Các nhà chức trách ở Đài Loan đã bắt giữ David Pan, người sáng lập Ace Exchange, vì cáo buộc phạm tội lừa đảo bằng cách sử dụng tiền điện tử.

Theo báo cáo ngày 4 tháng 1 của Liberty Times, cảnh sát thành phố Đài Bắc đã bắt giữ Pan và 14 người khác sau các cuộc đột kích vào một số địa điểm, bao gồm cả trụ sở của Ace. Các nhà chức trách cáo buộc các cá nhân đã kiếm được khoảng 200 triệu đô la Đài Loan – 6,4 triệu đô la vào thời điểm công bố – tiền lãi bất hợp pháp bằng cách lừa dối các nhà đầu tư bằng các tuyên bố sai về tiền điện tử.

Trong một tuyên bố ngày 4 tháng 1 trên X (trước đây là Twitter), Ace cho biết mọi hành động bị cáo buộc bất hợp pháp đều thuộc về “phía dự án mã thông báo” và không ảnh hưởng đến hoạt động của sàn giao dịch. Chủ tịch Ace, Wang Chenhuan cho biết sàn giao dịch đã lên kế hoạch hủy niêm yết cặp giao dịch MOCT/TWD vào ngày 8 tháng 1 – MOCT là một trong những token có vấn đề trong cáo buộc gian lận – và sẽ “hợp tác đầy đủ” với bất kỳ cuộc điều tra nào.

Wang cho biết: “Một số loại tiền tệ được liệt kê vào năm 2019 có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. “Về cơ bản, ACE đang hợp tác với cuộc điều tra với tư cách là nhân chứng. Một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng nhân viên của chúng tôi có liên quan đến vụ việc, điều đó không đúng sự thật ”.

Trong số tiền bị tịch thu, cảnh sát Đài Loan đã tịch thu khoảng 3,5 triệu USD tiền điện tử. Pan và các cá nhân khác được cho là đã từ chối hợp tác và đang bị giam giữ vì nghi ngờ lừa đảo.

Cùng với MaiCoin và BitoGroup, Ace là một trong những nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn của Đài Loan. Được thành lập vào năm 2018, công ty là thành viên của các hiệp hội ngành trong bối cảnh môi trường pháp lý trong nước đang thay đổi.