Lưu trữ cho từ khóa: Binance

Tòa án Nigeria ra lệnh cho Binance từ bỏ dữ liệu về tất cả giao dịch của người Nigeria trên nền tảng của nó: Báo cáo

Lệnh tạm thời được đưa ra sau một báo cáo trước đó rằng Nigeria muốn Binance cung cấp thông tin liên quan đến 100 người dùng hàng đầu trong nước và tất cả lịch sử giao dịch trong sáu tháng qua.

  • Binance phải cung cấp dữ liệu toàn diện cho cơ quan chống tham nhũng của Nigeria về tất cả người Nigeria sử dụng nền tảng của mình, một tòa án Liên bang đã ra lệnh.
  • Vụ bắt giữ hai giám đốc điều hành cấp cao của Binance ở Nigeria sau khi mời họ vào nước này đã bước sang tuần thứ tư, với phiên điều trần về vấn đề này dự kiến diễn ra vào thứ Tư.

Một tòa án ở Nigeria đã yêu cầu Binance cung cấp cho Ủy ban tội phạm kinh tế và tài chính Nigeria (EFCC) thông tin toàn diện về tất cả những người từ quốc gia này giao dịch trên nền tảng của mình, theo báo cáo của hãng tin địa phương Peoples Gazette.

Lệnh tạm thời được đưa ra sau một báo cáo trước đó rằng Nigeria đã yêu cầu sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp thông tin liên quan đến 100 người dùng hàng đầu trong nước và tất cả lịch sử giao dịch trong sáu tháng qua. Nhưng Thẩm phán Emeka Nwite từ Phân khu Abuja của Tòa án Tối cao Liên bang dường như đã chấp thuận đề nghị của luật sư của EFCC, Ekele Iheanacho, yêu cầu tìm kiếm thông tin về bất kỳ giao dịch nào của Nigeria trên Binance.

EFCC là cơ quan thực thi pháp luật của Nigeria chuyên điều tra tội phạm tài chính.

“Đơn đăng ký của người nộp đơn đề ngày và nộp vào ngày 29 tháng 2 năm 2024, theo đây được chấp thuận như đã được cầu nguyện. Theo đó, lệnh của tòa án danh dự này được đưa ra chỉ đạo các nhà điều hành Binance cung cấp cho ủy ban dữ liệu/thông tin toàn diện liên quan đến tất cả những người từ Nigeria giao dịch trên nền tảng của nó,” thẩm phán ra lệnh, báo cáo cho biết.

Nigeria đã có hành động chống lại ngành công nghiệp tiền điện tử vì bị cáo buộc tạo điều kiện cho dòng vốn chảy ra bất hợp pháp , điều này được cho là khiến đồng naira của Nigeria suy yếu xuống mức thấp kỷ lục so với đồng đô la. Chính quyền quốc gia này đặc biệt quan tâm đến hoạt động của Binance, yêu cầu mức phạt 10 tỷ USD vì đã tạo điều kiện cho khoảng 26 tỷ USD tiền không thể truy vết .

Chính quyền Nigeria cũng bắt giữ hai giám đốc điều hành cấp cao của Binance sau khi mời họ vào nước này để thảo luận về vấn đề này. Phiên tòa xét xử hai giám đốc điều hành Binance bị giam giữ dự kiến diễn ra vào thứ Tư, Reuters đưa tin . Chính quyền Nigeria cũng đã đề xuất tăng 400% phí đăng ký đối với các công ty tiền điện tử.

Binance và EFCC đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CoinDesk.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Giám đốc điều hành Binance Richard Teng dự đoán Bitcoin sẽ vượt 80 nghìn đô la vào cuối năm

Richard Teng đã thay thế người sáng lập Binance Changpeng Zhao (CZ) làm Giám đốc điều hành mới của sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 11 năm 2023 sau khi người này từ chức theo thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD với chính quyền Hoa Kỳ.

  • Teng kỳ vọng các văn phòng gia đình và quỹ tài trợ sẽ tăng cường đầu tư vào các quỹ ETF bitcoin.
  • Standard Chartered cũng nâng mục tiêu giá bitcoin cuối năm của họ lên 150.000 USD.

Ông chủ mới của Binance, Richard Teng, kỳ vọng bitcoin (BTC) sẽ vượt mốc 80.000 USD vào cuối năm nay, theo Bloomberg .

