB. Bất chấp việc hủy niêm yết, Binance nói thêm rằng tài sản cơ sở và báo giá của các cặp này sẽ vẫn có thể truy cập được thông qua các tùy chọn giao dịch khác trên trang web.

Ngoài ra, sàn giao dịch cho biết họ sẽ ngừng dịch vụ Spot Trading Bots cho các cặp này đồng thời với việc tạm dừng giao dịch.

Sự phát triển này diễn ra ngay sau sự sai lệch của TUSD so với đồng đô la Mỹ vào đầu năm nay. Như báo cáo trước đó đã đề xuất, sự mất cân bằng trong giao dịch TUSD trên Binance đã được quan sát thấy vào ngày 15 tháng 1 năm 2024, với số lệnh bán vượt qua lệnh mua hơn 142 triệu USD.

Sự chênh lệch này dẫn đến giá trị của TUSD giảm xuống mức thấp nhất là 0,984 USD. Sự mất cân bằng này càng được nhấn mạnh trong khung giao dịch 24 giờ, trong đó lệnh bán TUSD lên tới hơn 339,2 triệu USD so với 296,8 triệu USD trong lệnh mua, dẫn đến dòng tiền ròng là 42,3 USD. triệu.

Việc xem xét kỹ lưỡng hơn về hoạt động của TrueUSD đã xuất hiện vào ngày 10 tháng 1, với các vấn đề được báo cáo liên quan đến việc chứng thực dự trữ theo thời gian thực. Điều này đã thúc đẩy suy đoán về sự hỗ trợ của stablecoin, vì các lỗi trong API của nó đã được ghi nhận, làm suy yếu việc cung cấp định giá bằng đô la Mỹ cho tài sản thế chấp của nó.

Tuy nhiên, nhóm TrueUSD cho rằng sự kiện depegging là do các hoạt động cụ thể trên Binance Launchpool . Họ chỉ ra rằng các hoạt động khai thác gần đây đã tạo ra các cơ hội chênh lệch giá ngắn hạn mà họ cho là khía cạnh bình thường của động lực thị trường và điều chỉnh thanh khoản. Nhóm đảm bảo rằng các cơ chế đổi thưởng liên quan đến việc cộng tác với các ngân hàng toàn cầu đã hoạt động đầy đủ, tạo điều kiện cho người dùng giao dịch không bị gián đoạn.

Tuy nhiên, một báo cáo nghiên cứu của Kaiko tiết lộ rằng TUSD không còn được sử dụng cho các hoạt động khai thác trên Binance Launchpool, đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong mối quan hệ của stablecoin với nền tảng này. Theo báo cáo, đây là lý do cốt lõi dẫn đến sự mất giá của Stablecoin.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Nigeria được cho là đã yêu cầu dữ liệu từ Binance về 100 khách hàng lớn nhất sau vụ bắt giữ giám đốc điều hành

Để lại phản hồi

Sau vụ bắt giữ các giám đốc điều hành Binance, các quan chức Nigeria hiện đã yêu cầu dữ liệu về 100 khách hàng lớn nhất của sàn giao dịch.

Nigeria một lần nữa lại trở thành tâm điểm chú ý sau các báo cáo về việc chính quyền địa phương bị cáo buộc yêu cầu Binance nộp phạt 10 tỷ USD do thao túng tỷ giá hối đoái gắn liền với đồng tiền naira. Lần này, các quan chức được cho là đang tìm cách tiếp cận 100 người dùng hàng đầu của Binance trong nước, cùng với lịch sử giao dịch sáu tháng, Financial Times cho biết , trích dẫn thư từ trao đổi giữa các quan chức Nigeria và sàn giao dịch.

Theo báo cáo, văn phòng cố vấn an ninh quốc gia Nigeria cũng đang thúc ép Binance giải quyết mọi nghĩa vụ thuế còn tồn đọng. Crypto.news đã liên hệ với Binance để yêu cầu bình luận về vấn đề này nhưng chưa nhận được phản hồi trước thời điểm viết bài.

Các hành động gần đây của các quan chức Nigeria diễn ra sau vụ bắt giữ hai giám đốc điều hành của Binance – Nadeem Anjarwalla và Tigran Gambaryan – những người đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của Binance ở Châu Phi. Theo báo cáo, cả hai đang bị giam giữ mà không bị buộc tội nhưng bị tịch thu điện thoại và hộ chiếu.

