Ủy ban Kinh tế và Tội phạm Tài chính Nigeria (EFCC) vừa thông báo đã bắt giữ gần 800 nghi phạm trên toàn quốc có liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử qua hình thức lợi dụng tình cảm.

Chủ tịch EFCC, Ola Olukoyede, cho biết chiến dịch thực thi pháp luật gần đây của cơ quan này đã dẫn đến việc bắt giữ 792 cá nhân bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động lừa đảo đầu tư tiền điện tử và lừa đảo tình cảm.

Các vụ bắt giữ được tiến hành vào ngày thứ Ba (17/12) trong một cuộc đột kích vào một tòa nhà bảy tầng, nơi bị xem là “ổ tội phạm” nhưng có vẻ ngoài như trụ sở của một tổ chức tài chính lớn, Olukoyede cho biết.

Hiện tại, các nghi phạm vẫn chưa bị buộc tội chính thức, và EFCC chưa công bố số tiền mà họ cho rằng các nạn nhân đã bị lừa.

Olukoyede tiết lộ thêm rằng tòa nhà này được trang bị nhiều “máy tính để bàn cao cấp,” và lực lượng đặc nhiệm đã thu giữ hơn “500 thẻ SIM chỉ riêng trên tầng năm.”

Theo các nhà điều tra, nhiều kẻ lừa đảo tại đây sử dụng các số điện thoại nước ngoài, chủ yếu từ Đức và Ý.

“Những kẻ cầm đầu nước ngoài đã tuyển dụng các đồng phạm Nigeria để tìm kiếm nạn nhân online thông qua các chiến dịch lừa đảo, tập trung vào những người tại Mỹ, Canada, Mexico và nhiều quốc gia châu Âu khác,” Olukoyede chia sẻ.

Những nhân viên làm việc trong tổ chức này được cung cấp máy tính và điện thoại di động, sau đó trải qua một “khóa đào tạo kéo dài hai tuần về cách giả danh phụ nữ nước ngoài trong các cuộc trò chuyện tình cảm nhằm thuyết phục nạn nhân đầu tư vào các dự án tiền điện tử lừa đảo.”

Khi nạn nhân đã mắc bẫy, các kẻ cầm đầu nước ngoài sẽ tiếp quản giai đoạn cuối của vụ lừa đảo, đồng thời “ngắt kết nối với các đồng phạm Nigeria để tránh bị phát hiện.”

Trong số những người bị bắt, có nhiều công dân nước ngoài, bao gồm 148 người Trung Quốc, 40 người Philippines, hai người Kazakhstan, một người Pakistan, và một người Indonesia. Những người này được cho là đóng vai trò huấn luyện người Nigeria cách thực hiện các vụ lừa đảo tình cảm và đầu tư.

“Người nước ngoài đang lợi dụng danh tiếng không may của Nigeria như một thiên đường cho các vụ lừa đảo để thiết lập cơ sở hoạt động tại đây và che giấu các hành vi tội phạm của mình. Tuy nhiên, như chiến dịch này đã chứng minh, Nigeria sẽ không trở thành nơi trú ẩn cho các tội phạm”.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh một vụ lừa đảo tương tự vừa bị triệt phá tại châu Á. Vào giữa tháng 10, cảnh sát Hồng Kông đã phá vỡ một mạng lưới lừa đảo tình cảm sử dụng công nghệ deepfake, qua đó chiếm đoạt khoảng 46 triệu USD từ các nạn nhân thông qua các khoản đầu tư tiền điện tử gian lận.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

 

 

 

Ông Giáo

Theo Decrypt