Chính phủ Nigeria đã bắt đầu một cuộc đàn áp mới đối với các công ty tiền điện tử, được cho là đã chặn quyền truy cập vào một số công ty, bao gồm Binance, Coinbase và Kraken.
-
Nigeria đã cập nhật các hướng dẫn dành cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử nhằm ngăn chặn tội phạm.
-
Sự phát triển này diễn ra sau khi chính phủ Nigeria thực hiện các bước để chặn quyền truy cập của địa phương vào một số nền tảng tiền điện tử.
Cơ quan giám sát chứng khoán của Nigeria đang cập nhật các hướng dẫn dành cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử để ngăn chặn “tội phạm” tham gia vào thị trường vốn, tờ nhật báo Nigeria The Punch đưa tin hôm thứ Năm.
Báo cáo trích dẫn các tài liệu từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) của Nigeria, theo sau các tin tức từ tháng 2 rằng chính phủ Nigeria đã chặn quyền truy cập địa phương vào một số nền tảng tiền điện tử, bao gồm Binance, Kraken và Coinbase. Coinbase cho biết vào thời điểm đó rằng nó vẫn có thể truy cập được và không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận của CoinDesk về trạng thái hiện tại.
Trong hai tuần qua, có thông tin cho rằng chính phủ Nigeria đã yêu cầu Binance nộp phạt 10 tỷ USD vì đã cho phép xử lý khoảng 26 tỷ USD tiền không thể theo dõi được trong nước. SEC năm ngoái đã đưa ra cảnh báo rằng các hoạt động của sàn giao dịch ở nước này là bất hợp pháp. Tháng trước, hai giám đốc điều hành của Binance đã bị bắt giữ sau khi họ bay tới Nigeria theo lời mời của chính phủ.
Báo cáo cho biết hướng dẫn mới của SEC sẽ đảm bảo “tội phạm không được đăng ký làm nhà điều hành” trên thị trường vốn, mặc dù vẫn chưa rõ mức độ tội phạm sẽ được đánh giá như thế nào.
Theo The Punch, hướng dẫn – bao gồm sổ tay về các biện pháp chống rửa tiền (AML) và các quy tắc chống tài trợ cho khủng bố (CFT) – nhằm đảm bảo tội phạm sẽ không xâm nhập được vào thị trường vốn của đất nước, theo The Punch.
“SEC cũng đã phát triển hướng dẫn sử dụng AML/CFT/CPF mới để cấp phép/đăng ký và sàng lọc liên tục Chủ sở hữu có lợi kỹ thuật số và VASP để đảm bảo rằng tội phạm không được đăng ký làm nhà điều hành trên thị trường vốn”, thông báo của SEC từ ngày 4 tháng 3 cho biết. .
“SEC sẵn sàng giao tiếp với các VASP chính hãng dựa trên các quy tắc và quy định rõ ràng này,” và trước khi có phê duyệt cuối cùng, SEC sẽ tham khảo ý kiến về các biện pháp đề xuất của mình.
Bất chấp cuộc đàn áp gần đây nhất đối với không gian tiền điện tử, Ngân hàng Trung ương Nigeria gần đây đã đảo ngược biện pháp ngăn chặn các ngân hàng địa phương cung cấp dịch vụ và tài khoản cho các công ty tiền điện tử.
Camomile Shumba đóng góp báo cáo.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk