Lưu trữ cho từ khóa: Bản tin

Pháp Lý

Tương lai của Binance và các câu hỏi khác sau khi thanh toán

Để lại phản hồi

Việc thanh toán quy mô lớn của Binance sẽ có tác động gì?

CZ và Binance có thoát khỏi vụ này không? Chắc chắn, Binance đang trả hàng tỷ đô la theo đúng nghĩa đen và cho phép chính phủ Hoa Kỳ quyền truy cập vào sổ sách của mình, trong khi người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành Changpeng Zhao đang xem xét có thể một năm rưỡi tù giam liên bang. Nhưng sàn giao dịch Binance vẫn đang hoạt động, trong khi các công tố viên liên bang thừa nhận trong hồ sơ tòa án rằng CZ vẫn nắm giữ phần lớn số tiền của mình.

Bạn đang đọc State of Crypto, một bản tin của CoinDesk xem xét sự giao thoa giữa tiền điện tử và chính phủ. Nhấn vào đây để đăng ký các phiên bản trong tương lai.

Thêm tội phạm, thêm tiền phạt

Tường thuật

Thứ Ba tuần trước, trước kỳ nghỉ cuối tuần dài, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã thông báo họ đang giải quyết các cáo buộc với Binance và người sáng lập CZ.

Tại sao nó quan trọng

Đây là tin tức của tuần trước. Dường như vẫn còn một số câu hỏi cần khám phá, chủ yếu tập trung vào tương lai của Binance và hệ sinh thái tiền điện tử.

Phá vỡ nó

Binance đã vi phạm trắng trợn luật pháp Hoa Kỳ, cho phép người dùng Hoa Kỳ sử dụng nền tảng này mặc dù đã thông báo ngược lại với công chúng, phớt lờ các yêu cầu về hiểu biết khách hàng/chống rửa tiền và cố gắng làm xáo trộn cả vị trí lẫn sự tương tác của nó với khách hàng Hoa Kỳ, Bộ của Tư pháp bị cáo buộc vào tuần trước.

Chúng tôi đã biết về những cáo buộc này vào tuần trước, nhưng nếu bạn đang cố gắng có được một kỳ nghỉ cuối tuần dài hay gì đó, thì đây là một số liên kết giúp bạn cập nhật: Bài báo của CoinDesk , bản tin tuần trước , tài liệu thông tin DOJ (không phải bản cáo trạng) , quan trọng là), một tuyên bố về sự thật mà Binance đã đồng ý , lệnh đồng ý của FinCEN , nội dung biện hộ và có lẽ bây giờ thế là đủ.

“Người dùng VIP là một phần quan trọng trong mô hình kinh doanh của Binance và một số lượng đáng kể là người dùng ở Hoa Kỳ”, hồ sơ tòa án cho biết . “Người dùng VIP, bao gồm cả những người trong và ngoài Hoa Kỳ, chiếm tỷ lệ phần trăm lớn trong doanh thu của Binance và khối lượng giao dịch trên Binance.com .”

Sau đó, hồ sơ nói thêm rằng Binance “đã tạo điều kiện thuận lợi cho hàng tỷ đô la” giao dịch cho khách hàng mà không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nhận biết khách hàng/chống rửa tiền nào, và do đó, họ đã chuyển tiền cho những người ở các khu vực pháp lý bị trừng phạt.

“Trong khoảng thời gian liên quan, Bị cáo biết rằng luật pháp Hoa Kỳ cấm công dân Hoa Kỳ thực hiện một số giao dịch tài chính nhất định với các quốc gia, nhóm, tổ chức hoặc cá nhân bị chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt,” hồ sơ cho biết. “Bị cáo cũng biết rằng nó không chặn các giao dịch giữa người dùng chịu lệnh trừng phạt của Mỹ và người dùng Hoa Kỳ và công cụ đối sánh của nó nhất thiết sẽ gây ra các giao dịch như vậy.”

Các công tố viên ước tính rằng người dùng Hoa Kỳ chỉ giao dịch dưới 900 triệu USD trong hơn 1 triệu giao dịch.

Tất cả những điều này nhằm nói lên rằng Binance sẽ trả rất nhiều tiền và bổ nhiệm một số người giám sát để giám sát nền tảng của nó trong vài năm tới. Đồng nghiệp của tôi, Daniel Kuhn đã phân tích tình hình tài chính của Binance – dù sao thì những gì chúng tôi biết về họ – và kết luận rằng nếu xét theo cấp độ đô la thuần túy, sàn giao dịch có vẻ như có thể vượt qua khoản tiền phạt 4,3 tỷ USD, đặc biệt là khi nó có vài năm để trả hết.

Màn hình cũng là một chi tiết thú vị. Binance đã đồng ý chỉ định một giám sát viên độc lập trong quá trình giải quyết với DOJ, người sẽ “đánh giá và giám sát sự tuân thủ của công ty” với các điều khoản trong yêu cầu của họ, bao gồm giám sát các chương trình tuân thủ khác nhau của công ty. Có các đánh giá cụ thể được lên lịch trong những tháng tới, trong đó cơ quan giám sát sẽ đánh giá và báo cáo về các chính sách tuân thủ của Binance cho lãnh đạo công ty, cũng như các đơn vị thực thi doanh nghiệp và liêm chính ngân hàng của DOJ cũng như văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại Quận Tây Washington.

Một thỏa thuận riêng với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) cho biết Binance cũng sẽ chỉ định một người giám sát làm việc với cơ quan giám sát của Bộ Tài chính. Người giám sát này sẽ được bổ nhiệm trong vòng khoảng tháng tới. Mặc dù lệnh đồng ý mô tả cách thức bổ nhiệm người giám sát nhưng có vẻ như những cái tên được đề xuất sẽ không được công khai.

Thông cáo báo chí của Bộ Tài chính cho biết: “Để đảm bảo rằng hoạt động bất hợp pháp được giải quyết, Bộ Tài chính sẽ giữ quyền truy cập vào sổ sách, hồ sơ và hệ thống của Binance trong thời gian 5 năm thông qua một cơ quan giám sát”.

Mặc dù Binance không phải chịu thiệt hại nặng nề khi phải trả các khoản tiền phạt mà mình nợ, nhưng cách khách hàng của họ phản ứng với các quy trình AML/KYC ngày càng tăng và việc Binance sẽ cung cấp tất cả sổ sách của mình cho chính phủ Hoa Kỳ để xem xét theo yêu cầu của chính phủ là điều đáng lo ngại hơn. câu hỏi mở. Có thể khó hơn để trả lời nhanh chóng. Theo CoinGecko , sàn giao dịch đã chứng kiến gần 1 tỷ USD chảy ra khỏi kho bạc của mình sau khi thỏa thuận dàn xếp được công bố, nhưng khối lượng giao dịch trong 24 giờ của nó dường như vẫn còn nguyên vẹn.

CZ cũng đang ở trong tình trạng lấp lửng, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Các công tố viên liên bang muốn anh ta ở lại Mỹ cho đến khi tuyên án. Các luật sư của anh ta nói rằng anh ta có thể quay trở lại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nơi anh ta, vợ và các con sinh sống (và nơi anh ta là công dân).

Lập luận này dường như tập trung chủ yếu vào sự tin tưởng. Các công tố viên dường như không tin tưởng rằng CZ, nếu được phép rời khỏi đất nước, sẽ thực sự quay trở lại. Hiện tại, CZ đang ở Mỹ sau khi thẩm phán quận giám sát vụ án ra phán quyết rằnganh không thể rời đi cho đến khi có quyết định cuối cùng.

Nhưng trong những trang qua lại, Hoa Kỳ đã đưa ra một sự thừa nhận rõ ràng nhưng vẫn hấp dẫn: CZ đang trả số tiền mà họ cho là một khoản tiền phạt tương đối nhỏ cho những tội ác mà họ cho rằng anh ta phải chịu trách nhiệm.

“Chính phủ tin rằng phần lớn tài sản đó được nắm giữ ở nước ngoài và Zhao được cho là có hàng trăm triệu đô la tiền điện tử có thể truy cập được. Zhao có thể sống nhờ số tài sản đó ở UAE vô thời hạn”, hồ sơ cho biết .

Những câu chuyện có thể bạn đã bỏ lỡ

Tuần này

Thứ hai

  • 14:30 UTC (9:30 sáng EST) Đã có một cuộc họp về tình trạng trong vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ chống lại Binance, nơi các luật sư của Binance.US lập luận rằng cơ quan quản lý đã không thể chứng minh bất kỳ hành vi lạm dụng tài sản nào, theo Tạp chí Phố Wall . Sẽ có bản cập nhật trạng thái chung vào giữa tháng 12.

Thứ ba

  • 15:00 UTC (10:00 sáng EST) Đã có một phiên điều trần về vụ phá sản đang diễn ra của BlockFi.

Thứ năm

  • 16:00 UTC (11:00 sáng EST) Sẽ có một phiên điều trần về vụ phá sản đang diễn ra của Genesis, giải quyết đề xuất giải quyết với Three Arrows Capital và các thủ tục tố tụng đối thủ đang diễn ra chống lại Digital Money Group.

Thứ sáu

  • Sẽ có một phiên điều trần về vụ phá sản đang diễn ra của Hodlnaut có trụ sở tại Singapore.

Ở nơi khác:

  • ( Fortune ) Jeff John Roberts của Fortune đã phỏng vấn Richard Teng, Giám đốc điều hành mới của Binance.
  • ( Forbes ) Forbes đã xác định và trình bày chi tiết về hoạt động khai thác tiền điện tử bí mật của Bhutan.
  • ( TechCrunch ) Chính phủ Ukraina đã sa thải các giám đốc an ninh mạng, Giám đốc Cơ quan Truyền thông Đặc biệt Nhà nước của Ukraina, ông Yurii Shchyhol và phó giám đốc Victor Zhora, với cáo buộc họ tham ô.
  • ( Thông tin ) Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ, cơ quan quản lý ngân hàng liên bang Hoa Kỳ, đã bổ nhiệm Prashant Kumar Bhardwaj làm người đứng đầu công nghệ tài chính đầu tiên. The Information đưa tin rằng anh ta chưa bao giờ làm việc ở một số nơi mà anh ta tuyên bố là có.

Nếu bạn có suy nghĩ hoặc câu hỏi về những gì tôi sẽ thảo luận vào tuần tới hoặc bất kỳ phản hồi nào khác mà bạn muốn chia sẻ, vui lòng gửi email cho tôi theo địa chỉ nik@coindesk.com hoặc tìm tôi trên Twitter @nikhileshde .

Bạn cũng có thể tham gia cuộc trò chuyện nhóm trên Telegram .

Hẹn gặp lại bạn vào tuần tới!

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Kiến thức,Tin tức

Cố vấn Tiền điện tử: Bitcoin có dành cho bạn không?

Để lại phản hồi

Bitcoin phù hợp với danh mục đầu tư của bạn như thế nào? Zach Pandl từ Grayscale hướng dẫn chúng ta về luận điểm đầu tư.

Đây là một tuần hoạt động tích cực trong không gian quản lý của Hoa Kỳ trong một tuần ngắn ngủi như vậy. Giám đốc điều hành của Binance từ chức Giám đốc điều hành cùng với khoản bồi thường trị giá 4 tỷ USD với Bộ Tư pháp, SEC đang kiện Kraken vì hoạt động như một sàn giao dịch chưa đăng ký và Bittrex Global tuyên bố họ sẽ đóng cửa.

Cuộc chiến về sự rõ ràng về quy định dường như đang diễn ra tốt đẹp. Khi bitcoin đạt được trạng thái là vốn hóa thị trường lớn thứ 11 đối với một loại tài sản tài chính toàn cầu , Zach Pandl từ Grayscale sẽ đưa chúng ta tìm hiểu về bitcoin trong danh mục đầu tư của bạn.

Bitcoin và danh mục đầu tư của bạn

● Bitcoin là tài sản có rủi ro cao và có tiềm năng sinh lời cao với mối tương quan thấp với cổ phiếu. Do đó, Grayscale Research tin rằng danh mục đầu tư tối ưu cho nhiều nhà đầu tư nên bao gồm mức phân bổ vừa phải cho Bitcoin.

Bitcoin vừa là một tuyệt tác công nghệ vừa là một tài sản có thể đầu tư lớn, có tính thanh khoản cao. Và mặc dù công nghệ blockchain công khai có thể khó hiểu do tính chất kỹ thuật cao của nó, nhưng vai trò của bitcoin và các tài sản tiền điện tử khác trong danh mục đầu tư là khá đơn giản. Thị trường tiền điện tử cung cấp các tài sản có tiềm năng sinh lời cao/rủi ro cao không có mối tương quan chặt chẽ với cổ phiếu trong khoảng thời gian 5 năm và do đó có thể là thành phần hữu ích cho các nhà đầu tư chấp nhận rủi ro khi xây dựng danh mục đầu tư tối ưu.

Xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng với lợi nhuận hấp dẫn ngày càng khó khăn hơn. Danh mục cổ phiếu và trái phiếu cổ điển 60/40 sẽ gặp khó khăn trong việc tạo ra lợi nhuận tương đương với 40 năm qua. Chúng tôi tin rằng đơn giản là không còn chỗ để mở rộng định giá: bội số vốn chủ sở hữu đã cao và thị trường trái phiếu tăng giá lâu dài đã kết thúc (do lạm phát giá tiêu dùng chạm đáy). Cổ phiếu và trái phiếu giờ đây cũng có mối tương quan chặt chẽ hơn, vì vậy các nhà đầu tư nhận được ít lợi ích đa dạng hóa hơn khi kết hợp chúng với nhau. Cơ hội trên thị trường đại chúng cũng đang bị thu hẹp: so với những năm 1990, có ít đợt IPO hơn và số lượng công ty niêm yết đã giảm khoảng 30%.

Để giải quyết những thách thức này, các nhà đầu tư phải đối mặt với một danh sách các lựa chọn tiêu chuẩn (Hình 1). Để cải thiện sự cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận trong danh mục đầu tư, họ có thể phân bổ lại các loại tài sản mang lại lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro tốt hơn, mối tương quan thấp hơn hoặc cả hai. Ví dụ, trong những năm gần đây, một số nhà đầu tư đã tăng phân bổ cho các lựa chọn thay thế, bao gồm cả tài sản tư nhân kém thanh khoản như vốn cổ phần tư nhân và bất động sản. Mặc dù đây là một cách tiếp cận thành công nhưng những loại phương tiện này không được nhiều nhà đầu tư cá nhân tiếp cận.

Phụ lục 1: Tài sản truyền thống đưa ra sự đánh đổi rủi ro/lợi nhuận tiêu chuẩn…

Biểu hiện 2: …. Và tiền điện tử mở rộng đáng kể các tùy chọn có sẵn

Tài sản tiền điện tử mang lại điều gì đó thực sự khác biệt. Từ góc độ phân bổ tài sản, bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác mở rộng đáng kể hồ sơ rủi ro/lợi nhuận dành cho các nhà đầu tư trên thị trường đại chúng (Hình 2). Bitcoin và các tài sản tiền điện tử khác như Ethereum có độ biến động cao và được coi là có rủi ro cao. Tuy nhiên, họ đã tạo ra lợi nhuận theo thời gian tương xứng với mức độ rủi ro của họ. Nói cách khác, tuy bitcoin có tính biến động cao; tỷ lệ lợi nhuận trên mức độ biến động của nó nhìn chung tương tự như các loại tài sản khác. Do đó, việc thêm tài sản tiền điện tử vào danh mục đầu tư có thể được coi là chấp nhận rủi ro đầu tư bổ sung để đổi lấy lợi nhuận tiềm năng cao hơn. Các nhà đầu tư có thể xem xét thay thế tài sản tiền điện tử bằng các tài sản có rủi ro cao/lợi nhuận cao khác như cổ phiếu công nghệ, cổ phiếu ngoài Hoa Kỳ và/hoặc một số khoản đầu tư tư nhân kém thanh khoản để cải thiện hiệu suất danh mục đầu tư.

