Nhóm đạo đức phi lợi nhuận Chiến dịch vì trách nhiệm giải trình (CfA) đã tăng gấp đôi các cáo buộc rửa tiền chống lại Circle, xuất bản một bức thư ngỏ mới vào ngày 14 tháng 12 tuyên bố rằng nhà phát hành USD Coin ( USDC ) đang tạo điều kiện tài trợ cho các tổ chức khủng bố.

CfA ban đầu đưa ra những tuyên bố này vào ngày 9 tháng 11 trong một lá thư gửi Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren và Sherrod Brown. Circle đã phản hồi các tuyên bố vào ngày 11 tháng 11, khẳng định các cáo buộc dựa trên các bài đăng trên mạng xã hội chưa được chứng thực, chưa được xác minh.

Bức thư mới cũng được gửi tới hai thượng nghị sĩ Mỹ và được ký bởi giám đốc điều hành CfA Michelle Kuppersmith. Trong bức thư mới, Kuppersmith đã nhắm đến Giao thức chuyển chuỗi chéo (CCTP) của Circle, một giao thức blockchain cho phép người dùng chuyển USDC giữa nhiều mạng, bao gồm cả Tron.

Bức thư nêu rõ: “Việc sử dụng Giao thức chuyển chuỗi chéo gần đây của Circle có thể được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho những gì dường như là phương tiện phát triển nhanh nhất cho hoạt động tài chính bất hợp pháp trong không gian tài sản kỹ thuật số”. Họ tuyên bố rằng việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền đến Tron là có vấn đề vì mạng này “đã bị nêu tên trong nhiều hành động thực thi pháp luật liên quan đến các giao dịch trị giá hàng tỷ đô la của các nhóm tội phạm có tổ chức và các thực thể bị trừng phạt”. Người sáng lập Tron Justin Sun phủ nhận cáo buộc rửa tiền vào năm 2019.

Liên quan: Circle ra mắt giao thức chuyển USDC xuyên chuỗi cho Ethereum, Avalanche

Kuppersmith cũng cho rằng Circle đã thừa nhận đã “giao dịch ngân hàng” cho Justin Sun. “Thay vì đề cập đến các chi tiết cụ thể về mối quan hệ với ông Sun, [người đứng đầu chính sách công của Circle], ông Disparte chỉ viết rằng Circle không còn là ‘ngân hàng’ Justin Sun nữa,” bức thư viết.

Theo Kuppersmith, điều này cho thấy rằng “Circle duy trì mối quan hệ khách hàng trực tiếp với ông Sun, điều mà trước đây chúng tôi không hề biết đến”. Trong lời phản bác ngày 11 tháng 11 của Circle đối với CfA, Disparte tuyên bố rằng “Circle đã chấm dứt tất cả các tài khoản do ông Sun và các công ty liên kết của ông nắm giữ vào tháng 2 năm 2023”.

CfA tuyên bố rằng gần đây đã xuất hiện bằng chứng mới chống lại Tron. Trích dẫn Reuters, bức thư nói rằng “Tron đã vượt qua đối thủ của mình để trở thành nền tảng chuyển tiền điện tử liên quan đến các nhóm được Israel, Hoa Kỳ và các quốc gia khác coi là tổ chức khủng bố”. Bài báo của Reuters trích dẫn “các cuộc phỏng vấn với bảy chuyên gia tội phạm tài chính và chuyên gia điều tra blockchain” làm bằng chứng cho tuyên bố này.

Ngoài bức thư ngày 11 tháng 11, Circle từ chối bình luận thêm về vấn đề này khi được Cointelegraph liên hệ.

Các tuyên bố về tài trợ khủng bố bằng tiền điện tử đã được đưa lên hàng đầu kể từ khi chiến tranh Israel-Hamas nổ ra vào ngày 7 tháng 10. Vào tháng 10, nền tảng phân tích blockchain Elliptic tuyên bố rằng giao thức SunSwap của Tron đã trở thành một trong những phương tiện rửa tiền phổ biến nhất cho các nhóm khủng bố. Tuy nhiên, sau khi nhiều phương tiện truyền thông bắt đầu trích dẫn báo cáo, Elliptic tuyên bố rằng các phương tiện truyền thông này đang phóng đại giá trị của các giao dịch này.