Cựu Giám đốc điều hành Binance CZ đã gửi một lá thư cho nhân viên sau khi ông từ chức, nhắn nhủ với các nhân viên rằng công ty sẽ ổn và trích dẫn một dòng Star Trek nổi tiếng khi ông đóng cửa.
Cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao đã từ chức vào ngày 21 tháng 11 sau khi nhận tội không tuân theo luật chống rửa tiền. Sau đó, ông đã đưa ra một tuyên bố thông qua một nền tảng nhắn tin cho công ty.
Bức thư của CZ bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 22 tháng 11. Trong thư, CZ ca ngợi nhóm của anh ấy và nói rằng anh ấy “tự hào” về công việc của họ, “hôm nay, trong quá khứ và trong tương lai”. Ông cũng nói rằng “Binance sẽ ổn thôi” nhưng ám chỉ việc tái cơ cấu.
Độc quyền: Người sáng lập Binance Zhao Changpeng CZ đã đưa ra một lá thư nội bộ nói rằng “Tôi sẽ phải đối mặt với một số nỗi đau, nhưng sẽ sống sót”, trích lời Star Trek (2009), “tôi cần mọi người tiếp tục thể hiện một cách đáng ngưỡng mộ”. pic.twitter.com/m9w4hywIPm
CZ đưa ra một trích dẫn từ loạt phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng Star Trek và nói:
“Tôi cần mọi người tiếp tục thể hiện một cách đáng ngưỡng mộ.”
Anh ấy cũng yêu cầu các “Binancians” của mình chào đón và giúp đỡ Giám đốc điều hành mới của Binance, Richard Teng , đảm nhận vai trò của anh ấy, đồng thời cho biết anh ấy sẽ xuất hiện tại tòa thị chính sắp tới, trong thời gian đó anh ấy sẽ giao công việc đó cho Teng.
Teng trước đây là người đứng đầu thị trường khu vực bên ngoài Hoa Kỳ tại Binance. Như đã đưa tin trước đó, CZ nhận xét rằng Teng là một “nhà lãnh đạo có trình độ cao” và anh ấy sẽ giúp công ty vượt qua giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.
CZ hiện sẽ trả số tiền bảo lãnh 175 triệu USD và đã đồng ý quay trở lại Hoa Kỳ 2 tuần trước khi tuyên án vào ngày 23 tháng 2 năm 2023. Điều này có thể cho phép anh ta quay trở lại Dubai, nơi anh ta cư trú.
Ngoài ra, cựu Giám đốc điều hành Binance đã gửi 15 triệu USD vào một tài khoản ủy thác riêng, đồng ý tịch thu số tiền này nếu ông không tuân thủ các điều kiện bảo lãnh của mình.
Công cụ tổng hợp dữ liệu DefiLlama cho thấy dòng tài sản tiền điện tử vào Binance trong 24 giờ qua đã giảm hơn 1 tỷ USD sau sự kiện CZ rời đi.
Khi sàn giao dịch tiền điện tử Binance và sự ra đi của Giám đốc điều hành Changpeng “CZ” Zhao gây chú ý trong 24 giờ qua, không gian tài sản kỹ thuật số đã chuyển sang chế độ tàu lượn siêu tốc khi chứng kiến thị trường thanh lý gần 175 triệu USD đối với các nhà giao dịch đặt cược vào các vị thế mua.
Hôm nay, tôi đã từ chức CEO của Binance. Phải thừa nhận rằng việc buông bỏ tình cảm không hề dễ dàng. Nhưng tôi biết đó là điều đúng đắn nên làm. Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm. Đây là điều tốt nhất cho cộng đồng của chúng ta, cho Binance và cho chính tôi.
Các sự kiện tại Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, có tác động tới thị trường. Theo nền tảng dữ liệu phái sinh tiền điện tử CoinGlass, các lệnh mua tiền điện tử trị giá 175 triệu USD đã được thanh lý trong 24 giờ qua. Mặt khác, 51 triệu đô la ở các vị thế bán đã bị xóa.
Tổng số thanh lý trong một số khung thời gian. Nguồn: CoinGlass
Trong 24 giờ qua, thị trường đã thanh lý hơn 226 triệu USD tài sản tiền điện tử. Theo nền tảng dữ liệu, 92.742 nhà giao dịch đã bị thanh lý trong khung thời gian. Lệnh quan trọng nhất đã xảy ra trên cặp BTC/USD của sàn giao dịch tiền điện tử Bybit, trong đó khoảng 2,35 triệu USD đã được thanh lý.
Ngoài việc thanh lý, tin tức này cũng có thể ảnh hưởng đến dòng tài sản tiền điện tử trên sàn giao dịch Binance. Theo nhà tổng hợp dữ liệu DefiLlama, dòng tài sản vào sàn giao dịch Binance trong 24 giờ qua đã giảm hơn 1 tỷ USD. Diễn biến thị trường cho thấy một số nhà giao dịch đã ngừng gửi tài sản của họ vào sàn giao dịch trong thời điểm hiện tại.
Vào ngày 21 tháng 11, token BNB (BNB) của Binance đã tăng giá , bất chấp tâm lý chung của thị trường trong ngày. Tuy nhiên, cuộc biểu tình chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi tin tức về thỏa thuận của DoJ được đưa ra. BNB đã đạt mức cao nhất trong 5 tháng là 271,9 USD trước khi giảm trở lại mức 234 USD vào ngày hôm sau.
Binance sẽ trả cho chính phủ Hoa Kỳ 4,3 tỷ USD để giải quyết các cáo buộc hình sự và dân sự.
Binance đang phải trả một trong những khoản tiền phạt lớn nhất trong lịch sử công ty cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, trong khi người sáng lập và Giám đốc điều hành của nó, Changpeng “CZ” Zhao, đã từ bỏ vai trò điều hành nền tảng này như một phần của thỏa thuận với nhiều cơ quan liên bang. Trong khi đó, Kraken đang phải đối mặt với một vụ kiện từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, tương tự làn sóng kiện tụng trước đó của SEC.
Bạn đang đọc State of Crypto, một bản tin của CoinDesk xem xét sự giao thoa giữa tiền điện tử và chính phủ.Nhấn vào đâyđể đăng ký các phiên bản trong tương lai.
Trục xuất CZ, và bồi thường 4,3 tỷ USD
Binance đã giải quyết các khoản phí với nhiều cơ quan của Hoa Kỳ (với một ngoại lệ chính), chấm dứt một trong những hành động pháp lý được mong đợi nhất đối với tiền điện tử.
Tại sao nó quan trọng
Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng và vừa đồng ý thanh toán số tiền mà các quan chức liên bang mô tả là một trong những khoản tiền phạt lớn nhất quốc gia.
Phá vỡ nó
Binance và Changpeng “CZ” Zhao đã dàn xếp với nhiều cơ quan liên bang vào thứ Ba, đồng ý trả hàng tỷ đô la trong một thỏa thuận cũng sẽ khiến Zhao phải đối mặt với án tù tiềm tàng, Binance “thoát hoàn toàn” khỏi Hoa Kỳ và đồng ý giám sát chặt chẽ từ Mỹ. giám sát trong vài năm tới.
Nếu bạn bỏ lỡ buổi họp quy định hoành tráng vào thứ Ba:
Binance và Bộ Tư pháp đã giải quyết các cáo buộc rằng Binance âm mưu tiến hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép khi không có chương trình chống rửa tiền. Binance sẽ phải trả khoản tiền phạt 1,8 tỷ USD và 2,5 tỷ USD tiền tịch thu, cũng như chỉ định một người giám sát trong ba năm để đảm bảo tuân thủ luật liên bang trong tương lai.
Zhao và Bộ Tư pháp đã giải quyết các cáo buộc rằng cựu Giám đốc điều hành sàn giao dịch hiện đã vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và cố gắng yêu cầu một tổ chức tài chính vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Zhao đồng ý trả 50 triệu USD nhưng phải vài tháng nữa mới tuyên án.
Binance và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai đã giải quyết vụ kiện của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) vào tháng 3 năm 2023 với cáo buộc họ vận hành một nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử không được cấp phép ở Hoa Kỳ và đã tìm mọi cách để che giấu nó khỏi các cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Binance sẽ phải trả 1,35 tỷ USD tiền phạt dân sự và 1,35 tỷ USD tiền bồi thường.
Zhao và CFTC đã giải quyết xong , trong đó Zhao sẽ trả 150 triệu USD cho cơ quan này.
Cựu Giám đốc Tuân thủ của Binance, Samuel Lim đã giải quyết các cáo buộc với CFTC, trong đó Lim sẽ trả 1,5 triệu USD cho cơ quan này.
Binance và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã giải quyết các cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền và trừng phạt. Binance sẽ trả 3,4 tỷ USD tiền phạt và chỉ định một người giám sát trong 5 năm để đảm bảo sàn vừa tuân thủ các quy định liên bang vừa hoàn toàn rời khỏi Hoa Kỳ ( Binance.US không bị ảnh hưởng bởi điều này).
Binance và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã giải quyết các cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền và trừng phạt. Binance sẽ trả 968 triệu USD.
Nếu bạn nhận thấy các con số không cộng lại thì bạn đã đúng. Đó là một mớ hỗn độn khó hiểu, phần lớn là do các khoản tiền trùng lặp với nhau và liên quan đến một số hình phạt tài chính sẽ được hoãn lại trừ khi công ty lại đi sai hướng. Các quan chức cho biết tổng cộng 4,3 tỷ USD thực tế sẽ được chuyển từ Binance sang kho bạc của chính phủ Hoa Kỳ. FinCEN đang thu được 780 triệu USD. 150 triệu USD khác là tiền phạt treo giò, trong khi 2,47 tỷ USD sẽ được ghi có vào DOJ và CFTC. OFAC sẽ thu thêm 70 triệu USD và chuyển thêm 898 triệu USD cho DOJ. Jesse Hamilton của CoinDesk đã kiểm tra và CFTC chắc chắn sẽ nhận được khoản tiền phạt 1,35 triệu USD.
Vậy tổng cộng:
DOJ đang nhận được 2,018 tỷ USD từ Binance và 50 triệu USD từ Zhao.
FinCEN đang nhận được 780 triệu USD từ Binance.
OFAC đang nhận được 70 triệu USD từ Binance.
CFTC đang nhận được 1,35 tỷ USD từ Binance, 150 triệu USD từ Zhao và 1,5 triệu USD từ Lim.
150 triệu USD là hình phạt treo.
“Một trong những điều mà Bộ Tài chính đang nỗ lực phối hợp với Bộ Tư pháp là một phần đáng kể của hình phạt này sẽ được chuyển đến các nạn nhân của vụ khủng bố do nhà nước tài trợ trong một quỹ hỗ trợ thanh toán cho những gia đình và cá nhân đó”, một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính cho biết. quan chức cho biết.
Vai trò của Binance với tư cách là một sàn giao dịch tiền điện tử lớn hoạt động bí mật ở Hoa Kỳ có lẽ là câu chuyện lớn hơn. Hồ sơ tòa án cho biết sàn giao dịch này nhắm mục tiêu đến “người dùng VIP” ở Mỹ để thúc đẩy tăng trưởng trong những ngày đầu. Zhao biết về điều này và biết rằng khoảng một phần ba số người dùng nền tảng của anh ấy đến từ Hoa Kỳ và đã dành thời gian tìm cách che giấu rằng những người dùng này đang sử dụng nền tảng thay vì xóa họ.
Hơn nữa, sàn giao dịch có rất nhiều người dùng từ các địa điểm bị trừng phạt, DOJ cáo buộc, trích dẫn việc Binance phát hiện ra “600 người dùng ‘đã xác minh cấp 2’ từ Iran” vào tháng 11 năm 2019 chỉ là một ví dụ. Gần 1 tỷ USD giao dịch giữa người dùng Hoa Kỳ và người dùng ở các quốc gia bị trừng phạt đã diễn ra trên nền tảng của Binance.
Nhiều cáo buộc lặp lại hoặc gắn liền với những gì chúng ta đã thấy trong vụ kiện CFTC từ tháng 3 – rằng sàn giao dịch đã cố ý và cố tình cho phép người Mỹ giao dịch trên nền tảng của mình mà không tiến hành kiểm tra nhận biết khách hàng hoặc chống rửa tiền và không cần đăng ký. đúng cách. Sàn giao dịch này cho phép khách hàng Hoa Kỳ giao dịch với khách hàng từ các quốc gia bị trừng phạt, điều này rõ ràng là bất hợp pháp.
Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết: “Bộ Tư pháp cũng đang áp dụng biện pháp giám sát cũng như các yêu cầu báo cáo đối với Binance như một phần của nghị quyết ngày hôm nay”. “Từ nay trở đi, Binance phải gửi các báo cáo hoạt động đáng ngờ theo yêu cầu của pháp luật. Công ty được yêu cầu xem xét các giao dịch trong quá khứ và báo cáo hoạt động đáng ngờ cho chính quyền liên bang. Điều này sẽ thúc đẩy các cuộc điều tra hình sự của chúng tôi về hoạt động mạng độc hại và gây quỹ khủng bố, bao gồm cả việc sử dụng trao đổi tiền điện tử để hỗ trợ các nhóm như Hamas.”
Việc giám sát DOJ sẽ được thực hiện trong ba năm. FinCEN cũng đang bổ nhiệm một giám sát viên sẽ có nhiệm vụ trong 5 năm và sẽ được cấp quyền truy cập vào tất cả sổ sách và hồ sơ của Binance.
Điều này dường như không chỉ dừng lại ở người dùng ở Hoa Kỳ và tôi tưởng tượng rằng có những cơ quan quản lý trên khắp thế giới có thể quan tâm đến chính xác những gì Hoa Kỳ phát hiện trong các giao dịch trước đây.
Có một sự vắng mặt đáng chú ý vào thứ Ba: Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Gary Gensler không nằm trong số các quan chức liên bang công bố các thỏa thuận với sàn giao dịch.
Có một câu trả lời dễ dàng cho lý do tại sao điều này có thể xảy ra: SEC có thể đang tìm kiếm các chiến thắng tại tòa án mà họ có thể coi là một phần trong nỗ lực không ngừng nhằm xử lý các sàn giao dịch tiền điện tử tương tự như các hệ thống giao dịch chứng khoán của Hoa Kỳ. Các cơ quan khác đã giành được chiến thắng và bị phạt nặng, nhưng hầu hết các cáo buộc đó về cơ bản đều giống nhau: Binance cung cấp cho người dân Hoa Kỳ quyền truy cập vào các sản phẩm và dịch vụ mà không tuân theo luật pháp.
Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề này bên dưới, nhưng SEC hiện đang thực hiện sứ mệnh yêu cầu các nền tảng giao dịch tiền điện tử phân chia các chức năng trao đổi, thanh toán bù trừ và môi giới/đại lý của họ, giống như cách hoạt động của giao dịch chứng khoán. Binance (và nhiều Binance.US hơn Binance.com ) là một trong những công ty không xử lý các chức năng này một cách khác biệt.
Để biết thêm về các hành động của Thứ Ba, hãy đọc phạm vi đưa tin của chúng tôi.
Nhiều lập luận có nền tảng quen thuộc. Cơ quan quản lý cáo buộc Kraken đang điều hành một nhà môi giới chứng khoán, cơ quan thanh toán bù trừ và sàn giao dịch chưa đăng ký, cung cấp cho nhà đầu tư Hoa Kỳ quyền truy cập công khai vào các chứng khoán chưa đăng ký tương tự mà không tiết lộ đầy đủ cho công chúng đó. Chúng tôi đã thấy điều này một vài lần trước đây. SEC đã đạt được hai thỏa thuận dàn xếp (không phải là không có gì, theo tiền lệ pháp lý, nhưng cũng không thực sự là nhiều) và đã kiện một số sàn giao dịch khác hiện đang đấu tranh.