Teng cho biết, “với nguồn cung giảm và nhu cầu tiếp tục tăng”, anh hy vọng tiền điện tử lớn nhất thế giới sẽ vượt qua ước tính trước đó là 80.000 USD.

Thị trường tiền điện tử đã liên tục đạt được những mức cao mới trong năm nay nhờ sự chấp thuận của quỹ ETF bitcoin giao ngay ở Mỹ, với bitcoin lần đầu tiên vượt qua mức 73.000 USD vào tuần trước.

Sự phục hồi của thị trường, được thúc đẩy bởi sự áp dụng của các tổ chức, đã khiến nhiều công ty tài chính tăng giá đối với tiền điện tử. Vào thứ Hai, Standard Chartered (STAN) đã nâng mục tiêu cuối năm đối với bitcoin lên 150.000 USD.

Richard Teng đã thay thế người sáng lập Binance Changpeng Zhao (CZ) làm Giám đốc điều hành mới của sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 11 năm 2023 sau khi người này từ chức theo thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD với chính quyền Hoa Kỳ.

Báo cáo trích dẫn Teng cho biết các văn phòng gia đình và quỹ tài trợ cũng sẽ tăng cường đầu tư vào các quỹ ETF bitcoin trong thời gian tới. Teng đã phát biểu tại một sự kiện ở Bangkok vào Chủ nhật và cũng cho biết đà tăng sẽ không phải là một “đường thẳng”, và những thăng trầm sẽ tốt cho thị trường, báo cáo cho biết.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Binance mở cuộc điều tra về cáo buộc giao dịch nội gián của BOME

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance gần đây đã công bố bắt đầu một cuộc điều tra chi tiết về các khiếu nại liên quan đến Book of Meme (BOME), một loại meme coin dựa trên Solana.

Động thái này nhằm đáp lại những cáo buộc và thảo luận của cộng đồng về giao dịch nội gián có thể xảy ra liên quan đến sự cố “kho chuột BOME”. Sàn giao dịch đã đưa ra tuyên bố chính thức trên nền tảng X nêu bật cam kết của mình đối với sự công bằng và minh bạch của thị trường, đồng thời nhấn mạnh việc bắt đầu ngay lập tức một cuộc điều tra nội bộ sau những cáo buộc này.

Thông báo từ Binance chỉ ra rằng cuộc điều tra được kích hoạt bởi những lo ngại về giao dịch nội gián tiềm ẩn liên quan đến BOME. Mục đích là để đánh giá sự tham gia của bất kỳ nhân viên Binance nào vào vấn đề này. Tuy nhiên, kết quả điều tra sơ bộ của Binance cho thấy cá nhân được đề cập không có mối quan hệ nào với sàn giao dịch.

Hơn nữa, Binance đã kêu gọi các cá nhân sở hữu thông tin về bất kỳ hành vi sai trái nào, bao gồm giao dịch nội gián hoặc tham nhũng liên quan đến danh sách tiền tệ, báo cáo những sự cố như vậy. Sàn giao dịch đã cam kết trao phần thưởng từ 100.000 đến 5 triệu USD cho các báo cáo được xác nhận đồng thời đảm bảo tính ẩn danh của người tố cáo.

Ngoài ra, sàn giao dịch đã nhắc lại cam kết tiến hành điều tra toàn diện về các cáo buộc về hành vi sai trái trong vụ giao dịch nội gián của BOME và duy trì sự cởi mở với phản hồi từ cộng đồng người dùng.

Sự phát triển này diễn ra sau khi Binance tiết lộ quyết định niêm yết BOME, bao gồm các cặp giao dịch giao ngay cụ thể như BOME/BTC, BOME/USDT, BOME/FDUSD và BOME/TRY, bắt đầu từ ngày 16 tháng 3 lúc 12:30 UTC. Đáng chú ý, phí niêm yết được đặt ở mức 0 BNB như một minh chứng cho sự hỗ trợ cho việc đưa mã thông báo meme vào nền tảng.