Việc giam giữ dường như là một phần trong nỗ lực của Nigeria nhằm ổn định đồng naira và hạn chế đầu cơ tiền tệ thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử. Như crypto.news đã đưa tin trước đó, chính phủ Nigeria trước đây đã ra lệnh cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và internet hạn chế quyền truy cập vào một số sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm Binance, Coinbase và Kraken nhằm hạn chế sự mất giá của tiền tệ. Đáp lại, Binance đã loại bỏ đồng naira khỏi giao dịch khỏi trang web của mình.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Cuộc cãi vã giữa Binance-Nigeria tiếp tục khi quốc gia yêu cầu sàn giao dịch gửi danh sách 100 người dùng hàng đầu

Để lại phản hồi

Nigeria cũng đang yêu cầu Binance cung cấp tất cả lịch sử giao dịch trong sáu tháng qua.

  • Nigeria muốn Binance cung cấp thông tin liên quan đến 100 người dùng hàng đầu trong nước và tất cả lịch sử giao dịch trong sáu tháng qua.
  • FT đưa tin, cả Gambaryan và Anjarwalla đều không bị buộc tội nhưng bị bắt “đơn giản như làm con tin”.

Nigeria muốn Binance cung cấp thông tin liên quan đến 100 người dùng hàng đầu trong nước và tất cả lịch sử giao dịch trong sáu tháng qua, Financial Times đưa tin hôm thứ Ba.

Nhu cầu được đưa ra khi việc Nigeria bắt giữ người đứng đầu tuân thủ của Binance và người quản lý khu vực Châu Phi bước sang tuần thứ ba.

Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla của Binance đã bị giam giữ trái với ý muốn của họ trong một “nhà khách” do Cơ quan An ninh Quốc gia Nigeria điều hành sau khi đến Abuja vào ngày 25 tháng 2 theo lời mời của chính phủ Nigeria. Đến ngày 29 tháng 2, tin tức về việc giam giữ đã xuất hiện mà không nêu tên các giám đốc điều hành. Các tiêu đề và tên xuất hiện vào thứ ba.

Chính phủ Nigeria và Binance đã vướng vào tranh chấp về khoảng 26 tỷ USD tiền không thể truy tìm được .

Theo FT, Nigeria coi Binance là mắt xích quan trọng làm suy yếu các nỗ lực của chính phủ nhằm ổn định đồng tiền của mình, đồng naira. Ngoài ra, Nigeria đang yêu cầu Binance giải quyết mọi khoản nợ thuế còn tồn đọng. Binance đã loại bỏ naira để giao dịch khỏi trang web của mình.

FT đưa tin, cả Gambaryan và Anjarwalla đều không bị buộc tội nhưng bị giữ “đơn giản như con tin”, FT đưa tin, trích dẫn “một người đã thông báo tóm tắt về tình hình”. Người này cũng cho biết họ đang được đối xử tốt.

Trong 24 giờ qua, người phát ngôn của Binance đã tuyên bố rằng “chúng tôi đang hợp tác với chính quyền Nigeria để đưa Nadeem và Tigran trở về nhà với gia đình họ”.

FT đã trích dẫn lệnh của tòa án cho phép giam giữ các giám đốc điều hành Binance trong 14 ngày, kết thúc vào thứ Ba, với phiên điều trần gia hạn dự kiến vào thứ Tư.

Đọc thêm: Nigeria được mời, sau đó giam giữ Giám đốc tuân thủ của Binance và Giám đốc châu Phi trong hai tuần: Báo cáo

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Cách Tòa phúc thẩm ra phán quyết về một vụ kiện tập thể đầy tham vọng chống lại Binance

Để lại phản hồi

Sàn giao dịch phải đối mặt với một vụ kiện, tòa án phúc thẩm đã ra phán quyết. SEC phụ trách tất cả.

Một tòa phúc thẩm liên bang đã ra phán quyết vào tuần trước rằng Binance cần phải đối mặt với một vụ kiện tập thể giả định từ một nhóm các nhà đầu tư tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ, những người cáo buộc sàn giao dịch cho phép họ mua và giao dịch chứng khoán chưa đăng ký dưới dạng một số loại tiền điện tử nhất định. Phán quyết không đưa ra quyết định liệu các token có thực sự là chứng khoán hay không, nhưng dù sao nó cũng có ý nghĩa quan trọng trong các trường hợp chứng khoán rộng hơn.

Bạn đang đọc State of Crypto, một bản tin của CoinDesk xem xét sự giao thoa giữa tiền điện tử và chính phủ. Nhấn vào đây để đăng ký các phiên bản trong tương lai.

Phán quyết của tòa phúc thẩm

Tường thuật

Một tòa phúc thẩm đã khôi phục một vụ kiện tập thể giả định do một nhóm các nhà đầu tư tiền điện tử đệ trình chống lại Binance vào tuần trước, phán quyết rằng một thẩm phán quận đã sai lầm khi bác bỏ vụ kiện vì được nộp sai thẩm quyền và sau khi thời hiệu đã hết.

