Theo dữ liệu từ công ty phân tích blockchain Arkham Intelligence, vào ngày 2 tháng 12, một ví liên kết với chính phủ Hoa Kỳ đã chuyển khoảng 19.800 Bitcoin (BTC) — trị giá 1,9 tỷ đô la vào thời điểm đó — sang một địa chỉ ví Coinbase Prime. Số Bitcoin này đã được chính quyền Hoa Kỳ thu giữ trong cuộc điều tra năm 2021 liên quan đến James Zhong, người sau đó bị kết tội gian lận liên quan đến thị trường Silk Road.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố vào năm 2022 rằng họ đã thu giữ hơn 50.000 BTC từ Zhong, bao gồm cả những đồng tiền trong một ví “trên một máy tính đơn được giấu dưới chăn trong một hộp bắp rang”. Chính phủ đã chuyển nhiều Bitcoin này sang các ví khác nhau, nhưng vẫn còn giữ khoảng 18 tỷ đô la BTC vào thời điểm báo cáo.

Hiện chưa rõ việc chuyển số Bitcoin này có phải là một phần của chiến lược giao dịch hoặc bán quỹ của chính quyền hay không. Một số nhà lập pháp Hoa Kỳ, bao gồm Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis và Tổng thống đắc cử Donald Trump, đã đề xuất thông qua luật để thiết lập một “quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược” tại Hoa Kỳ.

Cơ quan Thống chế Hoa Kỳ — cơ quan liên bang chịu trách nhiệm thu giữ tiền điện tử và các tài sản khác liên quan đến hành vi phạm tội — cho biết vào tháng 7 rằng họ sẽ hợp tác với Coinbase Prime để lưu giữ các token liên quan đến việc tịch thu tài sản. Coinbase vẫn đang đối mặt với một vụ kiện dân sự do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đệ đơn vào tháng 6 năm 2023.

Diễn biến vụ án Silk Road

Silk Road là chợ đen trực tuyến được Ross Ulbricht thành lập vào năm 2011, cho phép mua bán hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp, chủ yếu là ma túy, bằng Bitcoin. Nền tảng bảo đảm ẩn danh cho người dùng và sử dụng mạng Tor để ngăn chặn theo dõi. Người dùng có thể đăng bán sản phẩm và đánh giá lẫn nhau, tạo hệ thống độ tin cậy.

Silk Road thu hút sự chú ý của chính quyền vào năm 2013, dẫn đến việc FBI đóng cửa vào tháng 10 cùng năm và bắt giữ Ulbricht. Tại thời điểm đó, Silk Road đã xử lý khoảng 1,2 tỷ USD giao dịch, trở thành biểu tượng của rủi ro trong kiểm soát hoạt động trực tuyến bất hợp pháp. Ross Ulbricht cũng bị bắt và bị kết án chung thân không ân xá. Gần đây cựu tổng thống Donald Trump hứa sẽ ân xá ngay lập tức cho ông vào ngày đầu tiên nhậm chức.

Trong thời kỳ đỉnh cao, thị trường Silk Road đã thực hiện hàng triệu đô la giao dịch với người dùng tiền điện tử, cho phép mua các mặt hàng bất hợp pháp như vũ khí, ma túy và thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp. 

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

 

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph