FTX đã đệ đơn kiện Binance Holdings Ltd. và cựu CEO Changpeng Zhao, người vừa ra tù cuối tháng 9, yêu cầu thu hồi gần 1,8 tỷ USD mà họ cáo buộc đã bị chuyển nhượng một cách gian lận bởi Sam Bankman-Fried.

Theo hồ sơ pháp lý của FTX, Binance, CZ và các giám đốc điều hành khác của Binance nhận số tiền này trong khuôn khổ thỏa thuận mua lại cổ phần vào tháng 7 năm 2021 với Bankman-Fried, người sáng lập FTX hiện đang bị giam giữ.

Trong giao dịch này, họ đã bán khoảng 20% cổ phần của đơn vị FTX quốc tế và 18,4% cổ phần của đơn vị FTX tại Mỹ. Bankman-Fried đã thanh toán cho việc mua lại cổ phần này bằng một sự kết hợp các token FTT, BNB và BUSD, có tổng trị giá 1,76 tỷ USD vào thời điểm đó.

Công ty FTX cho rằng FTX và công ty chị em Alameda Research “có thể đã vỡ nợ ngay từ khi thành lập, và chắc chắn đã rơi vào tình trạng mất thanh khoản vào đầu năm 2021.” Do đó, họ khẳng định thỏa thuận mua lại cổ phần này là một giao dịch gian lận.

Ngoài ra, công ty còn cáo buộc CZ đã đăng một loạt “tweet sai sự thật, gây hiểu lầm và gian lận” ngay trước khi FTX sụp đổ, với nội dung được cho là “được tính toán để phá hoại đối thủ.” Một trong những tweet vào ngày 6 tháng 11, 2022 của Zhao cho biết Binance sẽ bán lượng lớn token FTT của mình, trị giá khoảng 529 triệu USD vào thời điểm đó, gây ra sự hoảng loạn và làm gia tăng đáng kể lượng rút tiền khỏi sàn giao dịch FTX.

Đây chỉ là một trong nhiều vụ kiện mà FTX đã đệ đơn chống lại các nhà đầu tư, đối tác và khách hàng cũ trong khuôn khổ thủ tục phá sản tại tòa án Delaware. Các bị cáo khác trong vụ kiện này bao gồm cựu giám đốc truyền thông Nhà Trắng Anthony Scaramucci, sàn giao dịch Crypto.com và các tổ chức chính trị như FWD.US, được sáng lập bởi Mark Zuckerberg, theo tài liệu tòa án.

Vương Tiễn

Theo Bloomberg