“Không đăng ký với SEC dưới bất kỳ hình thức nào, Kraken đã đồng thời đóng vai trò là nhà môi giới, đại lý, cơ quan trao đổi và thanh toán bù trừ đối với các chứng khoán tài sản tiền điện tử này. Khi làm như vậy, Kraken đã tạo ra rủi ro cho các nhà đầu tư và thu về hàng tỷ đô la. phí và doanh thu giao dịch từ các nhà đầu tư mà không tuân thủ hoặc thậm chí không công nhận các yêu cầu của luật chứng khoán Hoa Kỳ vốn được thiết kế để bảo vệ các nhà đầu tư”, đơn kiện cáo buộc.
Không giống như vụ kiện của Coinbase, nhưng tương tự như vụ kiện của Binance và Binance.US , SEC đang cáo buộc việc trộn lẫn tiền của khách hàng và công ty, cũng như việc kiểm soát và lưu trữ hồ sơ kém – những điều “cũng sẽ bị cấm ở bất kỳ trung gian chứng khoán nào được đăng ký hợp lệ”. theo hồ sơ.
Trong một bài đăng trên blog, Kraken đưa ra lập luận rằng SEC không cáo buộc bất kỳ khoản tiền nào của khách hàng bị mất hoặc bất kỳ khách hàng nào bị tổn hại. Đây là một lập luận tương tự với những gì Binance lập luận trong những lần bảo vệ ban đầu trước vụ kiện của SEC chống lại nó.
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ điều này thực sự quan trọng đến mức nào. Như Thẩm phán Lewis Kaplan đã nói trong phiên tòa xét xử hình sự Sam Bankman-Fried, vấn đề không phải là liệu khách hàng có thể hoặc sẽ được thanh toán toàn bộ hay không mà là số tiền đã bị lấy ngay từ đầu.
Ông nói vào tháng trước: “Tội bị buộc tội là Bankman-Fried đã lấy tiền… những gì anh ta làm với số tiền đó sau đó không thành vấn đề”.
Mặt khác, Thẩm phán Amy Berman Jackson, người giám sát vụ án Binance, tỏ ra thất vọng khi không thể nhận được câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi liệu Binance có chuyển tài sản của khách hàng ra nước ngoài hay không.
Có một số khác biệt quan trọng – Jackson đang tham gia một phiên điều trần nơi SEC yêu cầu lệnh cấm tạm thời, dân sự và hình sự, v.v. – nhưng nếu vụ án này được tiến hành xét xử thì đó là một sự khác biệt quan trọng có thể sẽ xuất hiện.
Chi tiết thú vị khác từ vụ kiện Kraken hôm thứ Hai, mà Danny Nelson của CoinDesk đã chỉ ra, là SEC đã trình bày chi tiết về cách Kraken đặc biệt quảng cáo các loại tiền điện tử khác nhau mà cơ quan quản lý cáo buộc là chứng khoán chưa đăng ký.
Trong các vụ kiện trước đó, SEC đã nêu chi tiết cách họ tin rằng các loại tiền điện tử khác nhau, như mã thông báo FIL được liên kết với mạng Filecoin, có thể là chứng khoán. Nhưng các vụ kiện thường kết thúc những phân tích đó bằng việc tập trung vào các nhà phát hành token.
Vụ kiện hôm thứ Ba đề cập đến “các tuyên bố công khai do Kraken đưa ra” là nền tảng liệt kê các tài sản kỹ thuật số này và cung cấp chúng cho công chúng đầu tư, nơi sàn giao dịch “củng cố kỳ vọng lợi nhuận hợp lý của các nhà đầu tư” nếu họ đầu tư vào token.
Chi tiết khá quan trọng, nếu bạn đang cố gắng đề xuất sàn giao dịch cố tình vi phạm luật chứng khoán liên bang.
Tuần này
Tuần này
Có vẻ như không có sự kiện nào được lên lịch trong thế giới quản lý tiền điện tử? Đã có phiên điều trần phá sản đối với Genesis vào thứ Hai nhưng phiên điều trần đó đã bị hoãn lại (ngày mới TBD). Có một cuộc họp báo vào thứ Ba nhưng tôi đã hoãn bản tin này vì vấn đề Binance. Thứ Năm là ngày lễ Tạ ơn ở Mỹ. Tiếp theo là Thứ Sáu Đen, khi người Mỹ biết ơn vì tất cả những gì họ có ngay lập tức đi mua thêm đồ. Nếu bạn cần tôi, tôi sẽ ở Best Buy.
Tin khác:
(The Wall Street Journal) Sàn giao dịch tiền điện tử Bullish, một công ty con độc lập của Block.one , đã mua lại CoinDesk từ Digital Money Group. Bạn cũng có thể đọc thông cáo báo chí từ Bullish tại đây .
