Theo Token Unlocks, thị trường tiền điện tử đang chuẩn bị cho việc mở khóa các token trị giá hơn 403 triệu đô la vào tháng tới. Tổng cộng có 25 dự án được lên kế hoạch phát hành token, bổ sung vào nguồn cung lưu hành và có khả năng tác động đến bối cảnh tiền điện tử. Trong số các dự án này, The Sandbox (SAND), Avalanche (AVAX) và Aptos (APT) nổi bật là những dự án có số lượng mở khóa token lớn nhất trong giai đoạn này.
Nguồn: Token Unlocks
Các sự kiện mở khóa được lên lịch trong suốt tháng, trong đó một số dự kiến sẽ thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư cũng như nhà phân tích. Dưới đây là bảng phân tích về ngày mở khóa token đáng chú ý và các dự án tương ứng:
Ngày 1/8: dYdX (DYDX)
Vào ngày 1/8, dYdX được thiết lập để mở khóa 6,52 triệu token, chiếm 3,81% nguồn cung lưu hành, với giá trị xấp xỉ 13,37 triệu đô la. Sự kiện này có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch xoay quanh nền tảng.
Ngày 12/8: Aptos (APT) và ImmutableX (IMX)
Aptos sẽ mở khóa 4,54 triệu token (2,09% nguồn cung lưu hành), trị giá khoảng 32,12 triệu đô la. Đồng thời, ImmutableX đang phát hành 18,08 triệu token (1,67% nguồn cung lưu hành), với giá trị ước tính là 14,58 triệu đô la.
Ngày 14/8: The Sandbox (SAND)
The Sandbox là tâm điểm của sự chú ý vào ngày 14/8, vì dự án sẽ mở khóa 332,55 triệu token khổng lồ, tương đương với 17,19% nguồn cung lưu hành. Với tổng giá trị khoảng 142,61 triệu đô la, sự kiện mở khóa này có thể tác động đáng kể đến động lực thị trường cho The Sandbox và thu hút sự quan tâm nhiệt tình từ các nhà đầu tư.
Ngày 16/8: Flow (FLOW)
Flow dự kiến sẽ mở khóa 7,29 triệu token, chiếm 0,7% nguồn cung lưu hành, với giá trị xấp xỉ 4,23 triệu đô la.
Ngày 17/8: ApeCoin (APE)
Vào ngày 17/8, ApeCoin sẽ mở khóa 15,6 triệu token, chiếm 4,23% nguồn cung lưu hành, với giá trị 31 triệu đô la.
Ngày 18/8: Oasis Network (ROSE)
Oasis Network có kế hoạch mở khóa 171 triệu token, chiếm 3,4% nguồn cung lưu hành, với giá trị xấp xỉ 8,51 triệu đô la.
Ngày 22/8: SPACE ID (ID)
SPACE ID được thiết lập để mở khóa 15,15 triệu token, tương đương với 5,3% nguồn cung lưu hành, ước tính giá trị là 3,73 triệu đô la.
Ngày 26/8: Lido Finance (LDO) và Avalanche (AVAX)
Lido Finance sẽ mở khóa 8,5 triệu token, chiếm 0,97% nguồn cung lưu hành, tương đương 16,41 triệu đô la. Cùng ngày, Avalanche đang mở khóa 9,54 triệu token, chiếm 2,76% nguồn cung lưu hành, trị giá 125,47 triệu đô la.
Các sự kiện mở khóa này sẽ đưa lượng lớn token vào thị trường, có khả năng ảnh hưởng đến động lực giá và tâm lý thị trường cho từng dự án có liên quan
Ngoài ra, nhiều đợt mở khóa token khác được lên lịch trong suốt tháng 8/2023, góp phần làm tăng tổng nguồn cung lưu hành. Các ngày mở khóa token khác:
Binance đã gửi kiến nghị bác bỏ vụ kiện do Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đệ trình. Cơ quan này cáo buộc sàn giao dịch cung cấp dịch vụ giao dịch bất hợp pháp cho công dân Hoa Kỳ.
Theo các tài liệu do Binance đệ trình lên tòa án, trong số 7 cáo buộc mà CFTC đưa ra đối với sàn giao dịch, 6 cáo buộc đầu tiên liên quan đến tuyên bố “các dịch vụ nước ngoài đã được cung cấp”. Team pháp lý của Binance lập luận rằng, từ quan điểm pháp lý, những cáo buộc này là vô căn cứ, vì Binance.com không hoạt động ở Hoa Kỳ và CEO Changpeng Zhao cũng không phải là cư dân ở đó.
Hồ sơ nêu rõ “không có gì phải bàn cãi về việc CFTC thiếu quyền tài phán đối với các sản phẩm giao dịch giao ngay, ngay cả ở Hoa Kỳ, chứ chưa nói đến ở nước ngoài”.
Về cáo buộc cuối cùng tuyên bố Binance đang “trốn tránh” Đạo luật trao đổi hàng hóa (CEA) và từ chối đăng ký với cơ quan quản lý, sàn phản hồi rằng CFTC không đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý cần thiết để đưa ra tuyên bố đó. Hồ sơ đặt câu hỏi về thời điểm Binance.com bắt đầu cung cấp các sản phẩm bổ sung sau năm 2019, khi sàn đã hạn chế và loại trừ cơ sở người dùng ở Hoa Kỳ. Vì vậy, họ khẳng định khiếu nại của CFTC không có cơ sở và thiếu căn cứ.
Theo báo cáo, CFTC đã khởi kiện Binance và CEO Changpeng Zhao, cáo buộc vi phạm các quy định giao dịch phái sinh. Các cáo buộc của Ủy ban tuyên bố Binance xử lý giao dịch từ những thực thể bị Hoa Kỳ liệt kê là tổ chức khủng bố và tiếp tục cung cấp dịch vụ cho người dùng từ các khu vực pháp lý bị hạn chế.
