Các nhà phân tích tại Cyvers Alerts cho biết một thực thể không xác định đã chuyển số Ethereum trị giá hơn 55 triệu đô la từ ví, liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử AAX đã phá sản.
Trong một chủ đề X vào ngày 20 tháng 2, các nhà phân tích blockchain tại Cyvers Alerts đã công bố một cuộc điều tra tiết lộ các giao dịch bất thường có nguồn gốc từ ví được cho là thuộc sở hữu của AAX , một sàn giao dịch tiền điện tử phải đối mặt với sự giám sát sau khi tạm dừng tất cả các hoạt động rút tiền chỉ hai ngày sau khi FTX phá sản .
🚨ĐÀO TẠO🚨 🧵Hệ thống của chúng tôi đã phát hiện các giao dịch đáng ngờ liên quan đến @AAXExchange . Đó là một sàn giao dịch được đăng ký tại Hồng Kông, nơi CEO Thor Chan đã từ chức vào ngày 21 tháng 5. Chỉ hai ngày sau khi @FTX_Official nộp đơn xin phá sản, #AAX đã tạm dừng tất cả các hoạt động rút tiền vào ngày 13 tháng 11 năm 22, xóa sạch…
Theo cuộc điều tra, số Ethereum ( ETH ) trị giá hơn 55,5 triệu USD đã được chuyển từ ví AAX vào đầu tháng 2 trong một động thái do một thực thể không xác định dàn dựng. Việc chuyển tiền dường như nhằm mục đích rửa tiền thông qua các nền tảng trao đổi phi tập trung ( DEX ) như UmbraCash và 1inch.
Cyvers Alerts lưu ý rằng thực thể này đã thực hiện một loạt các bước, chuyển đổi ETH thành Wrapped ETH (WETH) và sau đó sang USDT stablecoin, trước khi chuyển số tiền điện tử trị giá khoảng 20 triệu đô la sang chuỗi khối TRON thông qua SwftCoin, một dịch vụ chuỗi chéo.
Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng các giao dịch này thể hiện các mô hình gợi ý về nỗ lực vượt qua các biện pháp chống rửa tiền. Hơn nữa, Cyvers Alerts tiết lộ rằng một số quỹ nhất định xuất phát từ AAX đã bị Tether Inc., nhà phát hành USDT, đưa vào danh sách đen. Số tiền còn lại được cho là đã được gửi vào các sàn giao dịch tập trung Bybit và MEXC. Tính đến thời điểm viết bài, UmbraCash, 1inch, Bybit và MEXC vẫn chưa đưa ra tuyên bố công khai về vấn đề này.
Sau sự sụp đổ của FTX, AAX ban đầu cho rằng việc đình chỉ hoạt động và rút tiền là do những bất thường về mặt kỹ thuật, với lý do lo ngại về an ninh. Tuy nhiên, những diễn biến tiếp theo đã khiến Ben Caselin từ chức phó chủ tịch tiếp thị và truyền thông toàn cầu tại AAX, với lý do lo ngại về tính minh bạch trong hoạt động của sàn giao dịch.
Chính phủ Nigeria được cho là đang xem xét việc chặn Binance và các công ty tiền điện tử khác để ngăn chặn hành vi thao túng thị trường ngoại hối và chuyển động quỹ bất hợp pháp.
Sàn giao dịch tiền điện tử Binance và các nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số khác đang có nguy cơ bị cấm ở Nigeria, vì chính quyền địa phương đang cân nhắc các phương án để hạn chế thao túng thị trường ngoại hối, Premium Times Nigeria đưa tin , dẫn lời các quan chức Nigeria.
Báo cáo cho biết quyết định này được đưa ra nhằm đáp lại mối lo ngại ngày càng tăng về việc tội phạm khai thác các nền tảng giao dịch tiền điện tử để làm suy yếu sự ổn định của đồng naira, tiền tệ fiat của Nigeria. Bên cạnh những tác động kinh tế, chính quyền cũng bày tỏ lo ngại về an ninh quốc gia, trích dẫn các báo cáo về các tổ chức tội phạm sử dụng nền tảng tiền điện tử để thanh toán tiền chuộc.
