Lưu trữ cho từ khóa: Bản tin

Tại sao Airdrop của Eigenlayer lại gây tranh cãi

01/05/2024 Phạm Mạnh Cường Để lại phản hồi

Mặc dù nó thực sự bảo thủ.

Những người dùng của Eigenlayer, người tiên phong đặt lại Ethereum, nhiều người trong số họ sắp được thưởng một đợt airdrop lớn của mã thông báo EIGEN mới , đang bỏ phiếu bằng đô la của họ. Để đáp lại điều mà một số người gọi là sách trắng quá phức tạp và phần thưởng tương đối hạn chế của Eigen Labs, người dùng đã rút khoảng 150.000 ether (ETH) , trị giá khoảng 457 triệu USD, khỏi nền tảng.

Đây là đoạn trích từ bản tin The Node, bản tin tổng hợp hàng ngày về các tin tức quan trọng nhất về tiền điện tử trên CoinDesk và hơn thế nữa. Bạn có thể đăng ký để nhận bản tin đầy đủ tại đây .

Bật tiếng

Eigen Labs, gần đây đã huy động được 100 triệu đô la từ công ty đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz, về cơ bản đã đi tiên phong trong khái niệm đặt lại – khả năng tái sử dụng vốn để đặt cược trên Ethereum nhằm đồng thời bảo đảm các chuỗi khối khác. Gần 16 tỷ USD đã bị khóa trên nền tảng này, đây được coi là sự đổi mới lớn nhất về tiền điện tử trong nhiều năm .

Theo thông báo của Eigen Foundation vào thứ Hai, 15% trong số 1,67 tỷ token EIGEN ban đầu sẽ được dành cho cộng đồng và được phân phối qua nhiều “mùa”. Những người dùng sớm đã tích lũy “điểm” sẽ được airdrop 5% đầu tiên trong số các mã thông báo dành riêng đó – với một điểm tương đương với một mã thông báo. Điều này có thể tương đương với một phần thưởng khổng lồ dành cho những người dùng từ lâu đã yêu cầu mã thông báo Eigenlayer gốc.

Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra khó chịu với kế hoạch của dự án. Điều đặc biệt quan tâm là ban đầu các token sẽ không thể chuyển nhượng được, về cơ bản khiến phần thưởng tiền mặt trở nên vô giá trị. Ngoài ra, 30% số token sẽ được chuyển đến các nhà đầu tư của Eigen Labs, 25% khác dành cho “những người đóng góp sớm”. Mặc dù các nhà đầu tư và những người đóng góp ban đầu cũng sẽ không thể bán mã thông báo của họ ngay lập tức, lịch trình trao quyền sẽ bắt đầu khi họ nhận được mã thông báo – gây lo ngại rằng nhiều mã thông báo sẽ bị bán hết sau khi chúng có thể chuyển nhượng được.

“Nhóm EigenLayer và các nhà đầu tư đang nhận được 55% nhưng các nhà đầu tư chỉ nhận được 5% và thậm chí số tiền đó sẽ không được chuyển nhượng ngay từ đầu,” nhà giao dịch tiền điện tử CoinMamba cho biết trên X.

Như The Block đã đưa tin, kế hoạch phân phối token giống với đợt airdrop token của Starknet đã gây tranh cãi vào tháng 2, trước khi nó được cải tổ sau phản ứng dữ dội của cộng đồng. Mã thông báo của Starknet được tạo ra một năm trước khi nó được cung cấp để giao dịch, điều này giúp các nhà đầu tư có một khởi đầu thuận lợi trong lịch trình giao dịch của họ và có nghĩa là họ có thể bán tháo chỉ vài tuần sau khi giao dịch bắt đầu.

Một điểm gây tranh cãi khác là nhiều người dùng Eigenlayer sẽ bị loại khỏi airdrop. Cư dân của Hoa Kỳ, Canada và Trung Quốc sẽ không nhận được mã thông báo (cùng với Nga) và những người dùng đã tương tác với hệ thống qua VPN, một phương tiện phổ biến để bảo vệ quyền riêng tư bằng cách định tuyến qua mạng ảo, cũng sẽ bị ngừng hoạt động. Điều này khiến một số nhà phê bình xếp hạng vì người dùng từ các quốc gia này không bị cấm tương tác với nền tảng này, mặc dù họ đang bị loại khỏi phần thưởng.

“Chấp nhận cổ phần từ các quốc gia đó và không thưởng cho họ là không đúng,” nhà nghiên cứu tiền điện tử Aylo nói trên X. “Họ đã gặp rủi ro rất thực tế mà chẳng được gì cả.”

Về phần mình, Eigenlayer cho biết việc làm cho mã thông báo không thể chuyển nhượng trong một vài tháng sẽ cho phép nền tảng phân cấp và tìm ra cách sử dụng mã thông báo. Công ty cho biết: “Một số mục tiêu nhất định phải được hoàn thành trong những tháng tới trước khi EIGEN có thể chuyển nhượng và phân tách được”.

Mặc dù một số phản ứng dữ dội của cộng đồng có giá trị hơn những phản ứng khác, nhưng thật khó để chê trách kế hoạch của Eigenlayer nhằm khoanh vùng địa lý người dùng Hoa Kỳ, do hướng dẫn không rõ ràng của Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) về airdrop. Như luật sư Jake Chervinsky của Variant Fund đã lưu ý trên X, SEC đã “kiên quyết từ chối cung cấp một lộ trình khả thi” cho việc đăng ký mã thông báo tiền điện tử, khiến nhóm của Eigenlayer có nguy cơ gặp nguy hiểm về mặt pháp lý.

“Không thể chuyển nhượng và khoanh vùng địa lý đều là những lựa chọn hữu ích khi nói đến việc quản lý rủi ro pháp lý xung quanh việc phân phối token. Chúng không phải là những lựa chọn duy nhất và cũng không nhất thiết phải là những lựa chọn phù hợp cho mọi nhóm và token,” ông nói thêm. Việc tạo ra một tài sản không thể chuyển nhượng sẽ hạn chế bất kỳ “kỳ vọng lợi nhuận hợp lý nào”, một phần quan trọng trong việc xác định liệu một tài sản có phải là chứng khoán hay không.

Xem thêm: Lớp căn chỉnh được hỗ trợ bởi EigenLayer tăng 20 triệu đô la

Hơn nữa, Eigenlayer không phải là dự án đầu tiên và chắc chắn sẽ không phải là dự án cuối cùng chặn người dùng Hoa Kỳ hoặc loại họ khỏi các chương trình phần thưởng token. Mặc dù chính sách này trừng phạt những người dùng về cơ bản sẽ được nhận tiền miễn phí — hoặc số tiền kiếm được chỉ bằng cách nhấp vào một vài nút — nhưng đó là một phản ứng hợp lý đối với tình huống này.

“Cả hai lựa chọn này đều ở mức thận trọng trong phạm vi rủi ro pháp lý đối với việc phân phối token. Tôi gọi đây là một phổ vì lý do: do thiếu quy định rõ ràng, mỗi nhóm (với lời khuyên của cố vấn của họ) phải quyết định mức độ rủi ro phải chấp nhận,” Chervinsky viết.

Đó là một ngày thú vị khi các dự án được cho là tiên tiến trong đổi mới tài chính buộc phải thực hiện một cách tiếp cận thận trọng.

Xem thêm: Tại sao EigenLayer có thể là giao thức mới sáng tạo nhất kể từ Ethereum

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Chưng cất tiền mặt Tornado và bộ đồ Samourai

30/04/2024 Phạm Mạnh Cường Để lại phản hồi

Chắc chắn đó là “mã là lời nói”, nhưng DOJ khẳng định đó không chỉ là mã.