Tại sao nó quan trọng

Binance đã dành một vài năm để tuyên bố rằng họ không có trụ sở chính ở đâu, một lập luận mà các thẩm phán tòa phúc thẩm không thấy thuyết phục. Các thẩm phán phán quyết rằng luật chứng khoán trong nước vẫn áp dụng cho các giao dịch trên các sàn giao dịch có trụ sở bên ngoài Hoa Kỳ, điều này sẽ có tác động sâu rộng (ví dụ: vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ chống lại sàn giao dịch này). Cũng cần lưu ý rằng đây là phán quyết của tòa phúc thẩm, có giá trị lớn hơn (như một tiền lệ) so với phán quyết đơn thuần của tòa án quận.

Phá vỡ nó

Tuần trước, một tòa phúc thẩm đã ra phán quyết rằng một sàn giao dịch tiền điện tử, ngay cả khi nó cho biết nó không có trụ sở tại Hoa Kỳ, vẫn có thể phải tuân theo luật pháp Hoa Kỳ nếu có đủ mối liên hệ với Hoa Kỳ. sàn giao dịch tiền điện tử Binance, mối liên hệ đó hóa ra vừa đủ để bộ ba thẩm phán nhận thấy một nhóm các nhà đầu tư tiền điện tử có đủ tư cách để khởi kiện sàn giao dịch.

Có hai khía cạnh chính của phán quyết. Một cái đề cập đến tính kịp thời, trong khi cái còn lại đề cập đến tính chất ngoài lãnh thổ (một từ mà cho đến nay tôi không thể phát âm được).

Các thẩm phán Pierre N. Leval, Denny Chin và Alison J. Nathan đã áp dụng một tiền lệ khác của tòa án, Morrison kiện Ngân hàng Quốc gia Úc, để nói rằng các yếu tố quan trọng là nơi người dùng thực hiện giao dịch, nơi họ thanh toán cho chúng và nơi họ thực hiện giao dịch. các điều khoản dịch vụ – trong trường hợp các nguyên đơn trong vụ kiện này, đó là ở các tiểu bang khác nhau của Hoa Kỳ.

Các thẩm phán cho biết: “Đầu tiên, Nguyên đơn đã cáo buộc đầy đủ rằng các yêu cầu bồi thường của họ liên quan đến các giao dịch trong nước vì chúng không thể hủy ngang ở Hoa Kỳ và do đó phải tuân theo luật chứng khoán của chúng tôi”. “Thứ hai, các khiếu nại liên bang của Nguyên đơn là kịp thời vì chúng liên quan đến các giao dịch xảy ra trong năm trước khi họ nộp đơn kiện vì các khiếu nại liên bang của họ đều yêu cầu một giao dịch đã hoàn thành và do đó không thể tích lũy trước khi các giao dịch được thực hiện. Cuối cùng, chúng tôi bỏ trống với tư cách là sớm kết luận của tòa án quận rằng không có mối liên hệ đầy đủ giữa yêu cầu bồi thường của Nguyên đơn có tên và các bang có luật điều chỉnh yêu cầu bồi thường của các thành viên nhóm vắng mặt giả định.”

Các thẩm phán dường như đã chỉ ra rằng thực tế là không có thẩm quyền xét xử nào ngoài Hoa Kỳ để các nguyên đơn khởi kiện cũng củng cố cho trường hợp của họ. Và các lập luận tương tự ủng hộ vai trò của các yêu cầu bồi thường theo luật tiểu bang, các thẩm phán viết.

Phán quyết cho biết: “Chúng tôi kết luận rằng, ở giai đoạn đầu của vụ kiện tụng, các Nguyên đơn đã cáo buộc một cách chính đáng rằng sự trùng khớp xảy ra ở Hoa Kỳ”.

Binance cố gắng lập luận rằng đó là một sàn giao dịch phi tập trung và do đó tòa án Hoa Kỳ không có thẩm quyền. Các thẩm phán đã không đồng ý. Hơn nữa, họ nói thêm rằng các nguyên đơn cũng đưa ra lập luận thuyết phục rằng các đơn đặt hàng mã thông báo được đặt ở Hoa Kỳ vì máy chủ của Binance ở đâu.

“Chúng tôi kết luận rằng đơn khiếu nại cáo buộc một cách hợp lý rằng việc khớp xảy ra trên ‘cơ sở hạ tầng mà Binance dựa vào để vận hành sàn giao dịch của mình’,” phán quyết cho biết – trong trường hợp này là các máy chủ của Amazon Web Services ở California.

Các thẩm phán cũng ra phán quyết rằng các nguyên đơn đã cáo buộc một cách chính đáng rằng họ đã nộp đơn kiện trong thời hiệu, vụ kiện này chỉ bắt đầu cho đến khi họ thực sự mua các token được đề cập.