Chúng tôi tận tâm cung cấp nền tảng định hướng thị trường cho người dùng, cũng như hợp tác chặt chẽ với chính quyền và cơ quan quản lý địa phương.
Sự phát triển này diễn ra sau các biện pháp gần đây được Binance thực hiện, áp đặt giới hạn về giá bán Tether (USDT) trên nền tảng ngang hàng của nó ở Nigeria. Trong một thông báo trên blog tới người dùng Nigeria vào ngày 20 tháng 2, Binance nhấn mạnh cam kết hợp tác với chính quyền địa phương, nói rằng họ “đang hợp tác với chính quyền địa phương, các nhà lập pháp và cơ quan quản lý để đảm bảo chúng tôi hành động không tuân thủ”.
Động thái của Binance được đưa ra sau khi Văn phòng Cố vấn An ninh Quốc gia và Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) hợp tác để giải quyết các thách thức ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế. Theo các quan chức, sáng kiến chung này nhằm tăng cường giám sát các sàn giao dịch địa phương nhằm ứng phó với sự biến động ngày càng tăng trên thị trường địa phương.
Тестовая позиция онлайн-казино — это действительно раунд, который позволяет участникам изучать новые игры, не подвергая риску реальные деньги. Он поставляется с предустановленными деньгами-репликами и дает участникам представление о том, что у вас, вероятно, будет в раунде. Tiếp tục đọc Онлайн-казино Онлайн-демонстрация Up X Видеопокерные автоматы→
HTX đã nộp đơn xin giấy phép tiền điện tử cho chi nhánh địa phương tại Hồng Kông vào ngày 20 tháng 2, dự định vận hành HBGL Hong Kong Limited trong khu vực.
Sàn giao dịch tiền điện tử HTX (trước đây là Huobi ) đã gia nhập nhóm người nộp đơn xin phê duyệt để bắt đầu cung cấp dịch vụ tại Hồng Kông.
Theo trang web của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC), HTX muốn có được giấy phép nền tảng giao dịch tài sản ảo (VATP) cho công ty con địa phương có tên Huobi HK do HBGL Hong Kong Limited điều hành. Do đó, Huobi đã trở thành công ty tiền điện tử mới nhất xin giấy phép VATP tại Hồng Kông sau khi chính quyền địa phương công bố chế độ quản lý mới vào cuối năm 2022.
Ứng dụng của HTX xuất hiện ngay sau khi Bybit, một sàn giao dịch tiền điện tử khác, cũng nộp đơn xin cấp phép từ SFC để hoạt động tại Hồng Kông. Bất chấp sự quan tâm ngày càng tăng từ các công ty tiền điện tử, SFC chỉ cấp giấy phép cho hai sàn giao dịch ở Hồng Kông cho đến nay. Giấy phép được bảo đảm của OSL và HashKey Exchange lần lượt vào tháng 12 năm 2020 và tháng 11 năm 2022.
Tuy nhiên, đã xuất hiện những lời chỉ trích liên quan đến tính hiệu quả trong cách tiếp cận tiền điện tử của Hồng Kông. Wang Yang, phó chủ tịch Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông, bày tỏ lo ngại về hệ thống cấp phép hiện tại, cho rằng nó nặng nề và phản tác dụng. Ông cũng đặt ra thuật ngữ “Được cấp phép để bị giết” để nêu bật những thách thức mà các sàn giao dịch được cấp phép như OSL phải đối mặt, vốn đã gặp phải những tổn thất đáng kể sau khi được phê duyệt hoạt động trong khu vực.
Giám đốc điều hành MicroStrategy Michael Saylor không có kế hoạch bán bất kỳ Bitcoin ( BTC ) nào trên bảng cân đối kế toán của công ty.
Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV, Saylor lưu ý rằng Spot ETF đã mở cửa cho vốn tổ chức chảy vào hệ sinh thái BTC và loại quỹ này góp phần vào việc chuyển đổi vốn kỹ thuật số.
“Mỗi ngày, hàng trăm triệu đô la vốn đang chảy từ hệ sinh thái analog truyền thống sang nền kinh tế kỹ thuật số.”
Michael Saylor , Giám đốc điều hành MicroStrategy
Saylor cho biết, giá trị của Bitcoin, hiện chỉ hơn một nghìn tỷ đô la, cạnh tranh với các loại tài sản như vàng, bất động sản hay thậm chí là chỉ số S&P – tất cả đều có vốn hóa thị trường lớn hơn nhiều lần so với Bitcoin, Saylor nói.
Saylor lập luận rằng BTC đã đánh bại tất cả.
“Chúng tôi tin rằng vốn sẽ tiếp tục chảy từ các loại tài sản đó vào Bitcoin vì Bitcoin vượt trội về mặt kỹ thuật so với các loại tài sản đó và trong trường hợp đó, không có lý do gì để bán người thắng và mua những người thua cuộc.”
Michael Saylor , Giám đốc điều hành MicroStrategy
MicroStrategy bắt đầu mua Bitcoin vào tháng 8 năm 2020 và liên tục bổ sung vào danh mục đầu tư của mình. Tháng trước, công ty đã mua 850 BTC với giá 37,2 triệu USD. Sau giao dịch mua này, lượng dự trữ Bitcoin của MicroStrategy đạt 190.000 BTC. Tại thời điểm viết bài, BTC đang giao dịch ở mức 51.800 USD, theo dữ liệu của CoinMarketCap . Tài sản của công ty theo tỷ giá hối đoái hiện tại ước tính vào khoảng 9,8 tỷ USD.
Giá Ethereum đã tăng vượt 3.000 USD vào ngày 20 tháng 2, làm lu mờ mức tăng trưởng 22% của Bitcoin; Xu hướng gửi tiền đặt cược ETH 2.0 được quan sát trong tuần này cho thấy khoảng cách có thể còn mở rộng hơn nữa.
Sự điên cuồng của giới truyền thông xung quanh việc phê duyệt Bitcoin ETF đã chứng kiến giá BTC vượt trội hơn ETH trong những ngày đầu của đợt phục hồi thị trường năm 2024. Tuy nhiên, xu hướng thị trường này đã đảo chiều kể từ đầu tháng Hai.
Khi các nhà đầu tư đặt cược dài hạn, phe bò có thể tận dụng số tiền đặt cọc ETH 2.0 ngày càng tăng và nguồn cung thị trường giảm để thúc đẩy mức tăng trên 4.000 USD.
Bitcoin đã thống trị các tiêu đề truyền thông trong những tuần gần đây và vì lý do chính đáng. Kể từ khi Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) phê duyệt Bitcoin ETF vào ngày 11 tháng 1, BTC đã nhận được sự quan tâm chưa từng có từ dòng vốn tổ chức.
Tính đến ngày 19 tháng 2, chỉ sau sáu tuần giao dịch, 10 quỹ ETF mới ra mắt đã thu được hơn 654.000 BTC, trị giá hơn 36 tỷ USD. Bất chấp dòng vốn ETF BTC phá kỷ lục, hiệu suất giá ETH đã vượt qua BTC.
Hiệu suất giá Ethereum (ETH) so với Bitcoin (BTC) | Ngày 1 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 năm 2023 | Nguồn: TradingView
Biểu đồ giá lịch sử cho thấy giá BTC đã tăng 24,2% trong tháng 2, tăng từ 41.864 USD lên mức cao nhất hàng tháng là 52.985 USD.
Trong khi đó, giá ETH đã mang đến một màn trình diễn ấn tượng hơn nhiều, với mức tăng 33,7% từ 2.241 USD lên mốc 3.000 USD vào ngày 20 tháng 2, lần đầu tiên kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2022.
Các nhà đầu tư đặt cược dài hạn vào Ethereum
Nhờ nâng cấp Dencun được thực hiện liền mạch, Ethereum đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới truyền thông.
Dấu vết dữ liệu trên chuỗi cho thấy các nhà đầu tư chơi trò chơi dài hạn, đặt cược tiền xu để kiếm lợi nhuận trước mắt từ sự chấp thuận ETH ETF sắp xảy ra, là yếu tố then chốt dẫn đến hành động giá bùng nổ của ETH, làm lu mờ BTC vào tháng 2.