Có rất nhiều tin tức vào tuần trước, nhưng có lẽ tin tức lớn nhất đến vào thứ Tư khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bắt giữ hai người đồng sáng lập Samourai Wallet, một ví bitcoin cung cấp dịch vụ trộn lẫn. Vụ bắt giữ tăng cường nỗ lực của chính phủ liên bang nhằm ngăn chặn những gì họ coi là rửa tiền được kích hoạt bởi các công cụ bảo mật và thiết lập sự tiếp tục của cuộc trò chuyện rộng rãi hơn về nơi quyền giao dịch quyền riêng tư phù hợp với lợi ích an ninh quốc gia.

Bạn đang đọc State of Crypto, một bản tin của CoinDesk xem xét sự giao thoa giữa tiền điện tử và chính phủ. Nhấn vào đây để đăng ký các phiên bản trong tương lai.

Kiểm soát lãi suất

Tường thuật

Giữa việc Bộ Tư pháp nộp đơn vào tuần trước trong vụ kiện chống lại Roman Storm và bản cáo trạng mới chống lại Keonne Rodriguez và William Hill, mối lo ngại của chính phủ Hoa Kỳ về việc trộn tiền điện tử đang trở nên rõ ràng hơn – cũng như cách DOJ tiếp cận những trường hợp này.

Tại sao nó quan trọng

Là mã lời nói? Bạn có phải chịu trách nhiệm nếu bạn viết mã và người khác sử dụng nó để rửa tiền bị đánh cắp? Đó có phải là câu hỏi đúng hay đó là việc trừu tượng hóa một vấn đề an ninh quốc gia hợp pháp thành một giả thuyết rộng hơn nhằm nỗ lực kết hợp câu hỏi triết học lớn hơn với hoạt động thực tế – và bất hợp pháp?

Đây hiện chỉ là một số câu hỏi trọng tâm trong cuộc đối thoại qua lại giữa Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và ngành công nghiệp tiền điện tử trong vụ án hình sự đang diễn ra chống lại nhà phát triển Roman Storm của Tornado Cash. Số tiền đặt cược đã tăng vào tuần trước sau khi DOJ cũng bắt giữ và buộc tội Rodriguez và Hill, những người đồng sáng lập Samourai Wallet.

Phá vỡ nó

Về cơ bản có bốn lập luận chính khác nhau. Đầu tiên là về quyền riêng tư. Mọi người có thể gửi tiền cho người khác theo cách mà người khác không thể theo dõi họ. Đây không phải là vấn đề riêng của tiền điện tử, mặc dù tiền điện tử là như vậy, nhưng có rất nhiều công cụ trộn thực sự dành riêng cho tiền điện tử vì hầu hết các tài sản kỹ thuật số không có chức năng bảo mật tích hợp sẵn (và những công cụ đó). làm vậy, không thấy nhiều cách sử dụng).

Thứ hai là quyền tạo mã. Nếu mã là lời nói, thì bản thân việc lập trình các hợp đồng thông minh không thể là tội phạm, ngay cả khi những kẻ độc hại sử dụng các hợp đồng thông minh đó để rửa tiền bất hợp pháp.

Phần thứ ba tập trung vào các vấn đề an ninh quốc gia. Đồng đô la Mỹ là một công cụ và chính phủ liên bang sẽ sử dụng nó để cố gắng ngăn chặn các tác nhân xấu, theo định nghĩa của Hoa Kỳ và các cơ quan chức năng quốc gia khác, tham gia vào hoạt động kinh tế. Các biện pháp trừng phạt này được áp dụng đối với các cá nhân, chẳng hạn như những công dân tư nhân rửa tiền thu được từ ransomware; các tập đoàn như Sovcomflot hay Suex của Nga; và đối với các quốc gia, như chính phủ Iran và Bắc Triều Tiên . Và chúng có thể có hiệu quả, nghiên cứu cho thấy .

Từ quan điểm đó, việc các công cụ trộn tiền điện tử cho phép (thậm chí có thể khuyến khích ) người dùng từ các thực thể hoặc khu vực bị trừng phạt này sử dụng dịch vụ của họ là một ranh giới đỏ khá rõ ràng và cáo trạng hình sự là bước hợp lý tiếp theo.

Và sau đó là điểm tranh cãi quan trọng nhất: các nhà phát triển thực sự đã làm gì và liệu máy trộn có phải là một thực thể chuyển tiền có khả năng tuân thủ các quy định chống rửa tiền hay không?

Theo Bộ Tư pháp, câu trả lời là có. Các nhà phát triển Tornado Cash không chỉ xây dựng một phần mềm nguồn mở; DOJ cho biết trong cả bản cáo trạng năm ngoái và hồ sơ vào thứ Sáu tuần trước rằng họ đã phát triển một hoạt động kinh doanh thực tế nhằm hỗ trợ các giao dịch mà chính phủ liên bang coi là bất hợp pháp. Tornado Cash không chỉ là một tập hợp các hợp đồng thông minh được phát hành trên thế giới; đó là toàn bộ hệ sinh thái gồm các hợp đồng thông minh, giao diện người dùng, giao diện và trải nghiệm người dùng, v.v. Khi theo đuổi lập luận này, DOJ cũng đang đặt ra những câu hỏi mới về các hoạt động mà một thực thể có thể tham gia để được coi là đơn vị chuyển tiền.

Các câu hỏi về quyền riêng tư gần như là cá trích đỏ. Chắc chắn, đó là một vấn đề quan trọng, nhưng nó không phải là vấn đề cốt lõi của những trường hợp này. Tuy nhiên, các vụ việc đã được giải quyết, vấn đề tại tòa không nhất thiết là liệu người Mỹ (và những người khác) có quyền giao dịch riêng tư hay chỉ riêng mã là lời nói; đó là những gì các dịch vụ cung cấp quyền riêng tư đang thực hiện và cách họ thực hiện điều đó.

Nói cách khác, rốt cuộc máy chuyển tiền là cái quái gì vậy?

Chúng tôi đã có một số gợi ý. DOJ gần đây đã thắng kiện Roman Sterlingov , nhà điều hành đằng sau máy trộn tiền điện tử Bitcoin Fog, lập luận thành công rằng anh ta đã phạm tội rửa tiền, điều hành một máy chuyển tiền không có giấy phép và những thứ liên quan khác.

Tuy nhiên, trường hợp đó đề cập đến những vấn đề tương tự, các sự kiện cơ bản là khác nhau. Trong vụ Tornado Cash, bản thân các tình tiết dường như là điểm gây tranh cãi giữa bên công tố và bên bào chữa. Storm khẳng định – như đồng nghiệp của anh, Roman Semenov đã làm rất tốt trước khi Tornado Cash lần đầu bị trừng phạt – rằng anh không có nhiều quyền kiểm soát đối với Tornado Cash vào thời điểm đó. DOJ không đồng ý với tiền đề này, viết trong hồ sơ tuần trước rằng phần liên quan trong hướng dẫn của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) không đề cập đến ý tưởng “kiểm soát”.

Đúng hơn, DOJ lập luận rằng hoạt động kinh doanh chuyển tiền bao gồm các công ty chuyển tiền, nhóm Tornado Cash, một doanh nghiệp thương mại, v.v. Hơn nữa, DOJ lập luận rằng thứ gì đó có thể chuyển giá trị sẽ đủ tiêu chuẩn là công cụ chuyển tiền (một khẳng định được thu hút khá nhiều ý kiến trái chiều). phản hồi trực tuyến).

Tóm lại, phần lớn cuộc tranh luận dẫn đến phiên tòa – và có thể trong chính phiên tòa – sẽ xoay quanh câu hỏi liệu có hệ thống hợp đồng thông minh nào chuyển giá trị có đủ tiêu chuẩn là máy chuyển tiền hay không. Nếu câu trả lời là có, điều đó có nghĩa là các tổ chức tự trị phi tập trung khác hoặc các loại thực thể tự trị tương tự có thể là người truyền tải? Nếu câu trả lời là có, chúng ta quay trở lại câu hỏi máy chuyển tiền là gì và đường dây ở đâu yêu cầu dịch vụ phải đăng ký như vậy ở Hoa Kỳ và thực hiện nhận biết khách hàng/chống rửa tiền (KYC/ quy tắc AML). Trường hợp này có thể xác định rõ ràng một kẻ chuyển tiền và ngành công nghiệp tiền điện tử khó có thể thích câu trả lời nếu DOJ thắng.

