Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken đã trộn lẫn các quỹ của khách hàng và công ty trong khi hoạt động với tư cách là một nhà môi giới, cơ quan thanh toán bù trừ và đại lý chưa đăng ký, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã cáo buộc trong một vụ kiện mới hôm thứ Hai.

Cơ quan quản lý liên bang tuyên bố rằng công ty có trụ sở tại San Francisco đã vi phạm luật chứng khoán liên bang khi lặp lại các vụ kiện chống lại các nền tảng giao dịch tiền điện tử khác. Cơ quan quản lý cho biết, duy nhất trong vụ kiện hôm thứ Hai là những tuyên bố rằng Kraken đã tạo ra một “rủi ro đáng kể” khi kết hợp số tiền điện tử trị giá lên tới 33 tỷ USD của khách hàng với tài sản công ty của chính mình, cơ quan quản lý cho biết, trích lời kiểm toán viên độc lập của Kraken.

Đơn kiện cho biết: “Tương tự như vậy, Kraken đôi khi đã nắm giữ hơn 5 tỷ USD tiền mặt của khách hàng và nó cũng trộn lẫn một số tiền mặt của khách hàng với một số tiền của chính mình”. “Trên thực tế, Kraken đôi khi đã thanh toán chi phí hoạt động trực tiếp từ tài khoản ngân hàng chứa tiền mặt của khách hàng.”

SEC tuyên bố rằng Kraken đồng thời vận hành một nhà môi giới, cơ quan thanh toán bù trừ và sàn giao dịch chưa đăng ký, lặp lại những khiếu nại của họ đối với Binance và Coinbase, hai sàn giao dịch mà cơ quan này đã kiện vào đầu năm nay.

Những vụ kiện đó đang tiếp tục. SEC trước đây đã giải quyết các cáo buộc tương tự chống lại cánh Mỹ hiện đã đóng cửa của Bittrex .

Cơ quan quản lý liên bang, giống như những vụ kiện trước đó, đã liệt kê một số token mà họ coi là chứng khoán chưa đăng ký, bao gồm token Algorand (ALGO), MATIC và NEAR của Polygon.