(Wired) Andy Greenberg của Wired đã nói chuyện với các cá nhân đằng sau botnet Mirai, mạng này đã đánh sập một số phần của Internet vào năm 2016 (nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ thuật, thực sự những gì nó đã làm là làm quá tải các máy chủ của một nhà cung cấp dịch vụ tên miền, điều này đã chặn mọi người truy cập các trang web mà họ muốn truy cập).
(DataBreaches) Vectơ đe dọa mới vừa bị loại bỏ: Một nhóm ransomware đã xâm phạm hệ thống của một công ty giao dịch công khai, đánh cắp một số tệp và sau đó báo cáo công ty đó với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vì không tiết lộ vi phạm (các quy định của SEC quy định loại tiết lộ này không được áp dụng). thực tế vẫn chưa có hiệu lực).
(The Information) Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman đã bị sa thải vào thứ Sáu tuần trước và tình hình khá hỗn loạn. Cho đến thứ ba, chúng tôi vẫn chưa thực sự biết lý do tại sao.
Nếu bạn có suy nghĩ hoặc câu hỏi về những gì tôi sẽ thảo luận vào tuần tới hoặc bất kỳ phản hồi nào khác mà bạn muốn chia sẻ, vui lòng gửi email cho tôi theo địa chỉ admin@tienmahoa.net hoặc tìm tôi trên Twitter @tienmahoax .
Bạn cũng có thể tham gia cuộc trò chuyện nhóm trên Telegram .
Binance đã giải quyết các khoản phí với DOJ, đồng ý trả 4,3 tỷ USD và CZ sẽ bị kết án.
Người sáng lập Binance và cựu Giám đốc điều hành Changpeng “CZ” Zhao đã được thả khỏi nơi giam giữ với trái phiếu ghi nhận cá nhân trị giá 175 triệu đô la.
Zhao đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng tại tòa trước đó vào thứ Ba, sau khi các quan chức liên bang cáo buộc ông chỉ đạo Binance cho phép khách hàng Hoa Kỳ sử dụng nền tảng này mà không tiến hành kiểm tra thông tin khách hàng hoặc chống rửa tiền đúng cách.
Theo hồ sơ tòa án, anh ta gửi 15 triệu đô la được DWT giữ trong tài khoản ủy thác và đồng ý tịch thu tiền nếu anh ta vi phạm các điều khoản trả tự do. Anh ấy cũng đang tìm hai người bảo lãnh, những người này cam kết lần lượt là 250.000 USD và 100.000 USD. Phiên điều trần tuyên án đã được lên lịch vào ngày 23 tháng 2 năm 2024, lúc 9 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương.
Các điều khoản trả tự do cho Zhao cấm anh ta vi phạm pháp luật, kiềm chế nhân chứng hoặc nạn nhân hoặc sử dụng bất kỳ chất bị kiểm soát nào không được kê đơn – những điều khoản thông thường trong việc trả tự do tại ngoại.
Lệnh này dường như cũng cho phép Zhao rời khỏi Mỹ, nói rằng anh ta phải quay trở lại 14 ngày trước khi tuyên án.
Zhao đã từ chức khỏi Binance, sàn giao dịch do ông thành lập vào năm 2017, như một phần trong thỏa thuận của công ty với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào thứ Ba. Binance sẽ trả 4,3 tỷ USD tiền phạt cho các cơ quan liên bang khác nhau và cho phép nhiều cơ quan giám sát giám sát hoạt động của sàn trong 5 năm tới. Cùng với DOJ, Binance đã giải quyết các cáo buộc với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN), Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai – tương ứng là cơ quan giám sát rửa tiền, cơ quan giám sát trừng phạt và cơ quan quản lý hàng hóa liên bang của Hoa Kỳ.
Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Ba: “Đây là một trong những hình phạt lớn nhất mà chúng tôi từng phải nhận từ một bị cáo doanh nghiệp trong một vụ án hình sự”.
Người sáng lập Binance Changpeng “CZ” Zhao đã được thoả thuận một khoản bảo lãnh trị giá 175 triệu đô la với điều kiện anh ta phải trở về Mỹ hai tuần trước khi tuyên án.
Người sáng lập Binance Changpeng “CZ” Zhao sẽ trả một khoản tiền bảo lãnh trị giá 175 triệu USD và đồng ý quay trở lại Hoa Kỳ 14 ngày trước khi tuyên án vào ngày 23 tháng 2 năm 2024 – có thể cho phép anh ta quay trở lại Dubai.
Trong một tài liệu bảo lãnh ngày 21 tháng 11 nộp lên tòa án liên bang Seattle, Zhao đã đồng ý chia sẻ với tòa án nơi anh ta sẽ cư trú và rằng lệnh bắt giữ anh ta có thể được ban hành nếu anh ta không xuất hiện trong ngày ra tòa.
Việc không ra hầu tòa sẽ bị phạt 250.000 USD và tối đa 10 năm tù.
Ngoại hình Trái phiếu của Changpeng Zhao được Hoa Kỳ đệ trình lên Tòa án quận Washington
Mỹ dự kiến sẽ xem xét lại lệnh bảo lãnh cho Zhao. Nếu thẩm phán từ chối việc xem xét lệnh, lệnh này sẽ có hiệu lực vào ngày 27 tháng 11 lúc 5 giờ chiều theo giờ Washington. Nếu thẩm phán đưa ra phán quyết trước ngày đó, Zhao phải ở lại Mỹ cho đến khi có quyết định.