Ngoài ra, cơ quan cáo buộc Binance điều hành một đơn vị giao dịch riêng bao gồm 300 tài khoản, tất cả trực tiếp hoặc gián tiếp dưới sự chỉ đạo của Changpeng Zhao.
Đáp lại vụ kiện, Changpeng Zhao đã lên mạng xã hội để giải quyết từng cáo buộc và bày tỏ sự thất vọng với cách tiếp cận của CFTC. Anh cho rằng Ủy ban đã bỏ qua một số chi tiết quan trọng và không phản ánh chính xác mức độ hợp tác giữa Binance và CFTC trong 2 năm qua.
Cuộc chiến pháp lý giữa Binance và CFTC có thể sẽ thu hút sự chú ý đáng kể từ cộng đồng tiền điện tử và các cơ quan quản lý trên toàn thế giới. Khi vụ việc diễn ra, những người tham gia thị trường và các bên liên quan trong ngành sẽ theo dõi chặt chẽ quá trình tố tụng, vì kết quả sẽ có ý nghĩa rộng hơn đối với bối cảnh pháp lý của thị trường tiền điện tử. Hiện tại, cả hai bên đang chờ quyết định của tòa án về yêu cầu của Binance để bác bỏ vụ kiện.
Bất chấp những tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ, chắc hẳn vẫn có một nhóm nhỏ những người trong xã hội vẫn đang cố gắng bắt kịp thời đại. Ước tính có khoảng 1 tỷ cư dân trên toàn thế giới, phần lớn ở các nước đang phát triển, thiếu danh tính pháp lý hoặc danh tính có thể xác minh bằng kỹ thuật số. Trên toàn cầu, hơn 1,7 tỷ người trưởng thành không có khả năng tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng, rất nhiều trong số đó hiện đang sinh sống ở khu vực nông thôn. Cùng với sự hiện diện ngày càng rõ ràng của AI, được thấy rõ nhất trong sự phát triển của các công nghệ như ChatGPT của OpenAI và sự phổ biến của Internet, điều này đặt ra câu hỏi: làm thế nào mọi người có thể tiếp cận phổ cập nền kinh tế toàn cầu, đồng thời phân biệt giữa bot và con người trong không gian kỹ thuật số?
Hai chủ đề bao quát này kết hợp với nhau để tạo thành nền tảng của Worldcoin, một hệ thống nguồn mở được thiết kế để cung cấp đồng thời bằng chứng về nhân vị tính và hàng hóa tài chính công, khi công nghệ AI trở nên phổ biến hơn.
WorldCoin là gì?
Giữa đại dịch COVID-19, Worldcoin (WLD) được đồng sáng lập bởi CEO của OpenAI, Sam Altman, cùng với Max Novendstern và Alex Blania. Những nhà sáng lập tin rằng “Worldcoin có thể góp phần làm tăng đáng kể cơ hội kinh tế, mở rộng một giải pháp đáng tin cậy để phân biệt con người với AI trực tuyến trong khi vẫn bảo vệ quyền riêng tư, kích hoạt các quy trình dân chủ toàn cầu và cuối cùng cho thấy một con đường tiềm năng dẫn đến UBI do AI tài trợ”.
Worldcoin đặt mục tiêu trở thành “tiện ích công cộng tài chính và nhận dạng lớn nhất thế giới”, bằng cách tận dụng công nghệ blockchain nhằm giải quyết hai vấn đề nêu trên để có thể dân chủ hóa quyền truy cập vào nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là đối với những người kém may mắn và cũng như sử dụng nó như một bước đệm hướng tới thu nhập cơ bản phổ quát (UBI) để hỗ trợ những người bị AI thay thế công việc. Worldcoin có cấu tạo gồm ba phân khúc chính, cụ thể là:
World ID
World App
Token Worldcoin
Ba phân khúc này kết hợp với nhau để tạo thành một giải pháp toàn diện chính là Worldcoin.
World ID là gì?
World ID được tuyên bố là một giải pháp nhận dạng phi tập trung, bảo vệ quyền riêng tư nhằm mang lại “bằng chứng toàn cầu về nhân vị tính cho Internet”. Điều này về cơ bản cho phép mỗi người dùng chứng minh rằng họ thực sự là một cá nhân duy nhất, thay vì để cho các bot lạm dụng các dịch vụ và lợi ích của Worldcoin được cung cấp cho người dùng. World ID được thiết kế dành cho công dân của các quốc gia đang phát triển, nhiều người trong số họ không có bất kỳ hình thức nhận dạng nào có thể xác minh chính xác.
Worldcoin tuyên bố rằng World ID có thể được coi là “hộ chiếu kỹ thuật số cho phép bạn chứng minh bạn là một người duy nhất và có thật trong khi vẫn ẩn danh”. Dữ liệu được lưu trữ này được bảo vệ bởi công nghệ Zk (zero-knowledge), cho phép sử dụng dữ liệu này để xác minh nhân vị tính – tình trạng đối tượng đang tồn tại như một cá nhân – nhưng không tiết lộ danh tính thực tế hoặc thói quen trực tuyến của họ cho các đối tác.
World ID không bị ràng buộc với dữ liệu sinh trắc học thực tế mà chỉ đơn giản là một dạng bằng chứng cho thấy người dùng đã được xác minh và có thể được tin cậy là người dùng thực. Điều này tương tự như hầu hết các hình thức nhận dạng bao gồm một số dấu mờ, dập nổi hoặc hình 3D để xác nhận tính hợp pháp của tài liệu.
Các trường hợp sử dụng của World ID bao gồm cho phép người dùng “đăng nhập bằng Worldcoin” trên trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc DApp tiền điện tử.
World App là gì?
Bước đầu tiên để được xác minh với World ID là tải ứng dụng di động của Worldcoin mang tên World App với nhiều tùy chọn sắp tới.
