Thám tử blockchain ZachXBT đã cảnh báo cộng đồng tiền điện tử về hoạt động đáng ngờ với sàn giao dịch tiền điện tử BitForex.

Trong một bài đăng X vào ngày 26 tháng 2, thám tử blockchain ZachXBT đã gắn cờ liên quan đến hoạt động trên sàn giao dịch tiền điện tử BitForex, cáo buộc rằng nền tảng này có thể đã bị lừa đảo . Theo điều tra viên, sàn giao dịch đã rút số tiền điện tử trị giá khoảng 56,5 triệu đô la từ ví nóng của mình vào ngày 23 tháng 2. Sau đợt rút tiền bất thường đó, sàn giao dịch đã ngừng rút tiền mà không có bất kỳ lời giải thích chính thức nào, ZachXBT cho biết thêm.

Vào tháng 1, BitForex đã trải qua sự thay đổi lãnh đạo khi Giám đốc điều hành Jason Luo từ chức. Trong khi Luo bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của đội ngũ lãnh đạo mới trong một thông báo trên blog, thì hoàn cảnh xung quanh sự ra đi của anh ấy đã làm dấy lên những đồn đoán trong các sự kiện gần đây.

“Tôi tin rằng họ sẽ hướng BitForex tới những chân trời lớn hơn nữa. Tôi sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ và sức mạnh của mình cho BitForex vì đây là cam kết vĩnh viễn của tôi với ngôi nhà này.”

Jason Luo

ZachXBT lưu ý rằng sàn giao dịch vẫn nắm giữ một phần đáng kể token TRB và OMI, khiến tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn. ZachXBT đã xác định các ví cụ thể có liên quan đến hoạt động này, kêu gọi tiếp tục theo dõi để có những phát triển tiếp theo.

Được thành lập vào năm 2018, BitForex đã gặp phải nhiều khiếu nại của người dùng, đặc biệt là liên quan đến lệnh cấm tài khoản được cho là có liên quan đến yêu cầu KYC. Tính đến thời điểm viết bài, sàn giao dịch chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào về những diễn biến gần đây.