Mặc dù loại tài sản tiền điện tử đã tạo ra lợi nhuận lịch sử cao nhưng nó không có mối tương quan nhiều với các tài sản rủi ro khác. Ví dụ: trong 5 năm qua, mối tương quan giữa bitcoin và S&P 500 chỉ là 40%, so với mức tương quan 90% giữa Nasdaq 100 và S&P 500. Mối tương quan thấp hơn với cổ phiếu có nghĩa là việc phân bổ tiền điện tử trong danh mục đầu tư nên mang lại lợi ích đa dạng hóa lớn hơn một số tài sản có rủi ro khác.

Tiền điện tử là một loại tài sản non trẻ và được coi là có rủi ro tương đối cao. Bitcoin và các tài sản tiền điện tử khác có thể không phù hợp với các nhà đầu tư có nhu cầu vốn xác định trong tương lai tương đối gần (ví dụ: trong vòng 3 đến 5 năm tới). Ví dụ: khoản tiết kiệm được phân bổ cho các chi phí sắp tới liên quan đến học phí đại học hoặc mua nhà có lẽ không bao gồm việc phân bổ tiền điện tử. Cuối cùng, các nhà đầu tư ưu tiên thu nhập từ tài sản nên xem xét các lựa chọn thay thế.

Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư có mức độ chấp nhận rủi ro tương đối cao, tiền điện tử sẽ mở rộng đáng kể các cơ hội rủi ro/lợi nhuận có sẵn trên thị trường đại chúng. Do tiềm năng lợi nhuận cao của những tài sản này và mối tương quan thấp với các tài sản rủi ro khác, danh mục đầu tư tối ưu cho nhiều nhà đầu tư nên bao gồm mức phân bổ vừa phải cho tiền điện tử.

– Zach Pandl , Giám đốc điều hành, Nghiên cứu, Grayscale

Hỏi chuyên gia

Câu hỏi: ETF BTC giao ngay sẽ có tác động gì đến giá Bitcoin?

Bitcoin là một trong số ít tài sản có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá của quỹ ETF. Vì chúng tôi biết nguồn cung bitcoin có hạn – tổng cộng 21 triệu có sẵn với 19,5 triệu được khai thác – nhu cầu về một ETF giao ngay sẽ chiếm một phần nguồn cung đó và phải giữ nó miễn là vẫn còn quan tâm đến ETF. Đó là một tình hình cung và cầu.

Hỏi: Nhu cầu về ETF có thể giảm, vậy giá chung của bitcoin có giảm không?

Có thể có những tác động tiếp theo từ việc phê duyệt BTC ETF giao ngay vì nó có thể tượng trưng cho sự tan băng của các rào cản pháp lý đối với bitcoin và có thể đối với tiền điện tử nói chung. Sự chấp thuận của SEC đối với quỹ ETF giao ngay sẽ khiến các khoản đầu tư vào bitcoin trở nên dễ chấp nhận hơn đối với các tổ chức. Chúng tôi cũng có thể thấy nhiều nhà cung cấp 401k hơn cho phép bitcoin như một lựa chọn đầu tư. Nhìn chung, nhu cầu về bitcoin có thể lớn hơn theo cấp số nhân so với nhu cầu về ETF giao ngay sau khi được phê duyệt.

H: Tôi không thể đưa khách hàng của mình vào bitcoin ngay bây giờ. Làm cách nào tôi có thể giúp họ tiếp cận được một số thông tin trước khi phê duyệt ETF giao ngay?

Có nhiều cách để tiếp cận bitcoin trước khi được phê duyệt và vẫn giữ khách hàng ở các khoản đầu tư được quản lý trong phạm vi người giám sát và AUM của bạn. Hãy nhớ rằng, chúng tôi không đưa ra lời khuyên đầu tư, vì vậy DYOR.

Một số ví dụ bao gồm:

GBTC – Grayscale Bitcoin Trust đang giao dịch với mức chiết khấu nhỏ và có thể sẽ được chuyển đổi thành quỹ ETF với sự chấp thuận của các quỹ ETF khác. Điều này có nghĩa là khách hàng đầu tư vào quỹ tín thác này sẽ nhận được khoản chiết khấu, bên cạnh bất kỳ sự tăng giá nào của bitcoin.

Các cổ phiếu khai thác bitcoin như – Riot Blockchain và Marathon Digital là những công ty giao dịch công khai không làm gì khác ngoài khai thác bitcoin. Nếu giá trị sản phẩm của họ tăng lên đáng kể, logic sẽ cho chúng ta biết giá cổ phiếu của họ cũng sẽ tăng giá.

Coinbase – COIN là công ty giao dịch công khai, có vai trò là sàn giao dịch và người giám sát, đồng thời được hưởng lợi từ sự quan tâm nhiều hơn đến tiền điện tử nói chung. Họ có mô hình doanh thu đa dạng và việc nới lỏng lập trường pháp lý sẽ giúp ích cho họ rất nhiều.

– Adam Blumberg , Interaxis

Theo Coindesk

Công nghệ

Giao thức: CZ bị loại, Altman tham gia và Kraken bị kiện

Để lại phản hồi

CZ không tham gia Binance, Altman quay trở lại OpenAI, Kraken bị kiện và HTX bị hack trong một tuần đầy sóng gió đối với tiền điện tử và công nghệ.

Chu kỳ tin tức công nghệ trong tuần qua bị chi phối bởi bộ phim truyền hình trực tiếp về phòng họp của HBO tại OpenAI, nhưng thế giới tiền điện tử – không bị thua kém bởi những người anh em AI của nó – đã mang đến những quả bom tấn của riêng mình.

Câu chuyện lớn trong tuần này xoay quanh Binance, Giám đốc điều hành cấp cao của họ, Changpeng “CZ” Zhao, sẽ từ chức tại công ty như một phần của thỏa thuận nhận tội sâu rộng với các công tố viên Hoa Kỳ. Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance sẽ trả hơn 7 tỷ đô la tiền phạt cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai trong “một trong những hình phạt lớn nhất” mà Hoa Kỳ từng nhận được từ một bị cáo doanh nghiệp – số tiền có thể giúp ngành tránh được một hình phạt khác phiên tòa hình sự bom tấn. Zhao từ lâu đã là một nhân vật gây tranh cãi trong không gian tiền điện tử – phần lớn là do bản chất mờ ám của gã khổng lồ sàn giao dịch của ông, người có cấu trúc chỉ huy tập trung và hoạt động nội bộ mờ ám đi ngược lại các nguyên tắc công nghệ blockchain cốt lõi xung quanh tính minh bạch và phân cấp. Nhưng khi nhiệm kỳ của Zhao tại Binance được ca ngợi trên khắp X (trước đây là Twitter) trong tuần này, người hâm mộ (và thậm chí cả một số nhà phê bình ) đã ghi nhận anh ấy vì đã dẫn đầu một thời kỳ tăng trưởng vượt bậc cho toàn ngành – ngay cả khi giờ đây rõ ràng là sự trỗi dậy của Binance đã đến vào thời điểm đó. cái giá phải trả cho việc không tuân thủ lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và thách thức trắng trợn luật chuyển tiền.

Bạn đang đọc The Protocol , bản tin hàng tuần của CoinDesk khám phá công nghệ đằng sau tiền điện tử, từng khối một. Đăng ký tại đây để nhận được nó mỗi tuần.

tin tức mạng

NHU CẦU CỦA ORACLES VỀ TỐC ĐỘ:Một phần nghìn giây có thể tạo ra hoặc phá vỡ một giao dịch trong thế giới tài chính truyền thống, nhưng các ứng dụng tài chính phi tập trung có xu hướng hoạt động trong khoảng thời gian chậm hơn nhiều – với một số dữ liệu thị trường nhất định phải mất vài phút hoặc thậm chí hàng giờ để đưa vào chuỗi. Năm 2023 đã đánh dấu bước đột phá trong cuộc đua cung cấp dữ liệu định giá có độ trễ thấp hơn cho các chuỗi khối, với các công ty tiên tri như Chainlink và Pyth Network đang tấn công nó trong một cuộc chiến nhằm làm cho giao dịch trên chuỗi trở nên thân thiện hơn với các nhà đầu cơ bị ám ảnh bởi tốc độ ở Phố Wall và nhà giao dịch tần số cao. Các nhà phát triển sử dụng oracle để quản lý dữ liệu ngoài chuỗi, như giá token, trên (hoặc giữa) các chuỗi khối. Vấn đề chính cho đến gần đây là độ trễ cố hữu trong các mạng phi tập trung, trong đó các nút phân bổ theo địa lý cần có thời gian để đạt được sự đồng thuận, dẫn đến sự chậm trễ có thể làm chậm dữ liệu từ các nhà tiên tri. Chainlink, công ty tiên phong trong không gian oracle, gần đây đã giới thiệu Luồng dữ liệu để giảm độ trễ và chi phí vận hành, cung cấp mộthệ thống oracle dựa trên kéođó nâng cao hiệu quả.Mạng Pyth, một công ty oracle được đưa tin trong tuần này về đợt airdrop token của mình, cũng là người đi đầu trong cuộc đua về độ trễ – nó đặc biệt tích cực trên chuỗi khối Solana, nơi nó cung cấp dữ liệu định giá có độ trễ thấp được lấy trực tiếp từ bên thứ nhất các công ty tài chính. Những người chơi khác trong cuộc đua oracle bao gồm Band Protocol, Witnet, Tellor, XYO Network, Razor Network và WINkLink. Trọng tâm chính của lĩnh vực này trong tương lai sẽ là dung hòa sự đánh đổi giữa tốc độ, độ tin cậy và tính phân cấp – một hành động cân bằng cho hầu hết tất cả các giao thức tiền điện tử, nhưng một giao thức đặc biệt có tính tiên tri trong bối cảnh cơ sở hạ tầng oracle quan trọng.

CŨNG:

  • Sam Altman sẽ được phục hồi làm Giám đốc điều hành của OpenAI chưa đầy một tuần sau khi bị hội đồng quản trị của công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo bất ngờ lật đổ. Tuần trước, vụ sa thải Altman, người sáng lập OpenAI và người đứng đầu về AI của Thung lũng Silicon, đã đảo lộn thế giới công nghệ và đẩy các nhân viên của OpenAI vào cuộc nổi dậy công khai.
  • HTX , sàn giao dịch tiền điện tử trước đây gọi là Huobi và Heco Chain, một giao thức blockchain có liên quan, đã bị hack tổng cộng 97 triệu đô la vào đầu ngày thứ Tư . Đây là vụ hack lớn thứ hai trong tháng này nhằm vào đế chế tiền điện tử của Justin Sun, người sáng lập chuỗi khối TRON, người đóng vai trò là “cố vấn” cho Huobi.
  • Bittrex Global , sàn giao dịch tiền điện tử đã đóng cửa chi nhánh tại Hoa Kỳ vào tháng 5 năm ngoái sau khi phải chịu khoản tiền phạt 24 triệu đô la từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, đang kết thúc toàn bộ hoạt động của mình.
  • Tether , nhà phát hành stablecoin lớn nhất, đã đóng băng số stablecoin USDT trị giá 225 triệu USD sau cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) về một tổ chức buôn người quốc tế ở Đông Nam Á.
  • Theo một thông báo nội bộ mà CoinDesk nhìn thấy , Santander Private Banking International , một phần của tập đoàn dịch vụ tài chính khổng lồ Tây Ban Nha Banco Santander, đang cung cấp cho các khách hàng có giá trị ròng cao với tài khoản Thụy Sĩ giao dịch và đầu tư vào các loại tiền điện tử chính bitcoin (BTC) và ether (ETH). .

Làng giao thức

Làm nổi bật các nâng cấp và phát triển công nghệ blockchain.

1. Fhenix , công ty đã công bố gây quỹ 7 triệu đô la vào tháng 9 để xây dựng một “blockchain bí mật” được hỗ trợ bởi mã hóa hoàn toàn đồng hình hoặc (FHE), đã tiết lộ hôm thứ Năm rằng họ đang “giới thiệu FHE Rollups để tăng cường quyền riêng tư trên Ethereum và các mạng tương tự.” Theo thông báo từ nhóm: “Những bản tổng hợp này cho phép các giao dịch trên chuỗi an toàn và các ứng dụng riêng tư, cho phép các nhà phát triển tạo ra các mạng lớp 2 bí mật trong khi vẫn tương thích với Ethereum.” Người sáng lập Fhenix Guy Zyskind đã nói với CoinDesk trong một cuộc phỏng vấn rằng “Chúng tôi sẽ có mạng chính Fhenix L2 chuẩn mực” nhưng cũng “Chúng tôi đang cố gắng trở thành ngăn xếp tổng hợp được mã hóa” mà các nhà xây dựng có thể sử dụng để tạo mạng riêng của họ.

2. DLN , viết tắt của deSwap Liquidity Network , một cơ sở hạ tầng giao dịch chuỗi chéo được xây dựng trên deBridge , đã ký kết quan hệ đối tác chiến lược với bloXroute, một nhà cung cấp hiệu suất DeFi, “để cung cấp cho người tìm kiếm MEV, nhà giao dịch DeFi tổ chức và các dự án nhanh như chớp trao đổi giá trị chuỗi chéo dựa trên ý định ,” theo nhóm . (LƯU Ý CỦA BIÊN TẬP: Vui lòng truy cập vào đây để biết phần của tôi tuần trước về “ý định” là gì và tại sao chúng trở thành một khái niệm thiết kế quan trọng trong công nghệ chuỗi khối.)

3. Cộng đồng Frax Finance đã phê duyệt kế hoạch sử dụng Axelar, một giao thức liên lạc an toàn trên nhiều chuỗi, để mở rộng sang các chuỗi bổ sung.

4. Strike , một công ty thanh toán bitcoin, đã mở rộng dịch vụ của mình để cho phép người dùng từ 36 quốc gia (sắp trên 65 tuổi) ngoài Hoa Kỳ mua bitcoin thông qua ứng dụng của mình.

5. ZkLink , nhà phát triển các giải pháp chuỗi khối không cần chứng minh kiến thức, đã công bố ra mắt Nexus, lớp 3 hoặc “L3” sẵn sàng sản xuất và có khả năng tùy chỉnh cao được thiết kế để thu hẹp khoảng cách giữa các lớp 2 hoặc ZK Rollup khác nhau Theo nhóm, hệ sinh thái “L2” nhằm giảm sự phân mảnh thanh khoản.

Xem toàn bộ danh sách Làng Giao thức trong tuần qua tại đây.

Trung tâm tiền tệ

Gây quỹ

  • Colony Lab , nhà phát triển và tăng tốc hệ sinh thái Avalanche, cho biết họ sẽ đầu tư 10 triệu USD để hỗ trợ sự phát triển lâu dài của mạng.
  • Taproot Wizards , một dự án Ordinals tập trung vào Bitcoin, đã huy động được 7,5 triệu đô la tài trợ ban đầu để thử và “làm cho bitcoin trở nên kỳ diệu trở lại”.
  • Privy , một công ty khởi nghiệp về tiền điện tử tập trung vào các công cụ tiêu dùng, đã huy động được 18 triệu đô la trong vòng Series A do Paradigm dẫn đầu, với sự tham gia của các nhà đầu tư trước đó bao gồm Sequoia Capital, BlueYard Capital và Archetype, theo một bài đăng trên blog .
  • Theo nhóm, Union Labs , với mục đích tạo ra một lớp tương tác không có kiến thức hiệu quả, đã huy động thành công 4 triệu đô la tài trợ ban đầu để xây dựng “cây cầu hoàn toàn không cần tin cậy đầu tiên kết nối các chuỗi ứng dụng, mạng lớp 1 và lớp 2”. .

