Bài viết này ban đầu xuất hiện trên First Mover , bản tin hàng ngày của CoinDesk đưa những động thái mới nhất trên thị trường tiền điện tử vào bối cảnh. Đăng ký để nhận nó trong hộp thư đến của bạn mỗi ngày .

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bị buộc tội hình sự vì vi phạm các lệnh trừng phạt và luật chuyển tiền và đồng ý giải quyết 4,3 tỷ USD trong “một trong những lệnh trừng phạt lớn nhất” mà Hoa Kỳ từng nhận được từ một bị cáo doanh nghiệp. Người sáng lập Changpeng “CZ” Zhao đã nhận tội tại Seattle về những cáo buộc mà cá nhân ông phải đối mặt và đồng ý nộp phạt 50 triệu USD cũng như từ chức Giám đốc điều hành. Richard Teng, cựu cơ quan quản lý của Abu Dhabi và sau đó là người đứng đầu thị trường khu vực tại Binance, sẽ thay thế ông. Binance bị buộc tội không duy trì chương trình chống rửa tiền đầy đủ, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm luật trừng phạt, theo hồ sơ tòa án chưa được tiết lộ hôm thứ Ba.

Tài liệu cáo buộc cho rằng sự tăng trưởng ban đầu của Binance được thúc đẩy bất hợp pháp bởi các khách hàng Mỹ. Trong những ngày đầu thành lập, sàn giao dịch này phụ thuộc vào người Mỹ về phần lớn doanh thu, hoạt động giao dịch và do đó, nó có vị thế là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Hồ sơ nêu chi tiết nhiều năm không tuân thủ và che giấu nhằm bảo vệ những người dùng có giá trị nhất (và bị cấm). Nhưng theo chính phủ, việc phục vụ những khách hàng đó là không hợp pháp vì Binance không phải là công ty đã đăng ký ở Mỹ. Binance đặt mục tiêu tăng trưởng trong nước, đặc biệt là trong số những người dùng “VIP”, những người đã thúc đẩy khối lượng giao dịch của sàn giao dịch và từ đó thúc đẩy doanh thu của sàn, giúp sàn này trở thành gã khổng lồ trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử. Theo chính phủ, các giám đốc điều hành của Binance đã “theo dõi và giám sát” hoạt động của sàn giao dịch tại Hoa Kỳ và thậm chí còn ca ngợi sự thành công của nó. Theo tài liệu, có tới 30% lưu lượng truy cập web của sàn giao dịch (và cùng một lượng doanh thu) có nguồn gốc từ Mỹ tính đến đầu năm 2018.

Sau tin tức này, Binance đã ghi nhận dòng tiền chảy ròng hơn 950 triệu USD trong 24 giờ qua. Hochan Chung, người đứng đầu bộ phận tiếp thị tại CryptoQuant, nói với CoinDesk: “Có dòng tiền chảy ra ròng ổn định hàng giờ của Bitcoin và stablecoin sau thông báo từ chức của CZ”. “Tuy nhiên, so với tổng dự trữ của Binance, khối lượng hiện tại vẫn không đáng kể chút nào.” Binance sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường và “rút lui hoàn toàn” khỏi thị trường Mỹ. Một phân tích về dòng tiền ròng hàng giờ của CryptoQuant cho thấy số tiền rút trên mức trung bình nhưng không lớn bất thường. Dữ liệu từ bảng điều khiển của Dune Analytics cho thấy rằng các token khác nhau trị giá hơn 2,37 tỷ USD đã rời khỏi sàn giao dịch và số token trị giá khoảng 1,78 tỷ USD đã được gửi vào.

– Omkar Godbole