World App hoạt động tương tự một ví tiền điện tử rút gọn, cùng với một vài tính năng bổ sung. Nó được gắn với World ID của người dùng và cho phép nó được sử dụng với các dịch vụ liên quan của Worldcoin, chẳng hạn như trợ cấp Worldcoin. Khoản trợ cấp Worldcoin là khoản thanh toán cho người dùng ở các quốc gia đủ điều kiện, những người được xác minh qua World ID. Chúng có thể được coi là một hình thức phân phối công bằng và bình đẳng cho tất cả người dùng đã được World ID xác minh, đơn giản là có thể chứng minh rằng họ là người thật. Các khoản tài trợ này là các ưu đãi có thời hạn và được thanh toán bằng token của Worldcoin, WLD.
Ngoài ra, World App hỗ trợ các tính năng của ví, bao gồm gửi và nhận token cũng như mua và bán token. Song, giao dịch token hiện vẫn bị giới hạn ở BTC được wrap, ETH và DAI. Worldcoin giải thích rằng điều này cho phép người dùng mới sử dụng không gian tiền điện tử không bị đe dọa bởi số lượng token có sẵn và có thể học hỏi trong một môi trường được kiểm soát. Người dùng cũng có thể dễ dàng nạp tiền on-ramp và off-ramp thông qua Moonpay và Ramp, đã được tích hợp với ứng dụng.
World App hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm và chạy trên blockchain Polygon. Tuy nhiên, Worldcoin gần đây đã thông báo rằng họ đang trong quá trình di chuyển World App sang Optimism, như một phần của Superchain của Optimism. Đây là một phần của sự hợp tác giữa Optimism và Worldcoin và việc di chuyển dự kiến sẽ diễn ra đồng thời với bản nâng cấp Ethereum tiếp theo, EIP-4844, sẽ cho ra mắt mức giảm phí giao dịch đáng kể trên Ethereum Layer-2. Ngoài ra, ứng dụng tích hợp tính năng trừu tượng hóa tài khoản thông qua các hợp đồng đã được xem xét và thử nghiệm của Safe, giúp cho trải nghiệm người dùng được tối ưu hóa cho người dùng tiền điện tử mới.
Ngoài các chức năng ví cơ bản, World App còn tự hào có các khóa “Học cách kiếm tiền” dành cho người dùng mới, cung cấp các tài liệu để tìm hiểu thêm về tiền điện tử và kiếm BTC, ETH và DAI. Mặc dù người dùng chưa được xác minh vẫn có thể truy cập tài liệu, nhưng phần thưởng khi hoàn thành chỉ dành cho người dùng đã được xác minh World ID.
Các lợi ích khác của World ID trên World App bao gồm các giao dịch không tốn phí gas khi sử dụng ví.
Mặc dù World App chỉ mới được mở cho công chúng nhưng đã có hơn 1,5 triệu người dùng đăng ký, trong đó có 500.000 người dùng đang hoạt động. Ứng dụng có trung bình 60 nghìn giao dịch hàng ngày và 25 nghìn lần kiểm tra World ID. Với việc ứng dụng hiện được mở trên toàn cầu, những con số này dự kiến sẽ tăng lên.
Nguồn: Worldcoin
Token Worldcoin (WLD) là gì?
Token Worldcoin, hay đơn giản là Worldcoin (WLD), là mảnh ghép cuối cùng của câu đố. Trong World App, Worldcoin là đơn vị tiền tệ cho các khoản trợ cấp.
Token Worldcoin (WLD) đã ra mắt vào ngày 24 tháng 7 năm 2023 và được niêm yết trên các sàn giao dịch như Binance, Bybit, Huobi, Gate.io,…
“Tiền kỹ thuật số (WLD) cho phép người dùng đã xác minh sinh trắc học danh tính của họ tại một quả cầu (orb) worldcoin và tải xuống ứng dụng ví World để nhận token WLD.
Token WLD có nguồn cung cấp tối đa là 10 tỷ và địa chỉ hợp đồng ERC-20 chính thức là 0x163f8c2467924be0ae7b5347228cabf260318753.
Ngoài các khoản trợ cấp, Worldcoin cũng sẽ được sử dụng để quản trị giao thức Worldcoin nhằm xác định hướng đi và tương lai của Worldcoin. Ngoài ra, token dự kiến sẽ được tích hợp với World App để được sử dụng làm khoản thanh toán cho các dịch vụ nhất định.
Hiện tại, Worldcoin không có ý định phân phối cho công dân ở Hoa Kỳ hoặc bất kỳ khu vực hạn chế nào khác. Người dùng có thể tìm hiểu thêm trong whitepaper.
Làm cách nào để được xác minh trên Worldcoin?
Mặc dù có một số layer để xác minh danh tính, nhưng người dùng chỉ có thể xác minh World ID thông qua các Worldcoin Operator, sử dụng một thiết bị được gọi là Quả cầu. Quả cầu là một thiết bị chụp ảnh sinh trắc học, chụp mống mắt của người dùng. Vì mẫu mống mắt cực kỳ khó làm giả nên đây được sử dụng làm phương pháp xác minh danh tính tối ưu của Worldcoin để chứng minh rằng một người chưa đăng ký nhiều World ID. Vì những xác minh này được thực hiện trực tiếp với World App, điều này có nghĩa là không yêu cầu thông tin nào khác như email hoặc tên của họ, giúp cho World ID trở thành một hình thức nhận dạng giả danh tuyệt vời.
Để được xác minh, người dùng có thể:
Tải World App từ trên App Store hoặc Cửa hàng Google Play
Sau khi vượt qua các bước cơ bản ban đầu, người dùng có thể tìm thấy một Quả cầu gần họ bằng cách làm theo hướng dẫn trong ứng dụng.
Hoàn tất xác minh với Worldcoin Operator tại địa điểm đã chọn. Sau khi hoàn tất, World ID sẽ có sẵn trong ứng dụng, cho phép người dùng truy cập các dịch vụ và tiện ích khác nhau.