Các nhà đầu tư đã rút số tiền trị giá hơn 1,5 tỷ USD trong tuần qua khi họ gửi 504.799 ETH vào các hợp đồng đặt cược ETH 2.0 vào ngày 13 và 20 tháng 2.
Điều này chứng kiến tổng số tiền gửi đặt cọc trên mạng Proof of Stake (PoS) tăng lên 30.064.242 ETH, theo dữ liệu chính thức được chọn lọc từ chuỗi Beacon.
Nhà đầu tư gửi 504.799 ETH vào Ethereum 2.0 Beacon.chain | 13 tháng 2 – 20 tháng 2 | Nguồn: BeaconCha.in
Trong thị trường tăng trưởng, số tiền gửi đặt cọc tăng đáng kể là xu hướng tích cực đối với bất kỳ mạng PoS nào. Sự gia tăng tiền gửi đặt cược giúp tăng cường an ninh và ổn định mạng trong bối cảnh hoạt động mạng ngày càng tăng và tín hiệu cho thấy hầu hết các nhà đầu tư ETH lớn đang muốn chơi trò chơi dài hạn bất chấp giá tăng cao.
Việc đặt cược ETH tăng 1,5 tỷ USD trong khi giá đang có xu hướng đạt mức cao nhất trong 2 năm cho thấy niềm tin và cam kết của nhà đầu tư đối với tính bảo mật của mạng tăng vọt.
Nếu xu hướng này vẫn tiếp diễn, nguồn cung thị trường sụt giảm trong bối cảnh nhu cầu thị trường tăng cao có thể khiến giá ETH vượt lên dẫn đầu so với BTC trong những tuần tới, đặc biệt khi xem xét rằng mạng Bitcoin thiếu động cơ khuyến khích lợi nhuận đặt cược quy mô lớn tương đương.
Dự báo: Giá Ethereum có thể đạt 3.500 USD không?
Rút ra những hiểu biết dựa trên dữ liệu từ xu hướng thị trường, giá ETH dường như sẽ tăng hơn nữa lên mức 3.500 USD trong những tuần tới.
Tuy nhiên, xu hướng tích lũy lịch sử cho thấy ETH phải đối mặt với ngưỡng kháng cự mạnh tại lãnh thổ 3.200 USD.
Dữ liệu tiền vào/ra toàn cầu (GIOM) của IntoTheBlock nhóm tất cả các nhà đầu tư ETH hiện tại theo giá vào lệnh của họ. GIOM cho thấy 12,9 triệu chủ sở hữu hiện tại đã mua được 4,74 triệu ETH ở mức giá tối thiểu là 3.212 USD.
Tuy nhiên, coi đây là nhóm chủ sở hữu lớn nhất đã mua ETH cao hơn mức giá hiện tại, một đột phá quyết định trên 3.200 USD có thể mở ra cánh cửa cho một đợt tăng giá lớn hơn tới mốc 3.500 USD, như dự đoán.
Dự báo giá Ethereum (ETH), tháng 2 năm 2024 | Nguồn: IntoTheBlock
Phe gấu vẫn có thể vô hiệu hóa dự đoán cao cả này nếu giá giảm xuống dưới 2.500 USD. Tuy nhiên, trong kịch bản này, 5,2 triệu địa chỉ đã mua được 4,1 triệu ETH ở mức giá tối thiểu 2.548 USD có thể tạo ra một bức tường mua đáng kể.
Tài chính phi tập trung trên chuỗi khối Solana đã chứng kiến sự hồi sinh, với tổng giá trị bị khóa vượt ngưỡng 2 tỷ USD.
Theo dữ liệu từ DefiLlama , giá trị hiện tại bị khóa trong các ứng dụng def trên Solana được báo cáo là 2,028 tỷ USD, con số được nhìn thấy lần cuối vào tháng 6 năm 2022.
Ảnh chụp màn hình SOL TVL của DeFiLlamma
Điều này đánh dấu sự phục hồi đáng chú ý so với điểm khởi đầu dưới 1 tỷ USD vào tháng 12. Bất chấp sự tăng trưởng này, lĩnh vực defi của Solana vẫn còn lâu mới đạt đến đỉnh cao trong đợt tăng giá năm 2021, khi tổng giá trị bị khóa vượt quá 10 tỷ USD.
