Lưu trữ cho từ khóa: Binance

Pháp Lý

SEC yêu cầu tòa án xem xét phán quyết của Terraform Labs trong vụ kiện Binance

Để lại phản hồi

Ủy ban lập luận rằng phán quyết tóm tắt có lợi cho Terra đã cung cấp “căn cứ bổ sung” để thẩm phán có thể xem xét từ chối đề nghị bác bỏ Binance.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã đệ đơn lên tòa án liên bang yêu cầu thẩm phán xem xét phán quyết tóm tắt trong vụ kiện chống lại sàn giao dịch tiền điện tử Binance.

Trong hồ sơ ngày 3 tháng 1 tại Tòa án Quận Hoa Kỳ dành cho Quận Columbia, SEC cho biết phán quyết ngày 28 tháng 12 trong vụ kiện của ủy ban chống lại Terraform Labs và người đồng sáng lập Do Kwon có “một số vấn đề” tương tự như việc thực thi nó. hành động chống lại Binance, Binance.US và cựu CEO Changpeng Zhao.

Trong vụ Terra, Thẩm phán Jed Rakoff phần lớn đứng về phía SEC , phán quyết rằng các token cụ thể liên quan đến vụ lừa đảo bị cáo buộc là chứng khoán “vì chúng là hợp đồng đầu tư” và “việc chào bán và bán UST cấu thành một hợp đồng đầu tư”.

“Phân tích của tòa án về cái gọi là ‘stablecoin’ UST của các bị cáo Terraform đặc biệt có liên quan đến việc Tòa án này xem xét các lập luận của Bị cáo liên quan đến cái gọi là ‘stablecoin’ BUSD của Binance và dịch vụ đặt cược của Bị cáo, BNB Vault, và các chương trình Kiếm tiền đơn giản,” hồ sơ ngày 3 tháng 1 cho biết.

Nguồn: Người nghe tòa án

SEC lập luận rằng phán quyết của Terraform Labs đã cung cấp “căn cứ bổ sung” để Thẩm phán Amy Jackson có thể xem xét từ chối đề nghị bác bỏ Binance. Sàn giao dịch tiền điện tử và Zhao đã đệ đơn yêu cầu bác bỏ vào tháng 9 với lý do SEC đã vượt quá thẩm quyền của mình và áp đặt các tiêu chuẩn của họ đối với chứng khoán “có hiệu lực hồi tố”.

Trường hợp của ủy ban là một trong những trường hợp cuối cùng từ các cơ quan quản lý tài chính ở Hoa Kỳ sau thỏa thuận giải quyết trị giá 4,3 tỷ USD giữa Binance và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính được công bố vào tháng 12. Là một phần của thỏa thuận dàn xếp, Zhao đã đồng ý nhận tội về một tội nghiêm trọng và anh ta sẽ bị kết án vào tháng Hai.

Các vụ kiện của Terraform Labs và Binance chỉ là hai hành động thực thi do SEC đưa ra vào năm 2023 với cáo buộc các nền tảng cung cấp chứng khoán chưa đăng ký. Ủy ban cũng đã đệ đơn kiện Coinbase, Ripple, Kraken và những người khác.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo CoinTelegraph

Pháp Lý

CZ của Binance bị Thẩm phán Hoa Kỳ từ chối cho phép đi du lịch lần thứ hai

Để lại phản hồi

Zhao đã xin phép tới UAE, nơi ba đứa con của ông cư trú.

Một thẩm phán liên bang hôm thứ Sáu một lần nữa từ chối yêu cầu được phép đi ra nước ngoài của người sáng lập Binance Changpeng “CZ” Zhao trong khi chờ tuyên án về tội hình sự ở Mỹ

Phán quyết của Thẩm phán Richard Jones của Tòa án quận phía Tây Washington của Hoa Kỳ đánh dấu lần thứ hai Zhao bị cấm đi du lịch nước ngoài sau khi các công tố viên lập luận rằng cựu giám đốc điều hành Binance là một kẻ mạo hiểm khi bỏ trốn .

