Người đồng sáng lập Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill bị buộc tội rửa tiền liên quan đến ví bảo vệ quyền riêng tư.
Chính phủ Hoa Kỳ đã xóa tan mọi nghi ngờ rằng bất kỳ sự tham gia hoặc thu lợi nhuận nào từ các công cụ bảo mật ngoài việc tạo mã cho các máy trộn tiền điện tử đều bị giới hạn.
Gọi đó là hành vi tấn công quyền riêng tư hoặc tấn công quyền tự do ngôn luận, nhưng thực tế là bất kỳ khoản tiền nào chảy vào một ứng dụng được thiết kế để trộn tiền nhằm bảo vệ địa chỉ của người dùng đều được coi là tiền rửa tiền, bất kể mục đích hay đích đến.
Sương mù bitcoin. Tiền lốc xoáy. Bây giờ Ví Samourai.
Ví Samourai (máy chủ của nó đã bị tịch thu) là một ví bitcoin hứa hẹn sẽ “giữ các giao dịch của bạn ở chế độ riêng tư và che giấu danh tính của bạn” thông qua dịch vụ bảo vệ quyền riêng tư có tên là “Whirlpool”.
Các nhà chức trách cho biết chiếc ví này đã xử lý hơn 2 tỷ USD trong các giao dịch bất hợp pháp, bao gồm ít nhất 100 triệu USD thông qua các thị trường web đen bất hợp pháp như Silk Road và Hydra Market. Các lập luận tương tự cũng được đưa ra về Tornado Cash, khi nó bị Kho bạc Hoa Kỳ xử phạt, về cơ bản coi mỗi đô la chảy qua nó đều có bản chất tội phạm.
“Cùng với các đối tác thực thi pháp luật của mình, chúng tôi sẽ tiếp tục không ngừng truy đuổi và triệt phá các tổ chức tội phạm sử dụng tiền điện tử để che giấu hành vi bất hợp pháp”, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư.
Thời gian hoạt động
Có nhiều điều để nói về những người đồng sáng lập Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, 35 tuổi và William Lonergan Hill, 65 tuổi, op-sec (tức là “an ninh vận hành) hoặc rõ ràng là thiếu điều đó. Rodriguez bị bắt ở Pennsylvania và sẽ bị xét xử trong tuần này, trong khi Mỹ vẫn đang nỗ lực dẫn độ Hill từ Bồ Đào Nha về.
“Tôi không biết làm thế nào họ có thể nghĩ rằng họ sẽ không bị bắt và bị truy tố vì việc này. Có vẻ như DOJ có bằng chứng trực tiếp về việc họ nói rằng họ biết họ đang giúp mọi người che giấu các giao dịch bất hợp pháp và tính phí dịch vụ,” giáo sư luật Brian Frye của Đại học Kentucky nói với CoinDesk trong một cuộc phỏng vấn.
DOJ cáo buộc rằng Rodriguez và Hill đã tích cực lôi kéo khách hàng tội phạm trong các bài đăng tiếp thị và truyền thông xã hội của họ. Chẳng hạn, Hill được cho là đã nói “Tại Samourai, chúng tôi hoàn toàn tập trung vào khả năng chống kiểm duyệt và nền kinh tế tuần hoàn đen/xám. Điều này ngụ ý rằng không thể đoán trước được việc áp dụng hàng loạt,” trong một thông điệp nội bộ bị chặn.
Nhà đầu tư mạo hiểm Nic Carter cho biết trong một tin nhắn trực tiếp: “Cuối cùng, nếu bạn cố tình tạo điều kiện cho hoạt động tài chính bất hợp pháp và thu lợi từ nó, điều được cáo buộc trong đơn khiếu nại, thì viễn cảnh sẽ rất ảm đạm”. “Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là mức độ mà Quản trị viên Biden [istration] đang cố gắng hình sự hóa quyền riêng tư.”
