Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhà trộn tiền điện tử Sinbad, cáo buộc nền tảng này chịu trách nhiệm rửa tiền cho nhóm hack Lazarus có trụ sở tại Triều Tiên.

Trong một thông báo ngày 29 tháng 11, OFAC cho biết Sinbad đã “xử lý số tiền ảo trị giá hàng triệu đô la từ các vụ trộm của Tập đoàn Lazarus”, bao gồm vụ hack Horizon Bridge vào tháng 6 năm 2022, vụ hack Ronin Bridge của Axie Infinity vào tháng 3 năm 2022 và vụ hack vào tháng 6 năm 2023 của Ví nguyên tử. Các vụ hack dẫn đến tổng thiệt hại khoảng 820 triệu USD vào thời điểm đó.

Wally Adeyemo, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết: “Các dịch vụ hỗn hợp cho phép các tác nhân tội phạm, chẳng hạn như Tập đoàn Lazarus, rửa tài sản bị đánh cắp sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng”. “Bộ Tài chính và các đối tác chính phủ Hoa Kỳ sẵn sàng triển khai tất cả các công cụ theo ý mình để ngăn chặn những kẻ trộn tiền ảo, như Sinbad, tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp.”

Kể từ ngày 29 tháng 11, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Cục Điều tra Liên bang, Cơ quan Điều tra và Thông tin Tài chính của Hà Lan và Cơ quan Công tố và Cục Điều tra Quốc gia Phần Lan đã tịch thu trang web Sinbad. Bộ Tài chính nói thêm rằng các biện pháp trừng phạt nhằm mục đích “không phải để trừng phạt mà nhằm mang lại sự thay đổi tích cực trong hành vi”.

OFAC trước đây đã xử phạt các công ty trộn tiền điện tử, bao gồm Tornado Cash và Blender, những công ty trước đây bị Bộ Tài chính cáo buộc cũng đã rửa tiền cho Lazarus. Vào tháng 2, công ty quản lý rủi ro Elliptic đã báo cáo rằng “rất có thể” Sinbad và Blender là một và giống nhau dựa trên hành vi trên chuỗi – một việc đổi thương hiệu có thể nhằm cố gắng lách luật trừng phạt.

Không rõ các nhà đầu tư trong không gian tiền điện tử có thể phản ứng thế nào với các lệnh trừng phạt của Sinbad. Sau hành động chống lại Tornado Cash, một nhóm cá nhân được sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase hậu thuẫn đã đệ đơn kiện Bộ Tài chính Hoa Kỳ, cho rằng cơ quan chính phủ đã vượt quá thẩm quyền của mình. Một thẩm phán đã đưa ra phán quyết có lợi cho Bộ Tài chính sau khi đưa ra đề nghị đưa ra phán quyết tóm tắt, nhưng người dùng đã nộp đơn kháng cáo vào tháng 11.