Hiện tại, các Quả cầu có sẵn trong thời gian giới hạn ở các thành phố sau từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2023:
Các địa điểm và ngày khác trong World Tour của họ sẽ được thông báo qua các kênh truyền thông chính thức của họ như Discord và Twitter. Người dùng quan tâm có thể kiểm tra các vị trí Orb trên trang web chính thức của họ.
Ngoài trường hợp sử dụng World ID của Worldcoin để tăng khả năng tiếp cận nền kinh tế toàn cầu và các dịch vụ tài chính, World ID cũng có thể dễ dàng được sử dụng trong các ứng dụng khác, chẳng hạn như các trang web truyền thông xã hội đang tìm cách cắt giảm hồ sơ bot. Trên thực tế, World ID đã được phát hành cùng với SDK của nó, cho phép các nhà phát triển tận dụng công nghệ của họ trong các ứng dụng của riêng họ.
Mối quan tâm về Worldcoin
Phương pháp xác minh Quả cầu đã khiến nhiều người ủng hộ quyền riêng tư nổi giận, trong đó nhiều người chỉ trích quá trình này là “giống như ngược về quá khứ vài chục năm trước”. Trên thực tế, điều này đã “khuấy động” cuộc triển lãm Đánh giá Công nghệ MIT năm 2022, trong đó nêu bật những lo ngại về quyền riêng tư trong hoạt động của Worldcoin và cách những người kém may mắn bị lợi dụng. Tools for Humanity, một trong những đối tác xây dựng Worldcoin, đã phải can thiệp để bác bỏ các cáo buộc.
Những người khác, như cựu nhà phát triển Ethereum, Hudson Jameson, tin rằng Worldcoin cho thấy sự thiếu minh bạch và coi hệ thống token của nó “rất có vấn đề”.
“Thật cổ lỗ sĩ. Công nghệ Quả cầu và kế hoạch của nhóm WorldCoin là phi thực tế và đáng sợ. Tôi bớt lo lắng hơn về công nghệ zk tiên tiến, thứ vẫn đang được xây dựng, nhưng tôi hoài nghi về việc triển khai khi nghe một số thành viên trong nhóm nói về việc giới thiệu 10 triệu người sau khi ra mắt vào năm 2025.”
Tuy nhiên, Worldcoin được cho là đã huy động được gần 100 triệu đô la, một số tiền đáng kể trong điều kiện thị trường hiện tại. Worldcoin đã huy động vốn từ các nhà đầu tư nổi tiếng như a16z, Digital Currency Group và Coinbase Ventures trong vòng Series A của mình.
Giá Mask Network (MASK) đã phá vỡ xuống dưới một mô hình dài hạn và đường MA quan trọng. Nó có khả năng sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.
Kênh song song tăng dần
Giá Mask Network (MASK) đã giao dịch bên trong một kênh song song tăng dần sau đợt tăng mạnh hơn 450% vào cuối tháng 10 năm 2022. Đây là một mô hình giảm giá, thường dẫn đến sự cố trong phần lớn các trường hợp.
Thậy vậy giá MASK đã phá vỡ xuống dưới mô hình và xác nhận nó làm kháng cự vào 21 tháng 6 (mũi tên màu đỏ).
Ngoài ra, khi kết hợp mức cao được tạo vào 21 tháng 6 và mức cao được tạo vào 22 tháng 6 ở $4, chúng ta thấy sự hiện diện của mô hình hai đỉnh. Đây cũng là một mô hình giảm giá, ủng hộ việc tiếp tục giảm.
Chỉ báo RSI hàng ngày cho thấy xu hướng là giảm khi hình thành sự phân kỳ giảm giá và giảm xuống dưới mức 50.
Do đó, giá MASK có khả năng sẽ giảm về vùng hỗ trợ $2,7 trong thời gian tới.
Biểu đồ MASK/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
Triển vọng dài hạn
Biểu đồ hàng tuần cho thấy triển vọng giảm giá tương tự khi giá MASK đã phá vỡ xuống dưới đường MA 20 tuần, nơi đã cung cấp hỗ trợ cho giá vào 2 lần trước (mũi tên màu xanh).
Đường MA 20 tuần thường được các nhà phân tích sử dụng để xác định xu hướng dài hạn, nên việc phá vỡ xuống dưới nó sẽ báo hiệu rằng giá MASK đã đảo chiều sang giảm hoặc đang trong đợt điều chỉnh sâu.
Chỉ báo RSI hàng tuần cũng đã giảm xuống dưới 50 và dốc xuống, ủng hộ việc tiếp tục giảm.
Nếu giá tiếp tục giảm, vùng hỗ trợ dài hạn quan trọng cần chú ý là $2.
Biểu đồ MASK/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView
Kết luận
Triển vọng có khả năng xảy ra nhất cho thấy giá MASK sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới. Mục tiêu gần nhất là $2,7 và thấp hơn tới $2.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Gary Gensler đã nhắc lại những lo ngại của ông về lĩnh vực tiền điện tử, nhấn mạnh “đầy rẫy gian lận” và thiếu sự bảo vệ toàn diện cho các nhà đầu tư trong cuộc phỏng vấn hôm qua với BBTV. Nhận xét của Chủ tịch được đưa ra trong bối cảnh tranh luận về giám sát theo quy định đối với tiền điện tử.
Gary Gensler – Chủ tịch SEC Hoa Kỳ
Mặc dù Gensler cho rằng lĩnh vực tiền kỹ thuật số có nhiều người hành động một cách thiện chí, nhưng ông lưu ý những lo ngại trước đây về bản chất đầu cơ của thị trường và tình trạng coi thường việc tuân thủ khá phổ biến. Ông nhấn mạnh mặc dù luật chứng khoán áp dụng cho nhiều token trong không gian tiền điện tử, nhưng các nhà đầu tư không nên cho rằng họ hiện đang được bảo vệ đầy đủ theo các luật đó.