Các dự án defi hàng đầu trên nền tảng này là Marinade và Jito, cả hai đều tập trung vào tài sản đặt cọc và cơ chế khen thưởng.
Solana, được biết đến với tốc độ giao dịch cao và chi phí thấp, đang có được sức hút so với đối thủ cạnh tranh, Ethereum ( ETH ), bằng cách thu hút nhiều ứng dụng và dự án defi.
Blockchain, hỗ trợ loại tiền điện tử lớn thứ năm theo vốn hóa thị trường, SOL , đã nhận được sự quan tâm và chấp nhận của nhà đầu tư ngày càng tăng bởi các thương hiệu lớn như Visa và Shopify .
Trái ngược với kỳ vọng về sự suy giảm do liên kết với sàn giao dịch tiền điện tử FTX hiện không còn tồn tại và người sáng lập gây tranh cãi của nó, Sam Bankman-Fried , Solana đã chứng kiến hệ sinh thái của mình phát triển mạnh và giá tiền điện tử tăng vào cuối năm 2023.
Tuy nhiên, giá của SOL gần đây đã giảm 6% trong 24 giờ qua, hiện ở mức 106,79 USD.
Mã thông báo STRK của Starknet được giao dịch ở mức cao tới 3,66 đô la vào ngày khai trương trước khi giảm hơn 7% do một số người nhận airdrop đã chốt lãi sau nhiều tháng đóng góp cho hoạt động canh tác và hệ sinh thái.
Tiền điện tử gốc Starknet ra mắt với mức vốn hóa thị trường 1,5 tỷ USD và tự hào về khối lượng giao dịch hơn 900 triệu USD trong ngày đầu tiên. STRK có thể được giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung hàng đầu như Uniswap và các địa điểm tập trung như Binance.
Trang giá STRK | Nguồn: CoinMarketCap
Starknet có kế hoạch phân phối 700 triệu mã thông báo STRK cho 1,3 triệu địa chỉ ví. Starket Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ STRK, đã mở cổng thông tin xác nhận quyền sở hữu của mình vào khoảng giữa trưa UTC với một loạt hoạt động.
Hơn 5 triệu đồng STRK đã được xác nhận trong những phút đầu tiên và người nhận đã nhận được khoảng 1 triệu mã thông báo mỗi phút trong 30 phút đầu tiên, người phát ngôn của Starkware, Nathan Jeffay, nói với crypto.news qua email.
Theo trang X chính thức của giao thức, hơn 100.000 người dùng đã yêu cầu mã thông báo vào thời điểm báo chí.
Việc mở cổng Điều khoản là một sự kiện quan trọng đã được chuẩn bị trong nhiều năm. Việc phân phối mã thông báo STRK sẽ trao quyền lực vào tay cộng đồng của chúng tôi. Tương lai tươi sáng cho blockchain phi tập trung của chúng tôi phục vụ cho nhiều cá nhân thay vì chỉ một số ít.
Eli Ben-Sasson, Giám đốc điều hành StarkWare
Hơn 100 nghìn người dùng đã yêu cầu STRK, ít hơn nữa đi!
Ví đủ điều kiện có bốn tháng để nhận mã thông báo của họ. Điều này cho phép người dùng truy cập cổng thông tin và nhận STRK miễn phí cho đến ngày 20 tháng 6. Việc phân bổ airdrop không có thời gian khóa và có thể được triển khai cho mục đích quản trị hoặc bán trên thị trường mở.
Người nắm giữ cũng có thể chọn thanh toán phí giao dịch bằng STRK, nhờ vào đề xuất phê duyệt đồng tiền này dưới dạng mã thông báo gas gốc trên giải pháp mở rộng quy mô L2 dựa trên Ethereum của Starknet.
Sự cố airdrop của Starknet
Trong các tin tức liên quan, Starknet đã chứng kiến số lượng người dùng hoạt động giảm mạnh sau thông báo airdrop. Địa chỉ hoạt động trên mạng đạt đỉnh điểm vào khoảng 225.000 vào ngày 14 tháng 2, trước khi ngày phân phối được tiết lộ.