Ưu đãi và trợ cấp

  • Theo nhóm, với tư cách là nhà tài trợ blockchain được chỉ định trong chương trình Tăng tốc đổi mới của Alibaba Cloud, Quỹ Aptos sẽ cung cấp tài nguyên cho người xây dựng và hỗ trợ quỹ hệ sinh thái cho các dự án đầy hứa hẹn do Aptos xây dựng.
  • Sau nhiều tháng tham gia đấu giá, CoinDesk được Bullish mua lại từ Digital Money Group.

Dữ liệu và mã thông báo

  • Mã thông báo Giao thức Ordinals , một loại tài sản kỹ thuật số đang phát triển dựa trên chuỗi khối Bitcoin, đã đạt được sự cường điệu trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồn đoán rằng một quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin có thể sớm được chấp thuận. Vốn hóa thị trường của ngành đã tăng 21% trong khoảng thời gian 24 giờ vào cuối tuần trước, với các token TRAC, MEME và NALS dẫn đầu mức tăng.
  • Theo Cointelegraph , Polygon , chuỗi bên Ethereum, đã chứng kiến phí gas tăng vọt 1000 lần do một loạt hoạt động xung quanh token “POLS” lấy cảm hứng từ Ordinals của chính nó.
  • Bitcoin đã tăng gần 3% sau thông tin Javier Milei, một người theo chủ nghĩa tư bản vô chính phủ và là người ủng hộ blockchain cực hữu, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng hai được theo dõi chặt chẽ để trở thành tổng thống tiếp theo của Argentina.

Quy định, chính sách và pháp lý

  • Binance , sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất, đã thực hiện các thỏa thuận dàn xếp với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) để giúp sàn này tránh được một cuộc chiến kéo dài tại tòa án để đổi lấy khoản tiền phạt lên tới 7 tỷ USD.
  • Changpeng Zhao (CZ) , Giám đốc điều hành cấp cao của Binance, đã nhận tội vi phạm các cáo buộc hình sự chống rửa tiền của Hoa Kỳ và đã từ bỏ vai trò của mình tại công ty.
  • Kraken , một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu khác, đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cáo buộc vận hành một nền tảng chưa đăng ký và trộn tiền của khách hàng không đúng cách.

Lịch

Theo Coindesk

Pháp Lý

Ngày bận rộn pháp lý của Binance

Để lại phản hồi

Binance sẽ trả cho chính phủ Hoa Kỳ 4,3 tỷ USD để giải quyết các cáo buộc hình sự và dân sự.

Binance đang phải trả một trong những khoản tiền phạt lớn nhất trong lịch sử công ty cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, trong khi người sáng lập và Giám đốc điều hành của nó, Changpeng “CZ” Zhao, đã từ bỏ vai trò điều hành nền tảng này như một phần của thỏa thuận với nhiều cơ quan liên bang. Trong khi đó, Kraken đang phải đối mặt với một vụ kiện từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, tương tự làn sóng kiện tụng trước đó của SEC.

Bạn đang đọc State of Crypto, một bản tin của CoinDesk xem xét sự giao thoa giữa tiền điện tử và chính phủ. Nhấn vào đây để đăng ký các phiên bản trong tương lai.

Trục xuất CZ, và bồi thường 4,3 tỷ USD

Binance đã giải quyết các khoản phí với nhiều cơ quan của Hoa Kỳ (với một ngoại lệ chính), chấm dứt một trong những hành động pháp lý được mong đợi nhất đối với tiền điện tử.

Tại sao nó quan trọng

Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng và vừa đồng ý thanh toán số tiền mà các quan chức liên bang mô tả là một trong những khoản tiền phạt lớn nhất quốc gia.

Phá vỡ nó

Binance và Changpeng “CZ” Zhao đã dàn xếp với nhiều cơ quan liên bang vào thứ Ba, đồng ý trả hàng tỷ đô la trong một thỏa thuận cũng sẽ khiến Zhao phải đối mặt với án tù tiềm tàng, Binance “thoát hoàn toàn” khỏi Hoa Kỳ và đồng ý giám sát chặt chẽ từ Mỹ. giám sát trong vài năm tới.

Nếu bạn bỏ lỡ buổi họp quy định hoành tráng vào thứ Ba:

  • Binance và Bộ Tư pháp đã giải quyết các cáo buộc rằng Binance âm mưu tiến hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép khi không có chương trình chống rửa tiền. Binance sẽ phải trả khoản tiền phạt 1,8 tỷ USD và 2,5 tỷ USD tiền tịch thu, cũng như chỉ định một người giám sát trong ba năm để đảm bảo tuân thủ luật liên bang trong tương lai.
  • Zhao và Bộ Tư pháp đã giải quyết các cáo buộc rằng cựu Giám đốc điều hành sàn giao dịch hiện đã vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và cố gắng yêu cầu một tổ chức tài chính vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Zhao đồng ý trả 50 triệu USD nhưng phải vài tháng nữa mới tuyên án.
  • Binance và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai đã giải quyết vụ kiện của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) vào tháng 3 năm 2023 với cáo buộc họ vận hành một nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử không được cấp phép ở Hoa Kỳ và đã tìm mọi cách để che giấu nó khỏi các cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Binance sẽ phải trả 1,35 tỷ USD tiền phạt dân sự và 1,35 tỷ USD tiền bồi thường.
  • Zhao và CFTC đã giải quyết xong , trong đó Zhao sẽ trả 150 triệu USD cho cơ quan này.
  • Cựu Giám đốc Tuân thủ của Binance, Samuel Lim đã giải quyết các cáo buộc với CFTC, trong đó Lim sẽ trả 1,5 triệu USD cho cơ quan này.
  • Binance và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã giải quyết các cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền và trừng phạt. Binance sẽ trả 3,4 tỷ USD tiền phạt và chỉ định một người giám sát trong 5 năm để đảm bảo sàn vừa tuân thủ các quy định liên bang vừa hoàn toàn rời khỏi Hoa Kỳ ( Binance.US không bị ảnh hưởng bởi điều này).
  • Binance và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã giải quyết các cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền và trừng phạt. Binance sẽ trả 968 triệu USD.

Nếu bạn nhận thấy các con số không cộng lại thì bạn đã đúng. Đó là một mớ hỗn độn khó hiểu, phần lớn là do các khoản tiền trùng lặp với nhau và liên quan đến một số hình phạt tài chính sẽ được hoãn lại trừ khi công ty lại đi sai hướng. Các quan chức cho biết tổng cộng 4,3 tỷ USD thực tế sẽ được chuyển từ Binance sang kho bạc của chính phủ Hoa Kỳ. FinCEN đang thu được 780 triệu USD. 150 triệu USD khác là tiền phạt treo giò, trong khi 2,47 tỷ USD sẽ được ghi có vào DOJ và CFTC. OFAC sẽ thu thêm 70 triệu USD và chuyển thêm 898 triệu USD cho DOJ. Jesse Hamilton của CoinDesk đã kiểm tra và CFTC chắc chắn sẽ nhận được khoản tiền phạt 1,35 triệu USD.

Vậy tổng cộng:

  • DOJ đang nhận được 2,018 tỷ USD từ Binance và 50 triệu USD từ Zhao.
  • FinCEN đang nhận được 780 triệu USD từ Binance.
  • OFAC đang nhận được 70 triệu USD từ Binance.
  • CFTC đang nhận được 1,35 tỷ USD từ Binance, 150 triệu USD từ Zhao và 1,5 triệu USD từ Lim.
  • 150 triệu USD là hình phạt treo.

“Một trong những điều mà Bộ Tài chính đang nỗ lực phối hợp với Bộ Tư pháp là một phần đáng kể của hình phạt này sẽ được chuyển đến các nạn nhân của vụ khủng bố do nhà nước tài trợ trong một quỹ hỗ trợ thanh toán cho những gia đình và cá nhân đó”, một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính cho biết. quan chức cho biết.

Vai trò của Binance với tư cách là một sàn giao dịch tiền điện tử lớn hoạt động bí mật ở Hoa Kỳ có lẽ là câu chuyện lớn hơn. Hồ sơ tòa án cho biết sàn giao dịch này nhắm mục tiêu đến “người dùng VIP” ở Mỹ để thúc đẩy tăng trưởng trong những ngày đầu. Zhao biết về điều này và biết rằng khoảng một phần ba số người dùng nền tảng của anh ấy đến từ Hoa Kỳ và đã dành thời gian tìm cách che giấu rằng những người dùng này đang sử dụng nền tảng thay vì xóa họ.

Hơn nữa, sàn giao dịch có rất nhiều người dùng từ các địa điểm bị trừng phạt, DOJ cáo buộc, trích dẫn việc Binance phát hiện ra “600 người dùng ‘đã xác minh cấp 2’ từ Iran” vào tháng 11 năm 2019 chỉ là một ví dụ. Gần 1 tỷ USD giao dịch giữa người dùng Hoa Kỳ và người dùng ở các quốc gia bị trừng phạt đã diễn ra trên nền tảng của Binance.

Nhiều cáo buộc lặp lại hoặc gắn liền với những gì chúng ta đã thấy trong vụ kiện CFTC từ tháng 3 – rằng sàn giao dịch đã cố ý và cố tình cho phép người Mỹ giao dịch trên nền tảng của mình mà không tiến hành kiểm tra nhận biết khách hàng hoặc chống rửa tiền và không cần đăng ký. đúng cách. Sàn giao dịch này cho phép khách hàng Hoa Kỳ giao dịch với khách hàng từ các quốc gia bị trừng phạt, điều này rõ ràng là bất hợp pháp.

Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết: “Bộ Tư pháp cũng đang áp dụng biện pháp giám sát cũng như các yêu cầu báo cáo đối với Binance như một phần của nghị quyết ngày hôm nay”. “Từ nay trở đi, Binance phải gửi các báo cáo hoạt động đáng ngờ theo yêu cầu của pháp luật. Công ty được yêu cầu xem xét các giao dịch trong quá khứ và báo cáo hoạt động đáng ngờ cho chính quyền liên bang. Điều này sẽ thúc đẩy các cuộc điều tra hình sự của chúng tôi về hoạt động mạng độc hại và gây quỹ khủng bố, bao gồm cả việc sử dụng trao đổi tiền điện tử để hỗ trợ các nhóm như Hamas.”

Việc giám sát DOJ sẽ được thực hiện trong ba năm. FinCEN cũng đang bổ nhiệm một giám sát viên sẽ có nhiệm vụ trong 5 năm và sẽ được cấp quyền truy cập vào tất cả sổ sách và hồ sơ của Binance.

Điều này dường như không chỉ dừng lại ở người dùng ở Hoa Kỳ và tôi tưởng tượng rằng có những cơ quan quản lý trên khắp thế giới có thể quan tâm đến chính xác những gì Hoa Kỳ phát hiện trong các giao dịch trước đây.

Có một sự vắng mặt đáng chú ý vào thứ Ba: Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Gary Gensler không nằm trong số các quan chức liên bang công bố các thỏa thuận với sàn giao dịch.

Có một câu trả lời dễ dàng cho lý do tại sao điều này có thể xảy ra: SEC có thể đang tìm kiếm các chiến thắng tại tòa án mà họ có thể coi là một phần trong nỗ lực không ngừng nhằm xử lý các sàn giao dịch tiền điện tử tương tự như các hệ thống giao dịch chứng khoán của Hoa Kỳ. Các cơ quan khác đã giành được chiến thắng và bị phạt nặng, nhưng hầu hết các cáo buộc đó về cơ bản đều giống nhau: Binance cung cấp cho người dân Hoa Kỳ quyền truy cập vào các sản phẩm và dịch vụ mà không tuân theo luật pháp.

Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề này bên dưới, nhưng SEC hiện đang thực hiện sứ mệnh yêu cầu các nền tảng giao dịch tiền điện tử phân chia các chức năng trao đổi, thanh toán bù trừ và môi giới/đại lý của họ, giống như cách hoạt động của giao dịch chứng khoán. Binance (và nhiều Binance.US hơn Binance.com ) là một trong những công ty không xử lý các chức năng này một cách khác biệt.

Để biết thêm về các hành động của Thứ Ba, hãy đọc phạm vi đưa tin của chúng tôi.

Kraken và SEC vòng 2

Lần đầu tiên đỏ mặt, bộ đồ này nghe có vẻ quen thuộc .

Nhiều lập luận có nền tảng quen thuộc. Cơ quan quản lý cáo buộc Kraken đang điều hành một nhà môi giới chứng khoán, cơ quan thanh toán bù trừ và sàn giao dịch chưa đăng ký, cung cấp cho nhà đầu tư Hoa Kỳ quyền truy cập công khai vào các chứng khoán chưa đăng ký tương tự mà không tiết lộ đầy đủ cho công chúng đó. Chúng tôi đã thấy điều này một vài lần trước đây. SEC đã đạt được hai thỏa thuận dàn xếp (không phải là không có gì, theo tiền lệ pháp lý, nhưng cũng không thực sự là nhiều) và đã kiện một số sàn giao dịch khác hiện đang đấu tranh.

“Không đăng ký với SEC dưới bất kỳ hình thức nào, Kraken đã đồng thời đóng vai trò là nhà môi giới, đại lý, cơ quan trao đổi và thanh toán bù trừ đối với các chứng khoán tài sản tiền điện tử này. Khi làm như vậy, Kraken đã tạo ra rủi ro cho các nhà đầu tư và thu về hàng tỷ đô la. phí và doanh thu giao dịch từ các nhà đầu tư mà không tuân thủ hoặc thậm chí không công nhận các yêu cầu của luật chứng khoán Hoa Kỳ vốn được thiết kế để bảo vệ các nhà đầu tư”, đơn kiện cáo buộc.

Không giống như vụ kiện của Coinbase, nhưng tương tự như vụ kiện của Binance và Binance.US , SEC đang cáo buộc việc trộn lẫn tiền của khách hàng và công ty, cũng như việc kiểm soát và lưu trữ hồ sơ kém – những điều “cũng sẽ bị cấm ở bất kỳ trung gian chứng khoán nào được đăng ký hợp lệ”. theo hồ sơ.

Trong một bài đăng trên blog, Kraken đưa ra lập luận rằng SEC không cáo buộc bất kỳ khoản tiền nào của khách hàng bị mất hoặc bất kỳ khách hàng nào bị tổn hại. Đây là một lập luận tương tự với những gì Binance lập luận trong những lần bảo vệ ban đầu trước vụ kiện của SEC chống lại nó.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ điều này thực sự quan trọng đến mức nào. Như Thẩm phán Lewis Kaplan đã nói trong phiên tòa xét xử hình sự Sam Bankman-Fried, vấn đề không phải là liệu khách hàng có thể hoặc sẽ được thanh toán toàn bộ hay không mà là số tiền đã bị lấy ngay từ đầu.

Ông nói vào tháng trước: “Tội bị buộc tội là Bankman-Fried đã lấy tiền… những gì anh ta làm với số tiền đó sau đó không thành vấn đề”.

Mặt khác, Thẩm phán Amy Berman Jackson, người giám sát vụ án Binance, tỏ ra thất vọng khi không thể nhận được câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi liệu Binance có chuyển tài sản của khách hàng ra nước ngoài hay không.

Có một số khác biệt quan trọng – Jackson đang tham gia một phiên điều trần nơi SEC yêu cầu lệnh cấm tạm thời, dân sự và hình sự, v.v. – nhưng nếu vụ án này được tiến hành xét xử thì đó là một sự khác biệt quan trọng có thể sẽ xuất hiện.

Chi tiết thú vị khác từ vụ kiện Kraken hôm thứ Hai, mà Danny Nelson của CoinDesk đã chỉ ra, là SEC đã trình bày chi tiết về cách Kraken đặc biệt quảng cáo các loại tiền điện tử khác nhau mà cơ quan quản lý cáo buộc là chứng khoán chưa đăng ký.