Phán quyết được niêm phong, đệ trình hôm thứ Sáu, không tiết lộ chi tiết lập luận của Zhao chống lại những nỗ lực liên tục của tòa án nhằm ngăn chặn việc anh trở về UAE, nơi ba đứa con của anh và mẹ của họ cư trú. Cựu Giám đốc điều hành Binance đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng vào tháng trước và được trả tự do với trái phiếu nhận dạng cá nhân trị giá 175 triệu USD , cùng với các điều kiện tài chính khác.

Đọc thêm: Liệu Binance có đủ lớn để sống sót sau khoản tiền phạt 4,3 tỷ USD và việc CZ bị sa thải?

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Cơ quan vận động tiền điện tử và Web3 địa phương của Ấn Độ đã yêu cầu hành động chống lại các thực thể ở nước ngoài: Nguồn

Để lại phản hồi

Chủ tịch Hiệp hội Bharat Web3 (BWA) đã viết thư cho chính phủ Ấn Độ vào ngày 16/12.

  • Các sàn giao dịch nước ngoài đã có hai tuần để phản hồi thông báo về nguyên nhân của chương trình.
  • Rajagopal Menon, Phó Chủ tịch sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng Ấn Độ WazirX cho biết: “Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là một sân chơi bình đẳng”.

Quyết định của chính phủ Ấn Độ về việc chặn URL của chín sàn giao dịch nước ngoài và đưa ra thông báo nguyên nhân vào thứ Năm được đưa ra sau khi có yêu cầu chính thức từ cơ quan vận động của hiệp hội Web3 và tiền điện tử Ấn Độ, một lá thư được CoinDesk xem.

Bức thư đề ngày 16 tháng 12 được viết bởi Chủ tịch Hiệp hội Bharat Web3 (BWA) , Dilip Chenoy, và được gửi tới Bộ trưởng Doanh thu của Bộ Tài chính Ấn Độ Sanjay Malhotra.

Theo một nguồn tin giấu tên vì người đó không được phép nói về vấn đề này, các sàn giao dịch nước ngoài đã có hai tuần để phản hồi thông báo về nguyên nhân của chương trình, trong đó hỏi tại sao không nên thực hiện các hành động chống lại họ. . Tuy nhiên, bức thư từ BWA yêu cầu thời gian ân hạn một tháng để các sàn giao dịch nước ngoài đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU), trực thuộc Bộ Tài chính.

Hiện vẫn chưa rõ liệu lá thư của BWA có chịu trách nhiệm một mình về hành động này hay liệu chính phủ cũng sẽ thực hiện hành động đơn phương hay không.

Vào tháng 3, Bộ Tài chính Ấn Độ đã yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử phải đăng ký với FIU, đơn vị chống rửa tiền của nước này và tuân thủ các quy trình khác theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA). Kể từ đó, có tới 31 thực thể trong nước đã đăng ký với FIU.

Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io , Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex là chín sàn giao dịch. Không có đơn vị nào phản hồi yêu cầu bình luận của CoinDesk trong kỳ nghỉ lễ cuối năm.

BWA đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CoinDesk.

Hành động của các thực thể liên quan đến tiền điện tử địa phương chống lại các sàn giao dịch nước ngoài là rất hiếm nếu không muốn nói là hoàn toàn chưa từng có vì các sàn giao dịch địa phương chưa yêu cầu chính phủ thực hiện hành động chống lại các sàn giao dịch nước ngoài. Động thái này được đưa ra sau khi các sàn giao dịch tiền điện tử của Ấn Độ đang ở chế độ sinh tồn, cố gắng mở rộng đường băng của họ, kể từ khi quốc gia này áp đặt thuế ngột ngạt đối với ngành – thuế 30% đối với lợi nhuận từ tiền điện tử và thuế 1% được khấu trừ tại nguồn (TDS ) đối với tất cả giao dịch.

Một tổ chức tư vấn đã nêu chi tiết cách TDS đã thúc đẩy tới 5 triệu nhà giao dịch tiền điện tử Ấn Độ chuyển giao dịch của họ ra nước ngoài và ước tính rằng nó khiến chính phủ phải trả khoản doanh thu tiềm năng là 420 triệu USD kể từ khi nó được giới thiệu vào tháng 7 năm 2022. Nghiên cứu cũng tiết lộ rằng người Ấn Độ đã chuyển hơn 3,8 tỷ USD khối lượng giao dịch từ các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước và quốc tế sau khi các quy định về tiền điện tử gây tranh cãi được công bố.