“Đây là một lĩnh vực đầy gian lận, đầy rẫy những kẻ lừa đảo. Tuy có nhiều người thiện chí, nhưng cũng không thiếu những người gian manh”.
Kháng cáo phán quyết cho Ripple?
Khi được hỏi về phán quyết gần đây xác định XRP là chứng khoán nếu được bán cho các nhà đầu tư tổ chức thay vì nhà đầu tư bán lẻ, Chủ tịch SEC từ chối bình luận và không nói rõ liệu Ủy ban có kháng cáo phán quyết hay không. Tuy nhiên, trước đó ông đã bày tỏ sự thất vọng của mình đối với phán quyết, phù hợp với lập trường của SEC rằng phán quyết đó mâu thuẫn với Howey Test và các nguyên tắc của luật chứng khoán.
Trước đây, Gensler gợi ý rằng hầu hết các token đều đáp ứng điều kiện của một hợp đồng đầu tư và nên được coi là chứng khoán. Điều này ngụ ý rằng nhiều token hiện đang lưu hành có thể không tuân thủ luật chứng khoán của Hoa Kỳ, gây ra các vấn đề pháp lý tiềm ẩn cho nhà phát hành và nền tảng hỗ trợ giao dịch. Trong các bình luận hôm qua, Gensler vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, cảnh báo các nhà đầu tư về những cạm bẫy và nguy cơ tiềm ẩn khi đầu tư coin.
Các tuyên bố của Gensler phản ánh mối quan tâm toàn cầu của các nhà quản lý về sự thiếu rõ ràng và quy định trong thị trường tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng. Tốc độ tăng trưởng đáng kể của ngành thu hút các cơ quan quản lý và tăng cường giám sát nhằm đảm bảo bảo vệ nhà đầu tư và tính toàn vẹn của thị trường.
Các cuộc chiến pháp lý với các công ty tiền điện tử lớn như Ripple, Binance và Coinbase cho thấy cách tiếp cận của SEC đối với lĩnh vực tiền điện tử dưới sự lãnh đạo của Gensler. Những vụ kiện này xoay quanh các cáo buộc lừa dối nhà đầu tư, vi phạm luật chứng khoán và cố tình không tuân thủ.
Bitcoin tiếp tục vấp phải áp lực quanh $ 29.500 khiến giá không thể tăng trưởng cao hơn và hiện đang cố gắng giữ vững ngưỡng hỗ trợ $ 29.000.
Biểu đồ giá BTC – 1 giờ | Nguồn: TradingView
Chứng khoán Mỹ
Chỉ số Dow Jones cuối cùng cũng mất đà tăng vào ngày thứ Năm (27/07), khi nhà đầu tư rút tiền chốt lời sau chuỗi 13 phiên leo dốc liên tiếp.
Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones rớt 237,4 điểm (tương đương 0,67%) xuống 35.282,72 điểm, chịu sức ép bởi đà giảm của cổ phiếu Honeywell. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh vượt mức 4% cũng không giúp gì cho tâm lý thị trường. Nếu Dow Jones tăng phiên thứ 14 liên tiếp vào ngày thứ Năm, chỉ số này sẽ ghi nhận chuỗi leo dốc dài kỷ lục kể từ năm 1897.
Chỉ số S&P 500 mất 0,64% còn 4.537,41 điểm. Có thời điểm trong phiên, chỉ số này vượt mốc quan trọng 4.600 điểm lần đầu tiên kể từ tháng 3/2022. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,55% xuống 14.050,11 điểm khi nhà đầu tư chốt lời ở một số cổ phiếu công nghệ chủ chốt như Microsoft và Apple.
Chuỗi leo dốc của Dow Jones được thúc đẩy bởi các tín hiệu cho thấy nền kinh tế sẽ tránh được suy thoái, dữ liệu lạm phát giảm và kết quả lợi nhuận doanh nghiệp ổn định. Phố Wall đã có thêm bằng chứng trên tất cả các khía cạnh đó vào ngày thứ Năm.
Cổ phiếu Meta Platforms vọt 4,4% nhờ kết quả lợi nhuận tốt hơn dự báo và triển vọng mạnh mẽ. Số liệu kinh doanh của công ty được thúc đẩy bởi sự phục hồi trong doanh thu quảng cáo. Dữ liệu GDP mới nhất công bố vào ngày thứ Năm cho thấy tăng trưởng GDP nước Mỹ đạt 2,4% trong quý 2/2023, tốt hơn dự báo tăng 2% từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò Dow Jones.
Báo cáo GDP cũng cho thấy áp lực giá đang suy giảm, với chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 2,6% trong quý 2, thấp hơn so với dự báo tăng 3,2% từ các chuyên gia kinh tế và so với mức tăng 4% trong quý trước.
Dow Jones tiếp tục tăng cao trong tuần này ngay cả khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 22 năm vào ngày thứ Tư (26/07). Nhà đầu tư có thể dễ dàng bỏ qua đợt nâng lãi suất này khi Chủ tịch Fed, Jerome Powell, cho biết rằng ngân hàng trung ương có thể nâng lãi suất một lần nữa hoặc giữ lãi suất ổn định tuỳ thuộc vào dữ liệu kinh tế.
Tuy nhiên, đà leo dốc cuối cùng cũng kết thúc vào ngày thứ Năm. Cổ phiếu thành phần Dow Jones, Honeywell, sụt hơn 5% sau khi báo cáo doanh thu thấp hơn so với mong đợi của Phố Wall.
Trong khi đó, Hội đồng quản trị của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng đã nối gót Fed Mỹ, khi thông báo rằng họ đã tăng ba mức lãi suất chính của ECB lên 25 điểm cơ bản vào thứ Năm.
Tương tự như quyết định của Fed, các thành viên của Hội đồng quản trị ECB nhấn mạnh rằng ngân hàng này đang tìm cách giảm lạm phát hàng năm xuống mức mục tiêu 2%. Đây sẽ là lần tăng lãi suất thứ 12 liên tiếp của ECB.
ECB đã gợi ý về việc tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 9, nhưng khi phóng viên hỏi chủ tịch Christine Lagarde về thời điểm các ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm lãi suất, bà khẳng định điều đó sẽ không xảy ra.
Động thái của ECB đã tác động đến lãi suất thế chấp ở khu vực đồng euro, vốn đã tăng mạnh kể từ đầu năm 2022. Chẳng hạn, lãi suất thế chấp trung bình vượt mức 9% tại Ba Lan vào quý 4 năm 2022.
Tương tự chứng khoán, giá vàng giảm hơn 1% xuống mức thấp nhất trong 2 tuần vào ngày thứ Năm (27/07), chịu áp lực bởi đồng USD mạnh hơn và lợi suất trái phiếu tăng sau dữ liệu kinh tế Mỹ tốt hơn dự báo.
Kết thúc phiên giao dịch, hợp đồng vàng giao ngay giảm 1,2% xuống 1.948,69 USD/oz, mức thấp nhất kể từ ngày 12/07/2023. Hợp đồng vàng tương lai mất 1,2% còn 1.945,7 USD/oz.
Giá dầu tăng vào ngày thứ Năm (27/07), với dầu Brent vượt mức 84 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 4/2023, được hỗ trợ bởi sự khan hiếm nguồn cung sau quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC+ và xu hướng lạc quan về triển vọng nhu cầu toàn cầu.
Kết thúc phiên giao dịch, hợp đồng dầu Brent tăng 1,32 USD (tương đương 1,6%) lên 84,35 USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI cộng 1,31 USD (tương đương 1,7%) lên 80,09 USD/thùng.
Bitcoin và Altcoin
Bitcoin vẫn chưa thể phục hồi trên $ 30.000 sau khi giảm xuống dưới mức này trong vài ngày trước. Tuy nhiên, giá hiện đang tìm thấy hỗ trợ quanh $ 29.000.
Trên khung thời gian hàng ngày, BTC đã được tích luỹ trong phạm vi rất chặt chẽ dưới $ 30.000 và đường trung bình động 50 ngày quanh $ 29.000 hiện đang đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ. Nếu nó bị phá vỡ theo hướng giảm, thì đường trung bình động 200 ngày tại $ 27.000 sẽ là mục tiêu tiếp theo trong ngắn hạn.
Mặt khác, nếu thị trường phục hồi và vượt lên trên vùng $ 30.000, thì một đợt tăng giá lên $ 38.000 có khả năng xảy ra.
Nguồn: TradingView
Nhìn vào biểu đồ 4 giờ, giá đã hình thành các đỉnh và đáy thấp hơn. Mức $ 30.000 đã trở thành kháng cự, đẩy BTC xuống thấp hơn. Trong trường hợp thị trường không thể leo lên trên $ 30.000 một lần nữa, mức hỗ trợ $ 27.500 có thể sẽ được kiểm tra.
Ngoài ra, chỉ báo RSI cũng đang nằm quanh mốc 50 trung lập, cung cấp ít thông tin chi tiết về hướng đi tiềm năng trong ngắn hạn. Do đó, thị trường hiện đang nằm trong khu vực quan trọng và hành động giá trong những tuần tới phụ thuộc vào phản ứng đối với khu vực này.
Nguồn: TradingView
Bitcoin đã trải qua những biến động mạnh trong hai năm qua kể từ khi đạt đỉnh $ 69.000 và bước vào chu kỳ giảm giá. Nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như đại dịch đang diễn ra, lo ngại lạm phát và chiến tranh Nga-Ukraine, đã góp phần gây ra những giai đoạn bất ổn, dẫn đến bầu không khí ảm đạm và nghi ngờ phổ biến trên thị trường tài chính.
Chỉ số Realized Cap – UTXO Age Bands (%) có thể được sử dụng để đánh giá động lực nguồn cung của Bitcoin.
Mặc dù giá đã giảm mạnh xuống dưới $ 20.000 trong giai đoạn giảm giá gần đây, tốc độ tích lũy dường như đã vượt qua giai đoạn giảm giá năm 2018. Quan sát này cho thấy rằng nhiều người tham gia thị trường vẫn coi Bitcoin là một loại tài sản có giá trị, củng cố niềm tin của họ vào tiềm năng của nó, bất chấp những thách thức phải đối mặt trong chu kỳ giảm giá này.
Nguồn: CryptoQuant
Thị trường altcoin khá ít biến động trong 24 giờ qua, khi đa phần các dự án lớn trong top 20 gần như đi ngang, với mức dao động không quá 1%.
Trong top 100, Stellar (XLM) và Casper (CSPR) là hai dự án có hoạt động tốt nhất trong ngày với mức tăng trưởng 5%. Trong khi đó, Theta Network (THETA) là token có hoạt động kém nhất trong ngắn hạn, ghi nhận đà giảmhơn 5%.
Nguồn: Coinmarketcap
Phe bò Ethereum (ETH) vẫn đang cố gắng giành lại khu vực $ 1.900, tuy nhiên mọi lỗ lực đều đang gặp phải áp lực bán khiến giá không thể di chuyển lên cao hơn. Hiện ETH đang được giao dịch quanh $ 1.863 với mức giảm nhẹ 0,5% trong ngày.
Biểu đồ giá ETH – 1 giờ | Nguồn: TradingView
Chuyên mục “Giá Coin hôm nay” sẽ được cập nhật vào lúc 9:00 hàng ngày với các tin tức tổng hợp về thị trường, kính mời bạn đọc theo dõi.
Theo dữ liệu on-chain, Bitcoin đang có triển vọng về “động thái tăng giá lớn” khi sức mua của stablecoin quay trở lại.
Nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant hiện cho thấy các số liệu nguồn cung stablecoin lặp lại mô hình thị trường bò trong lịch sử.
“Chỉ báo hàng đầu chính” chuyển sang tăng giá chogiá Bitcoin
Bitcoin đang ở chế độ tích lũy cao nhất, theo số liệu tỷ lệ stablecoin của CryptoQuant và kết quả luôn tích cực đối với hành động giá BTC.
Theo ghi nhận của chuyên gia chu kỳ thị trường và nhà phân tích on-chain Cole Garner, tỷ lệ stablecoin trên sàn giao dịch Bitfinex gần đây đạt mức cao nhất kể từ cuối năm 2022 khi được tính bằng đô la Mỹ.
Đó là thời điểm thị trường bán tháo đáng kể sau cuộc khủng hoảng FTX, mở đường cho đà hồi sinh đẩy giá BTC cao hơn 70% chỉ trong quý 1/2023.
“Tỷ lệ Bitcoin trên stablecoin của Bitfinex tăng vọt trước mỗi động thái tăng giá lớn. Một chỉ báo hàng đầu chính”.
Tỷ lệ stablecoin trên Bitfinex | Nguồn: Cole Garner
Các suy luận tăng giá này dựa trên tỷ lệ nguồn cung stablecoin (SSR) — vốn hóa thị trường Bitcoin chia cho vốn hóa thị trường của tất cả các stablecoin.
SSR vẫn ở mức thấp trong suốt quá trình phục hồi giá BTC vào năm 2023, cho thấy “những người chơi lớn” đang chờ đợi điểm vào thích hợp. Đổi lại, điều này làm cơ sở để lập luận khả năng tăng giá trong tương lai, theo SimonaD – người đóng góp cho CryptoQuant.
“Kể từ cuối tháng 3, chúng ta có thể thấy trong biểu đồ rằng khối lượng giao dịch giảm và SSR bị đình trệ, trong khi nguồn cung lưu hành của USDT (stablecoin lớn nhất về khối lượng) tăng lên, sau đó là BTC tăng giá. Có thể giải thích rằng các nhà đầu tư lớn tích trữ stablecoin và đang chờ giá tốt hơn. Giá Bitcoin tăng gần đây thực sự có thể là kết quả của việc luân chuyển tiền trên thị trường”, cô viết trong bản cập nhật thị trường Quicktake vào ngày 26/7.
Xu hướng tỷ lệ nguồn cung Bitcoin–stablecoin (SSR) | Nguồn: CryptoQuant
“Những thay đổi đáng chú ý” trong ví cá voi Bitcoin
Như đã báo cáo, “những người chơi lớn” có dấu hiệu tái tổ chức ở mức hiện tại.
Trọng tâm là những cá voi Bitcoin, gần đây chiếm hơn 40% dòng BTC vào sàn giao dịch – lớn nhất trong hơn một năm.
“Chỉ xem xét các coin chảy giữa các thực thể cá voi và sàn giao dịch, biểu đồ bên dưới cho thấy tổng số dư của cá voi giảm -255k BTC kể từ ngày 30/5. Đây là mức giảm số dư hàng tháng lớn nhất trong lịch sử (-148k BTC/tháng). Điều này cho thấy có những thay đổi đáng chú ý xảy ra trong nhóm cá voi Bitcoin. Đáng để tìm hiểu sâu hơn”, công ty phân tích on-chain Glassnode lưu ý trong một báo cáo tiếp theo.
Vị trí ròng của khối lượng cá voi Bitcoin đến/từ các sàn giao dịch | Nguồn: Glassnode
Giá của token KIN đã tăng hơn 54%, vượt trội so với thị trường rộng lớn hơn, sau khi một đề xuất của cộng đồng được thông qua vào thứ Sáu để đốt hàng nghìn tỷ token, đánh dấu một kỷ nguyên phi tập trung hoàn toàn mới cho dự án.
Nguồn: TradingView
Token đã tăng lên mức cao 0,000027 đô la trước khi giảm nhẹ sau thông tin rằng khoảng 7 nghìn tỷ KIN – trị giá 156 triệu đô la – sẽ bị đốt cháy, tương ứng với việc giảm 70% tổng nguồn cung, theo đề xuất. Các token sẽ bị đốt cháy đến từ dự trữ của dự án và số dư chưa thanh toán do ứng dụng nhắn tin Kik Interactive nắm giữ.
KIN, ban đầu được Kik Interactive tạo ra vào năm 2017 để kiếm tiền từ ứng dụng nhắn tin, có vốn hóa thị trường gần 50 triệu đô la và hiện là phương thức thanh toán cho Code, ví tiền điện tử Solana.
Đề xuất đốt các token được đưa ra hơn một tuần sau khi Ted Livingston, cựu Giám đốc điều hành của ứng dụng nhắn tin Kik, đã giới thiệu Code, được xây dựng xung quanh KIN.
Các hợp đồng quyền chọn hàng tháng Bitcoin trị giá 2 tỷ đô la sắp hết hạn vào ngày 28/7 có khả năng thiết lập mức hỗ trợ 29.500 đô la. Một số người cho rằng việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) tăng lãi suất lên 5,25% gần đây có tác động bất lợi đối với các tài sản rủi ro như tiền điện tử. Tuy nhiên, phe bò Bitcoin tin rằng cần có thời gian để thị trường cảm nhận được toàn bộ tác động của chính sách kinh tế chặt chẽ hơn.
Biến động giá Bitcoin hàng ngày trong thời gian hết hạn quyền chọn | Nguồn: TradingView
Nhìn lại, thời điểm hết hạn hàng tháng vào ngày 30/6 không gây ra biến động đáng kể, do Bitcoin tăng 22,2% trong khoảng thời gian từ ngày 15/6 đến ngày 23/6. Trong khi đó, thời điểm hết hạn hàng tháng vào tháng 5 đã kích hoạt mức tăng 9% từ 26.100 đô la vào ngày 25/5 lên 28.450 đô la vào ngày 29/5.
