Giám đốc điều tra tội phạm của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) Guy Ficco đã tiết lộ rằng cơ quan quản lý đang dự đoán sự gia tăng tội phạm tiền điện tử.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC tại sự kiện Chainalysis Links ở New York, Guy Ficco, người đứng đầu IRS đã lưu ý rằng sẽ có sự gia tăng trong “các trường hợp tiền điện tử Tiêu đề 26” vào năm 2024. Nhận xét của Ficco được đưa ra vài ngày trước ngày 15 tháng 4, thời hạn nộp thuế tiền điện tử ở quốc gia.

Tiêu đề 26 của Bộ luật Hoa Kỳ bao gồm các điều khoản cụ thể nhằm giải quyết vấn đề trốn thuế. Trốn thuế thường liên quan đến việc cố tình nộp thiếu hoặc không nộp thuế bằng các biện pháp bất hợp pháp, chẳng hạn như báo cáo thiếu thu nhập, khấu trừ tăng cao hoặc giấu tiền và thu nhập ở nước ngoài.

Giám đốc IRS cho biết tiền điện tử trước đây chủ yếu được sử dụng làm công cụ cho nhiều tội phạm tài chính khác nhau, chẳng hạn như gian lận, lừa đảo và rửa tiền. Ông nói thêm rằng IRS gần đây đã quan sát thấy sự gia tăng các “tội phạm thuế thuần túy về tiền điện tử”, lưu ý rằng các hoạt động như vậy dự kiến sẽ còn gia tăng hơn nữa trong năm nay.

Ficco nhận xét: “Đây hoàn toàn có thể không phải là báo cáo thu nhập được tạo ra từ việc bán tiền điện tử, nó có thể che giấu cơ sở thực sự của tiền điện tử và đó là lĩnh vực mà tôi dự đoán sẽ tăng lên”.

Theo Ficco, IRS đã hợp tác với Chainalysis và các cơ quan thực thi pháp luật khác để tăng cường nỗ lực chống lại tội phạm tiền điện tử. Ông tiếp tục tuyên bố rằng mặc dù các đại lý IRS là “phi thường” trong việc theo dõi tiền, nhưng lĩnh vực tiền điện tử lại yêu cầu sử dụng các công cụ đặc biệt.

Ông nói thêm: “Đó là lúc các chuyên gia tại Chainalysis đến tham gia.

Ficco nói thêm rằng IRS ngày càng trở nên thù địch hơn khi điều tra các trường hợp liên quan đến cư dân Hoa Kỳ không báo cáo thuế tiền điện tử hoặc đã nói dối trên tờ khai thuế tiền điện tử của họ trong quá khứ.

Các bình luận từ Ficco tuân theo bản cáo trạng ngày 7 tháng 2 từ đại bồi thẩm đoàn liên bang trong một trường hợp tương tự. Frank Richard Ahlgren III, một công dân Texas, bị buộc tội khai thuế sai đối với số tiền kiếm được từ Bitcoin trị giá hơn 4 triệu đô la.

Những lo ngại về thuế tiền điện tử không chỉ giới hạn ở Hoa Kỳ. Các cơ quan quản lý trên toàn cầu đã tích cực làm việc để cải tiến các nỗ lực đánh thuế đối với các loại tiền kỹ thuật số. Diễn biến mới nhất đến từ đảng cầm quyền Nhật Bản, Đảng Dân chủ Tự do, gần đây đã kêu gọi chính phủ thực hiện cải cách thuế tiền điện tử “ngay lập tức”.

Trong khi đó, theo một báo cáo trước đó của Crypto.news, tỉnh Kyunggi của Hàn Quốc đã áp dụng một hệ thống mới để chống trốn thuế tiền điện tử vào tháng 2 năm 2024. Các cơ quan quản lý đã có thể thu hồi 4,6 triệu đô la tiền thuế chưa nộp từ những người vi phạm.