Trong các vụ kiện trước đó, SEC đã nêu chi tiết cách họ tin rằng các loại tiền điện tử khác nhau, như mã thông báo FIL được liên kết với mạng Filecoin, có thể là chứng khoán. Nhưng các vụ kiện thường kết thúc những phân tích đó bằng việc tập trung vào các nhà phát hành token.

Vụ kiện hôm thứ Ba đề cập đến “các tuyên bố công khai do Kraken đưa ra” là nền tảng liệt kê các tài sản kỹ thuật số này và cung cấp chúng cho công chúng đầu tư, nơi sàn giao dịch “củng cố kỳ vọng lợi nhuận hợp lý của các nhà đầu tư” nếu họ đầu tư vào token.

Chi tiết khá quan trọng, nếu bạn đang cố gắng đề xuất sàn giao dịch cố tình vi phạm luật chứng khoán liên bang.

Tuần này

Tuần này

  • Có vẻ như không có sự kiện nào được lên lịch trong thế giới quản lý tiền điện tử? Đã có phiên điều trần phá sản đối với Genesis vào thứ Hai nhưng phiên điều trần đó đã bị hoãn lại (ngày mới TBD). Có một cuộc họp báo vào thứ Ba nhưng tôi đã hoãn bản tin này vì vấn đề Binance. Thứ Năm là ngày lễ Tạ ơn ở Mỹ. Tiếp theo là Thứ Sáu Đen, khi người Mỹ biết ơn vì tất cả những gì họ có ngay lập tức đi mua thêm đồ. Nếu bạn cần tôi, tôi sẽ ở Best Buy.

Tin khác:

  • ( The Wall Street Journal ) Sàn giao dịch tiền điện tử Bullish, một công ty con độc lập của Block.one , đã mua lại CoinDesk từ Digital Money Group. Bạn cũng có thể đọc thông cáo báo chí từ Bullish tại đây .
  • ( Wired ) Andy Greenberg của Wired đã nói chuyện với các cá nhân đằng sau botnet Mirai, mạng này đã đánh sập một số phần của Internet vào năm 2016 (nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ thuật, thực sự những gì nó đã làm là làm quá tải các máy chủ của một nhà cung cấp dịch vụ tên miền, điều này đã chặn mọi người truy cập các trang web mà họ muốn truy cập).
  • ( DataBreaches ) Vectơ đe dọa mới vừa bị loại bỏ: Một nhóm ransomware đã xâm phạm hệ thống của một công ty giao dịch công khai, đánh cắp một số tệp và sau đó báo cáo công ty đó với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vì không tiết lộ vi phạm (các quy định của SEC quy định loại tiết lộ này không được áp dụng). thực tế vẫn chưa có hiệu lực).
  • ( The Information ) Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman đã bị sa thải vào thứ Sáu tuần trước và tình hình khá hỗn loạn. Cho đến thứ ba, chúng tôi vẫn chưa thực sự biết lý do tại sao.

Nếu bạn có suy nghĩ hoặc câu hỏi về những gì tôi sẽ thảo luận vào tuần tới hoặc bất kỳ phản hồi nào khác mà bạn muốn chia sẻ, vui lòng gửi email cho tôi theo địa chỉ admin@tienmahoa.net hoặc tìm tôi trên Twitter @tienmahoax .

Bạn cũng có thể tham gia cuộc trò chuyện nhóm trên Telegram .

Hẹn gặp lại bạn vào tuần tới!

Theo Coindesk

Tin tức

Tiền điện tử dành cho cố vấn: Sự thật về tính minh bạch của tiền điện tử so với những lầm tưởng

Để lại phản hồi

Trong số ra tuần này về Tiền điện tử dành cho cố vấn, Dawood Khan từ Alix Partners thảo luận về cách phân tích trên chuỗi mang lại sự minh bạch cho các giao dịch blockchain và tiền điện tử.

Lợi ích của công nghệ blockchain bao gồm sự tin cậy, tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc, bên cạnh nhiều cải tiến hiệu suất khác. Tuy nhiên, quan niệm sai lầm rằng tiền điện tử được sử dụng chủ yếu để rửa tiền vẫn còn phổ biến. Dựa trên dữ liệu có sẵn công khai, đã có mức tăng kỷ lục 237% số người nắm giữ ví bitcoin với hơn 1 triệu đô la trong đó – hãy nói về tính minh bạch.

Tuần này, Darwood Khan từ Alix Partners xem xét các phân tích trên chuỗi, các công cụ truy tìm và mức độ hoạt động bất hợp pháp thúc đẩy tiền điện tử và thảo luận lý do tại sao các cố vấn nên tìm hiểu về công nghệ blockchain.

Chúc bạn đọc vui vẻ.

– SM

Bạn đang đọc Tiền điện tử dành cho cố vấn , bản tin hàng tuần của CoinDesk giải mã các tài sản kỹ thuật số dành cho cố vấn tài chính. Đăng ký tại đây để nhận được nó vào thứ Năm hàng tuần.

Cách theo dõi trực tuyến các giao dịch Bitcoin và tiền điện tử giúp bảo vệ nhà đầu tư và cải thiện việc áp dụng

Sự quan tâm ngày càng tăng đối với tiền điện tử đang thúc đẩy thị trường

Tiền điện tử đã thu hút nhiều sự quan tâm từ các cá nhân đến các công ty khởi nghiệp đang khám phá việc sử dụng công nghệ chuỗi khối và một số công ty đang phân bổ một phần bảng cân đối kế toán của họ vào các tài sản như bitcoin. Tuy nhiên, tin đồn mới nhất xoay quanh khả năng SEC cho phép giao dịch các quỹ ETF bitcoin giao ngay ở Mỹ vào đầu năm 2024. Trong khi Canada đã có quỹ ETF bitcoin trong vài năm và châu Âu gần đây đã tung ra quỹ ETF đầu tiên, thì thị trường Mỹ lại đại diện cho một thị trường lớn. thị trường lớn hơn đáng kể. Điều này mở ra cánh cửa cho các tổ chức tài chính lớn tham gia; một số ứng viên ETF ban đầu bao gồm BlackRock, VanEck, Fidelity và Franklin Templeton. Bên ngoài tin đồn về ETF, chúng tôi đã thấy các tổ chức tài chính như JPMorgan thử nghiệm công nghệ này, cụ thể là sử dụng phiên bản “phân nhánh” của Ethereum được gọi là Quorum (sau này được bán cho ConsenSys). Hiện JPMorgan được cho là đang khám phá các token tiền gửi dựa trên blockchain để tăng tốc độ thanh toán và thanh toán xuyên biên giới.

Tiền điện tử và thuật ngữ “tài sản kỹ thuật số” hiện được áp dụng có ý nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau. Một cách tốt để bắt đầu là hiểu công nghệ và tài sản kỹ thuật số có thể mang lại lợi ích như thế nào. Vì có rất nhiều chuyên gia trực tuyến nên việc đánh giá cẩn thận các nguồn giáo dục là rất quan trọng. Các chương trình có uy tín được cung cấp trực tuyến thông qua các cơ quan chuyên môn như Hiệp hội CIO và các trường đại học bao gồm MIT và Cornell .

Một số loại tài sản kỹ thuật số phù hợp nhất để thực hiện các giao dịch, chẳng hạn như stablecoin, cung cấp đại diện giá trị ổn định được gắn với một loại tiền tệ fiat cụ thể. Chúng là một cách để tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu. Ở các nước đang phát triển, việc tiếp cận tài sản bằng đồng đô la có thể là một cứu cánh theo đúng nghĩa đen. Một số sử dụng chúng để thanh toán hàng ngày, trong khi những người khác chỉ muốn bảo toàn tài sản của mình.

Những người khác xem một số tài sản kỹ thuật số nhất định là cơ hội đầu tư. Ví dụ: Fidelity Digital Assets gần đây đã xem lại phân tích về bitcoin của mình , nhấn mạnh sự khác biệt giữa hệ sinh thái “mã thông báo tiền điện tử” rộng hơn và sự nổi lên của bitcoin như một tài sản kỹ thuật số phổ biến.

Ở phía cực kỳ lạc quan, bạn có những người như Michael Saylor và công ty MicroStrategy của anh ấy đã áp dụng “chiến lược bitcoin” của họ vào năm 2020, sử dụng dòng tiền và nợ để mua bitcoin cho bảng cân đối kế toán của họ. Kể từ đó, MicroStrategy đã vượt trội hoàn toàn so với thị trường.

Sự hoài nghi tồn tại – một số được đặt đúng và một số thông tin sai

Thật không may, điều thu hút nhiều sự chú ý là nhận thức rằng tiền điện tử rất dễ sử dụng cho các hoạt động tội phạm và bất hợp pháp do tính ẩn danh và khó khăn trong việc theo dõi thủ phạm. Các mối quan tâm khác bao gồm sự không chắc chắn về quy định, biến động giá tiền điện tử và sự gián đoạn của hệ sinh thái do nhiều vụ phá sản. Đã có những cáo buộc và kết án về tội lừa đảo, kế hoạch ponzi và chiếm dụng tiền.

Bạn có thể đã xem các tin tức về tội phạm web đen và tin tặc muốn thanh toán bằng bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác. Những báo cáo này đã góp phần tạo nên nhận thức rằng tiền điện tử được coi là thiên đường cho tội phạm hoặc khủng bố. Tuy nhiên, nếu chúng ta xem xét phân tích về hoạt động tội phạm do Chainalysis thực hiện, hoạt động bất hợp pháp chiếm 0,24% tổng số giao dịch tiền điện tử vào năm 2022. Theo quan điểm chung, tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử là khoảng 1,3 nghìn tỷ đô la tính đến quý 4 năm 2023. và Tội phạm ước tính số tiền được rửa trong một năm vào khoảng 2-5% GDP toàn cầu, tương đương 800 tỷ USD – 2 nghìn tỷ USD – nhiều hơn toàn bộ vốn hóa thị trường của tất cả các tài sản tiền điện tử.

Điều này không có nghĩa là tội phạm không xảy ra. Theo Chainalysis , nó đúng như vậy và vào năm 2022, hoạt động tội phạm đại diện cho hoạt động bất hợp pháp trị giá 20 tỷ USD bao gồm việc sử dụng tiền điện tử của các thực thể bị trừng phạt, lừa đảo và tiền bị đánh cắp.

Trong khi bọn tội phạm sử dụng các phương pháp tiếp cận tinh vi, việc theo dõi vẫn có thể thực hiện được

Mặc dù các giao dịch blockchain là giả ẩn danh, nhưng chúng cũng được ghi lại như một phần của giao dịch trên quy trình kiểm tra từ đầu đến cuối, có thể theo dõi đầy đủ, được ghi lại trên sổ cái giao dịch vĩnh viễn, bất biến. Các giao dịch tiền điện tử được ghi trên sổ cái có thể nhận dạng duy nhất, cho phép các nhà điều tra theo dõi mối quan hệ giữa các địa chỉ, ví và thực thể nhất định. Các nhà điều tra có thể sử dụng những mối quan hệ này để xác định mối liên hệ với các “đường dẫn” được quản lý nhằm tiết lộ mối liên hệ với các thực thể trong thế giới thực. Đối với các mạng lớn như Bitcoin và Ethereum, một chế độ giám sát trên chuỗi phức tạp và được cải thiện nhanh chóng đang xuất hiện, chế độ này đã và sẽ tiếp tục loại bỏ tận gốc những kẻ xấu.

Truy tìm tài sản vừa là khoa học vừa là nghệ thuật tiếp tục được hoàn thiện thông qua việc sử dụng các công cụ do các công ty như Chainalysis, Elliptic, TRM Labs và CipherTrace tạo ra. Các chuyên gia sử dụng các công cụ này để phân tích và theo dõi các giao dịch nhằm theo dõi tiền điện tử, tận dụng lợi ích của dữ liệu trên chuỗi để hiểu được bức tranh toàn cảnh.

Năm ngoái,Axie Infinity của(một nền tảng trò chơi metaverse phổ biến) Cầu Ronin, được sử dụng để chuyển tài sản kỹ thuật số sang chuỗi, đã trải qua một trong những vụ hack tiền điện tử lớn nhất, trong đó 615 triệu đô la bị đánh cắp bằng ether (ETH) và USDC stablecoin, với chính quyền Hoa Kỳliên kết vụ cướpcho nhóm hack Lazarus Group của Triều Tiên. Thủ phạm lần đầu tiên trao đổi stablecoin USDC thành ETH thông qua các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), thường không tiến hành kiểm tra tuân thủ Nhận dạng khách hàng/Chống rửa tiền (KYC/AML). Các sàn giao dịch tập trung chịu sự giám sát theo quy định đã bắt đầu thực hiện những điều này trong vài năm qua. Điều thú vị là, như được hiển thị trong biểu đồ, sau đó họ bắt đầu rửa 16,7 triệu đô la ETH thông qua ba sàn giao dịch tập trung. Tuy nhiên, khi các sàn giao dịch tập trung bắt đầu hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, thủ phạm đã chuyển sang sử dụng Tornado Cash một công cụ trộn phi tập trung, sau đó làbị xử phạtbởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và đã mất quyềnbắt mắtvề hiệu lực của quyết định tại tòa án. Theo Elliptic, “Các nhà điều tra của Elliptic đang theo dõi những khoản tiền bị đánh cắp này và đã dán nhãn các địa chỉ liên quan đến kẻ tấn công này trong hệ thống của chúng tôi”.

Biểu đồ từ Elliptic Investigator cho thấy mức độ phức tạp của hoạt động trên chuỗi có thể được phân tích và theo dõi. Trong trường hợp này, nó cho thấy Tập đoàn Lazarus đã rửa tiền bị đánh cắp như thế nào sau vụ hack Ronin (Nguồn: Elliptic )

Theo Kevin Madura của AlixPartners , “các phần tử tội phạm đang bắt đầu nhận ra rằng chuỗi khối cung cấp một mỏ vàng thông tin tình báo và thực sự là nơi tồi tệ nhất để tiến hành hoạt động bất hợp pháp. Các nhà đầu tư nên hiểu rằng đặc điểm của các mạng như bitcoin và hệ sinh thái xung quanh nó thực sự mang lại lợi ích cho những người hoạt động tốt.”

Từ đầu tư bán lẻ đến lợi ích của tổ chức và doanh nghiệp – Theo dõi trên chuỗi là rất quan trọng để bảo vệ nhà đầu tư

Tóm lại, sự quan tâm ngày càng tăng đối với tiền điện tử, đặc biệt là trong bối cảnh SEC có thể chấp thuận các quỹ ETF bitcoin giao ngay ở Hoa Kỳ, sẽ tiếp tục thu hút các tác nhân xấu và tin tặc, đồng thời theo dõi trên chuỗi là một phần quan trọng trong việc bảo vệ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là, bất chấp những lo ngại về các hoạt động bất hợp pháp, tỷ lệ hoạt động tội phạm trong các giao dịch tiền điện tử là tương đối nhỏ.

Hơn nữa, mặc dù tiền điện tử thường liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp do tính ẩn danh giả của chúng, nhưng thực tế là các giao dịch này được ghi lại trên một sổ cái từ đầu đến cuối, có thể theo dõi đầy đủ và không thể thay đổi, cung cấp dấu vết kiểm toán tích hợp. Điều này cho phép khả năng theo dõi mối quan hệ giữa các địa chỉ, ví và thực thể nhất định, giúp việc theo dõi hoạt động bất hợp pháp trên toàn bộ chuỗi giao dịch trở nên dễ dàng hơn nhiều. Điều này được thực hiện thông qua chính bản ghi blockchain và được tăng cường bằng các công cụ phân tích trên chuỗi.

