Công ty môi giới hàng đầu Hidden Roads chuẩn bị ngừng cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào nền tảng tiền điện tử Bybit do có sự bất đồng về thủ tục KYC/AML của sàn giao dịch.

Nhà môi giới hàng đầu quốc tế Hidden Road được cho là đang chuẩn bị tạm dừng giao dịch cho khách hàng của mình trên sàn giao dịch tiền điện tử Bybit , Bloomberg cho biết , trích dẫn các nguồn quen thuộc với tình hình này. Động thái này được hiểu là nhằm đáp lại những lo ngại liên quan đến các quy định về nhận biết khách hàng (KYC) và chống rửa tiền (AML) của sàn giao dịch.

Mặc dù thời điểm tạm dừng chính xác vẫn chưa chắc chắn, nhưng các nguồn tin chỉ ra rằng Hidden Road đã thông báo cho khách hàng của mình “vài tuần trước”. Bybit chưa công khai giải quyết vấn đề, nhưng một phát ngôn viên nói với Bloomberg rằng sàn giao dịch “cam kết minh bạch và sẽ cung cấp thêm thông tin cập nhật khi quá trình đánh giá diễn ra”.

Vào tháng 11 năm 2023, Coinbase đã thông báo cho một số khách hàng của mình về trát đòi hầu tòa từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) liên quan đến Bybit. Cho đến nay, chi tiết cụ thể về thông tin hoặc tài liệu mà CFTC tìm kiếm cũng như phạm vi rộng hơn của cuộc điều tra vẫn chưa được tiết lộ.

Được thành lập vào năm 2018 bởi Marc Asch, Hidden Roads cung cấp tài trợ ký quỹ chéo và ký quỹ bằng tiền mặt, các công cụ phái sinh đã thanh toán và các sản phẩm hoán đổi không cần kê đơn. Công ty cũng cung cấp dịch vụ môi giới hàng đầu về tiền điện tử.

Vào năm 2022, Hidden Road đã nhận được vòng tài trợ Series A trị giá 50 triệu đô la do Castle Island Ventures dẫn đầu, với sự tham gia của các nhà đầu tư khác, bao gồm Citadel Securities, FTX Ventures, Uncorerated Ventures, Greycroft, XBTO Humla Ventures, Wintermute và Coinbase Ventures.