Thư của BWA cũng yêu cầu chính phủ yêu cầu các sàn giao dịch nước ngoài thành lập một công ty con hoặc tổ chức của Ấn Độ, ủy quyền lưu ký TDS hiện hành có hiệu lực kể từ khi nó được áp dụng vào ngày 1 tháng 7 năm 2022 và trong trường hợp không tuân thủ, hạn chế quyền truy cập vào các nền tảng này trên các cửa hàng ứng dụng di động và chặn địa chỉ IP của chúng.

Không rõ liệu tất cả các yêu cầu này từ tính năng BWA trong chương trình có gây ra thông báo hay không.

Điều quan trọng là bức thư yêu cầu chính phủ cho các nhà bán lẻ Ấn Độ 30 ngày để rút tài sản trước khi thực hiện bất kỳ hạn chế nào.

Rajagopal Menon, Phó Chủ tịch sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng Ấn Độ WazirX, cũng đang vướng vào tranh chấp với Binance về quyền sở hữu , cho biết: “Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là một sân chơi bình đẳng”. “Chúng tôi đang tập trung vào vấn đề TDS 1% vì đó là điều đang ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi.”

Sumit Gupta, người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của CoinDCX, một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu khác cho biết các sàn giao dịch Ấn Độ, do BWA dẫn đầu, đã luôn ủng hộ một sân chơi bình đẳng, đặc biệt trong bối cảnh các nhà đầu tư chuyển sang nền tảng nước ngoài, không bắt buộc phải thực hiện. thuế và 1% TDS.

Gupta cho biết: “Các bước gần đây của FIU IND đối với các Nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDA SP) ở nước ngoài sẽ giảm thiểu rủi ro, bảo vệ người dùng và nhà đầu tư khỏi các vụ lừa đảo tiềm ẩn và thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái VDA an toàn”.

Đọc thêm: Ấn Độ chặn URL của 9 sàn giao dịch nước ngoài bao gồm cả Binance sau khi đưa ra thông báo ‘Hiển thị nguyên nhân’ tuân thủ

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Phân tích

Giá BTC vô tình tăng vọt lên 420 nghìn USD trên Binance

Để lại phản hồi

Giá Bitcoin ( BTC ) kết hợp với stablecoin Tether ( USDT ) trên Binance đột ngột tăng gần gấp 10 lần.

Theo nhà báo Trung Quốc Colin Wu, giá hợp đồng vĩnh viễn BTC/USDT trên sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Binance đã tăng từ 42.000 USD lên 420.000 USD vào ngày 29 tháng 12.

Cựu Giám đốc điều hành của nền tảng này, Changpeng Zhao , cho biết nguyên nhân là do vấn đề hiển thị biểu đồ, một vấn đề tương tự đã xảy ra vào tháng 9.

Sau đó, nhóm Binance cũng đã viết thư cho X về một lỗi. Các nhà phát triển lưu ý rằng họ đang nỗ lực giải quyết vấn đề và hoạt động giao dịch vẫn tiếp tục như bình thường và không bị ảnh hưởng bởi sự cố.

Theo CoinMarketCap, BTC hiện đang giao dịch ở mức 42.457 USD mặc dù trong 24 giờ giao dịch, giá của một đồng tiền đã giảm 1,3%.

Nguồn: CoinMarketCap

Trong hai tuần, giá Bitcoin không có dấu hiệu tăng trưởng giảm 0,6% trong khoảng thời gian đó. Tuy nhiên, trong năm qua, giá BTC đã tăng 156% và vốn hóa thị trường của tài sản này hiện vượt quá 830 tỷ USD, đánh bại các cổ phiếu lớn như Apple và Meta xét về hiệu suất so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tiền điện tử ban đầu đang giao dịch thấp hơn 38% so với mức cao nhất mọi thời đại là 68.000 USD đạt được vào tháng 11 năm 2021.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Tin tức

Cơ sở người dùng Binance đã tăng 30% trong năm nay, thậm chí còn mở rộng sau các thỏa thuận pháp lý của Hoa Kỳ

Để lại phản hồi

Địa điểm giao dịch tiền điện tử lớn nhất đã thêm 40 triệu tài khoản lên 170 triệu.

