Một sĩ quan cảnh sát Ấn Độ đã bị bắt vì bòn rút số Bitcoin trị giá 1,8 crores INR, khoảng 216.000 USD, liên quan đến một cuộc điều tra lừa đảo tiền điện tử.

Theo một báo cáo địa phương , Chandrahar SR, cựu thanh tra cảnh sát của Chi cục Tội phạm Trung ương (CCB), đã truy cập trái phép vào ví Bitcoin của một hacker, đây là bằng chứng trong một cuộc điều tra đang diễn ra.

Vụ lừa đảo tiền điện tử đang được điều tra bắt đầu từ năm 2017.

Srikrishna Ramesh, một hacker và cộng sự của anh ta là Robin Khandelwal là những kẻ chủ mưu đằng sau vụ lừa đảo. Bộ đôi này đã tấn công các sàn giao dịch tiền điện tử như Bitfinex, Unocoin và các nền tảng trực tuyến khác và kiếm được khoảng 5,5 crore INR (660.000 USD) thông qua hoạt động của họ.

Ramesh sau đó đã cố gắng rửa số tiền bị đánh cắp thông qua Khandelwal bằng Bitcoin nhưng cuối cùng đã bị bắt vào năm 2020.

Ban Tội phạm ban đầu đã báo cáo rằng không thể lấy lại được số Bitcoin, khiến Nhóm Điều tra Đặc biệt (SIT) phải tiến hành một cuộc điều tra . Các nhà điều tra đã đổ lỗi cho Ramesh vì đã thao túng “ứng dụng cốt lõi Bitcoin” để đánh lừa cuộc điều tra.

Chandrahar, một trong những nhân viên chi nhánh tội phạm tham gia cuộc điều tra, hiện đang bị buộc tội truy cập vào ví của hacker và đánh cắp Bitcoin. SIT cáo buộc anh ta đã bắt giữ Khandelwal và ép anh ta chuyển tiền.

Ngoài ra, bị cáo còn tiêu hủy toàn bộ chứng cứ liên quan đến giao dịch.

Theo FIR do SIT đệ trình, Chandradhar cùng với hai nhân viên CCB khác đã hợp tác với Santosh Kumar, một chuyên gia mạng tư nhân, để truy cập vào chiếc ví được đề cập.

Bị cáo đã truy cập vào ví Bitcoin tại văn phòng ở Bengaluru của Kumar trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 12 năm 2020 đến ngày 6 tháng 1 năm 2021.

Chandrahar, cùng với Kumar và các sĩ quan khác, đều bị buộc tội giam giữ bất hợp pháp, vi phạm lòng tin của một công chức và tiêu hủy bằng chứng liên quan đến vụ lừa đảo Bitcoin.

Chanrahar đã trốn tránh cơ quan thực thi pháp luật kể từ khi bị triệu tập để thẩm vấn. Anh ta bị SIT bắt giữ tại nơi cư trú ở Bắc Bengaluru.

Ngoài Chandrahar, hai sĩ quan cảnh sát giấu tên khác cũng đã bị bắt liên quan đến cuộc điều tra lừa đảo Bitcoin.

Ấn Độ đã chứng kiến sự gia tăng các hoạt động liên quan đến lừa đảo và gian lận. Điều này đã thúc đẩy các cơ quan quản lý thắt chặt giám sát lĩnh vực tiền điện tử của quốc gia.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI) muốn phân phối việc giám sát tiền điện tử, đề xuất cách tiếp cận đa cơ quan.

Các tài liệu chính thức được Reuters tiết lộ tiết lộ rằng SEBI khuyến nghị các cơ quan quản lý khác nhau nên phối hợp để giám sát lĩnh vực tiền điện tử trong nước. Những đề xuất này đã được trình bày trước một ban cố vấn của Bộ tài chính Ấn Độ.

Theo đề xuất, SEBI sẽ giám sát tiền điện tử được phân loại là chứng khoán, cùng với các đợt phát hành tiền xu ban đầu và cấp giấy phép cho các sản phẩm liên quan.

Tất cả các trường hợp bảo hiểm liên quan đến tiền điện tử sẽ thuộc phạm vi quản lý của Cơ quan quản lý và phát triển bảo hiểm Ấn Độ. Trong khi đó, Cơ quan quản lý và phát triển quỹ hưu trí sẽ giám sát và điều chỉnh các vấn đề liên quan đến lương hưu liên quan đến tiền điện tử.

Đề xuất này cũng đề xuất áp dụng Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng của quốc gia để giải quyết tranh chấp của nhà đầu tư.