Ngược lại, các quyền chọn hết hạn vào tháng 4 dẫn đến điều chỉnh 7%, khi giá Bitcoin trượt từ 29.900 đô la vào ngày 27/4 xuống 27.800 đô la vào ngày 1/5. Dữ liệu chỉ ra rằng mất vài ngày để củng cố tác động của việc hết hạn quyền chọn nhưng cuối cùng sẽ trở nên rất liên quan để thiết lập xu hướng.
Phe bò có động lực quy định và ETF đứng về phía họ
Một số nhà quản lý quỹ lớn nhất thế giới đã nộp đơn yêu cầu quỹ hoán đổi danh mục Bitcoin (ETF) giao ngay, trong đó nổi bật là BlackRock và Fidelity. Ngoài ra, vào ngày 26/7, Ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua các dự luật nhằm làm rõ sự khác biệt giữa công cụ chứng khoán và hàng hóa kỹ thuật số.
Thu nhập doanh nghiệp khả quan gần đây cũng hỗ trợ đà tăng trong các thị trường chấp nhận rủi ro. Cùng với dữ liệu Niềm tin người tiêu dùng mới nhất, có thể thấy nguy cơ suy thoái đang giảm dần, ít nhất là trong ngắn hạn. Chẳng hạn, Meta Platform đã báo cáo doanh thu 32 tỷ đô la trong quý 2, vượt qua ước tính của thị trường.
Một số công ty khác cũng báo cáo thu nhập trên mức đồng thuận, bao gồm McDonald’s, Coca-Cola, Google, Johnson & Johnson, Morgan Stanley và Novartis. Về niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ, số liệu này đạt mức cao nhất trong 2 năm, tăng từ 110,1 vào tháng 6 lên 117 vào tháng 7.
Dữ liệu: Phe bò đã quá lạc quan về giá Bitcoin
Hợp đồng mở (OI) cho các quyền chọn hết hạn vào ngày 28/7 là 2 tỷ đô la. Tuy nhiên, con số thực tế dự kiến sẽ thấp hơn vì một số nhà đầu tư lạc quan dự đoán mức giá từ 31.000 đô la trở lên. Tâm lý lạc quan thái quá bắt nguồn từ việc giá Bitcoin giao dịch trên ngưỡng kháng cự từ ngày 13/7 đến ngày 24/7.
Tổng OI hợp đồng quyền chọn Bitcoin trên Deribit cho ngày 28/7 | Nguồn: Deribit
Tỷ lệ Put-to-Call 0,56 phản ánh sự mất cân bằng giữa 1,3 tỷ đô la OI quyền chọn mua (Call) và 740 triệu đô la quyền chọn bán (Put). Tuy nhiên, nếu giá BTC vẫn ở mức gần 29.500 đô la vào lúc 15:00 ngày 28/7 (theo giờ Việt Nam), thì chỉ có 137 triệu đô la quyền chọn mua sẽ khả dụng. Sở dĩ có chênh lệch như vậy vì quyền mua Bitcoin ở mức 30.000 đô la hoặc 31.000 đô la là vô ích nếu giá giao dịch thấp hơn khi hết hạn.
Phe gấu Bitcoin nhắm đến dưới 29.000 đô la để đảm bảo một số lợi nhuận
Dưới đây là 4 kịch bản có khả năng xảy ra nhất dựa trên hành động giá hiện tại. Số lượng hợp đồng quyền chọn có sẵn vào ngày 28/7 đối với các công cụ quyền chọn mua và quyền chọn bán khác nhau tùy thuộc vào giá hết hạn. Số liệu lệch về bên nào sẽ tạo lợi nhuận lý thuyết cho bên đó.
Ước tính sơ bộ này bỏ qua các chiến lược đầu tư phức tạp hơn. Chẳng hạn, một trader có thể đã bán quyền chọn bán, đạt được hiệu quả tiếp xúc tích cực với Bitcoin trên một mức giá cụ thể. Thật không may, không có cách nào dễ dàng để ước tính hiệu ứng này.
– Từ 27.000 đến 28.000 đô la: 1.100 Call so với 10.000 Put. Kết quả cuối cùng ủng hộ Put 240 triệu đô la.
– Từ 28.000 đến 29.000 đô la: 3.000 Call so với 6.800 Put. Kết quả cuối cùng ủng hộ Put 110 triệu đô la.
– Từ 29.000 đến 31.000 đô la: 6.500 Call so với 6.600 Put. Kết quả là cân bằng giữa quyền chọn bán và quyền chọn mua.
– Từ 31.000 đến 32.000 đô la: 15.400 Call so với 3.800 Put. Kết quả ròng ủng hộ các công cụ quyền chọn mua 360 triệu đô la.
Lưu ý rằng kịch bản tốt nhất của phe bò yêu cầu mức tăng giá 5,5% trước ngày hết hạn vào ngày 28/7 để đảm bảo lợi nhuận. Mặt khác, phe gấu chỉ cần điều chỉnh khiêm tốn 2% dưới 29.000 đô la để vượt lên trước thời điểm hết hạn hàng tháng. Như vậy, phe gấu không cần nỗ lực quá nhiều để đạt được lợi nhuận tiềm năng 110 triệu đô la. Hơn nữa, do Bitcoin gần đây không thể phá vỡ mức hỗ trợ 29.000 đô la, kết quả có thể xảy ra nhất khi hết hạn là khu vực trung lập gần 30.000 đô la.
Nhưng khi phân tích kịch bản trung và dài hạn rộng hơn, gấu Bitcoin có thể chiếm thế thượng phong do lợi nhuận thu nhập cố định cao hơn khi lạm phát giảm 3% và lãi suất tăng. Tuy nhiên, khi xem xét đà tăng tổng thể của nền kinh tế, thực sự có triển vọng thuận lợi để Bitcoin vượt qua mức 31.000 đô la trong những tuần tiếp theo.