Dòng câu hỏi này gợi nhớ đến đề xuất ví chưa được lưu trữ của FinCEN vào gần cuối năm 2020 – và thật trùng hợp, FBI cũng vừa công bố cảnh báo về ví chưa được lưu trữ vào tuần trước .

Và điều này đưa chúng ta đến (cũng) vào tuần trước, khi các công tố viên đưa ra âm mưu phạm tội rửa tiền đối với Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill, những nhà phát triển đằng sau Samourai Wallet.

Đối với nhiều người trong ngành, đây là sự leo thang trong nỗ lực không ngừng của chính phủ liên bang chống lại quyền giao dịch riêng tư và/hoặc viết mã. Nhưng nó quay trở lại các câu hỏi cơ bản ở trên cùng – những đường màu đỏ đó là gì và nhóm Ví Samourai có tạo ra một chiếc ví mà họ kiểm soát và cung cấp các tính năng trộn lẫn quyền riêng tư bên trên không?

Samourai, giống như Tornado, đã thu phí cho các dịch vụ được cung cấp, DOJ cáo buộc trong bản cáo trạng của mình và các bị cáo đã xây dựng các công cụ biết rằng có thể có hành vi sử dụng bất hợp pháp.

Vẫn còn phải xem các so sánh kéo dài bao xa, nhưng các lập luận cốt lõi có vẻ giống nhau.

Do đó, một số nền tảng đang thông báo chặn các khách hàng có trụ sở tại Hoa Kỳ, tuy nhiên, trừ khi họ thực sự xây dựng các chương trình nhận biết khách hàng của bạn, điều đó có thể không đủ để đáp ứng mối lo ngại của DOJ.

Những câu chuyện có thể bạn đã bỏ lỡ

Đây là cách các quốc gia EU đang chuẩn bị thực thi MiCA : Pháp luật về thị trường tài sản tiền điện tử của Liên minh châu Âu đã sẵn sàng có hiệu lực. Sandali Handagama đã liên hệ với các cơ quan quản lý của 27 quốc gia thành viên EU để hỏi họ xem điều đó sẽ như thế nào.
Các cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh giờ đây có thể thu giữ tiền điện tử dễ dàng hơn khi các quy định mới có hiệu lực : Các cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh hiện có thể thu giữ tiền điện tử mà không cần phải chờ bắt giữ, Bộ Nội vụ công bố vào tuần trước.
Consensys kiện SEC về việc ‘Chiếm giữ quyền lực bất hợp pháp’ đối với Ethereum : ConsenSys đã kiện SEC. Thêm về điều này vào tuần tới.

Tuần này

Thứ hai

13:00 UTC (9:00 sáng ET) Keonne Rodriguez của Samourai Wallet xuất hiện trước thẩm phán sơ thẩm ở Quận phía Nam của New York, nơi anh ta cam kết “không có tội” với một tội âm mưu rửa tiền và một tội âm mưu rửa tiền. vận hành một máy chuyển tiền không có giấy phép. Anh ta đã được trả tự do với khoản bảo lãnh trị giá 1 triệu USD.

Thứ ba

16:00 UTC (9:00 sáng giờ PT) Changpeng Zhao sẽ xuất hiện trước thẩm phán liên bang để điều trần tuyên án. Bạn có thể đọc bản xem trước của tôi tại đây và biết thêm về những tuyên bố ủng hộ mà Zhao nhận được tại đây .
16:45 UTC (9:45 sáng theo giờ PT) Michael Patryn sẽ xuất hiện trước tòa án Vancouver để chống lại lệnh yêu cầu anh ta giải thích một số tài sản của anh ta đến từ đâu và chứng minh chúng không phải là lợi nhuận bất chính từ khách hàng của QuadriaCX .

Ở nơi khác:

( Bloomberg ) Bloomberg đưa tin rằng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa có thể cấm hoàn toàn các thị trường dự đoán bầu cử.
( BBC ) Bài báo này của BBC kể lại trải nghiệm của một người Sri Lanka bị bắt làm nô lệ trong một vụ nghe có vẻ giống như đầu bên kia của một vụ lừa đảo giết mổ lợn.
( Phần còn lại của thế giới ) Phần còn lại của Thế giới đã viết về sự khác biệt văn hóa giữa Hoa Kỳ và Đài Loan, và điều đó ảnh hưởng như thế nào đến các cơ sở sản xuất chip TSMC mới ở bang Arizona của Hoa Kỳ.
( The New York Times / The Wall Street Journal ) Quốc hội đã thông qua dự luật yêu cầu ByteDance bán TikTok nếu không sẽ bị cấm. Tờ Times and Journal đào sâu vào việc dự luật đó trở thành luật như thế nào.

Nếu bạn có suy nghĩ hoặc câu hỏi về những gì tôi sẽ thảo luận vào tuần tới hoặc bất kỳ phản hồi nào khác mà bạn muốn chia sẻ, vui lòng gửi email cho tôi theo địa chỉ nik@coindesk.com hoặc tìm tôi trên Twitter @nikhileshde .

Bạn cũng có thể tham gia cuộc trò chuyện nhóm trên Telegram .

Hẹn gặp lại bạn vào tuần tới!

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Công nghệ

Khi Ví Wasabi và Phoenix rời khỏi Hoa Kỳ, điều gì tiếp theo đối với tiền điện tử không giám sát?

30/04/2024 Phạm Mạnh Cường Để lại phản hồi

Sau hành động của DOJ chống lại Samourai Wallet và một cuộc điều tra Metamask có thể xảy ra, Wasabi Wallet và Phoenix sẽ đóng cửa các dịch vụ của họ tại Hoa Kỳ. Tiền điện tử không giám sát có đang bị đe dọa không?

Hai ví Bitcoin đang rút khỏi thị trường Hoa Kỳ – có thể là phản ứng đối với hành động pháp lý gần đây được thực hiện đối với Ví Samourai không giám sát và dấu hiệu cho thấy Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đang điều tra điểm truy cập Ethereum phổ biến nhất MetaMask.

Bật tiếng

Vào thứ Sáu, công ty Bitcoin Acinq có trụ sở tại Paris tuyên bố họ sẽ rút ví mạng Lightning phổ biến của mình, Phoenix, khỏi các cửa hàng ứng dụng ở Mỹ, với lý do không chắc chắn về quy định. Người dùng nên đóng kênh và chuyển tiền trước khi quyền truy cập bị chấm dứt vào ngày 3 tháng 5 năm 2023.

Xem thêm: Ví lưu ký so với Ví tiền điện tử không lưu ký

Một ngày sau, zkSNACKs thông báo họ sẽ đóng quyền truy cập vào Ví Wasabi bảo vệ quyền riêng tư của mình ở Hoa Kỳ, đồng thời cho biết “Theo những thông báo gần đây của chính quyền Hoa Kỳ, zkSNACKs hiện đang nghiêm cấm người dùng Hoa Kỳ sử dụng dịch vụ của mình” trong một thông báo ngày 27 tháng 4. tuyên bố.

Quan điểm này được lặp lại trong tuyên bố của Acinq, trong đó cho biết “các thông báo gần đây từ chính quyền Hoa Kỳ đặt ra nghi ngờ về việc liệu các nhà cung cấp ví tự giám sát, nhà cung cấp dịch vụ Lightning hoặc thậm chí các nút Lightning có thể được coi là Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ và được quản lý như vậy hay không”.