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã được đề xuất làm cơ quan giám sát cho các stablecoin được hỗ trợ bằng tiền pháp định. Tuy nhiên, cơ quan quản lý đã đưa ra quan điểm hoài nghi hơn đối với tiền điện tử.

Các nguồn quen thuộc với vấn đề này cho biết RBI ủng hộ lệnh cấm hoàn toàn đối với stablecoin. Cơ quan quản lý đã nêu lên mối lo ngại về việc trốn thuế.

Cơ quan này cũng đã cảnh báo rằng các giao dịch ngang hàng phi tập trung trong tiền điện tử phụ thuộc vào sự tuân thủ tự nguyện và do đó gây ra rủi ro cho sự ổn định tài chính.

Hơn nữa, RBI tin rằng tiền điện tử sẽ dẫn đến tổn thất cho các ngân hàng trung ương về doanh thu được tạo ra từ việc tạo tiền.

“Sự phát triển này đánh dấu bước đầu tiên quan trọng trong việc xây dựng luật pháp trong nước cho lĩnh vực này […] Đề xuất thành lập một cơ quan liên bộ để quản lý Tài sản kỹ thuật số ảo (VDA) phù hợp với nguyện vọng của ngành, dựa trên các ứng dụng đa dạng của những tài sản này, ” Dilip Chenoy, chủ tịch Hiệp hội Bharat Web3 (BWA), nói với crypto.news.

Chenoy nói thêm rằng chính phủ đã kêu gọi ý kiến đóng góp của ngành để giúp định hình cách tiếp cận pháp lý của quốc gia và BWA hiện đang “soạn thảo một tài liệu toàn diện về hiệu ứng này”.

Trong bối cảnh đó, các nhà quản lý Ấn Độ đã thúc đẩy các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử nước ngoài được cấp phép theo Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU). Tại thời điểm xuất bản, chỉ KuCoin và Binance tuân thủ các yêu cầu.

FIU cũng tham gia vào các sáng kiến nhằm thúc đẩy sự tuân thủ của các bên tham gia thị trường trong nước. Phát biểu tại hội thảo đào tạo và xây dựng năng lực gần đây dành cho các Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), Giám đốc FIU Vivek Aggarwal đã nhắc lại tầm quan trọng của việc tuân thủ khuôn khổ Chống rửa tiền/Chống tài trợ khủng bố (AML/CFT).

Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) đã hợp tác với các cơ quan chức năng ở Hoa Kỳ để trấn áp hoạt động buôn bán ma túy trị giá 3000 INR crore (khoảng 360 triệu USD) liên quan đến tiền điện tử.

Theo báo cáo địa phương, ED đã hợp tác với Cục Điều tra Liên bang (FBI) và bắt giữ hai cá nhân liên quan đến hoạt động này. Cuộc điều tra ban đầu được tiến hành vào năm 2023, nhưng các vụ bắt giữ đã được thực hiện vào tuần trước theo lời khuyên từ FBI tới ED.

Hai cá nhân, Parvinder Singh và Banmeet Singh đến từ Haldwani, bang Uttarakhand, đã bị bắt vào ngày 27 tháng 4 sau các cuộc đột kích do cơ quan thực thi pháp luật địa phương tiến hành.

Bị cáo được cho là đã điều hành hoạt động của mình thông qua các thị trường web đen như Silk Road 1, AlphaBay và Hansa, cùng với các quảng cáo trực tuyến để thúc đẩy việc bán ma túy bất hợp pháp. Họ thậm chí còn thiết lập một mạng lưới các nhà phân phối và đơn vị phân phối, đồng thời tạo điều kiện thanh toán thông qua nhiều loại tiền điện tử khác nhau.

Sau đó, số tiền này được rửa qua nhiều ví tiền điện tử.

FBI đã thu hồi được số tiền kỹ thuật số trị giá 1500 INR (khoảng 180 triệu USD) có liên quan đến vụ án. ED cũng đã tịch thu các tài liệu quan trọng liên quan đến hoạt động này.

Đây không phải là hoạt động bất hợp pháp duy nhất liên quan đến tiền điện tử được ED phát hiện vào tháng Tư. Theo một báo cáo ngày 19 tháng 4, ED đã điều tra Raj Kundra, một doanh nhân nổi tiếng và là chồng của nữ diễn viên Bollywood Shilpa Shetty, vì bị cáo buộc liên quan đến kế hoạch Ponzi trị giá 800 triệu USD.