Binance cũng đã giới thiệu Hợp đồng vĩnh viễn USDS-M BOME trên nền tảng Tương lai của mình, với tùy chọn đòn bẩy lên tới 50 lần. Sau thông báo niêm yết, giá trị của BOME đã tăng 345% vào ngày 16 tháng 3 để đạt 0,02703 USD, với khối lượng giao dịch tăng 262% lên 3,8 tỷ USD. Điều này đã đặt BOME thứ chín trong số các loại tiền điện tử được giao dịch nhiều nhất. Kể từ khi ra mắt thị trường vào ngày 14 tháng 3, BOME đã chứng kiến mức tăng phi thường hơn 39.000% so với mức thấp nhất mọi thời đại.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

SEC của Nigeria đề xuất tăng 400% phí đăng ký công ty tiền điện tử

Cơ quan quản lý đề xuất tăng tất cả phí giám sát khi chính phủ đổ lỗi cho tiền điện tử về những tai ương kinh tế gần đây.

  • Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria đề xuất tăng mạnh phí giám sát đối với các công ty tiền điện tử.
  • Các cơ quan quản lý và quan chức chính phủ đã và đang trấn áp ngành công nghiệp tiền điện tử khi đồng tiền của đất nước suy yếu đến mức thấp kỷ lục.

Theo một thông báo được công bố hôm thứ Sáu, cơ quan giám sát chứng khoán của Nigeria đã đề xuất tăng 400% phí đăng ký đối với các công ty tiền điện tử khi nước này siết chặt hoạt động trong lĩnh vực này.

Các sửa đổi được đề xuất đối với các quy tắc dành cho các nhà phát hành, sàn giao dịch và nền tảng lưu ký tiền điện tử bao gồm việc tăng tất cả phí giám sát. Thay vì phí đăng ký 100.000 naira (64 USD) và phí đăng ký 30 triệu naira, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) hiện yêu cầu 300.000 naira cho mỗi đơn đăng ký và hy vọng sẽ tính phí đăng ký 150 triệu naira cho các công ty tiền điện tử.

Các đề xuất được đưa ra khi đồng naira của Nigeria suy yếu xuống mức thấp kỷ lục so với đồng đô la, với việc chính phủ đổ lỗi cho ngành công nghiệp tiền điện tử đã tạo điều kiện cho dòng vốn chảy ra bất hợp pháp . Đầu tháng này, có báo cáo cho biết SEC đang cập nhật các hướng dẫn dành cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử trong nước.

SEC cũng đề xuất tăng gấp đôi yêu cầu về vốn thanh toán tối thiểu (vốn không vay) đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử quan tâm lên 1 tỷ naira.

SEC cho biết các đề xuất “sắp xếp lại” các quy tắc nhằm “cung cấp sự rõ ràng cho thị trường cũng như kết hợp các đề xuất từ các bên liên quan trong ngành, đặc biệt liên quan đến các cam kết gần đây với [ngân hàng trung ương Nigeria]”.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Giám đốc điều hành Binance nhận thấy Bitcoin tăng vọt trên 80 nghìn đô la khi nhu cầu tiếp tục đến

Giám đốc điều hành Binance Richard Teng dự đoán giá trị của Bitcoin sẽ vượt mốc 80.000 USD trong bối cảnh đầu tư ngày càng tăng vào các quỹ giao dịch trao đổi được hỗ trợ bằng tiền điện tử.

Giám đốc điều hành Binance Richard Teng dự đoán giá Bitcoin sẽ vượt mốc 80.000 USD trong bối cảnh đầu tư vào các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) được hỗ trợ bằng tiền điện tử tăng vọt, Bloomberg đưa tin .

Teng, người trở thành Giám đốc điều hành Binance sau sự ra đi của người sáng lập sàn giao dịch Changpeng Zhao vào tháng 11 năm 2023, nhấn mạnh dòng vốn đáng kể từ các nhà đầu tư tổ chức đổ vào Bitcoin ETF giao ngay, đặc biệt là sau sự chấp thuận theo quy định đối với các sản phẩm đó vào đầu năm nay của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. .

Bày tỏ sự lạc quan về quỹ đạo tăng trưởng liên tục của Bitcoin, Teng nhận xét rằng thị trường “chỉ mới bắt đầu”. Ban đầu dự đoán BTC sẽ kết thúc năm ở mức khoảng 80.000 USD, Teng hiện dự đoán giá của tiền điện tử sẽ tăng cao hơn nữa “với nguồn cung giảm và nhu cầu tiếp tục tăng”.

