Phạm Kiều Hưng, một nhân viên tín dụng tại chi nhánh ngân hàng VIB ở Đăk Lăk, đã bị bắt tạm giam vào ngày 12 tháng 1 với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hưng, 30 tuổi, đã làm việc tại ngân hàng này từ năm 2019 đến 2023. Theo điều tra, từ năm 2021, Hưng đã đầu tư vào tiền ảo và chịu lỗ khoảng 20 tỷ đồng, phải trả lãi hàng tháng lên tới 80 triệu đồng. Để đối phó với khoản nợ này, Hưng đã dùng thông tin gian dối về việc cần tiền để “làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho khách” để vay tiền từ nhiều người.

Đến tháng 2 năm 2023, dưới áp lực của việc đòi nợ, Hưng đã làm giả hồ sơ và rút 4,7 tỷ đồng từ ngân hàng. Sự việc bị phát hiện vào ngày 15 tháng 6 năm 2023, dẫn đến việc Hưng bị sa thải. Khi không thể thu hồi tiền từ Hưng, một trong những nạn nhân đã báo cáo với cơ quan cảnh sát.

Trong một diễn biến khác, Tạp Chí Bitcoin gần đây đã đưa tin rằng những ai đã giao dịch P2P trên sàn Binance với các tài khoản liên quan đến vụ án của Nguyễn Đức Hùng và đồng phạm nên liên hệ ngay với Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Bắc Ninh. Vụ án này liên quan đến cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với quyết định khởi tố vụ án hình sự số 68 ngày 05 tháng 6 năm 2024.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các bị can Nguyễn Đức Hùng (sinh năm 1999), Hoàng Đình Tài (sinh năm 1997) từ Nghệ An, và Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1998) từ Thanh Hóa đã thực hiện hành vi lừa đảo qua sàn Binance. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang kêu gọi các cá nhân, tổ chức có liên quan hoặc bị hại liên hệ để bảo vệ quyền lợi theo quy định pháp luật.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Thạch Sanh