Các luật sư của SEC đã đệ trình phán quyết với tư cách là cơ quan có thẩm quyền bổ sung trong vụ kiện riêng của cơ quan quản lý chống lại Binance để tranh chấp các lập luận mà Binance và người sáng lập Changpeng Zhao đưa ra để hỗ trợ cho động thái bác bỏ của họ.

“Binance và Zhao đã trích dẫn việc tòa án quận bác bỏ vụ kiện tập thể về chứng khoán tư nhân chống lại họ, Anderson kiện Binance, để hỗ trợ cho lập luận bác bỏ của họ ở đây,” hồ sơ cho biết thêm ý kiến như một vật chứng minh.

Những câu chuyện có thể bạn đã bỏ lỡ

Tuần này

Thứ ba

Thứ sáu

  • Bộ Tư pháp sẽ nộp bản tóm tắt riêng về bản án của Sam Bankman-Fried.

Ở nơi khác:

  • ( The Wall Street Journal ) Giám đốc Tuân thủ Tội phạm Tài chính của Binance, Tigran Gambaryan và giám đốc khu vực Châu Phi Nadeem Anjarwalla đã bị chính quyền Nigeria giam giữ, có vẻ như vì quốc gia này đang đổ lỗi rộng rãi hơn cho Binance và tiền điện tử về một cuộc khủng hoảng tiền tệ địa phương.
  • (Quái vật hàng ngày)Đúng là chuyến bay thương mạibây giờ an toàn hơnhơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử. Cũng đúng là mặc dù vậy, vẫn có những sự cố xảy ra khá thường xuyên (xemVASAviationtrên YouTube chẳng hạn). Và điều đặc biệt đúng là United Airlines vừa trải qua một tuần khá xui xẻo, với bảy chuyến bay khác nhau phải chuyển hướng hoặc bị kẹt. Điều này bao gồm một chuyến bay vào tuần trước khi một động cơ bị hỏnggian hàng máy nén(một phát ngôn viên của United đã gửi cho tôi một tuyên bố nói rằng động cơ bị hút trong bọc bong bóng), một chuyến bay khác cómột chiếc lốp rơi khỏi máy baykhi khởi hành và lần thứ ba nơi máy baytrượt khỏi đường băng, rõ ràng là vì nó đã cố gắng rẽ nhanh hơn bình thường trong khi đường băng trơn trượt. Tôi không chắc đây là sản phẩm giả của mức độ nào khi mọi người chú ý nhiều hơn (córất nhiều chuyến baymỗi ngày) so với United chỉ cómột tuần tồi tệ một cách ngoạn mục. Cũng đáng lưu ý: Không có sự cố nào trong số này gây tử vong.
  • ( The New York Times ) Boeing và Spirit Aerosystems, hãng sản xuất thân máy bay và các bộ phận khác cho cả Boeing và Airbus, đã thất bại trong một số cuộc kiểm toán (33/89 đối với Boeing, 13/6 đối với Spirit) do Cục Hàng không Liên bang thực hiện trong sáu tuần. Thời kỳ này, tờ Times đưa tin. (Tiết lộ: Tôi nắm giữ ADR của Airbus.)
  • ( Puck News ) Giám đốc điều hành Block (trước đây là Square) và người sáng lập Twitter (nay là X) Jack Dorsey dự định quyên góp 5 triệu đô la bitcoin cho Robert Kennedy, người hiện đang tham gia đấu thầu bên thứ ba cho chức Tổng thống.

Nếu bạn có suy nghĩ hoặc câu hỏi về những gì tôi sẽ thảo luận vào tuần tới hoặc bất kỳ phản hồi nào khác mà bạn muốn chia sẻ, vui lòng gửi email cho tôi theo địa chỉ nik@coindesk.com hoặc tìm tôi trên Twitter @nikhileshde .

Bạn cũng có thể tham gia cuộc trò chuyện nhóm trên Telegram .

Hẹn gặp lại bạn vào tuần tới!

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Bitcoin

Hầu hết các token sàn giao dịch tiền điện tử đều tụt hậu so với Bitcoin, dữ liệu cho thấy

Để lại phản hồi

Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi TokenInsight, hầu hết các token của sàn giao dịch đều hoạt động kém hơn so với hiệu suất của Bitcoin.

Các nhà phân tích tại TokenInsight, bất chấp sự phổ biến ngày càng tăng của các token trao đổi tiền điện tử như Binance Coin ( BNB ) và Bitget Token ( BGB ), đặc biệt là trong bối cảnh tài chính phi tập trung và các token không thể thay thế, Bitcoin ( BTC ) đã được chứng minh là một lựa chọn đầu tư ưu việt. được tiết lộ trong một báo cáo nghiên cứu gần đây . Tuy nhiên, không phải tất cả các token đều thể hiện mức độ sinh lời như nhau, với một số tác dụng phụ phải đối mặt do áp lực pháp lý.

