SEC đã buộc tội 17 cá nhân vì liên quan đến kế hoạch Ponzi trị giá 300 triệu USD nhắm vào các nhà đầu tư chủ yếu là người Latinh thông qua cái gọi là CryptoFX LLC.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ ( SEC ) đã đưa ra cáo buộc chống lại 17 cá nhân có liên quan đến kế hoạch Ponzi trị giá 300 triệu USD, nhắm vào các nhà đầu tư chủ yếu là người Latinh ở Hoa Kỳ và hai quốc gia khác.

Kế hoạch này, như được trình bày chi tiết trong thông cáo báo chí phát hành vào ngày 14 tháng 3, được cho là hoạt động ở Houston, Texas, nhắm mục tiêu hơn 40.000 nhà đầu tư trên 10 tiểu bang và hai quốc gia nước ngoài với lời hứa về sự giàu có đáng kể thông qua tiền điện tử “không rủi ro” và “được đảm bảo”. và đầu tư ngoại hối.

Hành động này của SEC diễn ra sau biện pháp can thiệp khẩn cấp trước đó vào tháng 9 năm 2022, khiến hoạt động của CryptoFX bị tạm dừng và liên quan đến các nhân vật chủ chốt của nó, Mauricio Chavez và Giorgio Benvenuto.

Theo cuộc điều tra, 17 cá nhân bị buộc tội, có nguồn gốc từ Texas, California, Louisiana, Illinois và Florida, bị cáo buộc điều phối mạng lưới CryptoFX và lôi kéo các nhà đầu tư với lợi nhuận tiềm năng từ 15% đến 100%. Tuy nhiên, số tiền được cho là được phân bổ cho giao dịch thay vào đó lại được sử dụng “để trả hoa hồng và tiền thưởng cho chính họ và các nhà đầu tư, đồng thời tài trợ cho lối sống của chính họ”, SEC cho biết.

SEC đã đưa ra nhiều cáo buộc khác nhau đối với các bị cáo, cáo buộc họ vi phạm các quy định liên quan đến gian lận, đăng ký chứng khoán, đăng ký làm nhà môi giới và bảo vệ người tố giác. SEC lưu ý rằng hai trong số các bị cáo, Luis Serrano và Julio Taffinder, đã chấp nhận phán quyết cuối cùng mà không thừa nhận hay phủ nhận tội lỗi. Họ đã đồng ý trả tổng cộng hơn 68.000 đô la tiền phạt, tiền phạt và tiền lãi.