Vụ kiện pháp lý đang diễn ra của Binance và CZ với cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã kết thúc bằng một thỏa thuận nhận tội.
Tuần trước, bộ phim pháp lý có sự góp mặt của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã kết thúc bằng một thỏa thuận nhận tội . Binance và Changpeng “CZ” Zhao đã thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ và đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD. CZ đã từ chức Giám đốc điều hành của Binance như một phần của thỏa thuận. Cựu giám đốc thị trường khu vực bên ngoài Hoa Kỳ của Binance, Richard Teng, là Giám đốc điều hành mới .
Người sáng lập Cardano Charles Hoskinson phản ánh về tin tức về thỏa thuận nhận tội , gọi đó là “sự kết thúc của một kỷ nguyên”. Theo quan điểm của Hoskinson, các doanh nhân phải tuân thủ các quy định hoặc phát triển các giao thức không cần cấp phép mà không thể quản lý được. Hoskinson cảnh báo rằng thế giới đang thay đổi và các doanh nhân sẽ không thể đạt được mục tiêu bằng cách sử dụng các hệ thống tập trung đồng thời không tuân thủ các quy định. Điều này là do “Hoa Kỳ có một chế độ tài chính về cơ bản đã được vũ khí hóa” và chế độ này sẽ không cho phép các doanh nhân mở cửa thị trường cho phép “kẻ thù của Mỹ về cơ bản giao dịch và làm mọi việc”.
Trong khi đó, Kraken, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn khác, đã bị kéo vào một cuộc chiến pháp lý khác với Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC). Trong đơn khiếu nại gửi lên tòa án liên bang San Francisco, SEC tuyên bố rằng Kraken đã vận hành một nền tảng tạo điều kiện thuận lợi bất hợp pháp cho việc mua bán tiền điện tử kể từ năm 2018. Ngoài ra, SEC còn cáo buộc các hoạt động kinh doanh của Kraken và các biện pháp kiểm soát nội bộ “thiếu sót” đã khiến sàn giao dịch này phải đối mặt với những sai phạm. kết hợp tài sản của khách hàng trị giá tới 33 tỷ USD với tài sản của chính mình. SEC cho biết điều này dẫn đến “rủi ro thua lỗ đáng kể” cho khách hàng của mình. Người sáng lập Kraken Jesse Powell gọi hành động này là một “cuộc tấn công vào nước Mỹ” và gọi SEC là “sự suy giảm hàng đầu” của Hoa Kỳ. Powell thậm chí còn cảnh báo các công ty khác rời khỏi đất nước.
Không được bảo lãnh cho Sam Bankman-Fried
Người sáng lập FTX và kẻ lừa đảo bị kết án Sam Bankman-Fried sẽ vẫn ngồi sau song sắt sau khi không thuyết phục được tòa phúc thẩm Hoa Kỳ rằng anh ta nên được trả tự do trong khi nhóm pháp lý của anh ta kháng cáo bản án của anh ta. Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực thứ hai cho biết những nỗ lực trước đây của Bankman-Fried nhằm giả mạo hai nhân chứng trong khi được trả tự do trước khi xét xử là lý do chính khiến ông từ chối yêu cầu của mình. Tòa án cho biết: “Chúng tôi đã xem xét các lập luận bổ sung của Bị đơn kháng cáo và nhận thấy chúng không thuyết phục”. Nhóm pháp lý của Bankman-Fried cũng lập luận rằng tòa án quận đã không xem xét một giải pháp thay thế ít hạn chế hơn cho việc giam giữ.
BlackRock thảo luận về Bitcoin ETF giao ngay với SEC
Các đại diện của BlackRock và Nasdaq đã gặp SEC để thảo luận về quy tắc đề xuất cho phép niêm yết một quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin giao ngay hoặc ETF. BlackRock đã trình bày cách công ty có thể sử dụng mô hình quy đổi bằng hiện vật hoặc bằng tiền mặt cho iShares Bitcoin Trust của mình. Không rõ các quan chức của SEC phản ứng thế nào với hai mô hình được đề xuất hoặc liệu họ có ý định phê duyệt BTC ETF giao ngay sau nhiều lần trì hoãn và bị từ chối hay không. Nhiều báo cáo cho rằng SEC có thể sắp đưa ra quyết định về việc niêm yết BTC ETF giao ngay trên thị trường Hoa Kỳ. Nếu được chấp thuận, đây sẽ là một bước đi quan trọng hướng tới việc áp dụng tiền điện tử chính thống. Các quan chức của SEC cũng đã gặp đại diện của Grayscale vào ngày 20 tháng 11 trong nỗ lực của công ty để niêm yết Bitcoin ETF.
Tether và Bitfinex sẽ không chống lại yêu cầu về Luật Tự do Thông tin từ phương tiện truyền thông Hoa Kỳ
Tether và Bitfinex đã cùng nhau đồng ý từ bỏ sự phản đối ban đầu đối với yêu cầu Luật Tự do Thông tin (FOIL) được một số ấn phẩm tin tức nổi tiếng đưa ra tại New York. Một tuyên bố từ nhà phát hành stablecoin Tether ( USDT ) và sàn giao dịch tiền điện tử được chia sẻ với Cointelegraph lưu ý rằng họ cam kết chia sẻ thông tin một cách minh bạch theo yêu cầu FOIL từ CoinDesk trước đó vào năm 2023. Tether và Bitfinex sẽ không kháng cáo yêu cầu FOIL do các nhà báo đưa ra, bao gồm Zeke Faux, Shane Shifflett và Ada Hui, những người mà họ cáo buộc đã thể hiện “những hành vi nhất định”.
Yêu cầu FOIL đang diễn ra liên quan đến việc Tether và Bitfinex đạt được thỏa thuận với Bộ trưởng Tư pháp New York vào tháng 2 năm 2021. Theo báo cáo ban đầu của CNBC, thỏa thuận này liên quan đến việc trả khoản tiền phạt 18,5 triệu đô la để giải quyết tranh chấp pháp lý kéo dài hai năm liên quan đến giao dịch bị cáo buộc trị giá 850 triệu USD từ quỹ của khách hàng và công ty.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk