Nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried (SBF) đang vướng vào một vụ bê bối lớn khi các tài liệu của tòa án và báo chí cáo buộc anh chủ mưu một vụ lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la. Những lời buộc tội chống lại anh đã khiến giới tài chính hoài nghi và thậm chí nhiều người tự hỏi liệu Sam có thực sự là tội phạm hay chỉ đơn thuần là một doanh nhân “nghèo” (anh tuyên bố mình chỉ có 100.000 đô la trong tài khoản ngân hàng).

Trọng tâm của các cáo buộc nằm ở việc chi tiêu thái quá mà SBF và các trợ lý của anh bị cáo buộc đã thực hiện, sử dụng tiền của công ty để mua sắm xa hoa, từ tài trợ thể thao điện tử đến bất động sản xa xỉ và NFT. Theo danh sách 12 giao dịch mua được công bố vào tháng trước, tổng số tiền mà SBF và các cộng sự đã chi tiêu lên tới con số đáng kinh ngạc là 540 triệu đô la.

Một trong những khoản chi đáng kể nhất trong danh sách mua sắm đáng ngờ này là khoản tài trợ danh hiệu trị giá 210 triệu đô la cho Team SoloMid, một câu lạc bộ thể thao điện tử nổi tiếng có trụ sở tại Los Angeles. Câu lạc bộ có bề dày lịch sử trong thế giới game, từng lập kỷ lục thế giới tại Ultimate Championship. Tuy nhiên, tài trợ FTX hiện đã bị loại bỏ khỏi tên của câu lạc bộ.

Một vụ thương vụ nổi tiếng khác là thỏa thuận trị giá 135 triệu đô la để nhận được quyền đặt tên sân nhà Miami Heat của NBA. Tuy nhiên, hợp đồng này đã kết thúc nhanh chóng tại tòa án phá sản Delaware, càng làm tăng thêm những nghi ngờ về thói quen chi tiêu của SBF.

Nguồn: Bloomberg

Vụ bê bối cũng lan sang thế giới game trực tuyến, khi FTX đã ký hợp đồng tài trợ trị giá 96 triệu đô la với Riot Games cho League of Legends Champions League (LCS) cho đến năm 2028. Tuy nhiên, Riot Games đã tìm cách chấm dứt hợp đồng sớm với lý do làm tổn hại danh tiếng của bên thứ ba sau khi FTX phá sản.

Nhưng những hành động “vung tiền quán trán” không chỉ giới hạn trong thế giới thể thao và game. SBF và các đồng nghiệp của anh ta bị cáo buộc đã chi 30 triệu đô la cho một căn penthouse rộng 11.500 mét vuông tại Club Albany, một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Bahamas. Điều này không khỏi khiến nhiều người phải bàn tán, vì đó dường như không phải là cách quản lý tài chính thận trọng đối với một công ty đang phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng như vậy.

Danh sách mua gây tranh cãi cũng bao gồm các giao dịch xa hoa trong thế giới tiền điện tử và NFT. SBF được cho là đã chi 24,4 triệu đô la cho 101 NFT của Boring Monkey (BAYC) và đầu tư 20 triệu đô la vào một quảng cáo Super Bowl có diễn viên hài Larry David, thúc đẩy đầu tư vào FTX và tiền điện tử.

Danh sách này cũng tiết lộ một loạt các khoản đầu tư làm tăng thêm nghi ngờ về quyết định tài chính của công ty. Điển hình như khoản đầu tư 11,5 triệu đô la vào Moonstone Bank, một ngân hàng nông thôn nhỏ có trụ sở tại Washington và khoản đầu tư 10 triệu đô la vào Semaphore, một startup truyền thông hứa hẹn “sự minh bạch báo chí” và “dư luận tinh tế”.

Các khoản chi tiêu cá nhân của SBF cũng được xem xét, với 2,5 triệu đô la được báo cáo đã chi cho chiếc du thuyền sang trọng “Soak my Deck” tặng cựu đồng CEO FTX Sam Trabucco. Ngoài ra, SBF dường như đã tặng một chiếc Tesla Model S trị giá 136.000 đô la cho một KOL tên là Greg, người đã hỏi đùa về chiếc xe này trên Twitter.

Phức tạp hơn nữa, quỹ phòng hộ Alameda Research thuộc sở hữu của SBF được cho là nợ khu nghỉ mát bãi biển Margaritaville của Jimmy Buffett khoảng 55.000 đô la. Ngoài ra, SBF bị cáo buộc đã đóng góp chiến dịch 29.000 đô la cho Dân biểu George Santos, một ứng cử viên Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ ở Long Island đang đối mặt với cáo buộc xuyên tạc và lừa đảo qua đường dây.

Về những cáo buộc này, SBF kịch liệt phủ nhận mọi hành vi sai trái của mình và khẳng định anh chỉ có 100.000 đô la trong tài khoản ngân hàng cá nhân của mình. Anh cho rằng các giao dịch mua là chi phí kinh doanh hợp pháp nhằm thúc đẩy FTX và các dự án kinh doanh. Tuy nhiên, cuối cùng các tòa án sẽ quyết định liệu hành động của SBF có phải là tội phạm hay chỉ đơn thuần phán đoán tài chính kém cõi.

  

Minh Anh

Theo AZCoin News