Do tính chất ngày càng phát triển của công nghệ blockchain, thị trường tiền điện tử năng động và các quy định – điều quan trọng là các cố vấn và nhà đầu tư phải đầu tư thời gian để tìm hiểu và hiểu những gì có vẻ là tương lai mới nổi của tài chính, thương mại và thương mại toàn cầu.

– Dawood Khan , AlixPartners

Hỏi chuyên gia

Câu hỏi: Phân tích chuỗi có thể tăng thêm tính bảo mật của mạng không?

Đúng. Một quan niệm sai lầm phổ biến là tiền điện tử hoàn toàn ẩn danh và do đó hoàn hảo để bọn tội phạm chuyển tiền theo cách không được phép mà không phải lo lắng về các quy tắc ngân hàng KYC/AML. Sự thật là người dùng là bút danh, có nghĩa là khi một địa chỉ được liên kết với một người, toàn bộ lịch sử giao dịch của họ có thể bị tiết lộ. Vì vậy, phân tích chuỗi có thể được sử dụng để truy ngược từ một địa chỉ đã biết để xây dựng lịch sử hoạt động đã biết. Hơn nữa, bởi vì bất kỳ ai trong công chúng đều có thể truy cập dữ liệu trên chuỗi, điều đó thực sự khiến việc duy trì hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp ở mức thấp trở nên khó khăn hơn. Có vô số người đang xem dữ liệu trên chuỗi tại bất kỳ thời điểm nào. Nhiều người làm điều đó như một sở thích và đăng những phát hiện của họ lên X (Twitter). Với rất nhiều con mắt trên khắp thế giới theo dõi dữ liệu trên chuỗi, điều này khiến các hoạt động bất hợp pháp khó phát hiện hơn và tăng thêm tính bảo mật cho mạng.

Hỏi: Dữ liệu có ý nghĩa nào có thể được thu thập từ phân tích trên chuỗi?

Với tư cách là nhà quản lý đầu tư thay mặt cho khách hàng, chúng tôi liên tục theo dõi hoạt động phân tích trên chuỗi để đảm bảo rằng chúng tôi đưa ra quyết định sáng suốt. Bạn có thể thu thập nhiều thông tin hữu ích, hữu ích bằng các phân tích trên chuỗi. Ví dụ: bạn có thể xem các địa chỉ ví duy nhất. Nếu điều này đang phát triển nhanh chóng, điều đó có thể có nghĩa là việc áp dụng dự án đang tăng lên. Bạn cũng có thể xem xét hoạt động của ví nếu có nhiều giao dịch, địa chỉ gửi tiền điện tử qua lại, điều đó có thể cho thấy rằng dự án có cơ sở người dùng có ý nghĩa và nó không chỉ được giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung. Bạn cũng có thể xem phần trăm nguồn cung cấp mã thông báo được nắm giữ bởi các địa chỉ ví lớn nhất. Điều này rất quan trọng vì đặc tính chính của tiền điện tử là phân cấp và trao quyền tự chủ cho người dùng. Tuy nhiên, nếu mã thông báo của dự án ít nhiều được nắm giữ bởi một số ví lớn thì điều này dẫn đến sự tập trung hóa cho phép một số cá voi thao túng, định giá, phần thưởng, quản trị, v.v. Đây chỉ là một vài ví dụ. Phân tích dữ liệu này không ngừng phát triển và các mối quan hệ, tỷ lệ và số liệu thống kê mới, có ý nghĩa đang được phát hiện và theo dõi. Và vì việc này được thực hiện trên sổ cái công khai nên bất kỳ ai có kết nối internet đều có thể tự phân tích.

– Bryan Courchesne , Giám đốc điều hành, DAIM

Hãy đọc tiếp

BlackRock nộp hồ sơ cho một quỹ ETF tiền điện tử giao ngay khác , lần này là ETH theo hồ sơ của Nasdaq.

Báo cáo về tiền điện tử toàn cầu của Chainalysis 2023 cho thấy hơn 24% hoạt động toàn cầu diễn ra ở Bắc Mỹ.

Tìm hiểu thêm về huyền thoại, những huyền thoại bitcoin hàng đầu của Investopedia.

Theo Coindesk

Pháp Lý

Thử thách SBF: Ngày cuối cùng của trại hè

Để lại phản hồi

Theo lời của luật sư bào chữa cho Sam Bankman-Fried, phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried đã kết thúc “dần dần, rồi đột ngột”.

Chúng tôi không thực sự chắc chắn liệu đó có phải là ngày cuối cùng hay không. Bồi thẩm đoàn xác định số phận của Sam Bankman-Fried đã bắt đầu cân nhắc các cáo buộc chỉ vài giờ trước đó, sau khi Thẩm phán Lewis Kaplan đã dành phần lớn thời gian buổi sáng và một thời gian sau bữa trưa để đọc tài liệu buộc tội dài 60 trang. Chắc chắn một vụ án phức tạp như thế này – bảy tội danh khác nhau, hàng tỷ đô la được cho là đã bị đánh cắp, những câu hỏi về việc liệu các nhân chứng có nói thật hay không – sẽ phải mất một thời gian.

Nhưng khi nhóm báo chí thưởng thức pizza và nước ngọt đóng hộp (hoặc tách cà phê thứ tư? thứ năm?) vào thứ Năm tuần trước, có một cảm giác cuối cùng rõ ràng trong không khí. Trong tháng qua, khoảng 20 hoặc 30 người trong chúng tôi đã đến Tòa án Hoa Kỳ Daniel Patrick Moynihan ở khu hạ Manhattan trước khi mặt trời mọc. Các phóng viên đến lúc 5 giờ sáng – hoặc sớm hơn (sớm hơn rất nhiều) – để vào phòng xử án chính hoặc ít nhất là giành được một trong những chỗ ngồi tốt hơn trong phòng tràn. Đến thứ Năm, mọi việc đã xong. Không còn lời khai nào nữa, chúng tôi đã gặp tất cả các nhân chứng và rất nhiều vật chứng đã được đưa ra đến nỗi thẩm phán và các luật sư đã nói đùa về số lượng của họ.

Trong suốt tháng 10, nhiều người trong chúng tôi tranh nhau ghi lại những câu chuyện khi có tin tức xảy ra. Cho dù đó là cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison, làm chứng rằng Bankman-Fried đã cho phép hối lộ các quan chức chính phủ Trung Quốc hay một giáo sư kế toán làm chứng về dòng tiền chảy qua tài khoản ngân hàng, bạn thường có thể bước ngay ra ngoài tòa án và nhìn thấy một hàng phóng viên đang gọi điện. biên tập viên của họ, gõ ghi chú của họ hoặc ghi podcast ở bất cứ nơi nào họ tìm thấy.

Mỗi cơ quan báo chí đều có phương pháp riêng của mình. CoinDesk đã tìm cách cung cấp thông tin cập nhật theo thời gian thực nhất có thể, cử các phóng viên đi ghi lại các câu chuyện trong khi lời khai vẫn đang được tiến hành, tương tự như nhiều đồng nghiệp của chúng tôi. Các tổ chức tin tức khác đã công bố thông tin chi tiết hơn vào cuối ngày dùng thử. Một số đăng tác phẩm của họ vào sáng sớm hôm sau. Đó thực sự là một mô hình thu nhỏ của thế giới báo chí.

Và mặc dù chúng tôi là đối thủ cạnh tranh, nhưng giữa các tổ chức tin tức khác nhau thường xuyên đại diện cũng có tình bạn thân thiết. Nhiều người trong chúng tôi xuất hiện trong đêm tối và chỉ đi chơi cho đến khi tòa án cho phép chúng tôi vào trước 8 giờ sáng. Không có gì khác để làm ngoài trò chuyện, có thể đọc sách, điền ô chữ, đi tìm một buổi cà phê (hoặc trong một trường hợp là một buổi chạy thực tế ) hoặc nói về LEGO (iykyk).

Bởi vì cách thức hoạt động của tòa án, cách chúng tôi vận hành chính xác đã trở nên tập trung một cách kỳ lạ. Khoảng 20 người đầu tiên xếp hàng bên ngoài tòa án để xuất hiện vài phút trước khi cửa mở. Khi vào trong, chúng tôi lại xếp hàng, đợi phòng xử án thực sự mở cửa vào khoảng 9 giờ sáng. Chúng tôi ăn trưa vào những thời điểm cụ thể, chúng tôi rời đi theo nhóm và sẽ làm lại tất cả vào ngày hôm sau.

Khi chính xác chúng tôi xuất hiện đã thay đổi. Ngay từ đầu, các phóng viên và một số ít công chúng đã đến đó vào khoảng 4 hoặc 5 giờ sáng và mọi chuyện vẫn ổn. Đáng buồn thay, tình trạng này không kéo dài. Katie Baker, người viết bài của The Ringer , gọi thời điểm đến là “mục tiêu di chuyển nhanh chóng”.

Cô nói: “Tôi sống ở một thị trấn trượt tuyết và thực sự chỉ có một mẹo đơn giản để giành được vị trí tốt nhất trên đường cáp treo vào một ngày đầy tuyết: đến trước những người khác”. “Tuy nhiên, điều khiến phiên tòa SBF trở thành một thử thách đặc biệt sôi nổi là ‘trước những người khác’ là một mục tiêu di chuyển nhanh chóng – câu hỏi phỏng vấn Jane Street Capital về một quyết định hậu cần, hãy nghĩ về nó!”

Mọi người đã xếp hàng từ đêm hôm trước để nghe chính Bankman-Fried làm chứng. Vào thứ Sáu, ngày đầu tiên anh ấy phát biểu, hơn 100 người đã xếp hàng trước 9 giờ sáng, vượt xa số người đến sớm để xem Ellison hoặc những người trong nội bộ FTX khác.

Brady Dale, cựu CoinDesker, hiện là thành viên của nhóm báo cáo Axios Crypto , cho biết một ngày nọ anh ấy xuất hiện lúc 2 giờ sáng. Nhiệt độ đêm đó vào khoảng 50 độ F (10 độ C) – nhìn bề ngoài thì không lạnh đến mức đó.

“Vấn đề là thế này. Điều gì không lạnh đối với bạn khi bạn chỉ ở bên ngoài 10 hoặc 20 phút sẽ trở nên khá lạnh khi bạn ở bên ngoài suốt 7 giờ đồng hồ,” ông nói. “Bạn có một lớp áo giáp ấm nhẹ ở rìa da để bảo vệ bạn khi bạn gặp lạnh. Năm mươi là đủ cao để nó truyền nhiệt ra ngoài từ từ, nhưng nó sẽ thoát ra ngoài. Bạn sẽ bị lạnh điên cuồng.” sau vài giờ.”

Baker, người cũng đến sớm tương tự trong một số đêm, lưu ý rằng trời mưa trong ít nhất một đêm cô ấy đến sớm:

“Không hẳn là thú vị khi phải dành cả ngày làm việc chờ đợi dưới mưa để bắt đầu ngày làm việc của mình, nhưng cũng… kiểu như vậy phải không? Tôi thích được làm quen sâu sắc với rất nhiều phóng viên xuất sắc (ngay cả những người mà tôi quá xấu hổ khi nói tên) hãy hỏi vì vào thời điểm đó tôi đã gặp và nói chuyện với họ hàng ngày trong nhiều tuần) và nếm thử tất cả các món bánh mì ăn sáng mà Quận Nam của New York cung cấp. Thật vinh dự khi được nhanh chóng chờ đợi cùng tất cả các bạn.”

Và vâng, điều đó thật thú vị (tôi nói với tư cách là một người thường không bao giờ xuất hiện trước 5 giờ và đôi khi không đến gần 8 giờ 30 vào những ngày ít bận rộn hơn).

Aleks Gilbert, một phóng viên của DL News , gọi việc đưa tin về phiên tòa là “một trong những điểm nổi bật trong sự nghiệp của tôi”, trích dẫn cả tầm quan trọng của phiên tòa cũng như cuộc tranh cãi buổi sáng.

“Các cuộc trò chuyện thường giống nhau: ‘anh bạn, tôi mệt’ hoặc ‘ôi, sáng nay trời lạnh’ hoặc điều gì đó về dàn nhân vật trong phòng xử án: thẩm phán cáu kỉnh; công tố viên nhỏ nhắn, máu lạnh; bố mẹ của Sam; luật sư vượt trội của anh ấy ” anh nói. “Nhưng không sao. Sau khi dành 12 đến 16 giờ mỗi ngày (a) ở tòa án, (b) đứng ngay bên ngoài tòa án, hoặc (c) viết về nó, thì còn gì để nói nữa? Một thiên thạch có thể đã rơi xuống DC và tôi sẽ không biết về điều đó cho đến khi tôi xếp hàng vào sáng hôm sau.”

Đến 11 giờ sáng thứ Năm, chỉ còn rất ít để trang trải. Có một cuộc tranh luận cuối cùng từ DOJ, nhưng nó rất ngắn gọn. Lời buộc tội của bồi thẩm đoàn, mặc dù quan trọng, nhưng không khác biệt đáng kể so với các đề xuất hoặc phiên điều trần thảo luận về chúng, vì vậy thực sự chỉ còn một câu chuyện tin tức để viết: Bankman-Fried có tội hoặc không có tội. Các phóng viên tòa án có kinh nghiệm giải thích rằng việc thảo luận thông thường đối với một vụ án phức tạp như thế này phải mất nhiều ngày, chắc chắn là hơn bốn giờ vào thứ Năm. Thực tế là việc đọc bản cáo buộc không kết thúc trước 3 giờ chiều cho thấy chúng tôi sẽ quay lại vào thứ Hai.

Thế là chúng tôi chờ đợi và ăn pizza.

Và sau đó, chỉ 20 phút trước khi phiên tòa bắt đầu, chúng tôi nghe bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết và phán quyết sẽ được công bố sau bảy phút nữa.

Vài giờ sau, phiên tòa kết thúc .

Ghi chú của biên tập viên

Chào mừng mọi người đến với ấn bản cuối cùng của bản tin này – hiện tại. Đó là một chặng đường dài, từ những ấn bản đầu tiên trong những tuần dẫn đến phiên bản thử nghiệm lớn nhất về tiền điện tử cho đến đây và bây giờ.

Vui lòng tiếp tục gửi phản hồi và câu hỏi trong những tháng tới. Đối với những người quan tâm đến việc tiếp tục theo dõi báo cáo của CoinDesk, tôi có thể đề xuất các bản tin và podcast khác của chúng tôi không? State of Crypto theo dõi các vấn đề về chính sách hàng tuần (tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tôi viết bài này), The Node giúp người đọc cập nhật nhanh chóng các diễn biến chung về tiền điện tử, Carpe Consensus (do Danny đồng tổ chức) đào sâu vào mọi thứ và First Mover là ngôi nhà dành cho bạn cập nhật thị trường.

Gửi đến hàng ngàn bạn đã đăng ký đọc bài viết này, cảm ơn vì đã tham gia cùng chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi số đặc biệt kỳ quặc này nếu có tin tức quan trọng và chúng tôi có thể đưa số này trở lại để dùng thử số hai vào tháng 3, nhưng tất nhiên mọi thứ đều thay đổi cho đến khi chúng xảy ra. Cho đến lúc đó – đây không phải là lời tạm biệt, hẹn gặp lại sau.

Chúng tôi không thực sự chắc chắn liệu đó có phải là ngày cuối cùng hay không. Bồi thẩm đoàn xác định số phận của Sam Bankman-Fried đã bắt đầu cân nhắc các cáo buộc chỉ vài giờ trước đó, sau khi Thẩm phán Lewis Kaplan đã dành phần lớn thời gian buổi sáng và một thời gian sau bữa trưa để đọc tài liệu buộc tội dài 60 trang. Chắc chắn một vụ án phức tạp như thế này – bảy tội danh khác nhau, hàng tỷ đô la được cho là đã bị đánh cắp, những câu hỏi về việc liệu các nhân chứng có nói thật hay không – sẽ phải mất một thời gian.

Nhưng khi nhóm báo chí thưởng thức pizza và nước ngọt đóng hộp (hoặc tách cà phê thứ tư? thứ năm?) vào thứ Năm tuần trước, có một cảm giác cuối cùng rõ ràng trong không khí. Trong tháng qua, khoảng 20 hoặc 30 người trong chúng tôi đã đến Tòa án Hoa Kỳ Daniel Patrick Moynihan ở khu hạ Manhattan trước khi mặt trời mọc. Các phóng viên đến lúc 5 giờ sáng – hoặc sớm hơn (sớm hơn rất nhiều) – để vào phòng xử án chính hoặc ít nhất là giành được một trong những chỗ ngồi tốt hơn trong phòng tràn. Đến thứ Năm, mọi việc đã xong. Không còn lời khai nào nữa, chúng tôi đã gặp tất cả các nhân chứng và rất nhiều vật chứng đã được đưa ra đến nỗi thẩm phán và các luật sư đã nói đùa về số lượng của họ.

Trong suốt tháng 10, nhiều người trong chúng tôi tranh nhau ghi lại những câu chuyện khi có tin tức xảy ra. Cho dù đó là cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison, làm chứng rằng Bankman-Fried đã cho phép hối lộ các quan chức chính phủ Trung Quốc hay một giáo sư kế toán làm chứng về dòng tiền chảy qua tài khoản ngân hàng, bạn thường có thể bước ngay ra ngoài tòa án và nhìn thấy một hàng phóng viên đang gọi điện. biên tập viên của họ, gõ ghi chú của họ hoặc ghi podcast ở bất cứ nơi nào họ tìm thấy.

Mỗi cơ quan báo chí đều có phương pháp riêng của mình. CoinDesk đã tìm cách cung cấp thông tin cập nhật theo thời gian thực nhất có thể, cử các phóng viên đi ghi lại các câu chuyện trong khi lời khai vẫn đang được tiến hành, tương tự như nhiều đồng nghiệp của chúng tôi. Các tổ chức tin tức khác đã công bố thông tin chi tiết hơn vào cuối ngày dùng thử. Một số đăng tác phẩm của họ vào sáng sớm hôm sau. Đó thực sự là một mô hình thu nhỏ của thế giới báo chí.

Và mặc dù chúng tôi là đối thủ cạnh tranh, nhưng giữa các tổ chức tin tức khác nhau thường xuyên đại diện cũng có tình bạn thân thiết. Nhiều người trong chúng tôi xuất hiện trong đêm tối và chỉ đi chơi cho đến khi tòa án cho phép chúng tôi vào trước 8 giờ sáng. Không có gì khác để làm ngoài trò chuyện, có thể đọc sách, điền ô chữ, đi tìm một buổi cà phê (hoặc trong một trường hợp là một buổi chạy thực tế ) hoặc nói về LEGO (iykyk).

Bởi vì cách thức hoạt động của tòa án, cách chúng tôi vận hành chính xác đã trở nên tập trung một cách kỳ lạ. Khoảng 20 người đầu tiên xếp hàng bên ngoài tòa án để xuất hiện vài phút trước khi cửa mở. Khi vào trong, chúng tôi lại xếp hàng, đợi phòng xử án thực sự mở cửa vào khoảng 9 giờ sáng. Chúng tôi ăn trưa vào những thời điểm cụ thể, chúng tôi rời đi theo nhóm và sẽ làm lại tất cả vào ngày hôm sau.

Khi chính xác chúng tôi xuất hiện đã thay đổi. Ngay từ đầu, các phóng viên và một số ít công chúng đã đến đó vào khoảng 4 hoặc 5 giờ sáng và mọi chuyện vẫn ổn. Đáng buồn thay, tình trạng này không kéo dài. Katie Baker, người viết bài của The Ringer , gọi thời điểm đến là “mục tiêu di chuyển nhanh chóng”.

Cô nói: “Tôi sống ở một thị trấn trượt tuyết và thực sự chỉ có một mẹo đơn giản để giành được vị trí tốt nhất trên đường cáp treo vào một ngày đầy tuyết: đến trước những người khác”. “Tuy nhiên, điều khiến phiên tòa SBF trở thành một thử thách đặc biệt sôi nổi là ‘trước những người khác’ là một mục tiêu di chuyển nhanh chóng – câu hỏi phỏng vấn Jane Street Capital về một quyết định hậu cần, hãy nghĩ về nó!”

Mọi người đã xếp hàng từ đêm hôm trước để nghe chính Bankman-Fried làm chứng. Vào thứ Sáu, ngày đầu tiên anh ấy phát biểu, hơn 100 người đã xếp hàng trước 9 giờ sáng, vượt xa số người đến sớm để xem Ellison hoặc những người trong nội bộ FTX khác.

Brady Dale, cựu CoinDesker, hiện là thành viên của nhóm báo cáo Axios Crypto , cho biết một ngày nọ anh ấy xuất hiện lúc 2 giờ sáng. Nhiệt độ đêm đó vào khoảng 50 độ F (10 độ C) – nhìn bề ngoài thì không lạnh đến mức đó.

“Vấn đề là thế này. Điều gì không lạnh đối với bạn khi bạn chỉ ở bên ngoài 10 hoặc 20 phút sẽ trở nên khá lạnh khi bạn ở bên ngoài suốt 7 giờ đồng hồ,” ông nói. “Bạn có một lớp áo giáp ấm nhẹ ở rìa da để bảo vệ bạn khi bạn gặp lạnh. Năm mươi là đủ cao để nó truyền nhiệt ra ngoài từ từ, nhưng nó sẽ thoát ra ngoài. Bạn sẽ bị lạnh điên cuồng.” sau vài giờ.”

Baker, người cũng đến sớm tương tự trong một số đêm, lưu ý rằng trời mưa trong ít nhất một đêm cô ấy đến sớm:

“Không hẳn là thú vị khi phải dành cả ngày làm việc chờ đợi dưới mưa để bắt đầu ngày làm việc của mình, nhưng cũng… kiểu như vậy phải không? Tôi thích được làm quen sâu sắc với rất nhiều phóng viên xuất sắc (ngay cả những người mà tôi quá xấu hổ khi nói tên) hãy hỏi vì vào thời điểm đó tôi đã gặp và nói chuyện với họ hàng ngày trong nhiều tuần) và nếm thử tất cả các món bánh mì ăn sáng mà Quận Nam của New York cung cấp. Thật vinh dự khi được nhanh chóng chờ đợi cùng tất cả các bạn.”

Và vâng, điều đó thật thú vị (tôi nói với tư cách là một người thường không bao giờ xuất hiện trước 5 giờ và đôi khi không đến gần 8 giờ 30 vào những ngày ít bận rộn hơn).

Aleks Gilbert, một phóng viên của DL News , gọi việc đưa tin về phiên tòa là “một trong những điểm nổi bật trong sự nghiệp của tôi”, trích dẫn cả tầm quan trọng của phiên tòa cũng như cuộc tranh cãi buổi sáng.

“Các cuộc trò chuyện thường giống nhau: ‘anh bạn, tôi mệt’ hoặc ‘ôi, sáng nay trời lạnh’ hoặc điều gì đó về dàn nhân vật trong phòng xử án: thẩm phán cáu kỉnh; công tố viên nhỏ nhắn, máu lạnh; bố mẹ của Sam; luật sư vượt trội của anh ấy ” anh nói. “Nhưng không sao. Sau khi dành 12 đến 16 giờ mỗi ngày (a) ở tòa án, (b) đứng ngay bên ngoài tòa án, hoặc (c) viết về nó, thì còn gì để nói nữa? Một thiên thạch có thể đã rơi xuống DC và tôi sẽ không biết về điều đó cho đến khi tôi xếp hàng vào sáng hôm sau.”

Đến 11 giờ sáng thứ Năm, chỉ còn rất ít để trang trải. Có một cuộc tranh luận cuối cùng từ DOJ, nhưng nó rất ngắn gọn. Lời buộc tội của bồi thẩm đoàn, mặc dù quan trọng, nhưng không khác biệt đáng kể so với các đề xuất hoặc phiên điều trần thảo luận về chúng, vì vậy thực sự chỉ còn một câu chuyện tin tức để viết: Bankman-Fried có tội hoặc không có tội. Các phóng viên giàu kinh nghiệm của tòa án giải thích rằng việc thảo luận thông thường đối với một vụ án phức tạp như thế này phải mất nhiều ngày, chắc chắn là hơn bốn giờ vào thứ Năm. Thực tế là việc đọc bản cáo buộc không kết thúc trước 3 giờ chiều cho thấy chúng tôi sẽ quay lại vào thứ Hai.

Thế là chúng tôi chờ đợi và ăn pizza.

Và sau đó, chỉ 20 phút trước khi phiên tòa bắt đầu, chúng tôi nghe bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết và phán quyết sẽ được công bố sau bảy phút nữa.

Vài giờ sau, phiên tòa kết thúc .

Ghi chú của biên tập viên

Chào mừng mọi người đến với ấn bản cuối cùng của bản tin này – hiện tại. Đó là một chặng đường dài, từ những ấn bản đầu tiên trong những tuần dẫn đến phiên bản thử nghiệm lớn nhất về tiền điện tử cho đến đây và bây giờ.

Vui lòng tiếp tục gửi phản hồi và câu hỏi trong những tháng tới. Đối với những người quan tâm đến việc tiếp tục theo dõi báo cáo của CoinDesk, tôi có thể đề xuất các bản tin và podcast khác của chúng tôi không? State of Crypto theo dõi các vấn đề về chính sách hàng tuần (tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tôi viết bài này), The Node giúp người đọc cập nhật nhanh chóng các diễn biến chung về tiền điện tử, Carpe Consensus (do Danny đồng tổ chức) đào sâu vào mọi thứ và First Mover là ngôi nhà dành cho bạn cập nhật thị trường.

Gửi đến hàng ngàn bạn đã đăng ký đọc bài viết này, cảm ơn vì đã tham gia cùng chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi số đặc biệt kỳ quặc này nếu có tin tức quan trọng và chúng tôi có thể đưa số này trở lại để dùng thử số hai vào tháng 3, nhưng tất nhiên mọi thứ đều thay đổi cho đến khi chúng xảy ra. Cho đến lúc đó – đây không phải là lời tạm biệt, hẹn gặp lại sau.

Theo Coindesk

Tin tức

Cố vấn Tiền điện tử Ý kiến: Sở hữu tiền điện tử trực tiếp là tốt nhất

Để lại phản hồi

Trong số ra tuần này về cố vấn Tiền điện tử, hãy tìm hiểu lý do tại sao quyền sở hữu trực tiếp tiền điện tử có thể mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng.

Bitcoin bắt đầu tuần ở mức 35.000 USD, cho thấy mức tăng khoảng 62% vào năm 2023.

Christopher King , người sáng lập và Giám đốc điều hành của Eaglebrook Advisors , chia sẻ ý kiến của mình về lý do tại sao quyền sở hữu trực tiếp tiền điện tử là con đường tốt nhất phía trước.

Cuộc khảo sát ETF bitcoin của chúng tôi đã kết thúc trong tuần này. Kết quả tương tự với cuộc khảo sát NASDAQ được công bố gần đây, nhấn mạnh rằng hơn 70% cố vấn hiện đang nắm giữ tiền điện tử và sẽ đầu tư nhiều hơn cho bản thân sau khi được phê duyệt quỹ ETF giao ngay bitcoin; tuy nhiên, chưa đến 10% cảm thấy thoải mái khi tư vấn cho khách hàng của họ về loại tài sản này. Xem tóm tắt kết quả bên dưới.

Chúc bạn đọc vui vẻ.

– SM

Bạn đang đọc Tiền điện tử dành cho cố vấn , bản tin hàng tuần của CoinDesk giải mã các tài sản kỹ thuật số dành cho cố vấn tài chính. Đăng ký tại đây để nhận được nó vào thứ Năm hàng tuần.

Tại sao các cố vấn không nên chờ đợi Bitcoin ETF giao ngay

Mặc dù việc tiếp cận khoản đầu tư bitcoin có thể dễ dàng hơn với quỹ ETF bitcoin giao ngay, nhưng các cố vấn có thể bỏ lỡ một cơ hội đáng kể nếu họ chờ phê duyệt. Các cố vấn có quyền truy cập vào các phương tiện đầu tư ngay bây giờ (Crypto SMA) có khả năng độc đáo để “điều hành trước” các tổ chức lớn hơn, có lẽ lần đầu tiên trong lịch sử, giúp khách hàng được hưởng lợi từ chu kỳ giá 4 năm lịch sử của bitcoin trong môi trường cung cấp bitcoin thắt chặt.

Hành động giá theo chu kỳ trong quỹ đạo tăng trưởng thế tục

Bitcoin đã tuân theo chu kỳ 4 năm, với mức giá phản ánh tâm lý tăng giảm của một loại tài sản/đổi mới mới nổi. Sự sụt giảm đáng kể đã được theo sau bởi những năm tăng trưởng theo đường parabol. Những chu kỳ này thể hiện sự tương đồng về tâm lý, hành động giá và tính đều đặn.

Như được thấy bên dưới, trong lịch sử bitcoin đã đi theo mô hình ba năm tăng trưởng ấn tượng, sau đó là sự sụt giảm giá đáng kể. Chu kỳ này được thúc đẩy bởi sự thay đổi tự nhiên trong tâm lý của một tài sản mới nổi và được củng cố bởi cơ chế cơ bản của mã đã biết của bitcoin.

Cứ bốn năm một lần, nguồn cung bitcoin mới vào thị trường lại bị cắt giảm một nửa trong một sự kiện được gọi là Bitcoin Halving. Tất cả đều như nhau, việc giảm dần tốc độ tăng trưởng nguồn cung bitcoin sẽ gây áp lực lên giá bitcoin từ quan điểm cân bằng cung/cầu và xây dựng câu chuyện xung quanh chu kỳ 4 năm với sự chú ý của giới truyền thông nhấn mạnh đặc điểm quan trọng của tiền tệ cố định của bitcoin. chính sách. Bitcoin đã giảm 65% vào năm ngoái và giảm hơn 100% so với đầu năm trong năm đầu tiên của chu kỳ mới đầy tiềm năng, với đợt halving tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 4 năm 2024.

Sở hữu tiền điện tử trước khi thị trường tăng nóng

Với bitcoin ở mức giá thuận lợi so với chu kỳ 4 năm lịch sử của nó và các chất xúc tác tích cực sắp xuất hiện, các cố vấn có quyền truy cập vào bitcoin nên dành thời gian này để tấn công trước khi bàn ủi nóng lên, để thoát ra trước dòng vốn của tổ chức và trước các rào cản đối với khoản đầu tư bitcoin được giảm xuống.

Việc phê duyệt ETF bitcoin giao ngay và tiến trình hướng tới sự rõ ràng về quy định rộng hơn đối với tiền điện tử có thể thúc đẩy thị trường tăng giá tiếp theo, cho phép nhu cầu tiềm ẩn gia nhập thị trường. Bằng cách sử dụng các công cụ hiện có ngày nay, chẳng hạn như SMA tiền điện tử, các cố vấn có thể tận dụng sự mất kết nối trên thị trường giữa nhu cầu cơ bản và dòng đầu tư thực tế.

Hơn nữa, nguồn cung bitcoin trên các sàn giao dịch thấp so với tiêu chuẩn lịch sử do các nhà đầu tư bitcoin đang nắm giữ bitcoin của họ ngày càng lâu hơn (41% nguồn cung bitcoin đã được giữ trong ba năm so với 27% vào năm 2017), hạn chế nguồn cung thực tế có sẵn để giao dịch. và tăng tác động về giá của bất kỳ sự gia tăng nào về nhu cầu bitcoin.