Mặc dù gần đây đã giảm xuống dưới mốc 69.000 USD nhưng Bitcoin đã tăng hơn 55% trong năm nay, làm dấy lên mối lo ngại về bong bóng đầu cơ tiềm ẩn và gây ra các giai đoạn biến động và bán tháo giữa một số nhà đầu tư.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Crypto.com Kris Marszalek đã mô tả đợt bán tháo gần đây là một “động thái lành mạnh” trong một cuộc phỏng vấn của CNBC, cho thấy nó giúp giảm bớt đòn bẩy tích lũy trên thị trường. Marszalek nhấn mạnh rằng hoạt động trên chuỗi hiện tại phản ánh từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021, lưu ý rằng mức độ biến động “thực sự khá thấp so với những gì chúng ta đã thấy trong các chu kỳ trước đó”.

Các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp tiền điện tử thường có chung quan điểm tích cực về tương lai của Bitcoin, dự đoán sự tăng trưởng hơn nữa, ngăn chặn các sự kiện không lường trước được. Như crypto.news đã đưa tin trước đó, Giám đốc điều hành Galaxy Digital, Michael Novogratz kỳ vọng sẽ có sự điều chỉnh và hợp nhất tiềm năng ở phạm vi giữa 50.000 USD, trước khi Bitcoin có thể cất cánh “lên mức cao mới”.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Binance kéo dài thời kỳ khó khăn cho việc niêm yết token để tăng cường tuân thủ quy định

Binance Holdings Ltd. đang sửa đổi quy trình niêm yết token của mình.

Động thái mới nhất được coi là nỗ lực nhằm tăng cường bảo vệ nhà đầu tư trên nền tảng bằng cách lọc các mã thông báo được liệt kê .

Theo Bloomberg, sau nhiều sự cố trong đó các nhà đầu tư bị lừa gạt bởi các tài sản kỹ thuật số chưa được xác minh liên quan đến các âm mưu như kéo thảm , dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể, Binance đặt mục tiêu ngăn chặn việc niêm yết các dự án tiền điện tử đáng ngờ bằng cách nâng cao các tiêu chí niêm yết của mình.

Chiến lược của sàn giao dịch bao gồm sửa đổi các điều kiện cho các dự án tiền điện tử muốn niêm yết token của họ, đặc biệt liên quan đến “thời kỳ vách đá”.

Khoảng thời gian này đề cập đến khung thời gian trong đó một phần trong tổng nguồn cung tiền xu bị khóa trong hợp đồng thông minh.

Chỉ sau khi hết khoảng thời gian này, mã thông báo mới dần dần có sẵn theo lịch trình đã đặt trước. Các nhà tạo lập thị trường, cần thiết để cung cấp tính thanh khoản, nhận được phân bổ các mã thông báo này nhưng phải đối mặt với những hạn chế về khả năng rút tiền của họ.

Đáng chú ý, Binance đã điều chỉnh thời gian giới hạn bắt buộc xuống tối thiểu là một năm, tăng đáng kể so với mức tối đa sáu tháng trước đó.

Ngoài ra, nền tảng này được cho là đang tìm cách dự trữ một lượng lớn token có thể giao dịch hơn cho các nhà tạo lập thị trường, nhằm đảm bảo đủ thanh khoản.

Động lực điều chỉnh chính sách của Binance

“Binance không áp đặt thời gian khóa đối với các dự án được liệt kê trên sàn giao dịch của chúng tôi,” người phát ngôn của Binance nói với crypto.news.

Người phát ngôn cho biết thêm: “Mỗi dự án có thể quyết định độc lập lịch trình cấp mã thông báo của họ”.

Việc làm rõ này được đưa ra để trả lời các câu hỏi liên quan đến việc liệu Binance có bắt buộc khóa trong thời gian cấp token của dự án hay không.

Hơn nữa, người phát ngôn đã giải thích lý do cơ bản cho những thay đổi này: “Điều quan trọng cần đề cập là trọng tâm chính luôn là bảo vệ các nhà đầu tư. Lịch trình trao quyền dài hơn sẽ thúc đẩy cam kết sâu sắc hơn trong các dự án, từ đó mang lại lợi ích cho người dùng và hệ sinh thái tổng thể.”

Việc sửa đổi chính sách niêm yết của Binance không phải là những nỗ lực riêng lẻ mà là một phần của sáng kiến rộng lớn hơn nhằm tăng cường tuân thủ quy định và an toàn cho nhà đầu tư trong bối cảnh nền tảng phục hồi sau một năm đầy biến động.

Vào năm 2023, Binance phải đối mặt với những thách thức pháp lý đáng kể, bao gồm vụ kiện từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vì cáo buộc vi phạm luật chứng khoán liên bang và một thỏa thuận giải quyết đáng kể với Bộ Tư pháp (DoJ).

Sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý đã lên đến đỉnh điểm với một thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USDsự từ chức của người đồng sáng lập và cựu CEO Changpeng Zhao.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Binance tách khỏi quỹ đầu tư mạo hiểm vào đầu năm nay: Bloomberg

Binance Labs cho biết đây là “một liên doanh độc lập và không thuộc Tập đoàn Binance”.

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã tách khỏi chi nhánh đầu tư mạo hiểm của mình, Binance Labs, vào đầu năm nay, một trong những hành động đáng chú ý nhất của CEO mới Richard Teng , người đã thay thế Changpeng “CZ” Zhao vào tháng 11, Bloomberg đưa tin hôm thứ Sáu .

Binance Labs có tuyên bố từ chối trách nhiệm trên trang web của mình rằng đây là “một liên doanh độc lập và không thuộc Tập đoàn Binance”. Công ty “được Binance cấp phép sử dụng nhãn hiệu của mình nhưng không có mối quan hệ nào khác với Tập đoàn Binance.”

  • 00:58
    Nhà phân tích cho biết các ngân hàng trung ương sẽ là ‘người cuối cùng tham gia bữa tiệc’ mua Bitcoin
  • 01:12
    Liệu khu vực khác có phê duyệt ETF Ether giao ngay trước Hoa Kỳ không?
  • 01:04
    Các quỹ ETF BTC giao ngay có thể ảnh hưởng như thế nào đến phản ứng của Bitcoin đối với việc giảm một nửa
  • 02:09
    Kịch bản phim Bee gây tiếng vang trên Ethereum; Robinhood được hưởng lợi từ chu kỳ tiền điện tử ‘quái vật’
  • Teng tiếp quản sau Zhao, người đồng sáng lập công ty, đã nhận tội vi phạm các lệnh trừng phạt và luật chuyển tiền ở Hoa Kỳ . Việc bổ nhiệm được coi là một dấu hiệu hướng tới việc tuân thủ quy định tốt hơn tại Binance dựa trên nền tảng làm việc của anh ấy cho Binance. Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính tại Thị trường toàn cầu Abu Dhabi (ADGM) và Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS).

    Binance đã không trả lời yêu cầu bình luận thêm của CoinDesk về vấn đề này.

    Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
    Theo Coindesk

    Binance kêu gọi chính quyền Nigeria tiếp tục đối thoại với những người chơi 'mang tính xây dựng' sau khi tạm dừng tất cả các dịch vụ bằng đồng naira

    Binance đã đưa ra tuyên bố tuân thủ trong bối cảnh các giám đốc điều hành bị giam giữ ở Nigeria, thời gian họ bị giam giữ cho đến ít nhất là ngày 20 tháng 3.

    Khi hai giám đốc điều hành của Binance vẫn bị giam giữ ở Nigeria trong tuần thứ hai liên tiếp mà không có bất kỳ cáo buộc công khai nào chống lại họ, sàn giao dịch tiền điện tử đã đưa ra một bài đăng trên blog vào ngày 13 tháng 3, nhấn mạnh cam kết tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương.

    Trong bài đăng, Binance nhấn mạnh sự cống hiến của mình trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng có trách nhiệm trong lĩnh vực tiền điện tử của Nigeria, đồng thời cho biết họ đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật Nigeria, bao gồm Lực lượng cảnh sát Nigeria và Ủy ban tội phạm kinh tế và tài chính ít nhất kể từ tháng 6 năm 2020.

    “Từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 2 năm 2024, các nhóm tuân thủ tội phạm tài chính (FCC) của Binance đã phản hồi 626 yêu cầu cung cấp thông tin đến từ các cơ quan thực thi pháp luật Nigeria hoặc liên quan đến các cuộc điều tra liên quan đến Nigeria, với thời gian trung bình là 37,4 giờ từ lúc gửi đến khi giải quyết.”

    Binance

    Ở cuối bài đăng, Binance kêu gọi chính quyền Nigeria tham gia với các đối tác tiền điện tử có “hồ sơ theo dõi đã được chứng minh về sự hợp tác mang tính xây dựng”, ngụ ý sự sẵn sàng giải quyết vấn đề nảy sinh gần đây giữa sàn giao dịch và các quan chức Nigeria.

    “Khi việc áp dụng công nghệ tài chính trong nước tăng tốc, cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý có thể dựa vào các đối tác đầu ngành có thành tích đã được chứng minh về sự hợp tác mang tính xây dựng với chính quyền ở Nigeria và trên toàn thế giới.”

    Binance

    Bài đăng trên blog được xuất bản ngay sau khi có báo cáo chỉ ra rằng hai giám đốc điều hành bị bắt giữ của Binance, Nadeem Anjarwalla và Tigran Gambaryan, sẽ bị giam giữ ít nhất cho đến ngày 20 tháng 3. Như crypto.news đã đưa tin trước đó, Nigeria được cho là đang tìm cách tiếp cận 100 người dùng hàng đầu của Binance trong quốc gia, cùng với sáu tháng lịch sử giao dịch.

    Việc giam giữ này dường như là một phần trong nỗ lực của Nigeria nhằm ổn định đồng naira và chống lại nạn đầu cơ tiền tệ thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử. Trước đây, chính phủ Nigeria đã ra lệnh cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và internet hạn chế quyền truy cập vào một số sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm Binance, Coinbase và Kraken, nhằm giải quyết vấn đề mất giá tiền tệ. Đáp lại, Binance đã loại bỏ đồng naira để giao dịch khỏi nền tảng của mình.

    Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
    Theo Crypto News

    Crypto.com 'thất vọng' vì ngân hàng trung ương Hà Lan phạt 3 triệu USD, dự định kháng cáo

    Ngân hàng trung ương Hà Lan đã phạt Crypto.com 3 triệu USD vì công ty này vi phạm nghiêm trọng các yêu cầu tuân thủ.

    Ngân hàng trung ương Hà Lan, De Nederlandsche Bank (DNB), đã phạt hành chính 2.850.000 euro (khoảng 3,1 triệu USD) đối với Foris DAX MT, công ty mẹ của Crypto.com , cho biết công ty đã vi phạm các quy tắc chống rửa tiền của địa phương và đạo luật tài trợ chống khủng bố.

    Theo thông cáo báo chí vào ngày 13 tháng 3, các công ty cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Hà Lan được yêu cầu đăng ký với DNB theo đạo luật tài trợ chống khủng bố. Việc không tuân thủ yêu cầu này sẽ bị phạt. DNB đã phân loại hành vi vi phạm của Foris DAX MT vào mức phạt loại 3 do “mức độ nghiêm trọng và thời gian không tuân thủ”, kéo dài từ cuối tháng 5 năm 2020 cho đến ít nhất là đầu tháng 11 năm 2022.

    Để đáp lại khoản tiền phạt, người phát ngôn của Crypto.com bày tỏ sự thất vọng, nhấn mạnh trong một bài bình luận với crypto.news rằng sự cố đã được khắc phục trong quá khứ và không ảnh hưởng đến các hoạt động hoặc dịch vụ đang diễn ra.

    “Chúng tôi thất vọng và không đồng tình với quyết định phạt Foris DAX MT của DNB và đang tích cực kháng cáo quyết định này. Hơn nữa, chúng tôi đã giải quyết các mối lo ngại được nêu ra một cách kịp thời và minh bạch và đã nhận được sự chấp thuận theo quy định từ DNB với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử vào tháng 7 năm ngoái.”

    Người phát ngôn của Crypto.com

    Crypto.com khẳng định ý định hợp tác với DNB và các cơ quan quản lý trên toàn cầu. Khoản tiền phạt này đánh dấu trường hợp mới nhất về việc ngân hàng trung ương Hà Lan phạt một công ty tiền điện tử với mức phạt sáu con số.

    Vào tháng 4 năm 2022, cơ quan quản lý đã phạt sàn giao dịch tiền điện tử Binance 3,3 triệu USD vì hoạt động trong nước mà không đăng ký. Bất chấp khẳng định ban đầu của Binance với khách hàng rằng họ đang nỗ lực để có được giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) từ DNB, sàn giao dịch cuối cùng đã rời khỏi thị trường Hà Lan vào tháng 7 năm 2023. Tương tự, vào tháng 1 năm 2023, DNB cũng áp dụng mức phạt hành chính 3,33 €. triệu trên Coinbase Europe để tiến hành các hoạt động trong nước mà không đăng ký với cơ quan tiền tệ.

    Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
    Theo Crypto News