Các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ đã dành nhiều tháng, đôi khi nhiều năm để điều tra Binance trước khi công bố cáo trạng chống lại sàn giao dịch này, buộc sàn này phải dàn xếp.
Binance và người sáng lập Changpeng “CZ” Zhao đã thừa nhận vi phạm luật pháp Hoa Kỳ về rửa tiền và tài trợ khủng bố – đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD
Các
Đây là những gì đã xảy ra.
Ngày 15 tháng 2: Binance bị nghi ngờ kể từ năm 2018
Bộ Tư pháp đang điều tra xem liệu Binance có được sử dụng bất hợp pháp để cho phép người Nga lách các lệnh trừng phạt của Mỹ và chuyển tiền thông qua sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới https://t.co/AVgG55iSmx
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã đệ đơn kiện Binance, Binance.US và Zhao vào ngày 5 tháng 6 với 13 cáo buộc, bao gồm cả việc bán chứng khoán chưa đăng ký, cho phép khách hàng Hoa Kỳ sử dụng sàn giao dịch Binance, trộn lẫn tiền của khách hàng và công ty và bán hàng rửa tiền.
Vụ kiện của SEC chống lại Binance, Binance.US và CZ. Nguồn: Thẩm phán tòa án
Bộ Tư pháp được cho là đang xem xét cáo buộc gian lận đối với Binance. Để tránh xảy ra tranh chấp trên sàn giao dịch, bộ này đang hướng tới các khoản phạt hoặc thỏa thuận không truy tố vào thời điểm đó.
Ngày 14 tháng 8: Binance.US tranh giành chặn SEC
Binance.US đã yêu cầu một lệnh bảo vệ chống lại SEC , cáo buộc SEC đã phát động một “cuộc thám hiểm đánh cá” trong quá trình khám phá của mình. Binance khẳng định họ đang hành động có thiện chí trong quá trình này.
Binance đang tìm kiếm một lệnh bảo vệ chống lại SEC, tuyên bố rằng họ đang tiến hành một “cuộc thám hiểm đánh cá”. https://t.co/NquMV8ShNK
Ngày 19 tháng 9: Binance.US giành chiến thắng nhỏ trước SEC
Binance.US đã giành được một thắng lợi nhỏ khi tòa án từ chối quyền truy cập của SEC vào phần mềm của sàn giao dịch. Thay vào đó, thẩm phán đề nghị SEC nên cụ thể hơn trong các yêu cầu khám phá của mình.
Ngày 21 tháng 9: Binance muốn hủy bỏ vụ kiện của SEC
Zhao, Binance và Binance.US đã yêu cầu tòa án bác bỏ vụ kiện của SEC chống lại họ. Họ cho rằng SEC đã hiểu sai luật chứng khoán và đang áp đặt thẩm quyền của nó có hiệu lực hồi tố. SEC phản bác rằng Binance đã “giải thích luật một cách sai lầm”.
Ngày 23 tháng 10: Binance muốn hủy bỏ vụ kiện CFTC
Binance đã đệ trình kiến nghị bác bỏ vụ kiện của CFTC. Nếu CFTC thắng thế, nó “sẽ cho phép điều chỉnh mọi hoạt động về tiền điện tử […] liên quan đến sản phẩm phái sinh” trên toàn thế giới, Binance cho biết. “Quốc hội đã không biến CFTC trở thành cảnh sát phái sinh của thế giới và Tòa án nên bác bỏ nỗ lực của cơ quan này nhằm mở rộng phạm vi lãnh thổ vượt quá những gì luật pháp cho phép,” sàn giao dịch cho biết thêm.
Ngày 26 tháng 10: Sự giàu có của CZ giảm sút, Quốc hội muốn DOJ đình công
Chỉ số tỷ phú Bloomberg đã hạ Zhao từ vị trí thứ 11 trong số những người giàu nhất thế giới xuống vị trí thứ 95 khiêm tốn hơn một chút. Tài sản cá nhân của ông được cho là đã giảm từ 96,9 tỷ USD xuống còn 17,3 tỷ USD. Tuy nhiên, vị trí của anh đã tăng lên vị trí thứ 68 trong danh sách tháng 11.
CZ ở vị trí thứ 68 trên Chỉ số tỷ phú Bloomberg tháng 11. Nguồn: Bloomberg
Chính phủ đã đệ trình cáo trạng chống lại Binance và Zhao tại bang Washington vào ngày 14 tháng 11. Các tài liệu đã được niêm phong vào ngày 21 tháng 11 . Zhao rời khỏi Binance như một phần của thỏa thuận.
Ngày 14 tháng 11 cáo buộc chống lại Binance, chưa được niêm phong vào ngày 21 tháng 11. Nguồn: CourtListener
Chúng tôi vui mừng chia sẻ rằng chúng tôi đã đạt được giải pháp với một số cơ quan Hoa Kỳ liên quan đến cuộc điều tra của họ.
Điều này cho phép chúng tôi lật sang một trang học tập đầy thử thách nhưng đầy biến đổi, chương này đã giúp chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn, an toàn hơn và một nền tảng thậm chí còn bảo mật hơn.
Tiền điện tử phát ra những tín hiệu lẫn lộn khi những người tham gia thị trường tìm hiểu chi tiết về lời nhận tội của CZ và khoản thanh toán 4,3 tỷ USD của DOJ với Binance.