Giám đốc điều hành Richard Teng của sàn giao dịch tiền điện tử cho biết hôm thứ Năm rằng cơ sở người dùng của sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã tăng 30% vào năm 2023, báo hiệu sức mạnh khi địa điểm giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới cố gắng vượt qua thỏa thuận giải quyết vào tháng 11 với các nhà quản lý Hoa Kỳ và sự ra đi của người sáng lập Changpeng “CZ” Zhao.

Trong báo cáo cuối năm của Binance, Teng cho biết “dòng tiền vào ròng rất mạnh mẽ, trong khi người dùng mới tiếp tục đến đều đặn” sau lời nhận tội của Zhao, điều này cũng chứng kiến Binance đồng ý trả 4,3 tỷ USD vì vi phạm luật ngân hàng Hoa Kỳ.

Sự tăng trưởng không chỉ giới hạn ở các sản phẩm sàn giao dịch của Binance. Binance Pay, Binance Earn và nền tảng ngang hàng của nó đều tăng. Theo Teng, cũng có sự quan tâm mạnh mẽ từ “các nhà đầu tư tổ chức”.

Nhìn chung, Binance đã thêm 40 triệu tài khoản lên 170 triệu.

Công ty báo cáo đã chi 213 triệu đô la cho việc tuân thủ vào năm 2023. Công ty đã tăng cường giám sát giao dịch rửa tiền trên sàn giao dịch và thị trường NFT, tạo ra một hệ thống quản lý trường hợp nội bộ để giám sát giao dịch và tự kiểm tra bảo mật, đã hoàn thành trong tháng này.

Chi tiêu đã tăng 35% so với năm 2022 và hóa đơn cho năm tới gần như chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều: Sàn giao dịch đã đồng ý thanh toán cho một hệ thống giám sát tuân thủ được chính phủ Hoa Kỳ phê duyệt trong 5 năm tới.

Vào năm 2023, nhóm liên lạc pháp lý của Binance đã xử lý gần 60.000 yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu và tổ chức 120 buổi đào tạo.

Teng viết: “Tổ chức này được xây dựng để tồn tại – không phải nhiều năm mà là nhiều thập kỷ”.

CẬP NHẬT (28 tháng 12, 17:25 UTC): Thêm chi tiêu tuân thủ bắt đầu từ đoạn thứ tư.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Ấn Độ chặn URL của 9 sàn giao dịch nước ngoài bao gồm Binance sau khi đưa ra thông báo 'Hiển thị nguyên nhân' tuân thủ

Để lại phản hồi

Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex là chín sàn giao dịch.

Chính phủ Ấn Độ đã ban hành thông báo tuân thủ cho 9 sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA), họ công bố hôm thứ Năm.

Các thông báo được đưa ra bởi Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU), trực thuộc Bộ Tài chính quốc gia.

Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io , Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex là chín sàn giao dịch. Chính phủ cũng đã thực hiện những bước đầu tiên để chặn URL của “các thực thể nói trên đang hoạt động bất hợp pháp mà không tuân thủ các quy định của PMLA ở Ấn Độ”.

Chính phủ không cung cấp khung thời gian cụ thể hoặc hậu quả của việc không tuân thủ thông báo vì không có tiền lệ cụ thể về tiền điện tử cho hành động đó ở quốc gia này.

Hành động này dường như sắp xảy ra sau tuyên bố bằng văn bản của chính phủ từ đầu tháng này rằng có tới 28 nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử trong nước đã đăng ký với FIU. Con số đó đã lên tới 31.

Vào tháng 3, Bộ Tài chính Ấn Độ đã yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử phải đăng ký với FIU, đơn vị chống rửa tiền của nước này và tuân thủ các quy trình khác theo PMLA. Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp tiền điện tử có nghĩa vụ pháp lý phải thực hiện các quy trình xác minh như Biết khách hàng của bạn (KYC).

FIU cho biết: “Nghĩa vụ này dựa trên hoạt động và không phụ thuộc vào sự hiện diện thực tế ở Ấn Độ”. “Tuy nhiên, một số tổ chức ở nước ngoài mặc dù phục vụ một phần đáng kể người dùng Ấn Độ nhưng lại không được đăng ký và tuân theo khuôn khổ Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT).”