Hoạt động đã giảm gần 57% vài giờ trước khi cổng xác nhận quyền sở hữu được mở, chỉ còn hơn 84.200 người dùng trên mỗi Starkscan.
Starknet đã nhận được phản ứng dữ dội từ các thành viên cộng đồng, những người cảm thấy việc phân bổ airdrop là không công bằng đối với một số người dùng. Trong một trường hợp, một nông dân airdrop đã nhận được hàng nghìn mã thông báo cho văn bản kiểm tra chính tả trên GitHub của dự án. Một người tham gia khác cho biết họ đã bỏ lỡ cơ hội giảm giá vì họ có ít hơn 0,005 Ether ( ETH ) trong ví khi chụp ảnh nhanh.
Để giải quyết những khiếu nại này, nhóm cho biết các cập nhật quan trọng được xây dựng dựa trên phản hồi đã được triển khai.
Sàn giao dịch Chicago Mercantile (CME) đã công bố sắp ra mắt hợp đồng tương lai Bitcoin và Ether vi mô bằng đồng euro, dự kiến diễn ra vào ngày 18 tháng 3, đang chờ cơ quan quản lý thông qua.
Điều này diễn ra sau sự ra mắt thành công của hợp đồng tương lai Bitcoin vi mô bằng đô la Mỹ vào tháng 5 năm 2021 và hợp đồng tương lai micro Ether vào tháng 12 năm 2021.
CME trước đây đã giới thiệu các hợp đồng tương lai Bitcoin và Ether bằng đồng euro thông thường vào tháng 8 năm 2022, cùng với các sản phẩm tùy chọn cho các loại tiền điện tử này.
Các hợp đồng tương lai vi mô sẽ có quy mô bằng 1/10 tài sản cơ bản tương ứng của chúng. Điều này cung cấp tùy chọn dễ tiếp cận hơn cho các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với Bitcoin ( BTC ) và Ether ( ETH ).
Ra mắt vào ngày 18 tháng 3*, CME Group đang giới thiệu cặp tiền tệ thứ hai trên hợp đồng tương lai Micro Bitcoin và Micro Ether, hợp đồng tương lai Bitcoin và Ether mệnh giá bằng Euro của chúng tôi.
Giovanni Vicioso, Giám đốc Toàn cầu về Sản phẩm Tiền điện tử của Tập đoàn CME cho biết: “Các nhà đầu tư toàn cầu đã tìm kiếm các công cụ chính xác hơn để quản lý rủi ro của họ khi mối quan tâm đối với bitcoin và ether tăng lên”.
Vicioso nhấn mạnh sự gia tăng gấp bốn lần về khối lượng đối với các hợp đồng tương lai micro Bitcoin và micro Ether được định giá bằng USD, nhấn mạnh nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm đó.
Quyết định cung cấp các hợp đồng bằng đồng euro được đưa ra khi Tập đoàn CME tìm cách phục vụ thị trường quốc tế rộng lớn hơn, lưu ý rằng 24% khối lượng hợp đồng tương lai Bitcoin và Ether có nguồn gốc từ khu vực EMEA.
Vicioso nói thêm: “Chúng tôi tiếp tục phát triển các công cụ bổ sung cho khách hàng ở đó để bảo vệ danh mục đầu tư tiền điện tử của họ và bày tỏ hoặc đưa ra quan điểm về các động thái thị trường tiềm năng”.
Việc giới thiệu các sản phẩm đánh dấu cam kết liên tục của CME đối với thị trường phái sinh tiền điện tử kể từ khi ra mắt hợp đồng tương lai Bitcoin đầu tiên vào tháng 12 năm 2017.
Dữ liệu gần đây cho thấy sự quan tâm đáng kể đến các dịch vụ này, với lãi suất mở và khối lượng giao dịch cao kỷ lục đối với hợp đồng tương lai bitcoin được báo cáo vào tháng trước và sự gia tăng đáng chú ý trong hoạt động hợp đồng tương lai ether.