Với các chất xúc tác cơ bản và kỹ thuật đang chuẩn bị cho đợt tăng giá bitcoin tiếp theo, các cố vấn đang chờ đợi quỹ ETF bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ có thể bỏ lỡ cơ hội. Mặc dù quỹ ETF bitcoin giao ngay có thể giúp hợp pháp hóa việc phân bổ bitcoin trong mắt công chúng đầu tư rộng rãi hơn, nhưng vẫn có những phương tiện đầu tư hiệu quả hơn để sở hữu bitcoin.

Sở hữu trực tiếp là con đường

Quyền sở hữu trực tiếp là cấu trúc tốt nhất xét từ góc độ phương tiện đầu tư và hiện có sẵn. Có lỗi theo dõi tối thiểu so với các sản phẩm khác, chẳng hạn như quỹ tín thác công cộng OTC, có thể có phí bảo hiểm và chiết khấu đáng kể và do đó có lỗi theo dõi. Hơn nữa, SMA tiền điện tử có tính thanh khoản 24/7, cho phép các nhà đầu tư và cố vấn bán hoặc mua bất cứ lúc nào.

Lý do thứ hai và được cho là quan trọng hơn là quyền sở hữu trực tiếp mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng về lâu dài. Một cố vấn dành thời gian để định vị khách hàng của mình trong một phương tiện đầu tư thuận lợi cho một loại tài sản nhất định, mặc dù việc đó đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn, sẽ tạo dựng được danh tiếng vì đặt nhu cầu của khách hàng lên hàng đầu. Hơn nữa, điều này sẽ thể hiện kiến thức chuyên môn về miền liên quan đến các cố vấn không am hiểu về thị trường tiền điện tử. Một loại tài sản mới đòi hỏi cơ sở hạ tầng và giáo dục đổi mới. Khách hàng sẽ đánh giá cao công việc trả trước của các cố vấn sử dụng SMA tiền điện tử, làm tăng sự tin cậy trong mối quan hệ.

Dần dần, rồi đột ngột tăng sở hữu tiền điện tử

Bitcoin sẽ tiếp tục vượt qua những thăng trầm của một tài sản mới nổi và giải quyết các rào cản dưới hình thức các tác nhân xấu, rào cản pháp lý, quan niệm sai lầm và sự biến động của một sự đổi mới mới nổi. Chắc chắn rằng phía trước sẽ có nhiều biến động hơn với biến động giá không ổn định và khả năng giảm giá. Hơn nữa, việc phê duyệt quỹ ETF bitcoin có thể là một sự kiện “mua tin đồn, bán tin tức”.

Chúng tôi xem bitcoin không phải là một giao dịch mà là một cơ hội mang tính thế hệ với tiềm năng tăng trưởng hiện thực hóa trong khoảng thời gian đầu tư dài hạn trong ba, năm hoặc 10 năm. Nhưng điều đó không có nghĩa là các cố vấn có đủ khả năng để chờ đợi một quỹ ETF bitcoin giao ngay. Với các phương tiện đầu tư được cho là tốt hơn hiện có, một loạt các luồng gió thuận lợi cho giá bitcoin, một lượng vốn mới tiềm năng chảy vào bitcoin và nguồn cung bitcoin thắt chặt, giờ là lúc để các cố vấn thực hiện phân bổ quy mô thận trọng cho bitcoin, trước đây. các tổ chức một lần.

– Christopher King , Người sáng lập & Giám đốc điều hành, Eaglebrook Advisors

Khảo sát Bitcoin ETF

Trong hai tuần qua, chúng tôi đã yêu cầu các cố vấn tham gia vào một cuộc khảo sát tập trung vào mối quan tâm đầu tư của họ đối với các quỹ ETF bitcoin giao ngay. Kết quả đã có.

Hơn 50% số người được hỏi cho biết CÓ, họ sẽ đầu tư vào quỹ ETF bitcoin giao ngay khi được chấp thuận ở Mỹ. 15% nói KHÔNG; số người được hỏi còn lại sống bên ngoài Hoa Kỳ. Điều thú vị là 82% cho biết cá nhân họ sẽ đầu tư vào một quỹ ETF bitcoin giao ngay và 18% còn lại nói rằng họ sẽ không làm như vậy.

Khi được hỏi, “Lý do nào khiến bạn không phân bổ khách hàng vào quỹ ETF bitcoin giao ngay? (đánh dấu tất cả những gì áp dụng)”, 32% số người được hỏi đã chọn “thiếu hiểu biết và trình độ học vấn”, 28% đã chọn “hồ sơ rủi ro không phù hợp cho khách hàng của bạn”, 17% đã chọn “có sẵn trên kệ sản phẩm của công ty bạn” và 28% đã chọn “khác ” với các câu trả lời viết tay bao gồm “không phù hợp với khách hàng trên 65 tuổi”, “thích tài sản tạo thu nhập”, “không phù hợp với ủy quyền đầu tư” và “BTC không cung cấp tiện ích thương mại của các đồng tiền thay thế khác”.

Vì 32% số người được hỏi đã chọn “thiếu hiểu biết và giáo dục”, xin lưu ý rằng có một số khóa học và chỉ định được thiết kế để giúp bạn tìm hiểu và sử dụng tài sản kỹ thuật số. CDAA và DACFP là hai chỉ định như vậy.

Cảm ơn tất cả mọi người đã trả lời khảo sát. Vì mục tiêu của bản tin này là hình thành một cộng đồng cố vấn và đối thoại nên trong khi cuộc khảo sát đã kết thúc, chúng tôi khuyến khích bạn trả lời lại email này kèm theo những suy nghĩ và chủ đề bổ sung mà bạn quan tâm.

– Sarah Morton

Hãy đọc tiếp

Vương quốc Anh tiến lên phía trước với các quy tắc và quy định về tiền điện tử , phản ánh các quy định của TradFi.

Elon Musk nói với nhân viên rằng X (trước đây là Twitter) có thể thay thế ngân hàng trong năm tới!

7002 bitcoin được cho là bị khóa trên một ổ cứng được mã hóa, chỉ còn hai lần thử để truy cập chúng hoặc mất vĩnh viễn – đây là bản cập nhật.

Sửa bởi Bradley Keun.

Theo Coindesk

Pháp Lý

'Phán quyết nhất trí, thưa quý tòa': Sự kết án của Sam Bankman-Fried là không thể tránh khỏi

Để lại phản hồi

Sam Bankman-Fried đã bị bồi thẩm đoàn gồm các đồng nghiệp của mình kết án về mọi tội danh.

Sam Bankman-Fried có tội.

Mười hai bồi thẩm đoàn đã dành chưa đầy năm giờ để quyết định sự thật. Họ yêu cầu các phần của bản ghi từ lời khai của Matt Huang của Paradigm và Robert Boroujerdi của Điểm thứ ba, cũng như các bút đánh dấu và Ghi chú sau đó, và khi họ không nhận được ngay phiên bản cáo trạng, họ cũng yêu cầu điều đó.

Chưa hết, họ nhanh chóng quyết định rằng Bankman-Fried có tội ở cả bảy tội danh . Anh ta đã lừa gạt khách hàng của FTX và âm mưu lừa gạt họ. Anh ta đã lừa gạt những người cho vay của Alameda Research và âm mưu lừa gạt họ. Anh ta âm mưu lừa gạt các nhà đầu tư và khách hàng của FTX và che giấu số tiền thu được bằng cách rửa tiền.

Bạn đang đọc Phiên tòa SBF , một bản tin của CoinDesk mang đến cho bạn những hiểu biết hàng ngày từ bên trong phòng xử án, nơi Sam Bankman-Fried sẽ cố gắng tránh xa nhà tù. Bạn muốn nhận nó trực tiếp? Đăng ký tại đây .

Kết quả dường như không thể tránh khỏi. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã có một vụ kiện đầy đủ, trong khi bên bào chữa – như chúng tôi đã nói trong nhiều tuần – dường như đang gặp khó khăn. Thẩm phán Lewis Kaplan rõ ràng đã mất kiên nhẫn với bị cáo (mặc dù ông cho biết hôm thứ Năm rằng ông sẽ không chia sẻ bất kỳ quan điểm cá nhân nào về bản án). Cá nhân tôi không có mặt trong phòng xử án khi Bankman-Fried làm chứng, cũng như khi luật sư bào chữa Mark Cohen đưa ra kết luận. Nhưng các đồng nghiệp của tôi đã nói rằng một số bồi thẩm đoàn đã nhìn đồng hồ trong suốt cuộc tranh luận kết thúc. Bankman-Fried không có khả năng trả lời một số câu hỏi nhất định – và tôi nói là không có khả năng theo nghĩa là nếu anh ấy thừa nhận một số câu hỏi của AUSA Danielle Sasoon, anh ấy sẽ sẵn sàng tiếp nhận những câu hỏi tiếp theo và nếu anh ấy từ chối chúng, anh ấy sẽ tự mình đưa ra các yêu cầu bồi thường về việc nói dối – dường như không ai quý mến anh ta cả. Phong cách nói đặc biệt của anh ấy – cố gắng trả lời câu hỏi mà anh ấy hy vọng mình sẽ được hỏi – đã khiến thẩm phán phải nhắc nhở.

Vụ án chưa kết thúc. Phiên điều trần tuyên án dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3 tới. Và Bankman-Fried phải đối mặt với một phiên tòa khác với các tội danh bổ sung cùng thời điểm.

Và, khi tòa án chuẩn bị giải tán hôm thứ Năm, luật sư bào chữa Cohen đã hỏi về các động thái sau phiên tòa (anh ta có vài tuần). Chúng tôi gần như chắc chắn sẽ thấy một lời kêu gọi.

Nhưng như tôi đã nói, kết quả này dường như không thể tránh khỏi. Thẩm phán quyết định giữ bồi thẩm đoàn ở lại đến 8 giờ tối, thay vì kết thúc ngày làm việc lúc 4 giờ 30 chiều như thường lệ. Thư ký tòa án thông báo phán quyết được đưa ra lúc 7:38.

Mọi người đều có mặt trong phòng xử án để tuyên án – phòng xử án đã đóng cửa. Vì vậy, tất cả chúng tôi đều theo dõi các bồi thẩm đoàn nộp hồ sơ. Chúng tôi thấy thư ký tòa án cho thẩm phán xem bản án, đưa micro cho chủ tịch (bồi thẩm đoàn 4), yêu cầu cô ấy đưa ra phán quyết cho mỗi tội danh và thăm dò ý kiến của từng bồi thẩm đoàn để xác nhận quyết định đã nhất trí.

Sam, bị cáo, Bankman-Fried – bạn muốn gọi anh ta như thế nào cũng được – đã phải chứng kiến cô đọc phán quyết. Cô không nhìn anh khi đọc bản án. Đến 7h55 thì mọi chuyện đã kết thúc.

Sau khi cô ấy ngồi xuống, bạn có thể nghe thấy họa sĩ phác họa tòa án trong một giây. Thẩm phán Kaplan cảm ơn các bồi thẩm đoàn vì sự phục vụ của họ, nói rằng việc họ tham gia bồi thẩm đoàn là một “đặc quyền của công dân”.

Và sau đó, sau khi sa thải 12 phụ nữ và nam giới, thẩm phán quay lại công việc, hỏi về các phiên điều trần tuyên án và phiên tòa thứ hai với các cáo buộc bổ sung được ấn định vào tháng Ba. Chúng ta đang đi tới phần tiếp theo.

— Nikhilesh De

Cảnh phòng xử án

  • Ít hơn 30 người có mặt trước 9 giờ sáng, nhưng đến lúc chúng tôi tuyên án thì tòa án đã chật cứng.
  • Thẩm phán Lewis Kaplan đọc cáo buộc của bồi thẩm đoàn trong vài giờ sau khi AUSA Danielle Sassoon kết thúc phần tranh luận bác bỏ của mình. Trước khi bắt đầu, phó thư ký tòa án đã thông báo rằng tất cả mọi người trong phòng xử án sẽ phải ngồi yên trước khi ra lệnh cho Thống chế Hoa Kỳ “vui lòng khóa cửa lại”.
  • Nhóm báo chí đều có bánh pizza trong căng tin cho bữa tối (cảm ơn nhân viên nhà ăn vì không chỉ nướng pizza cho chúng tôi mà còn cho phép chúng tôi ở lại quá giờ đóng cửa trong suốt một ngày dài!).

— Nikhilesh De

Ghi chú của biên tập viên liên quan kết án Sam Bankman-Fried

Tôi muốn dành một chút thời gian để suy ngẫm về điều gì đó. Sam Bankman-Fried bị kết tội phạm tội tài chính nghiêm trọng. Anh ta đã bỏ rơi hàng ngàn nạn nhân, một số người trong số họ vẫn đang hy vọng nhận lại được bất cứ điều gì mà họ có thể lấy lại được. Anh ta đang xem xét những khả năng có thể phải ngồi tù hàng chục năm. Dựa trên lời khai và bằng chứng mà chúng tôi đã nghe và thấy trong tháng qua, anh ấy là người tích cực và sẵn sàng tham gia vào các tội ác mà anh ấy bị kết án, và vai trò của anh ấy như một người trung thực nhưng mắc sai lầm là điều đáng nghi ngờ.

Tất cả những gì đã nói, cần phải thừa nhận rằng điều này có nghĩa là anh ấy sẽ trải qua một hoặc vài thập kỷ bị cô lập khỏi xã hội nói chung. Nếu được thả sớm hoặc sau khi mãn hạn tù, anh ta sẽ bị rơi vào một thế giới khác với thế giới mà anh ta đã rời bỏ. Một thập kỷ trước, bitcoin chỉ đáng giá vài xu so với đồng đô la so với ngày nay và toàn bộ ngành công nghiệp mà tôi dành thời gian đề cập hầu như không tồn tại. Điện thoại thông minh còn khá sơ khai, mọi người sử dụng máy tính để bàn cỡ lớn thay vì máy tính bảng và có ít hơn khoảng một tỷ người trên hành tinh này. Tôi không nói mọi người nên tiếc cho Bankman-Fried hay thông cảm cho tương lai trước mắt của anh ấy. Nhưng nó vẫn đáng được thừa nhận.

Và cuối cùng là một lưu ý về bản tin này. Danny, Sam, Helene, Liz và tôi có những ghi chú và những điều kỳ quặc trong một tháng không hoàn toàn phù hợp với phạm vi đưa tin thông thường hàng ngày. Trong vài ngày hoặc tuần tới, chúng tôi sẽ bắt đầu chia sẻ những điều đó. Trong thời gian chờ đợi, tôi cũng muốn đảm bảo rằng bạn có cơ hội hỏi bất kỳ câu hỏi nào bạn có, cho dù đó là về phiên tòa và thủ tục tố tụng tại tòa, các bước tiếp theo, thậm chí chỉ là một số khía cạnh của việc bên trong tòa nhà nơi nó diễn ra như thế nào. tất cả đã xảy ra. Trả lời email này hoặc liên hệ với tôi trên X/Telegram (@nikhileshde) và chúng tôi sẽ đưa các câu trả lời vào ấn bản sau này.

— Nikhilesh De

Sửa bởi Nick Baker.

Sam Bankman-Fried có tội.

Mười hai bồi thẩm đoàn đã dành chưa đầy năm giờ để quyết định sự thật. Họ yêu cầu các phần của bản ghi từ lời khai của Matt Huang của Paradigm và Robert Boroujerdi của Điểm thứ ba, cũng như các bút đánh dấu và Ghi chú sau đó, và khi họ không nhận được ngay phiên bản cáo trạng, họ cũng yêu cầu điều đó.

Chưa hết, họ nhanh chóng quyết định rằng Bankman-Fried có tội ở cả bảy tội danh . Anh ta đã lừa gạt khách hàng của FTX và âm mưu lừa gạt họ. Anh ta đã lừa gạt những người cho vay của Alameda Research và âm mưu lừa gạt họ. Anh ta âm mưu lừa gạt các nhà đầu tư và khách hàng của FTX và che giấu số tiền thu được bằng cách rửa tiền.

Bạn đang đọc Phiên tòa SBF , một bản tin của CoinDesk mang đến cho bạn những hiểu biết hàng ngày từ bên trong phòng xử án, nơi Sam Bankman-Fried sẽ cố gắng tránh xa nhà tù. Bạn muốn nhận nó trực tiếp? Đăng ký tại đây .

Kết quả dường như không thể tránh khỏi. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã có một vụ kiện đầy đủ, trong khi bên bào chữa – như chúng tôi đã nói trong nhiều tuần – dường như đang gặp khó khăn. Thẩm phán Lewis Kaplan rõ ràng đã mất kiên nhẫn với bị cáo (mặc dù ông cho biết hôm thứ Năm rằng ông sẽ không chia sẻ bất kỳ quan điểm cá nhân nào về bản án). Cá nhân tôi không có mặt trong phòng xử án khi Bankman-Fried làm chứng, cũng như khi luật sư bào chữa Mark Cohen đưa ra kết luận. Nhưng các đồng nghiệp của tôi đã nói rằng một số bồi thẩm đoàn đã nhìn đồng hồ trong suốt cuộc tranh luận kết thúc. Bankman-Fried không có khả năng trả lời một số câu hỏi nhất định – và tôi nói là không có khả năng theo nghĩa là nếu anh ấy thừa nhận một số câu hỏi của AUSA Danielle Sasoon, anh ấy sẽ sẵn sàng tiếp nhận những câu hỏi tiếp theo và nếu anh ấy từ chối chúng, anh ấy sẽ tự mình đưa ra các yêu cầu bồi thường về việc nói dối – dường như không ai quý mến anh ta cả. Phong cách nói đặc biệt của anh ấy – cố gắng trả lời câu hỏi mà anh ấy hy vọng mình sẽ được hỏi – đã khiến thẩm phán phải nhắc nhở.

Vụ án chưa kết thúc. Phiên điều trần tuyên án dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3 tới. Và Bankman-Fried phải đối mặt với một phiên tòa khác với các tội danh bổ sung cùng thời điểm.

Và, khi tòa án chuẩn bị giải tán hôm thứ Năm, luật sư bào chữa Cohen đã hỏi về các động thái sau phiên tòa (anh ta có vài tuần). Chúng tôi gần như chắc chắn sẽ thấy một lời kêu gọi.

Nhưng như tôi đã nói, kết quả này dường như không thể tránh khỏi. Thẩm phán quyết định giữ bồi thẩm đoàn ở lại đến 8 giờ tối, thay vì kết thúc ngày làm việc lúc 4 giờ 30 chiều như thường lệ. Thư ký tòa án thông báo phán quyết được đưa ra lúc 7:38.

Mọi người đều có mặt trong phòng xử án để tuyên án – phòng xử án đã đóng cửa. Vì vậy, tất cả chúng tôi đều theo dõi các bồi thẩm đoàn nộp hồ sơ. Chúng tôi thấy thư ký tòa án cho thẩm phán xem bản án, đưa micro cho chủ tịch (bồi thẩm đoàn 4), yêu cầu cô ấy đưa ra phán quyết cho mỗi tội danh và thăm dò ý kiến của từng bồi thẩm đoàn để xác nhận quyết định đã nhất trí.

Sam, bị cáo, Bankman-Fried – bạn muốn gọi anh ta như thế nào cũng được – đã phải chứng kiến cô đọc phán quyết. Cô không nhìn anh khi đọc bản án. Đến 7h55 thì mọi chuyện đã kết thúc.

Sau khi cô ấy ngồi xuống, bạn có thể nghe thấy họa sĩ phác họa tòa án trong một giây. Thẩm phán Kaplan cảm ơn các bồi thẩm đoàn vì sự phục vụ của họ, nói rằng việc họ tham gia bồi thẩm đoàn là một “đặc quyền của công dân”.

Và sau đó, sau khi sa thải 12 phụ nữ và nam giới, thẩm phán quay lại công việc, hỏi về các phiên điều trần tuyên án và phiên tòa thứ hai với các cáo buộc bổ sung được ấn định vào tháng Ba. Chúng ta đang đi tới phần tiếp theo.

— Nikhilesh De

Cảnh phòng xử án

  • Ít hơn 30 người có mặt trước 9 giờ sáng, nhưng đến lúc chúng tôi tuyên án thì tòa án đã chật cứng.
  • Thẩm phán Lewis Kaplan đọc cáo buộc của bồi thẩm đoàn trong vài giờ sau khi AUSA Danielle Sassoon kết thúc phần tranh luận bác bỏ của mình. Trước khi bắt đầu, phó thư ký tòa án đã thông báo rằng tất cả mọi người trong phòng xử án sẽ phải ngồi yên trước khi ra lệnh cho Thống chế Hoa Kỳ “vui lòng khóa cửa lại”.
  • Nhóm báo chí đều có bánh pizza trong căng tin cho bữa tối (cảm ơn nhân viên nhà ăn vì không chỉ nướng pizza cho chúng tôi mà còn cho phép chúng tôi ở lại quá giờ đóng cửa trong suốt một ngày dài!).

— Nikhilesh De

Ghi chú của biên tập viên

Tôi muốn dành một chút thời gian để suy ngẫm về điều gì đó. Sam Bankman-Fried bị kết tội phạm tội tài chính nghiêm trọng. Anh ta đã bỏ rơi hàng ngàn nạn nhân, một số người trong số họ vẫn đang hy vọng nhận lại được bất cứ điều gì mà họ có thể lấy lại được. Anh ta đang xem xét những khả năng có thể phải ngồi tù hàng chục năm. Dựa trên lời khai và bằng chứng mà chúng tôi đã nghe và thấy trong tháng qua, anh ấy là người tích cực và sẵn sàng tham gia vào các tội ác mà anh ấy bị kết án, và vai trò của anh ấy như một người trung thực nhưng mắc sai lầm là điều đáng nghi ngờ.

Tất cả những gì đã nói, cần phải thừa nhận rằng điều này có nghĩa là anh ấy sẽ trải qua một hoặc vài thập kỷ bị cô lập khỏi xã hội nói chung. Nếu được thả sớm hoặc sau khi mãn hạn tù, anh ta sẽ bị rơi vào một thế giới khác với thế giới mà anh ta đã rời bỏ. Một thập kỷ trước, bitcoin chỉ đáng giá vài xu so với đồng đô la so với ngày nay và toàn bộ ngành công nghiệp mà tôi dành thời gian đề cập hầu như không tồn tại. Điện thoại thông minh còn khá sơ khai, mọi người sử dụng máy tính để bàn cỡ lớn thay vì máy tính bảng và có ít hơn khoảng một tỷ người trên hành tinh này. Tôi không nói mọi người nên tiếc cho Bankman-Fried hay thông cảm cho tương lai trước mắt của anh ấy. Nhưng nó vẫn đáng được thừa nhận.

Và cuối cùng là một lưu ý về bản tin này. Danny, Sam, Helene, Liz và tôi có những ghi chú và những điều kỳ quặc trong một tháng không hoàn toàn phù hợp với phạm vi đưa tin thông thường hàng ngày. Trong vài ngày hoặc tuần tới, chúng tôi sẽ bắt đầu chia sẻ những điều đó. Trong thời gian chờ đợi, tôi cũng muốn đảm bảo rằng bạn có cơ hội hỏi bất kỳ câu hỏi nào bạn có, cho dù đó là về phiên tòa và thủ tục tố tụng tại tòa, các bước tiếp theo, thậm chí chỉ là một số khía cạnh của việc bên trong tòa nhà nơi nó diễn ra như thế nào. tất cả đã xảy ra. Trả lời email này hoặc liên hệ với tôi trên X/Telegram (@nikhileshde) và chúng tôi sẽ đưa các câu trả lời vào ấn bản sau này.

— Nikhilesh De

Sửa bởi Nick Baker.

Theo Coindesk

Pháp Lý

Điều gì tiếp theo cho vụ kiện pháp lý của Sam Bankman-Fried?

Để lại phản hồi

Người sáng lập FTX vẫn phải đối mặt với các động thái tiềm ẩn sau phiên tòa, tuyên án và có lẽ là một phiên tòa khác.

Câu chuyện ” United States v. Sam Bankman-Fried ” vẫn chưa kết thúc. Bây giờ anh ta đã bị kết tội với bảy tội danh khác nhau, một vài điều sắp xảy ra.

Bạn đang đọc Phiên tòa SBF , một bản tin của CoinDesk mang đến cho bạn những hiểu biết hàng ngày từ bên trong phòng xử án, nơi Sam Bankman-Fried sẽ cố gắng tránh xa nhà tù. Bạn muốn nhận nó trực tiếp? Đăng ký tại đây .

Một là – tất nhiên – Hệ thống Dịch vụ Quản chế và Tiền xét xử Hoa Kỳ sẽ bắt tay vào việc soạn thảo một bản ghi nhớ cho mức án được đề xuất .

Bộ Tư pháp và nhóm bào chữa có thể sẽ có quan điểm về khuyến nghị đó. Thẩm phán Lewis Kaplan đã lên lịch cho một phiên điều trần dự kiến vào ngày 28 tháng 3 để thảo luận về bản án được đề xuất, với thời hạn để hai bên phản hồi bản ghi nhớ trước ngày đó.

Ngoài ra còn có phiên tòa thứ hai dành cho Bankman-Fried, hiện được lên kế hoạch vào ngày 11 tháng 3. Thẩm phán đặt ra thời hạn chót là ngày 1 tháng 2 để DOJ cập nhật cho anh ta về việc liệu họ có ý định tiến hành phiên tòa thứ hai này hay không, điều này cũng phụ thuộc vào sự cho phép của Hoa Kỳ. từ chính phủ Bahamas.

Xin nhắc lại, Bankman-Fried phải đối mặt với cáo buộc gian lận bổ sung đối với khách hàng FTX gắn liền với các công cụ phái sinh (mặc dù điều đáng chú ý là bản án tuần trước đã bao gồm tội âm mưu gian lận hàng hóa), gian lận chứng khoán đối với các nhà đầu tư FTX, âm mưu lừa đảo ngân hàng , âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu vi phạm Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài.

Những cáo buộc này không có trong bản cáo trạng ban đầu của Bankman-Fried, có nghĩa là chúng không xuất hiện trong yêu cầu của DOJ tới Bahamas để dẫn độ anh ta. Tòa án Tối cao Bahamas đã ra lệnh rằng chính phủ không thể cấp phép hồi tố cho một phiên tòa xét xử những cáo buộc này cho đến khi phiên điều trần kết thúc – Tôi vẫn chưa thấy bất kỳ xác nhận nào rằng phiên tòa đã được lên lịch.

Ngoài ra còn có các chuyển động sau phiên tòa . Luật sư bào chữa Mark Cohen và nhóm của ông có thể nộp đơn xin xét xử lại hoặc yêu cầu thẩm phán trắng án bất chấp phán quyết của bồi thẩm đoàn. Đây là những hình thức chuyên nghiệp, nhưng Cohen đề nghị anh ấy sẽ nộp những thứ đó và có thời hạn chót là ngày 20 tháng 11 để thực hiện việc đó. DOJ phải trả lời trước ngày 18 tháng 12.

— Nikhilesh De

Ghi chú của biên tập viên

Chúng tôi sắp hoàn thành các ấn bản thường kỳ của bản tin này. Tôi vẫn chưa có ngày kết thúc cụ thể vì chúng tôi vẫn đang xem xét các cuốn sổ khác nhau mà chúng tôi đã điền vào và lau mực ra khỏi túi. Sau khi hoàn tất, chúng tôi sẽ tạm dừng bản tin này. Nếu có tin tức (chẳng hạn như có điều gì đó bất ngờ xảy ra với các động thái sau phiên tòa), chúng tôi có thể gửi số đặc biệt của bản tin này.

— Nikhilesh De

Sửa bởi Dép Handagama.

Câu chuyện ” United States v. Sam Bankman-Fried ” vẫn chưa kết thúc. Bây giờ anh ta đã bị kết tội với bảy tội danh khác nhau, một vài điều sắp xảy ra.

Bạn đang đọc Phiên tòa SBF , một bản tin của CoinDesk mang đến cho bạn những hiểu biết hàng ngày từ bên trong phòng xử án, nơi Sam Bankman-Fried sẽ cố gắng tránh xa nhà tù. Bạn muốn nhận nó trực tiếp? Đăng ký tại đây .

Một là – tất nhiên – Hệ thống Dịch vụ Quản chế và Tiền xét xử Hoa Kỳ sẽ bắt tay vào việc soạn thảo một bản ghi nhớ cho mức án được đề xuất .

Bộ Tư pháp và nhóm bào chữa có thể sẽ có quan điểm về khuyến nghị đó. Thẩm phán Lewis Kaplan đã lên lịch cho một phiên điều trần dự kiến vào ngày 28 tháng 3 để thảo luận về bản án được đề xuất, với thời hạn để hai bên phản hồi bản ghi nhớ trước ngày đó.

Ngoài ra còn có phiên tòa thứ hai dành cho Bankman-Fried, hiện được lên kế hoạch vào ngày 11 tháng 3. Thẩm phán đặt ra thời hạn chót là ngày 1 tháng 2 để DOJ cập nhật cho anh ta về việc liệu họ có ý định tiến hành phiên tòa thứ hai này hay không, điều này cũng phụ thuộc vào sự cho phép của Hoa Kỳ. từ chính phủ Bahamas.

Xin nhắc lại, Bankman-Fried phải đối mặt với cáo buộc gian lận bổ sung đối với khách hàng FTX gắn liền với các công cụ phái sinh (mặc dù điều đáng chú ý là bản án tuần trước đã bao gồm tội âm mưu gian lận hàng hóa), gian lận chứng khoán đối với các nhà đầu tư FTX, âm mưu lừa đảo ngân hàng , âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu vi phạm Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài.

Những cáo buộc này không có trong bản cáo trạng ban đầu của Bankman-Fried, có nghĩa là chúng không xuất hiện trong yêu cầu của DOJ tới Bahamas để dẫn độ anh ta. Tòa án Tối cao Bahamas đã ra lệnh rằng chính phủ không thể cấp phép hồi tố cho một phiên tòa xét xử những cáo buộc này cho đến khi phiên điều trần kết thúc – Tôi vẫn chưa thấy bất kỳ xác nhận nào rằng phiên tòa đã được lên lịch.

Ngoài ra còn có các chuyển động sau phiên tòa . Luật sư bào chữa Mark Cohen và nhóm của ông có thể nộp đơn xin xét xử lại hoặc yêu cầu thẩm phán trắng án bất chấp phán quyết của bồi thẩm đoàn. Đây là những hình thức chuyên nghiệp, nhưng Cohen đề nghị anh ấy sẽ nộp những thứ đó và có thời hạn chót là ngày 20 tháng 11 để thực hiện việc đó. DOJ phải trả lời trước ngày 18 tháng 12.

— Nikhilesh De

Ghi chú của biên tập viên

Chúng tôi sắp hoàn thành các ấn bản thường kỳ của bản tin này. Tôi vẫn chưa có ngày kết thúc cụ thể vì chúng tôi vẫn đang xem xét các cuốn sổ khác nhau mà chúng tôi đã điền vào và lau mực ra khỏi túi. Sau khi hoàn tất, chúng tôi sẽ tạm dừng bản tin này. Nếu có tin tức (chẳng hạn như có điều gì đó bất ngờ xảy ra với các động thái sau phiên tòa), chúng tôi có thể gửi số đặc biệt của bản tin này.

— Nikhilesh De

Sửa bởi Dép Handagama.

Theo Coindesk