Thị trường tiền điện tử đã phải hứng chịu một biến động lớn vào ngày 21 tháng 11 khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) và Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố khoản thanh toán trị giá 4,3 tỷ USD với Binance và cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao sẽ nhận tội với một trọng tội như một phần của thỏa thuận giải quyết các vụ án hình sự và dân sự với sàn giao dịch tiền điện tử.
Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland tuyên bố rằng DOJ đã đạt được thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD với Binance và CZ. Thỏa thuận yêu cầu CZ phải nhận tội cố ý vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Ngoài các hình phạt tài chính, Garland tuyên bố,
“Từ nay trở đi, Binance phải nộp các báo cáo hoạt động đáng ngờ theo yêu cầu của pháp luật. Công ty được yêu cầu xem xét các giao dịch trong quá khứ và báo cáo hoạt động đáng ngờ cho chính quyền liên bang. Điều này sẽ thúc đẩy các cuộc điều tra tội phạm của chúng tôi về hoạt động mạng độc hại và gây quỹ khủng bố, bao gồm cả việc sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử để hỗ trợ các nhóm như Hamas.”
Tại thời điểm xuất bản, hành động giá trong thị trường tiền điện tử tiếp tục biến động, với Bitcoin ( BTC ) ghi nhận mức lỗ 1,79% khi giao dịch gần 36.700 USD và các altcoin phản ánh sự phục hồi nhẹ sau khoản lỗ trong ngày.
Giá thị trường tiền điện tử trong khung thời gian 1 giờ. Nguồn: Coin360
Hành động giá mạnh mẽ trên thị trường phản ánh nỗ lực của những người tham gia thị trường nhằm tìm hiểu chi tiết về hành động thực thi ngày 21 tháng 11 của Hoa Kỳ đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.
Mặc dù thị trường tiền điện tử không có tiếng chuông mở cửa như Phố Wall, nhưng những người tham gia thị trường và nhà giao dịch đã biết rộng rãi về thỏa thuận dàn xếp và giá đã phản ứng trước cuộc họp báo của Garland, với Binance Coin ( BNB ) kéo dài 5 tháng. cao trước khi lấy lại phần lớn lợi nhuận và trước khi cuộc họp báo diễn ra.
Bất chấp những tin tức tiêu cực liên quan đến Binance, người dùng của các sàn giao dịch không vội rời khỏi nền tảng hoặc các sàn giao dịch tập trung nói chung. Theo Glassnode, thay đổi vị thế ròng của Bitcoin trên Binance thấp hơn nhiều so với con số tháng 1 và tháng 7.
Lưu lượng ròng Bitcoin của Binance. Nguồn: Glassnode
Bất chấp báo cáo tiêu cực, cộng đồng tiền điện tử vẫn hoan nghênh quyết định kết thúc một chương và hy vọng rằng toàn bộ ngành có thể tiến lên theo hướng tích cực.
Giảm rủi ro Binance là một trong những chất xúc tác lớn nhất mà chúng tôi có thể có trong tiền điện tử.
+ Tiền điện tử là một ngành “thực sự” sau khoản thanh toán 4 tỷ USD
+ CZ có một kỳ nghỉ dài ở Miami giống như Arthur
+ Thị trường tăng cao hơn, quỹ ETF được phê duyệt vào tháng 1
+ GOP thắng cuộc bầu cử năm 2024, luật tiền điện tử được thông qua
Sàn giao dịch Binance, đã bổ nhiệm Giám đốc điều hành Richard Teng vào ngày 21 tháng 11 sau khi CZ từ chức, đã nhắc lại tâm lý của cộng đồng tiền điện tử về việc tiếp tục phát triển.
Chúng tôi vui mừng chia sẻ rằng chúng tôi đã đạt được giải pháp với một số cơ quan Hoa Kỳ liên quan đến cuộc điều tra của họ.
Điều này cho phép chúng tôi lật sang một trang học tập đầy thử thách nhưng đầy biến đổi, chương này đã giúp chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn, an toàn hơn và một nền tảng thậm chí còn bảo mật hơn.
Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định.
Brian Armstrong đã phản ánh về thông báo cáo buộc hình sự đối với Binance, nói rằng quyết định cấp giấy phép của Coinbase là đúng đắn.
Brian Armstrong, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase, cho rằng công ty của ông đã đưa ra quyết định đúng đắn khi tuân thủ luật cấp phép chuyển tiền của Hoa Kỳ.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 21 tháng 11, Armstrong đã cân nhắc về thông tin sàn giao dịch đối thủ Binance đang nhận tội hình sự, nói rằng anh rất vui vì sàn giao dịch của mình đã quyết định lấy giấy phép chuyển tiền, mặc dù điều đó khiến công ty rơi vào thế cạnh tranh. điều bất lợi.