“Bị ảnh hưởng bởi các quy định, BNB đã trải qua đợt sụt giảm đáng kể vào nửa cuối năm 2023; Tuy nhiên, nó đã phục hồi vào cuối năm và vượt qua mức cao nhất mọi thời đại của năm ngoái vào đầu năm 2024.”

TokenInsight

Theo tài liệu, các token của sàn giao dịch tiền điện tử đã nắm giữ tổng vốn hóa thị trường là 68 tỷ USD tính đến tháng 2, chiếm 3,2% toàn bộ vốn hóa thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, con số này thể hiện mức giảm nhẹ khoảng 0,3% so với cuối năm 2023.

Hiệu suất giá của token trao đổi | Nguồn: TokenInsight

Dữ liệu của TokenInsight cho thấy, với sự thống trị của Bitcoin trên thị trường vẫn còn rõ ràng, một số token sàn giao dịch tiền điện tử như BGB và MX Token ( MX ) vẫn cố gắng vượt trội hơn nó, chứng kiến mức tăng lần lượt là 434% và 248%. Để so sánh, theo báo cáo, Bitcoin đã tăng hơn 200% kể từ đầu năm 2023. Các nhà phân tích nói thêm rằng token HT của HTX và OKB của OKX là “hai token duy nhất có giá trị thị trường giảm, lần lượt giảm 75% và 53% kể từ đầu năm 2023”.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Nigeria được mời, sau đó giam giữ Giám đốc tuân thủ của Binance và Giám đốc châu Phi trong hai tuần: Báo cáo

Để lại phản hồi

Người phát ngôn của Binance nói với CoinDesk: “Chúng tôi đang hợp tác với chính quyền Nigeria để đưa Nadeem và Tigran trở về nhà an toàn với gia đình họ”.

  • Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla của Binance đã bị chính quyền Nigeria giam giữ trái với ý muốn của họ trong hai tuần qua.
  • Chính phủ Nigeria đã mời các giám đốc điều hành thảo luận về tranh chấp hiện tại với Binance và bộ đôi này đã đến Abuja vào ngày 25 tháng 2.
  • Chính phủ Nigeria và Binance đã vướng vào tranh chấp về khoảng 26 tỷ USD tiền không thể truy tìm được .

Theo báo cáo từ The Wall Street Journal và Wired , hai giám đốc điều hành cấp cao của Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, đã bị chính quyền Nigeria bắt giữ trái với ý muốn của họ trong hai tuần qua.

Các giám đốc điều hành dường như đã bị giam giữ do những cáo buộc chống lại sàn giao dịch tiền điện tử của Nigeria. Trong vài tuần qua, có thông tin cho rằng quốc gia châu Phi này đã yêu cầu Binance nộp phạt 10 tỷ USD vì đã cho phép xử lý khoảng 26 tỷ USD tiền không thể theo dõi được trong nước.

Chính phủ Nigeria đã mời các giám đốc điều hành thảo luận về tranh chấp hiện tại với Binance. Bộ đôi này đã hạ cánh ở Abuja vào ngày 25 tháng 2, Wired đưa tin, dẫn lời gia đình họ. Báo cáo cho biết, sau cuộc gặp đầu tiên với các quan chức chính phủ, Gambaryan và Anjarwalla “được đưa đến khách sạn, yêu cầu thu dọn đồ đạc và chuyển đến một” nhà khách ” do Cơ quan An ninh Quốc gia Nigeria điều hành, theo gia đình của họ”.

Tờ Financial Times là tờ báo đầu tiên đưa tin về vụ bắt giữ mà không nêu tên hai cá nhân.

Gambaryan là người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance và là công dân Hoa Kỳ. Anjarwalla là giám đốc khu vực Châu Phi có trụ sở tại Kenya của Binance, có hai quốc tịch Anh và Kenya. Wired đưa tin, mặc dù họ đã được một quan chức chính phủ Hoa Kỳ và Anh đến thăm nhưng cuộc họp có sự hiện diện của các vệ sĩ chính phủ Nigeria. Gambaryan là cựu đặc vụ của Đơn vị Điều tra Tội phạm Mạng của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS-CI).

Người phát ngôn của Binance nói với CoinDesk: “Mặc dù chúng tôi không thích hợp để bình luận về nội dung của các khiếu nại vào thời điểm này, nhưng chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi đang hợp tác với chính quyền Nigeria để đưa Nadeem và Tigran trở về nhà an toàn với gia đình họ”. “Họ là những chuyên gia có tính chính trực cao nhất và chúng tôi sẽ cung cấp cho họ mọi sự hỗ trợ có thể. Chúng tôi tin rằng sẽ có giải pháp nhanh chóng cho vấn đề này.”

Văn phòng của Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CoinDesk.

Đọc thêm: SEC của Nigeria cập nhật nguyên tắc dành cho các công ty tiền điện tử trong nỗ lực ngăn chặn hoạt động tội phạm: Báo cáo

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Tin tức

'Ngày con chuột chũi' trong tiền điện tử khi Bitcoin lại lao dốc sau kỷ lục mới

Để lại phản hồi

Tiền điện tử lớn nhất thế giới đã nhanh chóng tăng lên trên 70.000 USD vào thứ Sáu, nhưng ngay lập tức giảm khoảng 5% xuống dưới 67.000 USD.

  • Nỗ lực mới nhất của Bitcoin nhằm đạt mức cao nhất mọi thời đại đã gặp phải áp lực bán lớn trên các sàn giao dịch vào thứ Sáu, khiến mức tăng vượt quá 70.000 USD.
  • Sự sụt giảm này phản ánh sự điều chỉnh hôm thứ Ba từ mức 69.200 USD, nhưng không nghiêm trọng bằng.
  • Thanh lý các giao dịch phái sinh có đòn bẩy đạt 240 triệu USD trong ngày, thấp hơn mức 1,2 tỷ USD bị xóa sổ hôm thứ Ba.

Đó lại là điều bất ngờ đối với những người đầu cơ bitcoin (BTC) , những người lần thứ hai trong tuần này hầu như không có vài giây để ăn mừng mức tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại trước khi giá nhanh chóng đảo chiều giảm mạnh.

Trong giờ giao dịch buổi sáng tại Hoa Kỳ, bitcoin đã vượt qua kỷ lục thứ Ba là khoảng 69.200 USD và tăng lên 70.136 USD, dữ liệu của CoinDesk Bitcoin Index ( XBX ) cho thấy. Nhưng chỉ trong vài giây, lực bán vẫn tiếp tục diễn ra và chưa đầy một giờ sau, giá đã giảm khoảng 5% xuống mức thấp nhất là 66.500 USD.

Vào thời điểm viết bài, bitcoin đang giao dịch ở mức 66.950 USD, giảm nhẹ trong ngày. Chỉ số CoinDesk 20 rộng hơn ( CD20 ) có màu xanh lá cây một cách khiêm tốn.

Theo CoinGlass, sự sụt giảm hôm thứ Sáu so với mức cao nhất mọi thời đại đã thanh lý các vị thế giao dịch phái sinh có đòn bẩy trị giá 240 triệu USD trên tất cả các tài sản kỹ thuật số, thấp hơn nhiều so với gần 1,2 tỷ USD của ngày thứ Ba. Điều này có thể là do thị trường không còn sôi động với đòn bẩy như trước đợt tăng giá hồi đầu tuần này.

Đọc thêm: Bitcoin giảm 10% sau khi đạt mức cao kỷ lục; Kích hoạt thanh lý tiền điện tử 1 tỷ USD

Gần 1.000 BTC lệnh bán trên Binance và OKX, trị giá khoảng 70 triệu USD, đã tạo ra lực cản không thể vượt qua để kiếm thêm lợi nhuận sau khi bitcoin đạt đỉnh 70.000 USD, nhanh chóng đẩy giá xuống thấp hơn.

Sổ lệnh trao đổi BTC (Coinglass)

Cho đến thời điểm này, sự đảo chiều của ngày hôm nay không nghiêm trọng như hành động vào thứ Ba, khi bitcoin lần đầu tiên trong tuần này đạt mức cao kỷ lục mới. Sau đó, giá đã giảm tới 14% trước khi chạm đáy ở mức 59.000 USD.

UPDATE (8/3, 16:59): Thêm dữ liệu thanh lý.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Bitcoin

Bitcoin đạt đỉnh 70 nghìn USD, Worldcoin tăng đột biến bất chấp những rắc rối về quy định, Binance rời Nigeria | Tóm tắt hàng tuần

Để lại phản hồi

Thị trường tiền điện tử đã chứng kiến một xu hướng tăng trong tuần này, dẫn đến mức ATH mới của Bitcoin (BTC) trên 70.000 USD trong bối cảnh dòng vốn ETF BTC giao ngay được duy trì. Worldcoin (WLD) ghi nhận mức tăng giá tương tự bất chấp các vấn đề pháp lý toàn cầu.

Trong khi đó, Binance rời Nigeria, trong khi Montenegro chấp thuận dẫn độ Do Kwon sang Hàn Quốc.

