Nhóm tội phạm mạng khét tiếng Lazarus dường như đang di chuyển số Bitcoin bị đánh cắp sau khi bòn rút hơn 600 triệu USD từ các giao thức tiền điện tử và người dùng vào năm 2023.

Tổ chức hacker do Triều Tiên tài trợ đã rút khoảng 27,3 Bitcoin ( BTC ) trị giá ước tính 1,2 triệu USD từ một máy trộn tiền điện tử không xác định. Theo dữ liệu của Arkham Intelligence, Lazarus đã rút số BTC bất chính của mình thành tiền mặt qua hai giao dịch vào ngày 8 tháng 1.

Ví Lazarus đã nhận được 10 BTC trị giá 440.000 USD và 17,3 BTC trị giá 762.000 USD từ một địa chỉ hợp đồng. Ngay sau đó, địa chỉ nhận đã chuyển 3,3 BTC sang một địa chỉ khác chỉ nắm giữ dưới 300.000 đô la Bitcoin.

Nhóm hacker nắm giữ 79 triệu USD tài sản bất hợp pháp trong các ví được dán nhãn Arkham. Bitcoin, Ether ( ETH ) và BNB của Binance bao gồm ba tài sản hàng đầu do Lazarus nắm giữ, được cho là đã dàn dựng 1/3 tổng số vụ hack tiền điện tử vào năm ngoái.

Người dùng tiền điện tử ném tiền điện tử của họ vào máy trộn hoặc máy trộn để làm xáo trộn nguồn gốc của tài sản. Những kẻ xấu thường tận dụng quy trình này để che giấu dấu vết blockchain của chúng sau một vụ hack hoặc khai thác.

Trước đây, Lazarus đã gửi tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp tới các dịch vụ như Tornado Cash, Sinbad và Blender.io. Tuy nhiên, các nhà chức trách ở Mỹ đã đưa một số nền tảng này vào danh sách đen và thậm chí còn buộc tội những người sáng tạo ra chúng.

Bộ ba nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev, Roman Semenov và Roman Storm hiện đang phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền và âm mưu ở Mỹ và Hà Lan. Cả ba cá nhân đều phủ nhận hành vi sai trái và những người ủng hộ ngành lập luận rằng các nhà phát minh giao thức nguồn mở không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với các ứng dụng của bên thứ ba.

Thẩm phán quận Katherine Polk Failla đã khởi kiện Uniswap, công ty yêu cầu bồi thường thiệt hại và bồi thường từ sàn giao dịch phi tập trung do các tổn thất phát sinh từ việc giao dịch token lừa đảo.

Phán quyết này có thể được coi là một lợi ích cho những người tham gia tiền điện tử và các bị cáo đang đấu tranh với các cáo buộc liên quan đến tiền điện tử tại các tòa án trên toàn cầu, mặc dù thẩm phán tòa án quận đã đứng về phía Bộ Tài chính Hoa Kỳ trong một vụ kiện liên quan đến Coinbase và các lệnh trừng phạt áp dụng đối với máy trộn tiền điện tử Tornado Cash.