Không rõ chính xác những thông báo nào Acinq đang phản hồi, nhưng hành động pháp lý được thực hiện đối với Samourai Wallet và Thông báo Wells được tiết lộ gần đây để hỏi về MetaMask cho thấy rằng ví không giám sát có thể nằm trong tầm ngắm của cơ quan quản lý Hoa Kỳ.

Hơn nữa, tài liệu của tòa án Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ngày 26 tháng 4 phản hồi đề nghị bác bỏ vụ kiện chống lại người đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, chỉ ra rằng ngay cả các dịch vụ phi tập trung, không giam giữ cũng có thể cần phải triển khai KYC/AML và đăng ký với FinCEN, dựa trên Mục 1960 của Bộ luật Hoa Kỳ .

“Điều này sẽ mở rộng luật MSB để bao gồm thực tế mọi thứ trong không gian tiền điện tử bên ngoài người dùng chạy nút riêng của họ,” người ủng hộ tiền điện tử Seth For Privacy viết trên X. “Nếu không cần kiểm soát việc chuyển tiền thì bất kỳ điều gì giúp việc sử dụng Bitcoin dễ dàng hơn đều có thể rơi vào định nghĩa quá rộng này”.

Nhiều nhà quan sát trong cộng đồng tiền điện tử đã lưu ý rằng quyết định rút Phoenix khỏi Mỹ là đáng tiếc, nhưng phần lớn có thể hiểu được do sự không chắc chắn về mặt pháp lý. Jack Dorsey, người sáng lập công ty fintech Block, công ty xây dựng ví phần cứng, than thở rằng động thái của Acinq “cảm thấy hoàn toàn không cần thiết”.

“Đã đồng ý. Đây không phải là cách,” Giám đốc điều hành Lightning Labs Elizabeth Stark trả lời Dorsey.

Tin tức này xuất hiện ngay sau bản cáo trạng mới nhất của công ty tiền điện tử, vụ bắt giữ Giám đốc điều hành Samourai Wallet Keonne Rodriguez và Giám đốc Công nghệ William Hill, vì điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. DOJ cáo buộc rằng Samourai đã xử lý hơn 2 tỷ USD trong các giao dịch bất hợp pháp, kiếm được hơn 4,5 triệu USD phí kể từ năm 2015.

Trong khi các chuyên gia pháp lý thách thức cơ sở để theo đuổi các nền tảng không giám sát không nắm giữ tài sản thay mặt người dùng, thì các nhà chức trách trên thế giới trong nhiều năm đã cố gắng đưa các hệ thống phần mềm này dưới một số hình thức giám sát quy định.

Xem thêm: Hành động quay lại của Chính phủ Vương quốc Anh đối với dữ liệu ví chưa được lưu trữ

Chẳng hạn, EU đã cân nhắc giới hạn 1.000 euro ($ 1.080) đối với các giao dịch tiền điện tử từ ví tiền điện tử tự lưu trữ như một phần của luật chống rửa tiền mới. Chính quyền Hoa Kỳ cũng đã xem xét đưa ra luật về cơ bản sẽ cấm “ví chưa được lưu trữ”, vốn đã bị đánh bại thành công vào năm 2022 .

Nhưng các hành động pháp lý và tuyên bố mới từ các cơ quan chức năng đã làm tăng thêm sự không chắc chắn, làm tăng nguy cơ rằng nhiều hoạt động tiền điện tử cốt lõi ngoài việc xây dựng ví có thể tuân theo luật chuyển tiền , bao gồm cả việc lưu trữ nút Lightning . Giống như nhiều thứ khác trong tiền điện tử, những lo ngại này có thể sẽ dẫn đến các quyết định của tòa án, đó là một phần lý do tại sao Consensys đã quyết định kiện SEC.

Không rõ liệu Phoenix và Wasabi có phải là những ví duy nhất rời khỏi Hoa Kỳ hay không, mặc dù ít nhất một công ty ví, Zeus, đã thề sẽ ở lại. “Chúng tôi sẽ không đi đâu cả”, tài khoản Zeus nói trên X.

“Chúng tôi tin rằng Zeus hiện đang tuân theo quy định của pháp luật. Nếu luật thay đổi hoặc có bất kỳ phán quyết nào được đưa ra, chúng tôi sẽ điều chỉnh cho phù hợp”, người sáng lập Zeus, Evan Kaloudis, cho biết.

“Nếu Zeus thất thủ, tất cả những người vận hành nút Lightning khác sẽ là người tiếp theo. Nếu người vận hành nút Lightning thất bại, quyền tự quản lý sẽ là tiếp theo. Đây là ngọn đồi để chết: tự giam giữ. Nếu bạn không đồng ý, bạn chưa bao giờ sử dụng Bitcoin vì những lý do chính đáng. Vậy nên hãy lùi lại phía sau chúng tôi, hoặc về nhà. Các thế hệ tương lai đang theo dõi và trông cậy vào chúng ta.”

Xem thêm: Phí ví Samourai đặt ra câu hỏi hiện sinh

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Consensys, mục tiêu tấn công ETH của SEC, đang chống trả

26/04/2024 Phạm Mạnh Cường Để lại phản hồi

Công ty phát triển Ethereum đang tìm kiếm sự rõ ràng về quy định đối với một số câu hỏi, trong một trường hợp mà một số chuyên gia cho là có khả năng phải đưa lên Tòa án Tối cao.

Consensys, một trong những người ủng hộ chính của mạng Ethereum, tuyên bố Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang cố gắng giành lấy quyền lực đối với Ethereum (ETH) , blockchain lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường. Và như một lẽ tự nhiên, công ty phát triển Ethereum đang khởi kiện với lý do vi phạm quy định.

“Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ tìm cách quản lý ETH như một loại chứng khoán, mặc dù ETH không có thuộc tính nào của chứng khoán – và mặc dù trước đây SEC đã nói với thế giới rằng ETH không phải là chứng khoán và không nằm trong quy định pháp lý của SEC. quyền tài phán,” theo đơn kiện được đệ trình lên tòa án Texas hôm thứ Năm.

Hơn hết, vụ kiện của Consensys là xu hướng ngày càng tăng của các công ty và tổ chức tiền điện tử Hoa Kỳ sẵn sàng chống lại những gì họ coi là quy định quá nhiệt tình. Có rất nhiều câu hỏi chưa được giải quyết liên quan đến luật tiền điện tử và việc tiếp tục tấn công – thậm chí có thể đưa vụ việc lên Tòa án Tối cao – sẽ là một cách để có được câu trả lời.

Xem thêm: Consensys kiện SEC về việc ‘Chiếm giữ quyền lực bất hợp pháp’ đối với Ethereum

Chẳng hạn, Coinbase đang chi mạnh tay để thách thức một vụ kiện do SEC đưa ra và chính họ đã tới tòa án để kiện cơ quan đang tìm cách làm rõ các câu hỏi chính của luật tiền điện tử. Kraken và Uniswap , cũng phải đối mặt với các vụ kiện của SEC, thề sẽ chống trả – và LBRY, hiện không còn tồn tại, đã chiến đấu cho đến cùng theo đúng nghĩa đen .

Sau đó, có các tổ chức vận động hành lang như Hiệp hội Blockchain, tuần này đã kiện SEC về một quan điểm luật hẹp, định nghĩa về “nhà môi giới”, mà nếu cơ quan này làm theo cách của mình, sẽ có tác động rộng rãi đến ngành công nghiệp tiền điện tử . Vào năm 2022, Coin Center đã kiện Bộ Tài chính Hoa Kỳ (và đã thua kiện) vì xử phạt máy trộn tiền điện tử Tornado Cash.

“Consensys đang cùng với một số công ty hàng đầu trong lĩnh vực này tham gia vào một cuộc phản đối rộng rãi trong ngành chống lại các quy định bằng cách thực thi có tính hủy hoại đối với tương lai của Internet. Đây là trách nhiệm của mọi công ty Web3 có vốn và chuyên môn để điều hướng các cơ cấu quyền lực của Hoa Kỳ,” Lex Sokolin , người sáng lập Generative Ventures và là cựu nhân viên của Consensys, nói với CoinDesk trong một cuộc phỏng vấn.