Bitcoin đạt mức cao kỷ lục

  • Xu hướng tăng trưởng thị trường tiền điện tử đang diễn ra đã lan sang tuần này. Khi có nhiều người tham gia thị trường tham gia vào thị trường hơn, khối lượng giao dịch đã tăng lên rõ rệt. crypto.news đưa tin vào ngày 5 tháng 3 rằng khối lượng trong 24 giờ của BTC lần đầu tiên đạt 40 tỷ USD kể từ tháng 5 năm 2021.
  • Bitcoin cuối cùng đã đạt được mức cao mới mọi thời đại ở mức 69.170 USD vào ngày 5 tháng 3. Sự tăng trưởng này đã vang dội khắp hệ sinh thái tiền điện tử rộng lớn hơn, với DeFi TVL tăng vọt lên mức cao nhất trong hai năm là 101,3 tỷ USD.
  • Ngay sau khi BTC đạt được mức ATH 69.170 USD, các nhà giao dịch đã đóng vị thế của họ trong bối cảnh biến động ngày càng tăng. Tuy nhiên, một số người nắm giữ giao dịch của họ đã ghi nhận tổng số tiền thanh lý là 1,05 tỷ USD trên toàn thị trường trong vòng 24 giờ.
  • Sự biến động sau đó đã chứng kiến BTC sụp đổ từ mức cao 69.170 USD, khi tài sản này giảm xuống dưới 60.000 USD vào ngày 5 tháng 3. Bitcoin cuối cùng đã phục hồi từ đợt dump này, làm trẻ hóa thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn trong suốt chặng đường đó.

BTC đạt đỉnh 70 nghìn đô la

  • Khi Bitcoin bắt đầu con đường phục hồi sau đợt sụt giảm ngày 5 tháng 3, phần còn lại của thị trường cũng đi theo. Điều thú vị là các đồng meme đã bắt đầu hoạt động trở lại, với dogwifathat (WIF) đã tăng 50% vào một thời điểm nào đó vào ngày 6 tháng 3 sau khi Binance niêm yết.
  • Floki (FLOKI) và Shiba Inu (SHIB) cũng tận dụng cơn sốt meme coin để phục hồi một số khoản lỗ của ngày hôm trước, với SHIB ghi nhận mức tăng ấn tượng 216% trong bảy ngày.
  • Sự hồi sinh của Floki đã đạt được thành công vào ngày 8 tháng 3, khi đồng meme đứng đầu danh sách tăng giá với mức tăng 70%. Sự tăng giá của Floki trùng với khoảng thời gian dẫn đến việc nhóm dự án đốt 2% nguồn cung lưu thông tài sản.
  • Trong khi đó, Ethereum (ETH), altcoin lớn nhất, không bị bỏ lại trong xu hướng tăng của thị trường. Vào ngày 8 tháng 3, tài sản này cuối cùng đã phục hồi để giành lại ngưỡng tâm lý quan trọng 4.000 USD lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm 2021.
  • Với tâm lý thị trường tăng giá phổ biến, sự phục hồi của Bitcoin sau khoản lỗ ngày 5 tháng 3 đã lên đến đỉnh điểm khi đẩy giá lên trên 70.000 USD, khi tài sản này vi phạm mức ATH gần đây. BTC đã tăng lên 70.330 USD vào ngày 8 tháng 3, mức cao mới mọi thời đại khi nó bước vào giai đoạn khám phá giá.
  • Cổ phiếu của Coinbase phản ứng tích cực với những diễn biến thị trường tăng giá này, vượt qua mức giá niêm yết ban đầu vào ngày 8 tháng 3 lần đầu tiên sau hai năm. Sau đó, Goldman Sachs đã cập nhật triển vọng của mình đối với Coinbase từ Bán sang Trung lập, đặt mục tiêu mới là 282 USD.

