Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã kiện 17 cá nhân có liên quan đến kế hoạch Ponzi bị cáo buộc đã lấy đi 300 triệu USD từ hơn 40.000 nạn nhân.

SEC cho biết trong một thông cáo báo chí rằng các bị cáo nhắm mục tiêu vào cộng đồng người Latinh ở 10 tiểu bang của Hoa Kỳ và hai quốc gia khác, đã thuyết phục các nhà đầu tư rằng tiền của họ sẽ được đầu tư vào tiền điện tử và các tài sản khác, nhưng thực tế không phải vậy.

SEC đã buộc tội tổng cộng 17 bị cáo, hai trong số đó đã được giải quyết.

Trong một tuyên bố, Giám đốc Thực thi của SEC Gurbir Grewal cho biết chương trình này hứa hẹn mang lại “sự giàu có thay đổi cuộc sống” cho các nạn nhân.

Ông nói: “Điều duy nhất mà CryptoFX đảm bảo là hàng nghìn nạn nhân trải dài trên 10 tiểu bang và hai quốc gia nước ngoài”. “Một kế hoạch có quy mô như vậy đòi hỏi rất nhiều người tham gia và như hành động ngày hôm nay chứng minh, chúng tôi sẽ theo đuổi cáo buộc không chỉ đối với những người thiết kế chính của những kế hoạch lớn này mà còn đối với tất cả những kẻ tiếp tục lừa đảo bằng cách gạ gẫm nạn nhân một cách bất hợp pháp.”

SEC trước đó đã buộc tội Mauricio Chavez và Giorgio Benvenut , những người đứng đầu kế hoạch này, trong một hành động khẩn cấp vào tháng 10 năm ngoái.

Việc nộp đơn hôm thứ Năm đã mở rộng số lượng bị cáo và cho biết ít nhất hai người trong số họ, Gabriel và Dulce Ochoa, đã tiếp tục lôi kéo các nhà đầu tư sau vụ kiện năm ngoái.