Kể từ khi thành lập Coinbase vào năm 2012, chúng tôi đã có tầm nhìn dài hạn. Tôi biết chúng tôi cần phải tuân thủ quy định để trở thành một công ty lâu đời đứng vững trước thử thách của thời gian. Chúng tôi đã nhận được giấy phép, thuê các nhóm tuân thủ và pháp lý, đồng thời nói rõ rằng thương hiệu của chúng tôi hướng đến sự tin cậy…
“Tôi biết chúng tôi cần tuân thủ quy định để trở thành một công ty lâu đời đứng vững trước thử thách của thời gian,” Armstrong nói và cho biết thêm rằng nhóm của ông “đã nhận được giấy phép, thuê các nhóm tuân thủ và pháp lý, đồng thời nói rõ rằng thương hiệu của chúng tôi […] Theo các quy tắc.”
Armstrong thừa nhận rằng chiến lược tuân thủ của nhóm ông đã làm chậm sự phát triển của công ty, nói rằng “không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể tiến nhanh như những người khác” vì “thực hiện một cách tiếp cận tuân thủ khó khăn và tốn kém hơn”. Tuy nhiên, Armstrong khẳng định cách tiếp cận của nhóm ông là đúng vì “chúng tôi tin vào pháp quyền”.
Armstrong cũng nhắm vào điều mà ông cho là sự thiếu rõ ràng về quy định ở Hoa Kỳ, điều mà ông tuyên bố đang đẩy người dùng đến các sàn giao dịch nước ngoài như Binance. Ông nói: “Người Mỹ không cần phải đến các sàn giao dịch không được kiểm soát ở nước ngoài để được hưởng lợi từ công nghệ này. Tuy nhiên, ông cũng đưa ra quan điểm tích cực, cho rằng việc giải quyết vụ án hình sự của Hoa Kỳ chống lại Binance cuối cùng có thể là “chất xúc tác” cho sự rõ ràng hơn về quy định.
Armstrong đã tuyên bố rằng các quy định của Hoa Kỳ thiếu rõ ràng và đã thúc đẩy “95%” giao dịch tiền điện tử ra nước ngoài . Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã đệ đơn kiện Coinbase vì bị cáo buộc vi phạm luật chứng khoán Hoa Kỳ. Tuy nhiên, những khiếu nại này không liên quan đến việc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng hoặc các vấn đề cấp phép chuyển tiền.
Vào ngày 21 tháng 11, Bộ Tư pháp thông báo rằng Binance đã đồng ý nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ và phục vụ khách hàng Hoa Kỳ mà không có giấy phép chuyển tiền thích hợp.
Điều này bổ sung vào các khoản thanh toán đã được công bố với DOJ và Kho bạc Hoa Kỳ.
Sàn giao dịch tiền điện tử Binance và người sáng lập của nó, Changpeng “CZ” Zhao, sẽ trả gần 3 tỷ USD tiền phạt cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ để giải quyết vụ kiện của cơ quan quản lý chống lại sàn này. Điều này được xây dựng dựa trên các thỏa thuận riêng biệt với Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Hoa Kỳ trong các hành động song song cũng được công bố hôm thứ Ba.
CFTC đã kiện Binance vào đầu năm nay, cáo buộc rằng sàn giao dịch này cung cấp các sản phẩm phái sinh tiền điện tử chưa đăng ký ở Mỹ mặc dù biết rằng điều đó là vi phạm pháp luật. Vụ kiện nêu bật “mê cung các thực thể doanh nghiệp” mà Binance có, mà một quan chức cho biết đã thể hiện “sự cố tình trốn tránh luật pháp Hoa Kỳ” của sàn giao dịch này.
Trong cuộc họp báo hôm thứ Ba, Chủ tịch CFTC Rostin Behnam cho biết hành động của sàn giao dịch đã “làm suy yếu nền tảng của thị trường tài chính an toàn và lành mạnh” đồng thời thu 1,35 tỷ USD phí giao dịch.
Behnam nói: “Bằng chứng là các cuộc trò chuyện nội bộ của CCO của Binance và những người khác, Binance đã nhận ra rằng nền tảng của họ đã được sử dụng để tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm, bao gồm cả tài trợ khủng bố, nhưng đã chọn cách nhắm mắt làm ngơ, tất cả đều vì lợi nhuận”. “Binance và các nhà lãnh đạo của nó đã tìm cách lừa gạt và truyền bá nhân viên và khách hàng của họ, xây dựng một lượng người theo sùng bái dựa trên việc phá vỡ các biện pháp kiểm soát tuân thủ của chính họ để tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp trên hết.”
Samuel Lim, cựu giám đốc tuân thủ, cũng sẽ trả 1,5 triệu USD nếu thẩm phán liên bang phê chuẩn các thỏa thuận dàn xếp được đề xuất. Cơ quan quản lý cho biết anh ta cũng bị cấm hoạt động với tư cách là người bán hoa hồng tương lai chưa đăng ký hoặc vận hành bất kỳ nền tảng phái sinh tiền điện tử bất hợp pháp nào.
“Việc giải quyết vụ kiện chống lại Binance và Zhao – chỉ trong vòng 8 tháng kể từ khi nộp đơn – đã củng cố danh tiếng của CFTC với tư cách là cơ quan dẫn đầu đã được chứng minh trong lĩnh vực thực thi dân sự khi nói đến tài sản kỹ thuật số. Chúng tôi kiên quyết đảm bảo những người đăng ký CFTC tuân thủ quy chế của chúng tôi và các quy định nhằm bảo vệ sức khỏe tài chính rộng hơn và tác động trực tiếp đến hàng triệu nhà đầu tư Mỹ”, Behnam nói.