“Thật cảm động khi chứng kiến các diễn viên hàng đầu trong lĩnh vực của chúng tôi tham gia với các cơ quan quản lý để tìm kiếm sự rõ ràng trong ngành đang phát triển theo cấp số nhân của chúng tôi,” Giám đốc điều hành của dYdX Foundation và cựu luật sư của Consensys, Charles d’Haussy nói với CoinDesk.

Về khuôn mặt

Lập luận chính trong vụ kiện của Consensys là SEC đã tuyên bố rằng ETH không phải là chứng khoán, kể từ năm 2018, khi Giám đốc SEC lúc đó là William Hinman đã có bài phát biểu nêu rõ điều đó. Nó đã xác nhận vị trí này vào năm 2021, khi hợp đồng tương lai ETH đầu tiên ra mắt ở Mỹ, đặt tài sản này dưới sự quản lý của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC).

Có một lập luận được đưa ra rằng SEC đã có một khởi đầu mới để đánh giá lại Ethereum sau khi nó ngừng hoạt động khai thác bằng chứng cổ phần. Tuy nhiên, một số chuyên gia lưu ý rằng SEC đã phê duyệt các sản phẩm tương lai bổ sung sau khi điều đó xảy ra, một lần nữa làm giảm lập luận rằng ETH là chứng khoán.

Khi tin tức lần đầu tiên đưa ra rằng SEC có thể đang điều tra Tổ chức phi lợi nhuận Ethereum Foundation và triệu tập các công ty cung cấp thông tin liên quan đến sự phát triển của Ethereum, nhiều chuyên gia được CoinDesk phỏng vấn đã đồng ý rằng việc đảo ngược lộ trình sau một thời gian dài như vậy là bất hợp pháp. Toàn bộ ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la đã được xây dựng dựa trên sự hiểu biết rằng ETH là một loại hàng hóa.

Đó là lập luận “toàn bộ ‘bạn không thể tùy tiện thay đổi ý định và gây thiệt hại cho mọi người hàng trăm tỷ đô la sau một thập kỷ’ và nhân tiện, CFTC có thể sẽ chống trả”, Austin Campbell, trợ lý giáo sư của Trường Kinh doanh Columbia và là cựu cố vấn của công ty phát hành stablecoin Paxos, đã nói với CoinDesk trong một cuộc phỏng vấn vào thời điểm đó.

Xem thêm: Tại sao SEC không nên phân loại ETH là chứng khoán

Joe Lubin, đồng sáng lập Ethereum và Giám đốc điều hành Consensys, cho biết trong một tuyên bố: “Vụ việc chúng tôi nộp hôm nay nhằm mục đích duy trì quyền truy cập cho hàng nghìn nhà phát triển, người tham gia thị trường và tổ chức có cổ phần trong blockchain lớn thứ hai thế giới”. . “SEC không được phép tùy tiện mở rộng quyền tài phán của mình.”

Theo đơn khiếu nại, Consensys đang tìm cách làm rõ ba điểm cụ thể: thứ nhất, ETH là hàng hóa; thứ hai, ví Ethereum phổ biến nhất do Consensys phát triển không phải là nhà môi giới; và cuối cùng là nhận được lệnh để các nhà phát triển được yên và ngăn cản SEC kiện công ty.

Ngoài việc nhận được nhiều trát đòi hầu tòa vào năm 2023 và trong những tuần gần đây, hồ sơ tòa án của Consensys cũng tiết lộ rằng công ty đã nhận được Thông báo của Wells vào ngày 10 tháng 4 hoặc một dấu hiệu cho thấy SEC đang nỗ lực xây dựng một vụ án. Theo Luật sư cấp cao của Consensys và Giám đốc Cơ quan quản lý toàn cầu Bill Hughes, công ty đã tuân thủ các yêu cầu cung cấp thông tin “tự nguyện”.

Đáng chú ý, SEC đã yêu cầu thông tin không chỉ về bản thân Consensys – bao gồm các câu hỏi về việc nắm giữ ETH và doanh số bán kho bạc, cũng như liệu nó có đóng góp vào Đề xuất cải tiến Ethereum (EIP) dẫn đến việc Ethereum chuyển sang bằng chứng cổ phần hay không – mà còn cả các câu hỏi về các nhà phát triển nguồn mở.

“Thực tế là họ đang xem xét các nhà phát triển giao thức nguồn mở, chắc chắn là để mắt đến việc xây dựng một trường hợp để thực thi, thực sự khiến chúng tôi cảm thấy vượt quá giới hạn,” Hughes nói và nói thêm rằng Consensys đã được yêu cầu cung cấp danh sách các lập trình viên và của họ. Kho GitHub. “Ở một mức độ nào đó, họ đang xác định lại phạm vi quản lý của mình và trở thành cơ quan quản lý internet.

“Đây không phải là điều chúng tôi nhất thiết phải thích làm hoặc muốn làm. Nhưng ở một mức độ lớn hơn, cần phải bảo vệ việc sử dụng và xây dựng dựa trên Ethereum và thực sự là tất cả các chuỗi khối có thể lập trình được ở Hoa Kỳ,” ông nói thêm.

‘Tăng tốc đáng chú ý’

Trong khi ủng hộ sự phát triển nguồn mở có thể là yếu tố thúc đẩy, Hughes cho rằng công ty buộc phải hành động bởi những gì họ coi là “sự tăng tốc đáng kể trong sự hung hăng của họ đối với Ethereum” và các tương tác của họ với cơ quan đã “làm rõ điều đó”. họ xem [Consensys] là mục tiêu cho hành động thực thi Ethereum.”

“Nếu không được phản đối, chúng có thể gây tổn hại đáng kể cho công ty chúng tôi nói riêng và hệ sinh thái rộng lớn hơn. Đã đến lúc bạn không thể chờ đợi được nữa,” anh nói.

Cụ thể, SEC dường như đang xây dựng một trường hợp rằng MetaMask Swaps, một công cụ tổng hợp trao đổi phi tập trung để hoán đổi mã thông báo tính phí giao dịch 0,875% và MetaMask Stake, một sản phẩm tương đối gần đây về cơ bản chỉ giới hạn cho người dùng có 32 ETH dự phòng để trở thành một Trình xác thực Ethereum cắt giảm 10% phần thưởng đặt cược là vi phạm luật chứng khoán hoặc môi giới. ( Một số cơ quan quản lý nhà nước cũng đã thách thức cơ sở pháp lý của việc đặt cược .)

“Mục tiêu cuối cùng của vụ kiện là khiến thẩm phán đồng ý và ra lệnh cho rằng Ethereum là một loại hàng hóa, rằng SEC đã hành động vượt quá thẩm quyền theo luật định của mình và vi phạm các thủ tục mà nó bắt buộc phải tuân thủ, và rằng phần mềm ngang hàng mà mọi người sử dụng để đọc và giao dịch với chính họ trên blockchain không phải là một nhà môi giới,” Hughes nói.

Nhưng các chuyên gia khác CoinDesk đã nói rằng trường hợp này có thể có tầm nhìn thậm chí còn cao cả hơn.

“Vụ kiện Consensys này thực sự là một vấn đề lớn. Họ đang tự đặt mình vào vị thế thách thức thẩm quyền của SEC trong việc quản lý tiền điện tử,” giáo sư luật Brian Frye của Đại học Kentucky cho biết trong một cuộc phỏng vấn, lưu ý rằng vụ việc đã được đệ trình lên Tòa án thứ 5 – nơi “nổi tiếng là chống chính phủ và chống quy định. ”

Xem thêm: ‘Có thể tin tưởng rằng SEC đang điều tra Ethereum’: Bill Hughes của Consensys nói về luật tiền điện tử

Nói cách khác, Consensys có thể đang cố gắng xây dựng một vụ án xứng đáng được đưa ra trước Tòa án Tối cao. Frye lưu ý rằng SCOTUS cụ thể này có thể sẽ sẵn sàng “xem xét lại và thu hẹp” phạm vi thử nghiệm Howey, một trong những cách mà SEC xác định xem thứ gì đó có phải là chứng khoán hay không và là cơ sở cho phần lớn các vụ kiện tụng chống lại các công ty tiền điện tử.

“Consensys đã thuê Wachtell, công ty luật đắt giá nhất thế giới. Điều đó có nghĩa là họ thực sự rất nghiêm túc”, Frye nói. Điều đáng chú ý là Consensys gần đây đã chuyển đến Texas (địa chỉ được liệt kê mới là WeWork ) từ New York, điều này sẽ giúp việc thiết lập quyền tài phán ở Khu vực 5 trở nên dễ dàng hơn. “Nếu điều đó xảy ra, không đời nào SCOTUS không tiếp nhận vụ việc,” Frye nói thêm.

Về phần mình, Hughes phủ nhận tuyên bố này, nói rằng Texas thân thiện với doanh nghiệp và là nơi có bối cảnh tiền điện tử đang phát triển. (Ví dụ: Hội nghị đồng thuận năm 2024 của CoinDesk sẽ được tổ chức tại Austin vào tháng 5.) “Ngược lại, New York đang trở nên lạnh hơn một chút,” ông nói.

Trong mọi trường hợp, hành động pháp lý của Consensys chắc chắn sẽ thay đổi sự năng động giữa công ty và cơ quan quản lý tương lai. Vụ kiện của nó không nhất thiết ngăn cản SEC nộp đơn kiện riêng của mình hoặc đơn phương tuyên bố ETH là chứng khoán (điều mà cho đến nay họ vẫn miễn cưỡng thực hiện), điều này về cơ bản sẽ khiến việc tiêu ETH ở Hoa Kỳ trở thành bất hợp pháp

Nhưng tình hình giờ đây “đã khác một cách có ý nghĩa” khi Consensys là nguyên đơn chứ không chỉ là mục tiêu. Ít nhất đó là một cách để cho thế giới thấy rằng Bộ phận Thực thi của SEC và có khả năng là lãnh đạo “coi việc bảo mật Ethereum” mà không cần phải thẳng thắn tuyên bố điều đó.

Hughes nói: “Chúng tôi nghĩ rằng hành động của mình là phù hợp vì chúng tôi nghĩ rằng cần phải có câu trả lời đúng và chúng tôi rất vui khi đưa ra câu hỏi”.

Xem thêm: Phí ví Samourai đặt ra câu hỏi hiện hữu về quyền riêng tư của tiền điện tử

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Công nghệ

Phí ví Samourai đặt ra câu hỏi hiện hữu cho công nghệ bảo mật

25/04/2024 Phạm Mạnh Cường Để lại phản hồi

Người đồng sáng lập Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill bị buộc tội rửa tiền liên quan đến ví bảo vệ quyền riêng tư.

Chính phủ Hoa Kỳ đã xóa tan mọi nghi ngờ rằng bất kỳ sự tham gia hoặc thu lợi nhuận nào từ các công cụ bảo mật ngoài việc tạo mã cho các máy trộn tiền điện tử đều bị giới hạn.

Gọi đó là hành vi tấn công quyền riêng tư hoặc tấn công quyền tự do ngôn luận, nhưng thực tế là bất kỳ khoản tiền nào chảy vào một ứng dụng được thiết kế để trộn tiền nhằm bảo vệ địa chỉ của người dùng đều được coi là tiền rửa tiền, bất kể mục đích hay đích đến.

Sương mù bitcoin. Tiền lốc xoáy. Bây giờ Ví Samourai.

Ví Samourai (máy chủ của nó đã bị tịch thu) là một ví bitcoin hứa hẹn sẽ “giữ các giao dịch của bạn ở chế độ riêng tư và che giấu danh tính của bạn” thông qua dịch vụ bảo vệ quyền riêng tư có tên là “Whirlpool”.

Các nhà chức trách cho biết chiếc ví này đã xử lý hơn 2 tỷ USD trong các giao dịch bất hợp pháp, bao gồm ít nhất 100 triệu USD thông qua các thị trường web đen bất hợp pháp như Silk Road và Hydra Market. Các lập luận tương tự cũng được đưa ra về Tornado Cash, khi nó bị Kho bạc Hoa Kỳ xử phạt, về cơ bản coi mỗi đô la chảy qua nó đều có bản chất tội phạm.

“Cùng với các đối tác thực thi pháp luật của mình, chúng tôi sẽ tiếp tục không ngừng truy đuổi và triệt phá các tổ chức tội phạm sử dụng tiền điện tử để che giấu hành vi bất hợp pháp”, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư.

Xem thêm: Crypto OG Zooko về tình trạng bảo mật tài chính và kỹ thuật số

Thời gian hoạt động

Có nhiều điều để nói về những người đồng sáng lập Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, 35 tuổi và William Lonergan Hill, 65 tuổi, op-sec (tức là “an ninh vận hành) hoặc rõ ràng là thiếu điều đó. Rodriguez bị bắt ở Pennsylvania và sẽ bị xét xử trong tuần này, trong khi Mỹ vẫn đang nỗ lực dẫn độ Hill từ Bồ Đào Nha về.

“Tôi không biết làm thế nào họ có thể nghĩ rằng họ sẽ không bị bắt và bị truy tố vì việc này. Có vẻ như DOJ có bằng chứng trực tiếp về việc họ nói rằng họ biết họ đang giúp mọi người che giấu các giao dịch bất hợp pháp và tính phí dịch vụ,” giáo sư luật Brian Frye của Đại học Kentucky nói với CoinDesk trong một cuộc phỏng vấn.

DOJ cáo buộc rằng Rodriguez và Hill đã tích cực lôi kéo khách hàng tội phạm trong các bài đăng tiếp thị và truyền thông xã hội của họ. Chẳng hạn, Hill được cho là đã nói “Tại Samourai, chúng tôi hoàn toàn tập trung vào khả năng chống kiểm duyệt và nền kinh tế tuần hoàn đen/xám. Điều này ngụ ý rằng không thể đoán trước được việc áp dụng hàng loạt,” trong một thông điệp nội bộ bị chặn.

Nhà đầu tư mạo hiểm Nic Carter cho biết trong một tin nhắn trực tiếp: “Cuối cùng, nếu bạn cố tình tạo điều kiện cho hoạt động tài chính bất hợp pháp và thu lợi từ nó, điều được cáo buộc trong đơn khiếu nại, thì viễn cảnh sẽ rất ảm đạm”. “Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là mức độ mà Quản trị viên Biden [istration] đang cố gắng hình sự hóa quyền riêng tư.”

Chính quyền Biden dường như đã tăng cường nỗ lực nhằm loại bỏ các dịch vụ trộn lẫn. Điều đó bao gồm việc bắt giữ công dân Nga-Thụy Điển và nhà điều hành Bitcoin Fog, Roman Sterlingov vào tháng 4 năm 2021 và tham gia bắt giữ những người đồng sáng lập Tornado Cash vào năm 2023. Tuy nhiên, những kẻ trộn tiền điện tử từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của các công tố viên hình sự. Trong trường hợp của Sterlingov, các nhà điều tra đã làm việc để thiết lập bằng chứng trong nhiều năm.

Xem thêm: Bản án rửa tiền bằng máy trộn Bitcoin có thể bị kháng cáo như thế nào

Kể từ tháng 5 năm 2019 , Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã lo ngại về “những kẻ lật đổ” tiền điện tử, phát hiện ra rằng “những người chấp nhận và truyền giá trị theo cách được thiết kế bề ngoài để bảo vệ quyền riêng tư của người truyền [ sic] là nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền an toàn và không đủ điều kiện được miễn trừ.”

