Người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato của Nga, Anatoly Legkodymov, đã nhận tội rửa tiền.

Theo thông cáo báo chí do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) công bố vào ngày 6 tháng 12 năm 2023, Legkodymov đã nhận tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền “vận chuyển và chuyển” hơn 700 triệu đô la tiền bất hợp pháp.

DoJ tuyên bố Bitzlato là nhà cung cấp chính cho người mua và người bán trên thị trường chợ đen, đồng thời là “nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm ransomware”. Theo thỏa thuận nhận tội, Legkodymov sẽ giải thể Bitzlato và sẽ đưa ra mọi yêu cầu bồi thường đối với số tài sản bị tịch thu trị giá 23 triệu USD của sàn giao dịch tiền điện tử.

“Lời nhận tội của Legkodymov hôm nay xác nhận rằng anh ta biết rõ rằng Bitzlato, sàn giao dịch tiền điện tử của anh ta, đang bị bọn tội phạm lợi dụng sự kiểm soát lỏng lẻo của anh ta đối với các giao dịch tiền bất hợp pháp như một cửa quay mở.”

Luật sư Hoa Kỳ Breon Hòa bình

Legkodymov của Bitzlato đã bị bắt vì cáo buộc rửa tiền vào tháng 1 năm 2023 ngay sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố một hành động thực thi tiền điện tử quan trọng trên toàn thế giới.

Bitzlato được cho là có liên quan đến Hydra Market, một thị trường ma túy bất hợp pháp trực tuyến mà các công tố viên cho rằng có liên quan đến các hoạt động tội phạm như rửa tiền, buôn bán ma túy, bán thông tin tài chính có được bất hợp pháp và gian lận danh tính.

FinCEN của Bộ Tài chính sau đó tiết lộ rằng các giao dịch của Bitzlato có liên quan chặt chẽ đến Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử mà người sáng lập Changpeng Zhao đã từ chức vào cuối tháng 11 năm 2023 như một phần của thỏa thuận giải quyết trị giá 4,3 tỷ USD với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Binance kể từ đó đã thực hiện bước đình chỉ các tài khoản được liên kết với giao dịch từ sàn giao dịch khi các cuộc điều tra tiếp theo được tiến hành.