Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã truy tố hai cá nhân vì cáo buộc điều hành chương trình Ponzi giao dịch tiền điện tử trí tuệ nhân tạo (AI) trị giá 25 triệu đô la.

Theo thông báo ngày 12 tháng 12, David Gilbert Saffron, công dân Úc và Vincent Anthony Mazzotta Jr., cư dân Los Angeles, bị cáo buộc điều hành các chương trình giao dịch “đã hứa sai rằng sẽ sử dụng bot giao dịch tự động có trí tuệ nhân tạo để giao dịch các khoản đầu tư của nạn nhân vào thị trường tiền điện tử và kiếm tiền.” lợi nhuận cao.”

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền đặt cọc của người dùng, hai cá nhân này bị cáo buộc đã chi tiền cho “các chuyến bay phản lực tư nhân, chỗ ở khách sạn sang trọng, thuê biệt thự riêng, đầu bếp riêng và nhân viên bảo vệ riêng”.

Các bị cáo cũng bị buộc tội che giấu các khoản đầu tư tiền điện tử của nạn nhân thông qua hoán đổi giữa các chuỗi và sử dụng máy trộn tiền điện tử để trốn tránh bị phát hiện. Chương trình này hoạt động dưới nhiều tên khác nhau, chẳng hạn như Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital, Federal Crypto Reserve và Cloud9Capital.

“Saffron và Mazzotta bị buộc tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây, lừa đảo qua đường dây, âm mưu cản trở công lý, âm mưu phạm tội rửa tiền và rửa tiền. Saffron cũng bị cáo buộc đã phạm trọng tội khi được trả tự do trước khi xét xử.”

Kể từ lệnh trừng phạt năm ngoái đối với máy trộn tiền điện tử Tornado Cash, DOJ Hoa Kỳ đã tập trung rộng rãi vào việc thúc đẩy sự tuân thủ của các thực thể blockchain. Vào ngày 9 tháng 12, DOJ đã tiết lộ các phương pháp giám sát việc tuân thủ của sàn giao dịch tiền điện tử Binance kể từ khi giải quyết 4,3 tỷ USD cho hoạt động rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Một số bộ phận trong bộ phận hình sự của DOJ sẽ giám sát chặt chẽ các hoạt động của sàn giao dịch, bao gồm bộ phận rửa tiền và thu hồi tài sản, bộ phận an ninh quốc gia, bộ phận phản gián và kiểm soát xuất khẩu, và văn phòng Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Tây Washington. .