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Phân tích

BNB vượt qua Solana, các nhà giao dịch đặt cược chống lại sự đột biến

Để lại phản hồi

Sự đột biến gần đây của BNB đã giúp nó giành lại vị trí thứ 4, lật đổ Solana ( SOL ). Tuy nhiên, các nhà giao dịch đang đặt cược vào sự phục hồi của BNB.

BNB tăng 10,4% trong 24 giờ qua và đang giao dịch ở mức 322,75 USD tại thời điểm viết bài. Vốn hóa thị trường của tài sản này đã tăng lên 48,9 tỷ USD, tạo ra khoảng cách 4,6 tỷ USD với Solana. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch hàng ngày của BNB ghi nhận mức giảm 4%, xuống còn 2 tỷ USD.

Giá BNB, lãi suất tài trợ của Binance, lãi suất mở và RSI – ngày 28 tháng 12 | Nguồn: Santiment

Theo dữ liệu được cung cấp bởi nền tảng tình báo thị trường Santiment, tổng lãi mở (OI) của BNB đã tăng từ 354 triệu USD lên 362 triệu USD trong 24 giờ qua.

Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy những người nắm giữ vị thế bán hiện đang thống trị tổng OI của BNB. Theo Santiment, tỷ lệ tài trợ Binance của BNB ở mức âm 0,08% tại thời điểm viết bài.

Chỉ báo này cho thấy rằng phần lớn các nhà giao dịch đang đặt cược vào việc BNB tăng giá và mong đợi đà giảm trở lại.

Hơn nữa, dữ liệu từ Santiment cho thấy Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của BNB đã tăng từ 66 lên 78,4 trong ba ngày qua. Khi chỉ số RSI tăng, chỉ báo này thường gợi ý khả năng giá sẽ giảm.

Để BNB tiếp tục tăng giá, chỉ báo RSI sẽ cần phải ở dưới mốc 65.

Một trong những yếu tố chính dẫn đến kỳ vọng giảm giá của BNB là vụ kiện của Binance tại Hoa Kỳ.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Bitcoin

Giá trị tài sản ròng của Changpeng Zhao tăng 25 tỷ USD vào năm 2023

Để lại phản hồi

Người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đã chứng kiến giá trị tài sản ròng của mình tăng lên con số khổng lồ 25 tỷ USD vào năm 2023 bất chấp những thách thức của thị trường và những rắc rối về quy định của Binance.

Năm nay đến với những thách thức đặc biệt và sự biến động của thị trường. Tuy nhiên, giữa các vấn đề, thị trường đã tận dụng cơ hội để phục hồi sau khoản lỗ của năm trước do vụ nổ Terra và FTX gây ra.

Theo một báo cáo gần đây của Bloomberg, giá trị tài sản ròng của CZ đã tăng vọt trong năm nay lên hơn 20 tỷ USD. Báo cáo, trích dẫn Chỉ số tỷ phú Bloomberg, cũng lưu ý rằng Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong đã chứng kiến sự tăng trưởng tài sản của mình trong năm nay.

Ngoài ra, những người đồng sáng lập Gemini, Cameron và Tyler Winklevoss cũng nằm trong số những tỷ phú tiền điện tử đã chứng kiến giá trị danh mục đầu tư của họ tăng lên. Tuy nhiên, Bloomberg cho rằng mức tăng trưởng tài sản của Zhao vượt xa mức tăng được ghi nhận bởi các doanh nhân tiền điện tử khác.

Điều thú vị là mức tăng phổ biến này vẫn chiếm ưu thế bất chấp một số lo ngại về quy định ở Hoa Kỳ. Cặp song sinh Winklevoss phải đối mặt với các vấn đề với chương trình Gemini Earn của họ sau các vấn đề về khả năng thanh toán của Genesis. SEC Hoa Kỳ tiếp tục khởi kiện Gemini và Genesis.

