Công ty đầu tư Attestor Capital có trụ sở tại London, công ty nắm giữ nhiều yêu cầu phá sản FTX nhất, đã đệ đơn kiện chủ nợ FTX, người được cho là đã hứa bán cho công ty hai tài khoản FTX, nhưng lại rút lui khỏi thỏa thuận khi giá trị yêu cầu bồi thường của họ tăng vọt.

Theo tài liệu tòa án nộp tại New York vào ngày 29 tháng 1, Attestor, thông qua một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Svalbard Holdings Limited, đã đạt được thỏa thuận với một công ty Panama, Lemma Technologies, để mua các tài khoản – trị giá tổng cộng 166 triệu USD vào thời điểm đó. về sự sụp đổ của FTX – vào tháng 6 năm 2023, sau khi đặt giá thầu cao nhất tại cuộc đấu giá do Lemma Technologies tổ chức vào tháng 5 năm 2023.

Lemma Technologies không phải là chủ nợ ban đầu của FTX: công ty bị cáo buộc đã mua lại các tài khoản vào ngày 18 tháng 1 năm 2023, khi chủ sở hữu đa số và chủ tịch của nó, Junho Bang, quốc tịch Hàn Quốc, chuyển giao quyền đối với cả hai tài khoản cá nhân cho công ty của mình. Theo tài liệu của Attestor, Lemma Technologies “không có tài sản nào được biết đến” ngoài các yêu cầu chuyển nhượng của Bang.

Nhưng sau khi thực hiện thỏa thuận bán quyền sở hữu của mình cho Attestor với giá khoảng 58 triệu USD – 35% giá trị ban đầu của tài khoản – Attestor cho biết Lemma và các chủ sở hữu Hàn Quốc của nó đã lạnh lùng. Theo khiếu nại của Người chứng thực, Lemma “bắt đầu khẳng định rằng đã nảy sinh những rắc rối” liên quan đến thẩm quyền bán các yêu cầu bồi thường và Bang có thể “phải chịu trách nhiệm pháp lý với các đối tác kinh doanh của mình” nếu tài khoản được chuyển giao cho Người chứng thực.

Trong khi họ trì hoãn, Attestor tuyên bố Lemma Technologies “bắt đầu cố gắng đàm phán lại” giá mua tài khoản đã thỏa thuận – bằng chứng, Attestor nói, về “sự hối hận của người bán” của công ty.

Tại thời điểm Attestor mua các yêu cầu bồi thường của Lemma Technologies, mức giá 35% cao hơn mức giá thông thường được trả cho những người có yêu cầu bồi thường, theo dữ liệu từ Claims Market . Nhưng trong những tháng sau thỏa thuận, trong khi cả hai bên đang tiến hành thẩm định, giá thầu trung bình cho các yêu cầu bồi thường FTX đã tăng đều đặn, đạt 68% vào cuối năm 2023. Dữ liệu gần đây nhất từ Thị trường Yêu cầu bồi thường đặt giá thầu trung bình cho các yêu cầu bồi thường FTX là ở mức 92%.

Giá trị của các khiếu nại FTX đã tăng lên cùng với niềm tin của các nhà đầu tư rằng họ sẽ lấy lại được tiền khi kết thúc quá trình phá sản: vào tháng 1, các luật sư của sàn giao dịch không còn tồn tại cho biết họ dự kiến có thể hoàn trả đầy đủ cho khách hàng , được hỗ trợ bởi giá bitcoin tăng cao.

Lemma vẫn chưa công khai trả lời vụ kiện của Attestor hoặc đưa ra lời bào chữa chống lại nó. Yêu cầu bình luận của CoinDesk, được gửi đến hai địa chỉ email được kết nối với Bang trong tài liệu tòa án, vẫn chưa được trả lời tại thời điểm xuất bản.

Vụ kiện của người chứng thực chống lại Lemma không phải là cuộc chiến pháp lý duy nhất mà Bang đang phải đối mặt.

Cùng với hai giám đốc điều hành khác có liên hệ với Haru Invest, một nền tảng lợi nhuận tiền điện tử của Hàn Quốc, Bang đã bị bắt vào tháng 2 sau khi chính quyền Hàn Quốc cáo buộc bộ ba biển thủ 1,1 nghìn tỷ won – khoảng 828 triệu USD – từ khách hàng. Hiện chưa rõ Bang có còn bị giam giữ hay không.

Haru Invest đã tạm dừng rút tiền và gửi tiền vào tháng 6 năm ngoái với lý do “có một số vấn đề nhất định” với một trong những nhà cung cấp dịch vụ của mình. Công ty sau đó thông báo rằng họ đang đệ đơn khiếu nại hình sự và kiện dân sự chống lại B&S Holdings, công ty đóng vai trò là nhà điều hành lô hàng cho nền tảng này, vì bị cáo buộc cung cấp các báo cáo quản lý gian lận.

Theo Haru Invest và truyền thông địa phương, Bang là cổ đông lớn của B&S Holdings.