Chính quyền Biden dường như đã tăng cường nỗ lực nhằm loại bỏ các dịch vụ trộn lẫn. Điều đó bao gồm việc bắt giữ công dân Nga-Thụy Điển và nhà điều hành Bitcoin Fog, Roman Sterlingov vào tháng 4 năm 2021 và tham gia bắt giữ những người đồng sáng lập Tornado Cash vào năm 2023. Tuy nhiên, những kẻ trộn tiền điện tử từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của các công tố viên hình sự. Trong trường hợp của Sterlingov, các nhà điều tra đã làm việc để thiết lập bằng chứng trong nhiều năm.
Kể từ tháng 5 năm 2019 , Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã lo ngại về “những kẻ lật đổ” tiền điện tử, phát hiện ra rằng “những người chấp nhận và truyền giá trị theo cách được thiết kế bề ngoài để bảo vệ quyền riêng tư của người truyền [ sic] là nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền an toàn và không đủ điều kiện được miễn trừ.”
Nói cách khác, máy trộn là máy chuyển tiền, mặc dù một người thường chỉ chuyển tiền giữa hai địa chỉ mà họ kiểm soát để ẩn danh tiền của mình. Và nếu bạn bị coi là người chuyển tiền, FinCEN lưu ý, bạn phải tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng .
Tal Be’ery, đồng sáng lập và giám đốc công nghệ của ví ZenGo , cho biết: “Ý kiến của tôi là ngành công nghiệp tiền điện tử nên coi quy định là ‘bất khả kháng’ và điều chỉnh theo nó. [Bất khả kháng là một điều khoản pháp lý phổ biến miễn trừ trách nhiệm pháp lý cho các bên.] “Chính phủ Hoa Kỳ đã nói rất rõ rằng việc vận hành một máy trộn là không thể chấp nhận được khi truy tố những người điều hành Tornado Cash và do đó việc truy lùng các máy trộn khác có thể rất được mong đợi.”
Lưới bảo mật?
Những người khác lo ngại rằng mục tiêu không chỉ là các dịch vụ trộn mà còn là tất cả công nghệ blockchain bảo vệ quyền riêng tư.
Alex Thorn, người đứng đầu nghiên cứu của Galaxy Digital, nói với CoinDesk: “Từ các vụ kiện chống lại Tornado Cash đến ‘quy tắc môi giới’ của IRS cho đến việc bắt giữ những người sáng lập Samourai Wallet, rõ ràng là chính phủ Hoa Kỳ đang có những động thái tích cực chống lại các công cụ bảo mật trong tiền điện tử”.
Điều đáng chú ý là, trong khi Rodriguez và Hill vẫn tích cực giám sát giao thức kể từ khi nó ra mắt hơn một thập kỷ trước, thì ví Samourai lại là ví không giám sát và là nguồn mở. Mã này được “tự lưu trữ” trên kho lưu trữ GitLab mã nguồn mở của công ty, mặc dù liên kết được cung cấp dường như không còn hoạt động nữa. Các ứng dụng Samourai cũng đã bị xóa khỏi kho ứng dụng Google và Apple, mặc dù về mặt lý thuyết, phần mềm này có thể được xây dựng, được điều hành và lưu trữ bởi bất cứ ai.
Một số chuyên gia được CoinDesk liên hệ, bao gồm cả Frye, tin rằng về mặt lý thuyết, các máy trộn tiền điện tử có thể hợp pháp để viết mã, nhưng có khả năng không tiếp thị hoặc duy trì. Việc phát hành phần mềm thường được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất ở Hoa Kỳ, vì mã là ngôn ngữ và ngôn ngữ là lời nói.
Frye nói: “Về mặt lý thuyết, các máy trộn tiền điện tử có thể hợp pháp, nhưng nếu chỉ được sử dụng để bảo vệ quyền riêng tư của các giao dịch hợp pháp thì việc sử dụng chúng để che giấu các giao dịch bất hợp pháp chắc chắn là bất hợp pháp”.