Chương trình này có tên là ‘Đạt được Bitcoin’, được triển khai vào năm 2017 và hứa hẹn với các nhà đầu tư mức lợi nhuận 10% mỗi tháng, phải trả bằng Bitcoin.

Những trò lừa đảo này là một phần trong số các trường hợp sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp ngày càng gia tăng trong nước. Vào tháng 3 năm 2024, ED đã đệ trình cáo buộc chống lại 299 thực thể theo luật chống rửa tiền của Ấn Độ. Các cáo buộc được đưa ra nhằm đáp trả hành vi gian lận liên quan đến các dự án khai thác tiền điện tử giả mạo.

Để giảm thiểu những rủi ro như vậy, các cơ quan quản lý ở Ấn Độ cũng đã ban hành thông báo tuân thủ đối với một số sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong nước theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA).

Các nhà đầu tư tiền điện tử Ấn Độ đang chứng kiến một loại lừa đảo tiền điện tử mới, trong đó những kẻ xấu giả dạng là nhà tuyển dụng việc làm và lừa gạt các ứng viên tiềm năng của họ, hoặc trong trường hợp này là nạn nhân.

Naved Alam, một cư dân 22 tuổi ở Pune, Ấn Độ, đã chứng kiến số tiền điện tử trị giá 2,5 vạn INR (khoảng 3000 USD) của mình biến mất sau cuộc gặp gỡ với các nhà tuyển dụng tiềm năng.

“Chia sẻ câu chuyện của tôi để nâng cao nhận thức và ngăn chặn những người khác trải qua thử thách tương tự”, Alam nói trong một bài đăng X vào ngày 31 tháng 3.

Theo bài đăng của Alam, một người dùng X tên là ‘crankybugatti’ đã liên hệ với anh ấy về vai trò tiềm năng là nhà thiết kế sản phẩm trong lĩnh vực chuyên môn của anh ấy.

Các nhà tuyển dụng đã trao cơ hội liên quan đến ứng dụng giao tiếp web3 có tên là ‘SocialSpectra’. Sau đó, Alam được yêu cầu chuyển cuộc trò chuyện sang kênh Discord, theo anh, kênh này không có gì khác thường.

Đây là lúc vụ lừa đảo thực sự xảy ra, vì những nhà tuyển dụng giả cho biết họ rất ấn tượng với công việc của Alam và muốn tiếp tục cuộc phỏng vấn nhân sự. Alam nhận được cuộc gọi từ một “nhân sự”, người đã chuyển tiếp cho anh một liên kết giới thiệu. Theo Alam, liên kết được cho là dành cho phần mềm gián điệp được ngụy trang dưới dạng một ứng dụng liên lạc quốc tế.

Phần mềm độc hại đã tìm cách tiêu hao ví Phantom của Alam và thanh lý tài sản đặt cọc của anh ấy trên nền tảng defi Kamino Finance có trụ sở tại Solana.

Anh viết: “Chỉ trong chốc lát, tôi đã mất 3000 đô la vào tay những kẻ lừa đảo chuyên săn lùng những cá nhân không nghi ngờ đang tìm kiếm cơ hội hợp pháp”.

Trong một tuyên bố với một phương tiện truyền thông địa phương, Alam nói rằng anh đã liên hệ với ‘crankybuggati’ và yêu cầu hoàn lại tiền. Kẻ lừa đảo khẳng định rằng anh ta không tham gia vào kế hoạch này và cũng cam kết sẽ khắc phục sự cố bằng cách liên hệ với người bạn của anh ta, người được cho là làm việc trong lĩnh vực an ninh tội phạm mạng. Alam nói rằng anh ấy không tin điều này.

Tài khoản X của kẻ lừa đảo đã bị đình chỉ tại thời điểm công bố.

Điều thú vị là vụ lừa đảo này xảy ra khi các cơ quan quản lý ở Ấn Độ ngày càng tăng cường trấn áp các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử. Tháng trước, Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) đã đệ đơn tố cáo 299 thực thể vi phạm luật chống rửa tiền của Ấn Độ. Lời buộc tội nhằm đáp lại việc các nhà đầu tư bị lừa bởi những kẻ lừa đảo đưa ra những lời hứa đầu tư vào các dự án khai thác tiền điện tử.

Trong khi đó, trên phạm vi toàn cầu, chính quyền Hàn Quốc gần đây đã chấm dứt một vụ lừa đảo tương tự khiến nạn nhân thiệt hại hơn 4,1 triệu USD. Theo cáo buộc, các nạn nhân đã được hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ từ các khoản đầu tư tiền điện tử.