Những rắc rối của Binance đã thu hút sự chú ý lớn khi sàn giao dịch phải đối mặt với các vụ kiện từ CFTC và SEC, cũng như các vấn đề pháp lý ở các quốc gia khác. Binance cuối cùng đã đồng ý phạt 4,3 tỷ USD để giải quyết vụ việc của CFTC sau khi thừa nhận các cáo buộc liên quan đến vi phạm chống rửa tiền.

Là một phần của thỏa thuận dàn xếp, Zhao sẽ phải hầu tòa tại tòa án Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 2, với mức án có thể lên tới 18 năm, có thể giảm xuống còn 18 tháng nếu tỷ phú chọn thỏa thuận nhận tội, các báo cáo cho biết.

Sàn giao dịch này cũng đã rút khỏi Nga và Canada trong năm nay do các vấn đề pháp lý. Những rắc rối ngày càng gia tăng khiến Binance mất phần lớn thị phần khi các nhà đầu tư rút tài sản của họ để phòng ngừa bất kỳ sự sụp đổ tiềm tàng nào.

Tuy nhiên, những vấn đề này không cản trở sự tăng trưởng tài sản của Zhao, xuất phát từ cổ phần của ông tại Binance và nắm giữ các loại tiền điện tử như Bitcoin ( BTC ) và Binance Coin ( BNB ).

Bloomberg xác nhận sự gia tăng tài sản gần đây của Zhao khiến tài sản ròng hiện tại của ông trị giá 37 tỷ USD. Mặc dù đây là một con số ấn tượng nhưng nó vẫn giảm 61% so với giá trị tài sản ròng đỉnh cao của tỷ phú này là khoảng 97 tỷ USD vào đầu năm 2022.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Bitcoin

Các nhà đầu tư Trung Quốc có quan hệ chính trị được cho là đứng sau trung tâm khai thác ở Texas

Để lại phản hồi

Một báo cáo mới từ The New York Times đã làm sáng tỏ cách các nhà đầu tư Trung Quốc, được hỗ trợ bởi Binance, đã mua lại cơ sở khai thác ở Texas.

Jerry Yu, 23 tuổi, quốc tịch Trung Quốc và sinh viên NYU, dường như là chủ sở hữu đa số của cơ sở khai thác tiền điện tử BitRush có trụ sở tại Texas , được hỗ trợ 6 triệu USD bằng Tether ( USDT ) bởi các nhà đầu tư Trung Quốc không được tiết lộ, theo một nguồn tin giấu tên. báo cáo gần đây từ The New York Times.

Trong một trong những vụ kiện do Crypton Mining Solutions đệ trình, cáo buộc không thanh toán cho các dịch vụ ở thị trấn Texas Panhandle, các nhà đầu tư của BitRush – được mô tả là “không chỉ công dân Trung Quốc mà cả công dân ở các vị trí kinh doanh có ảnh hưởng và chính trị cao” – đã nêu lên mối lo ngại về cách thức chính xác số tiền đã được chuyển từ Trung Quốc sang Mỹ

Báo cáo lưu ý rằng các vụ kiện, theo báo cáo của NYT, đã tiết lộ một đường dây tiền công khai kết thúc tại Binance , nơi tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch với USDT thông qua chi nhánh nước ngoài của nó khi hoạt động của sàn giao dịch không tuân thủ các quy tắc ngân hàng của Mỹ.

Không rõ ai là nguồn tiền vì điều này chỉ có Binance biết. Gavin Clarkson, luật sư của BitRush, nói với NYT rằng bản thân công ty chưa bao giờ gửi hoặc nhận bất kỳ khoản tiền nào thông qua Binance. Clarkson cũng phản bác các tuyên bố về việc không thanh toán và nói rằng việc tuân thủ tất cả các luật và quy định liên quan đã được tuân thủ.

Người phát ngôn của Binance cho biết các giao dịch thuộc về “công dân nước ngoài không phải là cư dân Hoa Kỳ” mà không tiết lộ tên của họ. Theo các tài liệu pháp lý được Crypton chia sẻ, BitRush đã lên kế hoạch mua trang web ở Texas với 6,33 triệu USDT. Các tài liệu cũng tiết lộ rằng sau Yu, cổ đông lớn nhất của BitRush là một nhà đầu tư không được tiết lộ từ IMO Ventures, một công ty đầu tư mạo hiểm tập trung vào Trung Quốc.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Exit mobile version