Theo bằng chứng được đưa ra trong phiên tòa xét xử hình sự vào thứ 5, FTX đã thu hút BlackRock và Google làm nhà đầu tư tiềm năng trong khi sàn giao dịch của Sam Bankman-Fried phá sản vào tháng 11 năm ngoái.
Các công tố viên liên bang đã cung cấp một bảng tính do FTX lập ra kết nối với những nhà gây quỹ như cựu tổng cố vấn của FTX Can Sun đã trình bày. Tài liệu này bao gồm thông tin về các vòng gây quỹ khác nhau — bao gồm cả vòng mà Sun cho biết “không bao giờ kết thúc”.
Theo lời khai của anh, vòng cấp vốn C1 của FTX bắt đầu vào “cuối mùa hè và mùa thu năm 2022”. Bảng tính chỉ ra rằng 15 nhà đầu tư tiềm năng nên “thu hút ngay”, bao gồm BlackRock, Google và Apollo.
“Họ đã yêu cầu Apollo […] đầu tư vào FTX để giúp giải quyết vấn đề thanh khoản mà FTX gặp phải khi khách hàng rút tiền”, Sun nhớ lại và cho biết thêm anh đã tham gia vào các cuộc thảo luận với công ty.
Bảng tính cho biết có khả năng “trung bình” rằng BlackRock và Google sẽ tham gia vào vòng tài trợ. Cả hai công ty đều đang tiến hành thẩm định sàn giao dịch của Bankman-Fried trước khi nó sụp đổ vào ngày 11/11.
Bankman-Fried đang tự bảo vệ mình đối với 7 cáo buộc gian lận và âm mưu do hành vi của anh ta tại FTX. Bankman-Fried bị cáo buộc lừa gạt khách hàng bằng cách sử dụng số tiền trị giá hàng tỷ đô la của khách hàng để cho người trong cuộc vay, quyên góp chính trị, đầu tư mạo hiểm và mua bất động sản. Anh ta cũng bị cáo buộc lừa dối các nhà đầu tư của FTX, hiện là đối tượng của vụ kiện từ SEC.
Ảnh chụp màn hình bảng tính được sử dụng làm bằng chứng trong phiên tòa hình sự Sam Bankman-Fried cho thấy các nhà đầu tư tiềm năng và ghi chú về những nhà đầu tư nào sẽ “thu hút ngay”—trong một “vòng C1” xấu số mà công ty đã cố gắng huy động ngay trước khi nộp hồ sơ phá sản | Nguồn: Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York
Theo bảng tính, có khả năng ngang nhau là Google, BlackRock, công ty đầu tư mạo hiểm NEA và Qatar Investment Authority sẽ tham gia vào vòng cấp vốn. Bảng tính liệt kê Temasek và Standard Crypto là những nhà đầu tư có xác suất “cao”.
CEO Larry Fink cho biết tại sự kiện New York Times DealBook năm ngoái rằng BlackRock đã đầu tư 24 triệu đô la vào FTX trước khi sàn phá sản. Google chưa bao giờ đầu tư trực tiếp vào các công ty của Bankman-Fried nhưng có chung bảng tổng hợp cổ phần sở hữu của các cổ đông trong một doanh nghiệp với ông. Vào tháng 2, Google đã công bố khoản đầu tư 400 triệu đô la vào startup AI Anthropic, mà công ty thương mại Alameda Research của Bankman-Fried cũng đã hỗ trợ.
Bảng tính được giao nộp cho cho bồi thẩm đoàn trong tuần này chỉ ra 6 công ty, bao gồm a16z và General Atlantic, “từ chối” tham gia vòng cấp vốn giữa năm 2022. Được liệt kê ngay sau Columbia và Harvard, bảng tính cho thấy Vanderbilt University đã cam kết đầu tư 5 triệu đô la cho vòng này.
Vanderbilt University đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Tuy nhiên, Sun cho biết hôm thứ 5 rằng vòng cấp vốn chưa bao giờ kết thúc và “các nhà đầu tư không thực sự bỏ tiền vào FTX” trong vòng cấp vốn C1 thất bại của sàn giao dịch.
Cựu CEO Alameda Caroline Ellison đã nhận một số cáo buộc liên quan đến vụ án của ông trùm tiền điện tử bị thất sủng và làm chứng rằng Bankman-Fried “cố gắng huy động vốn bằng cách bán vốn cổ phần FTX” để có thêm tiền vào tháng 10/2022.
Mặc dù nhận định này không được phản ánh trong bảng tính, nhưng Ellison nói rằng Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman đã cân nhắc việc mua cổ phần của FTX, theo cuộc trò chuyện giữa cô với Bankman-Fried. Rõ ràng, cô ấy đã nói thêm trong lời khai là thương vụ không thành công.
Trước đó trong phiên tòa xét xử hình sự Bankman-Fried, Matt Huang – đồng sáng lập của Paradigm đã nói về khoản đầu tư 278 triệu đô la vào FTX mà công ty đã “đánh dấu bằng 0”. Huang cho biết nếu Paradigm biết về khả năng Alameda gửi tiền của khách hàng FTX thì họ đã tạm dừng.
“Người ta thường hiểu rằng tiền gửi của khách hàng là một thứ thiêng liêng. Trong phạm vi điều đó không đúng, chúng tôi muốn biết nhiều hơn. Và nếu không biết thêm, đó sẽ là một vấn đề đối với việc đầu tư”.
Đình Đình
Theo Decrypt