Các nhà phân tích tại Cyvers Alerts cho biết một thực thể không xác định đã chuyển số Ethereum trị giá hơn 55 triệu đô la từ ví, liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử AAX đã phá sản.

Trong một chủ đề X vào ngày 20 tháng 2, các nhà phân tích blockchain tại Cyvers Alerts đã công bố một cuộc điều tra tiết lộ các giao dịch bất thường có nguồn gốc từ ví được cho là thuộc sở hữu của AAX , một sàn giao dịch tiền điện tử phải đối mặt với sự giám sát sau khi tạm dừng tất cả các hoạt động rút tiền chỉ hai ngày sau khi FTX phá sản .

Theo cuộc điều tra, số Ethereum ( ETH ) trị giá hơn 55,5 triệu USD đã được chuyển từ ví AAX vào đầu tháng 2 trong một động thái do một thực thể không xác định dàn dựng. Việc chuyển tiền dường như nhằm mục đích rửa tiền thông qua các nền tảng trao đổi phi tập trung ( DEX ) như UmbraCash và 1inch.

Cyvers Alerts lưu ý rằng thực thể này đã thực hiện một loạt các bước, chuyển đổi ETH thành Wrapped ETH (WETH) và sau đó sang USDT stablecoin, trước khi chuyển số tiền điện tử trị giá khoảng 20 triệu đô la sang chuỗi khối TRON thông qua SwftCoin, một dịch vụ chuỗi chéo.

Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng các giao dịch này thể hiện các mô hình gợi ý về nỗ lực vượt qua các biện pháp chống rửa tiền. Hơn nữa, Cyvers Alerts tiết lộ rằng một số quỹ nhất định xuất phát từ AAX đã bị Tether Inc., nhà phát hành USDT, đưa vào danh sách đen. Số tiền còn lại được cho là đã được gửi vào các sàn giao dịch tập trung Bybit và MEXC. Tính đến thời điểm viết bài, UmbraCash, 1inch, Bybit và MEXC vẫn chưa đưa ra tuyên bố công khai về vấn đề này.

Sau sự sụp đổ của FTX, AAX ban đầu cho rằng việc đình chỉ hoạt động và rút tiền là do những bất thường về mặt kỹ thuật, với lý do lo ngại về an ninh. Tuy nhiên, những diễn biến tiếp theo đã khiến Ben Caselin từ chức phó chủ tịch tiếp thị và truyền thông toàn cầu tại AAX, với lý do lo ngại về tính minh bạch trong hoạt động của sàn giao dịch.