Nói cách khác, máy trộn là máy chuyển tiền, mặc dù một người thường chỉ chuyển tiền giữa hai địa chỉ mà họ kiểm soát để ẩn danh tiền của mình. Và nếu bạn bị coi là người chuyển tiền, FinCEN lưu ý, bạn phải tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng .

Tal Be’ery, đồng sáng lập và giám đốc công nghệ của ví ZenGo , cho biết: “Ý kiến của tôi là ngành công nghiệp tiền điện tử nên coi quy định là ‘bất khả kháng’ và điều chỉnh theo nó. [Bất khả kháng là một điều khoản pháp lý phổ biến miễn trừ trách nhiệm pháp lý cho các bên.] “Chính phủ Hoa Kỳ đã nói rất rõ rằng việc vận hành một máy trộn là không thể chấp nhận được khi truy tố những người điều hành Tornado Cash và do đó việc truy lùng các máy trộn khác có thể rất được mong đợi.”

Lưới bảo mật?

Những người khác lo ngại rằng mục tiêu không chỉ là các dịch vụ trộn mà còn là tất cả công nghệ blockchain bảo vệ quyền riêng tư.

Alex Thorn, người đứng đầu nghiên cứu của Galaxy Digital, nói với CoinDesk: “Từ các vụ kiện chống lại Tornado Cash đến ‘quy tắc môi giới’ của IRS cho đến việc bắt giữ những người sáng lập Samourai Wallet, rõ ràng là chính phủ Hoa Kỳ đang có những động thái tích cực chống lại các công cụ bảo mật trong tiền điện tử”.

Xem thêm: Quyền riêng tư không chỉ là vấn đề cạnh tranh đối với tiền điện tử

Điều đáng chú ý là, trong khi Rodriguez và Hill vẫn tích cực giám sát giao thức kể từ khi nó ra mắt hơn một thập kỷ trước, thì ví Samourai lại là ví không giám sát và là nguồn mở. Mã này được “tự lưu trữ” trên kho lưu trữ GitLab mã nguồn mở của công ty, mặc dù liên kết được cung cấp dường như không còn hoạt động nữa. Các ứng dụng Samourai cũng đã bị xóa khỏi kho ứng dụng Google và Apple, mặc dù về mặt lý thuyết, phần mềm này có thể được xây dựng, được điều hành và lưu trữ bởi bất cứ ai.

Một số chuyên gia được CoinDesk liên hệ, bao gồm cả Frye, tin rằng về mặt lý thuyết, các máy trộn tiền điện tử có thể hợp pháp để viết mã, nhưng có khả năng không tiếp thị hoặc duy trì. Việc phát hành phần mềm thường được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất ở Hoa Kỳ, vì mã là ngôn ngữ và ngôn ngữ là lời nói.

Frye nói: “Về mặt lý thuyết, các máy trộn tiền điện tử có thể hợp pháp, nhưng nếu chỉ được sử dụng để bảo vệ quyền riêng tư của các giao dịch hợp pháp thì việc sử dụng chúng để che giấu các giao dịch bất hợp pháp chắc chắn là bất hợp pháp”.

“Rõ ràng là nếu các nhà phát triển duy trì bất kỳ sự tham gia nào vào các công cụ bảo mật ngoài mã tác giả – cho dù đó là vận hành giao diện người dùng, tạo điều kiện cho bất kỳ hình thức chuyển tiền hay thu phí nào – thì họ sẽ là mục tiêu. Để quyền riêng tư trên chuỗi thành công trong tương lai, các công cụ phải được phân cấp hoàn toàn,” Thorn lặp lại.

Những người khác, như người sáng lập TradeLayer, Patrick Dugan, lưu ý rằng việc tác giả của mã trộn tiền điện tử có thu được lợi nhuận từ phát minh của họ hay không cũng rất quan trọng. Theo cáo trạng, Samourai bị cáo buộc đã kiếm được ít nhất 4,5 triệu USD phí từ ví và dịch vụ trộn của mình.

“Vụ việc cuối cùng sẽ liên quan đến bất kỳ cơ chế doanh thu nào mà các nhà phát triển có thể đã sử dụng mà có thể cấu thành một doanh nghiệp đang hoạt động trong mắt các công tố viên, khiến họ có thể phạm tội rửa tiền được thực hiện bằng ủy quyền,” Dugan nói và đề cập rằng, không giống như Tornado Cash, Samourai không có mã thông báo.

Đấu tranh cho sự riêng tư

Bất chấp tình hình chính trị thực tế, nhiều người trong cộng đồng tiền điện tử coi việc nhắm mục tiêu vào các máy trộn tiền điện tử là vi phạm quyền cơ bản của con người đối với quyền riêng tư.

“Việc chính phủ bắt giữ Samurai và bắt giữ những người điều hành nó thật đáng lo ngại. Nó giống như những gì một chế độ độc tài sẽ làm hơn là một đất nước tự do. Tôi nghĩ mọi người có quyền cơ bản về quyền riêng tư trong các giao dịch tài chính của họ, dù là kỹ thuật số hay vật lý,” thám tử tiền điện tử Ogle nói với CoinDesk trong một cuộc phỏng vấn.

Một nhà phát triển Bitcoin Lightning, người yêu cầu giấu tên để thảo luận về tình hình một cách thẳng thắn hơn, cho biết: “Tôi là một người rất yêu thích các dịch vụ bảo mật nên tôi không có lo ngại về mặt đạo đức về những gì đang xảy ra”. “Nhưng về phía họ thì có vẻ hơi ngớ ngẩn. Nếu tôi hiểu chính xác tình hình thì đây là hai công dân Mỹ thậm chí còn không làm tốt công việc che giấu dấu vết của mình. Vì vậy, việc bắt giữ là điều không có gì đáng ngạc nhiên.”

Những người khác lưu ý rằng mặc dù sức nóng ngày càng tăng đối với các dịch vụ bảo mật, nhưng sẽ luôn có nhu cầu về các giao thức này – từ những người dùng hợp pháp và tội phạm.

Xem thêm: Các khoản thanh toán bảo vệ quyền riêng tư không nên là ‘ngách’, Monero Dev cho biết

Ogle nói: “Do việc quay vòng hoặc sử dụng một máy trộn khác dễ dàng như thế nào, điều này không giải quyết được vấn đề tiền bất hợp pháp bị rửa sạch. Nó chỉ đẩy nó sang một dịch vụ khác.” Dugan lưu ý rằng cũng có những đồng tiền riêng tư đang được lưu hành dành cho “dành cho những người tìm kiếm lối thoát thuần túy thông qua quyền riêng tư tiền điện tử”, mặc dù “điều đó không dễ dàng”. Anh ấy nói thêm, “hãy sử dụng monero, nó đã bị hủy niêm yết ở hầu hết mọi nơi, vì vậy bạn biết nó là hợp pháp.”

Zooko WIlcox, người sáng lập đồng tiền riêng tư Zcash , nói với CoinDesk: “Việc tạo ra công nghệ bảo mật ở Hoa Kỳ là hợp pháp và chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó vì quyền riêng tư và tự do là một phần cốt lõi của nền văn minh Mỹ”.

Báo cáo bổ sung được đóng góp bởi Cheyenne Ligon và Nikhilesh De.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Khoản tiền phạt khổng lồ đối với Do Kwon cho thấy SEC đang tăng cường các hình phạt đối với các công ty tiền điện tử

25/04/2024 Phạm Mạnh Cường Để lại phản hồi

Các mức phạt mà cơ quan giám sát chứng khoán đề xuất dành cho Terraform Labs và Ripple không phù hợp với những gì họ đã thu thập được từ các công ty tiền điện tử trong quá khứ.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đang tìm cách áp dụng mức phạt cao nhất từ trước đến nay đối với một dự án tiền điện tử, mức phạt 5,3 tỷ USD đối với Do Kwon và Terraform Labs, người và công ty đằng sau stablecoin thuật toán thiếu sót nghiêm trọng đã khởi động một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la -sự kiện lây lan rộng rãi khi nó bùng nổ hai năm trước.

Bật tiếng

Sau một cuộc điều tra kéo dài và phiên tòa kéo dài hai tuần tương đối ngắn ở New York vào đầu tháng này, Kwon và Terraform bị buộc tội lừa đảo – che giấu những mối nguy hiểm rõ ràng ẩn giấu trong kế hoạch giao dịch được cho là sẽ giữ cho UST stablecoin của họ có khả năng thanh toán và lợi suất 20% không bền vững được đưa ra. bởi nền tảng cho vay Anchor của Terraform. Kwon, người bị bắt ở Montenegro mang hộ chiếu giả vào năm ngoái, đã không tham dự phiên tòa. Anh ta hiện đang chờ dẫn độ về Mỹ hoặc quê hương Hàn Quốc.

Hình phạt bằng tiền không phải là một thỏa thuận đã xong; tòa án sẽ quyết định hình phạt cuối cùng. Nhưng những gì SEC cho biết họ đang tìm kiếm, theo hồ sơ tòa án ngày 19 tháng 4, là gửi “một thông điệp rõ ràng”.

Đối với các chuyên gia, mức phạt khổng lồ là dấu hiệu cho thấy SEC không còn chơi đùa nữa vì nó tuân theo hình phạt 1,8 tỷ USD được đề xuất đối với Ripple. (Và nó xảy ra sau khoản tiền phạt 4,3 tỷ đô la mà một nhóm cơ quan quản lý Hoa Kỳ áp đặt lên Binance , mặc dù SEC rõ ràng đã vắng mặt trong thỏa thuận đó và các công tố viên trong tuần này đã yêu cầu cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao phải ngồi tù ba năm .)

Andrea Tosato, trợ lý giáo sư luật của Đại học Pennsylvania, nói với CoinDesk trong một cuộc phỏng vấn: “Các vụ kiện cấp cao gần đây chống lại Terra/Do Kwon và Ripple, với mức phạt lên tới hàng trăm triệu hoặc thậm chí hàng tỷ đô la, báo hiệu một sự thay đổi trong chiến lược của SEC”. . “Nhìn chung, tôi có thể nói rằng có vẻ như SEC đang cố gắng gửi thông điệp rằng… phần thưởng không đáng để mạo hiểm.”

Trong khi Chủ tịch SEC, Gary Gensler ít nhiều có thái độ chống tiền điện tử kể từ khi nhậm chức vào năm 2021, thì cuộc tàn sát tài chính do sự sụp đổ của Terra, Three Arrows Capital và FTX vào năm 2022 đã khiến vấn đề ưu tiên quốc gia là cố gắng đưa ngành này vào cuộc. đặt hàng. Chẳng hạn, chính quyền Biden đã gửi một bản ghi nhớ lưu ý rằng việc quản lý tiền điện tử sẽ là việc của “toàn bộ chính phủ” .

Và vì vậy Binance, Ripple và bây giờ là Kwon và Terraform đang cảm nhận được sức nặng của điều đó.

Trong khi các luật sư của Terraform lập luận rằng Hoa Kỳ thiếu thẩm quyền xét xử, họ hiện đang tranh luận về mức phạt tối đa là 3,5 triệu USD. Hội đồng bào chữa cho Kwon đề nghị mức phạt tối đa chỉ 1 triệu USD. Về phần mình, Ripple đã đề xuất một hình phạt dân sự không quá 10 triệu USD, cho rằng mức phạt do SEC đề xuất là quá mức vì nó gấp hơn 20 lần số tiền mà họ từng thu được từ một khoản thanh toán bằng tiền điện tử cho đến nay.

Điều đó đúng ở một mức độ nào đó. SEC đã có thể thu được hơn 1,2 tỷ USD từ Telegram – nhưng gần như toàn bộ số tiền đó được trả lại cho các nhà đầu tư trong khi công ty nhắn tin nổi tiếng này chỉ phải trả khoản tiền phạt dân sự 18,5 triệu USD. Điều đó phù hợp với hình phạt dân sự 24 triệu đô la của Block.one vào năm 2019. (CoinDesk thuộc sở hữu của Bullish, công ty này lại thuộc sở hữu phần lớn của Block.one ) Vào năm 2022, năm SEC thu được nhiều tiền nhất từ các hoạt động thực thi với 6,4 đô la tỷ USD tiền phạt, mức phạt dân sự trung bình cao hơn 9 triệu USD một chút .

Xem thêm: ‘Down Infinite’: Nỗ lực phục hồi hình ảnh của Do Kwon

Vậy điều gì đã tạo nên bước chuyển hướng có vẻ quyết liệt của SEC? Giáo sư Yuliya Guseva của Trường Luật Rutgers cho rằng có khả năng đó là sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm cả thực tế là khi các dự án tiền điện tử tăng quy mô thì khả năng phân rã cũng tăng theo. Nhưng cũng có chiến lược pháp lý về “khủng bố”, như từ Latin gợi ý, nhằm gây ra nỗi sợ hãi trong ngành để khuyến khích việc tuân thủ.

Guseva nói với CoinDesk trong một cuộc phỏng vấn: “Cách tiếp cận thứ hai này chỉ ra rằng SEC có thể có chiến lược trong các lựa chọn của mình khi cố gắng đưa ngành công nghiệp tiền điện tử vào khuôn khổ của luật chứng khoán”.

Theo Tosato, sự phân rã không thực sự được đề cập ở bất kỳ đâu trong luật chứng khoán, nhưng đã trở thành quy trình vận hành tiêu chuẩn kể từ những năm 1970 như một cách để trả lại tiền cho nhà đầu tư và ngăn chặn các hành vi vi phạm trong tương lai. Mặt khác, các hình phạt dân sự phải tuân theo một bộ quy tắc, bao gồm mức độ trái pháp luật, tác hại thực tế (hoặc tiềm ẩn) gây ra cho các nhà đầu tư và mức độ mà bị cáo tuân thủ các cơ quan quản lý.

Tuy nhiên, trên thực tế, quy trình này “bao gồm một mức độ tùy ý mà SEC thực hiện trong khuôn khổ pháp lý đã được thiết lập,” Tosato nói thêm. Trong khi việc tăng số tiền phạt mà các công ty bị phạt chắc chắn là nhằm gửi một thông điệp tới những người khác, Tosato nói rằng ông không ‘ Tôi nghĩ rằng SEC “đặc biệt lạc hậu so với những gì nó đã làm trong các ngành khác” khi đề cập đến các trường hợp gian lận và vi phạm chứng khoán rõ ràng – trong số đó có rất nhiều trường hợp.

Tosato nói: “Trong suy nghĩ của tôi, điều khác biệt là khả năng áp dụng khung pháp lý trong không gian tiền điện tử không chắc chắn hơn nhiều so với nhiều ngành công nghiệp”. “Án lệ gần đây tiếp tục để lại nhiều câu hỏi chưa được giải quyết.”

Xem thêm: Dự án tiền điện tử của bạn cần cảnh sát trưởng, không phải thợ săn tiền thưởng | Ý kiến

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Thẩm phán nói gì về vụ kiện của SEC chống lại Coinbase

03/04/2024 Phạm Mạnh Cường Để lại phản hồi

Một thẩm phán liên bang có rất nhiều điều để nói về tuyên bố của SEC trong vụ kiện chống lại Coinbase.

Giữa Coinbase, Custodia, Roman Storm và Sam Bankman-Fried, tuần trước có rất nhiều tin tức. Chúng ta hãy đi đến đó.