Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) vừa tuyên bố hoàn tất nhiều cáo buộc hình sự trong chiến dịch trấn áp mạng lưới lao động “tại gia” do Triều Tiên vận hành nhằm chiếm đoạt lượng lớn crypto, đồng thời thu giữ thêm tài sản từ các vụ tấn công mạng nhắm vào các nền tảng crypto.
DOJ cho biết 5 bị cáo đã nhận tội vì hỗ trợ công dân Triều Tiên tiếp cận việc làm IT tại Mỹ bằng danh tính đánh cắp, che giấu nguồn gốc địa lý và nhận lương từ hàng chục doanh nghiệp Mỹ. FBI nhấn mạnh cuộc điều tra tiếp tục phanh phui nỗ lực của Bình Nhưỡng trong việc né tránh trừng phạt và tạo nguồn vốn cho chế độ cũng như chương trình vũ khí, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp siết chặt quy trình thẩm định nhân sự làm việc từ xa.
Giới chức Mỹ cũng đang tăng tốc thu giữ tài sản số của các nhóm tội phạm toàn cầu, mới nhất là 15 triệu USDT liên quan đến các vụ tấn công mạng do nhóm APT38 — đơn vị bị nghi thuộc quân đội Triều Tiên — thực hiện.
Song song, DOJ và các cơ quan liên bang đã thành lập Scam Center Strike Force để nhắm vào các trung tâm vận hành “lừa đảo nuôi heo” (pig-butchering) ở Đông Nam Á do các tổ chức tội phạm gốc Trung Quốc điều hành, thu hồi thêm 80 triệu USD từ các khoản tiền bị đánh cắp. Toàn bộ khoản thu hồi sẽ được dùng để bồi thường nạn nhân.
Trước đó, Mỹ đã tịch thu tới 13 tỷ USD Bitcoin của tỷ phú lừa đảo online Trần Chí tại Campuchia.
Một điểm chưa rõ ràng là bao nhiêu trong số crypto thu giữ sẽ được chuyển vào kho dự trữ chiến lược Bitcoin mà Tổng thống Donald Trump đang xây dựng. Kế hoạch này nhằm gom toàn bộ BTC và các tài sản số bị tịch thu vào hai quỹ dự trữ riêng biệt, song một số quan chức cho rằng cần có hành động từ Quốc hội để chính thức hoá.
Thạch Sanh
Theo Tapchibitcoin
