Theo Yonhap News, số lượng nhà đầu tư crypto tại Hàn Quốc đã vượt mốc 10 triệu người, chiếm 20% dân số, kéo theo đó là sự bùng nổ của các giao dịch bị nghi ngờ liên quan đến rửa tiền và thao túng ngoại hối.
Theo dữ liệu từ Cơ quan Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) do nghị sĩ Jin Seong-jun công bố, chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, các sàn giao dịch crypto nội địa đã gửi 36.684 báo cáo giao dịch đáng ngờ (STRs). Con số này không chỉ tăng mạnh so với 19.658 trường hợp của cả năm 2024, mà còn cao hơn tổng số 35.734 vụ trong hai năm 2022-2023 cộng lại.
Theo quy định của Luật Thông tin Tài chính Đặc biệt, các doanh nghiệp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) bắt buộc phải báo cáo những giao dịch có dấu hiệu rửa tiền hoặc chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài. Một trong những chiêu thức phổ biến là đổi tiền phạm pháp thành tiền điện tử tại sàn quốc tế, sau đó chuyển về sàn trong nước để rút tiền mặt, bỏ qua hệ thống ngân hàng truyền thống.
Số liệu cho thấy báo cáo STR đã tăng theo từng năm:
Trong cùng giai đoạn, theo Cục Hải quan Hàn Quốc, tổng giá trị các vụ án liên quan đến tiền điện tử đã bị chuyển cho cơ quan công tố đạt 9,5613 nghìn tỷ won, trong đó rửa tiền chiếm tới 8,6235 nghìn tỷ won (90,2%).
Đáng chú ý, stablecoin – vốn được xem là công cụ thanh toán tiện lợi – đang dần trở thành công cụ cho tội phạm tài chính. Vào tháng 5, Cục Hải quan đã phát hiện một vụ chuyển tiền phi pháp khi một người đổi tiền đã chuyển 57,1 tỷ won tiền mặt từ đối tác Nga sang Tether (USDT), loại stablecoin gắn với đồng USD.
Nghị sĩ Jin cảnh báo:
“Stablecoin ngày càng được sử dụng rộng rãi trong nền kinh tế thực, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng cho các tội phạm ngoại hối như rửa tiền. Cơ quan chức năng như FIU và Cục Hải quan cần nhanh chóng xây dựng biện pháp hệ thống để đối phó với các hình thức tội phạm mới, đồng thời tăng cường truy vết và chặn đứng các giao dịch ngụy trang.”
Vương Tiễn
Theo Tapchibitcoin