Dòng tiền được duy trì vào các sản phẩm ETF BTC giao ngay

  • Xu hướng tăng của thị trường đã được hỗ trợ bởi nhu cầu bền vững từ các nhà đầu tư, đặc biệt là từ các tổ chức đang tìm cách tiếp cận thông qua các sản phẩm BTC ETF giao ngay. Những phương tiện đầu tư này đã ghi nhận nhiều dòng vốn hơn trong tuần này.
  • Vào ngày đầu tiên của tuần, các quỹ ETF Bitcion giao ngay đã thu hút dòng vốn vào khổng lồ 562 triệu USD mặc dù GBTC của Grayscale vẫn duy trì xu hướng dòng tiền ra ổn định. Đáng chú ý, tính đến ngày 5 tháng 3, lượng Bitcoin nắm giữ của GBTC đã giảm 33% với tổng số tiền rút ra là 9,26 tỷ USD kể từ ngày 11 tháng 1.
  • Trong khi đó, iShares Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock tiếp tục dẫn đầu về dòng tiền đổ vào, đạt kỷ lục hàng ngày là 788 triệu USD vào ngày 5 tháng 3. Trong bối cảnh kết quả thuận lợi, các báo cáo cho rằng BlackRock đang tìm cách mua thêm Bitcoin ETF.
  • BlackRock cũng đang tìm cách đảm bảo việc đưa Bitcoin ETF giao ngay vào MALOX, quỹ phân bổ toàn cầu của mình. Hơn nữa, tiểu bang Arizona đã phê duyệt một dự luật kêu gọi các hệ thống hưu trí của mình xem xét việc đưa các quỹ ETF Bitcoin giao ngay vào các sản phẩm của họ.
  • Với việc thị trường Hoa Kỳ ghi nhận thành công khi đặt cược Bitcoin ETF giao ngay, các quốc gia khác đã chuyển hướng sang sản phẩm này. Tuần này, Giám đốc Dịch vụ Giám sát Tài chính của Hàn Quốc tiết lộ rằng họ đang thảo luận về khả năng phê duyệt sản phẩm.

SEC trì hoãn quyết định về các tùy chọn ETH ETF giao ngay

  • Bất chấp sự thành công của các sản phẩm ETF Bitcoin giao ngay, SEC Hoa Kỳ vẫn đang thực hiện một cách tiếp cận thận trọng đối với các ETF Ethereum giao ngay. Tuần này, cơ quan này đã đẩy lùi quyết định về hồ sơ của BlackRock và Fidelity.
  • Điều thú vị là trước đây Nasdaq đã gửi yêu cầu lên SEC để cho phép giao dịch quyền chọn trên IBIT Bitcoin ETF từ BlackRock. SEC cũng hoãn đưa ra quyết định về việc nộp đơn này, ấn định thời hạn mới là ngày 24/4.

Worldcoin đạt ATH mới bất chấp tai ương

  • WLD cũng chứng kiến sự tăng giá trong tuần này, nhưng không phải vì lý do tương tự như thị trường chung. Mã thông báo phần lớn hoạt động kém hiệu quả vào đầu tuần trong bối cảnh các vấn đề pháp lý toàn cầu mà dự án Worldcoin phải đối mặt.
  • Các báo cáo từ ngày 4 tháng 3 tiết lộ rằng chính quyền Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc điều tra về các hoạt động của Worldcoin vì có thể có những vi phạm quyền riêng tư. Ngoài ra, Tây Ban Nha đã ban hành lệnh cấm tạm thời đối với các hoạt động của Worldcoin vì lo ngại về quyền riêng tư.
  • Bất chấp những thất bại này, WLD đã kết thúc tuần với hiệu suất tốt hơn so với thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn. Đáng chú ý, OpenAI, công ty đứng sau dự án, đã công bố thành viên hội đồng quản trị mới vào ngày 8 tháng 3, bao gồm cả Giám đốc điều hành Sam Altman.
  • Ngay sau khi có báo cáo về sự kiện này xuất hiện, WLD đã tăng vọt hơn 50% vào ngày 9 tháng 3. Tài sản này đã vượt qua mức giá 10 USD mà nhiều người thèm muốn, bước vào giai đoạn khám phá giá khi nó đạt được ATH mới trên 11 USD.

Binance rời Nigeria

  • Trong khi đó, cuộc chiến giữa Binance và chính quyền Nigeria đã tràn sang tuần này. Hãy nhớ lại rằng Nigeria đã bắt giữ hai giám đốc điều hành Binance vào tuần trước trong bối cảnh có khiếu nại rằng sàn giao dịch này đồng lõa với việc đồng naira mất giá, giảm 45% so với đồng đô la trong năm nay.
  • Cuộc đối đầu ngày càng nóng lên khi có thông tin về khoản tiền phạt 10 tỷ USD được áp dụng cho Binance. Tuy nhiên, Binance phủ nhận mọi thông tin về mức phạt như vậy. Sàn giao dịch cuối cùng đã gỡ NGN khỏi nền tảng P2P của mình và cuối cùng hủy niêm yết tất cả các cặp NGN trong tuần này, về cơ bản là rời khỏi đất nước.

Việc dẫn độ Do Kwon về Hàn Quốc

  • Vụ án Terra cũng gây chú ý trong tuần này, với Do Kwon, người sáng lập hệ sinh thái Terra đã sụp đổ, chiếm vị trí trung tâm. Tòa phúc thẩm ở Montenegro lật ngược quyết định dẫn độ Do Kwon sang Mỹ
  • Thay vào đó, tòa án cấp cao ở thành phố Podgorica của Montenegro đã phê chuẩn việc dẫn độ Do Kwon về Hàn Quốc. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Mỹ lưu ý kế hoạch kháng cáo quyết định này.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News