Một nhóm nổi tiếng với các hoạt động lừa đảo blockchain trước đây được cho là đã đưa ra một kế hoạch mới về Blast.
Theo ZachXBT, một thám tử trực tuyến, nhóm này đã chuyển khoảng 1 triệu đô la tiền rửa tiền sang Base để thúc đẩy hoạt động lừa đảo mới của mình.
Nhóm giấu tên ban đầu đã chuyển tiền từ một địa chỉ Ethereum ( ETH ) được liên kết với các vụ lừa đảo trước đó, từ đó cuối cùng họ đã tìm được đường đến một địa chỉ khác trên mạng Polygon.
Những kẻ lừa đảo bị cáo buộc sau đó đã chuyển đổi tài sản thành Ether được bọc (wETH) và chuyển chúng qua nhiều mạng blockchain bằng cách sử dụng các dịch vụ bắc cầu như Orbiter và Bungee.
Chiến lược của họ đã dẫn họ đến mạng Blast, nơi họ được cho là đã tài trợ cho một địa chỉ có thể thuộc về Leaper Finance, một giao thức cho vay phi tập trung được thế chấp quá mức.
ZachXBT mô tả các giao dịch chuyển tiền này là sự gia tăng đột ngột về tính thanh khoản nhằm lôi kéo các cá nhân không nghi ngờ.
Đồng thời, nhà điều tra blockchain nổi tiếng với việc phát hiện ra nhiều trò lừa đảo khác nhau trong thế giới tiền điện tử đã chỉ ra rằng những cá nhân này có khả năng đứng sau một dự án Base khác có tên ZebraLending, với tổng giá trị hiện tại bị khóa (TVL) là khoảng 311.000 USD.
ZachXBT tuyên bố nhóm này có thành tích khởi động các dự án thu hút TVL đáng kể nhưng sau đó lại biến mất cùng với số tiền. Theo điều tra viên, những kẻ lừa đảo thường giả mạo tài liệu nhận dạng khách hàng (KYC) và cộng tác với các công ty kiểm toán bảo mật đáng ngờ để tỏ ra hợp pháp.
Lịch sử lừa đảo
Nhóm đã nhắm mục tiêu vào các nền tảng khác, bao gồm Avalanche ( AVAX ), Ethereum, Arbitrum ( ARB ) và Solana ( SOL ), thể hiện khả năng thích ứng và sự hiện diện rộng rãi của chúng trong blockchain.
Theo ZachXBT, những kẻ lừa đảo thường phát triển các dự án honeypot của họ lên giá trị bảy con số trước khi thực hiện hành vi lừa đảo và kiếm tiền từ các nhà đầu tư. Thám tử blockchain đã chỉ ra các dự án trong quá khứ, bao gồm Solfire Finance trên Solana, Lendora Protocol trên Scroll và Magnate Finance trên Base, như những tác phẩm trước đây của nhóm.
Trong vụ việc Magnate Finance, nhóm này được cho là đã đánh cắp hơn 6,5 triệu USD vài giờ sau khi ZachXBT, cùng với các chuyên gia bảo mật khác, đưa ra cảnh báo về dự án. Trong vụ lừa đảo Solfire , họ đã kiếm được khoảng 3 triệu USD.
Blast, mạng lớp 2 (L2) do người sáng lập Blur Tieshun Roquerre giới thiệu, gần đây đã gặp phải một số vụ lừa đảo, khai thác và kéo thảm. Vào tháng 2, một dự án trên nền tảng RiskOnBlast đã gặp phải sự cố kéo theo , dẫn đến tổn thất khoảng 500 ETH.
Vào tháng 3, Super Sushi Samurai, một trò chơi blockchain có nguồn gốc từ mạng, đã bị khai thác mã thông báo ngay trước khi trò chơi ra mắt. Nhóm đã xác nhận vụ khai thác trị giá 4,6 triệu USD do lỗi hợp đồng thông minh, được xác minh bởi công ty bảo mật trên chuỗi CertiK.
Theo nhóm Super Sushi, kẻ khai thác đã thao túng hợp đồng thông minh của trò chơi để nhân đôi số dư token và bán hàng loạt vào nhóm thanh khoản của trò chơi.
Trong cùng tháng đó, một trò chơi mã thông báo không thể thay thế (NFT) dựa trên Blast khác, Munchables, đã bị khai thác 62 triệu đô la. Munchables thừa nhận hành vi vi phạm và tuyên bố nỗ lực theo dõi hành động của kẻ khai thác và tạm dừng các giao dịch.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News