“Rõ ràng là nếu các nhà phát triển duy trì bất kỳ sự tham gia nào vào các công cụ bảo mật ngoài mã tác giả – cho dù đó là vận hành giao diện người dùng, tạo điều kiện cho bất kỳ hình thức chuyển tiền hay thu phí nào – thì họ sẽ là mục tiêu. Để quyền riêng tư trên chuỗi thành công trong tương lai, các công cụ phải được phân cấp hoàn toàn,” Thorn lặp lại.
Những người khác, như người sáng lập TradeLayer, Patrick Dugan, lưu ý rằng việc tác giả của mã trộn tiền điện tử có thu được lợi nhuận từ phát minh của họ hay không cũng rất quan trọng. Theo cáo trạng, Samourai bị cáo buộc đã kiếm được ít nhất 4,5 triệu USD phí từ ví và dịch vụ trộn của mình.
“Vụ việc cuối cùng sẽ liên quan đến bất kỳ cơ chế doanh thu nào mà các nhà phát triển có thể đã sử dụng mà có thể cấu thành một doanh nghiệp đang hoạt động trong mắt các công tố viên, khiến họ có thể phạm tội rửa tiền được thực hiện bằng ủy quyền,” Dugan nói và đề cập rằng, không giống như Tornado Cash, Samourai không có mã thông báo.
Đấu tranh cho sự riêng tư
Bất chấp tình hình chính trị thực tế, nhiều người trong cộng đồng tiền điện tử coi việc nhắm mục tiêu vào các máy trộn tiền điện tử là vi phạm quyền cơ bản của con người đối với quyền riêng tư.
“Việc chính phủ bắt giữ Samurai và bắt giữ những người điều hành nó thật đáng lo ngại. Nó giống như những gì một chế độ độc tài sẽ làm hơn là một đất nước tự do. Tôi nghĩ mọi người có quyền cơ bản về quyền riêng tư trong các giao dịch tài chính của họ, dù là kỹ thuật số hay vật lý,” thám tử tiền điện tử Ogle nói với CoinDesk trong một cuộc phỏng vấn.
Một nhà phát triển Bitcoin Lightning, người yêu cầu giấu tên để thảo luận về tình hình một cách thẳng thắn hơn, cho biết: “Tôi là một người rất yêu thích các dịch vụ bảo mật nên tôi không có lo ngại về mặt đạo đức về những gì đang xảy ra”. “Nhưng về phía họ thì có vẻ hơi ngớ ngẩn. Nếu tôi hiểu chính xác tình hình thì đây là hai công dân Mỹ thậm chí còn không làm tốt công việc che giấu dấu vết của mình. Vì vậy, việc bắt giữ là điều không có gì đáng ngạc nhiên.”
Những người khác lưu ý rằng mặc dù sức nóng ngày càng tăng đối với các dịch vụ bảo mật, nhưng sẽ luôn có nhu cầu về các giao thức này – từ những người dùng hợp pháp và tội phạm.
Ogle nói: “Do việc quay vòng hoặc sử dụng một máy trộn khác dễ dàng như thế nào, điều này không giải quyết được vấn đề tiền bất hợp pháp bị rửa sạch. Nó chỉ đẩy nó sang một dịch vụ khác.” Dugan lưu ý rằng cũng có những đồng tiền riêng tư đang được lưu hành dành cho “dành cho những người tìm kiếm lối thoát thuần túy thông qua quyền riêng tư tiền điện tử”, mặc dù “điều đó không dễ dàng”. Anh ấy nói thêm, “hãy sử dụng monero, nó đã bị hủy niêm yết ở hầu hết mọi nơi, vì vậy bạn biết nó là hợp pháp.”
Zooko WIlcox, người sáng lập đồng tiền riêng tư Zcash , nói với CoinDesk: “Việc tạo ra công nghệ bảo mật ở Hoa Kỳ là hợp pháp và chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó vì quyền riêng tư và tự do là một phần cốt lõi của nền văn minh Mỹ”.
Báo cáo bổ sung được đóng góp bởi Cheyenne Ligon và Nikhilesh De.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk