Vào ngày 16 tháng 8, nhiều báo cáo tiết lộ rằng Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã thu giữ nhiều loại tiền điện tử khác nhau từ các ví trong vài tháng qua. Đáng chú ý, hồ sơ cũng tiết lộ việc tịch thu ba loại tiền điện tử chính: Ethereum, Bitcoin và Tether. Ngoài cryptocurrency, FBI còn tịch thu nhiều mặt hàng khác bao gồm vũ khí, giày thể thao và quần áo. 

FBI tịch thu số lượng Ethereum gấp 5 lần so với Bitcoin

Tại Quận Đông của Virginia, các nhà chức trách đã thu giữ 428,5 Ethereum từ bốn ví, với tổng giá trị gần 800.000 USD. Các sự vụ này diễn ra liên tục trong tháng 4 và tháng 5, vô tình khiến giá Ethereum có sự dao động nhỏ. Với giá thị thị trường hiện tại, tổng số 428,5 Ethereum sẽ có giá trị khoảng 782.000 USD…

Cũng theo hồ sơ ngày 16 tháng 8, tổng số Bitcoin bị tịch thu nhỏ hơn năm lần so với số Ethereum bị tịch thu. Kể từ đầu 2023 đến nay, FBI đã tịch thu được khoảng 5,12 Bitcoin (BTC) với tổng giá trị khoảng 136.893,01 USD. Với giá trị thị trường hiện tại, số tiền này xấp xỉ $149.221. Hồ sơ từ FBI cũng tiết lộ rằng, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5, họ cũng tịch thu được khoảng 310.277 USD Tether. 

FBI thu giữ gần 400.000 USD từ người dùng Binance vào tháng 5

Trước đó, trong tháng 5, FBI đã thu giữ gần 400.000 USD giá trị tiền điện tử từ các tài khoản Binance. Cơ quan này đã thu giữ số lượng lớn Bitcoin và Tether trị giá khoảng 397.221 USD từ sáu tài khoản Binance trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến ngày 23 tháng 5. Lý do FBI tịch thu các tài sản này là vì họ đã vi phạm luật liên bang.

Dù hiện đang là bị đơn trong hai vụ kiện với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), Binance vẫn khẳng định họ vẫn hỗ trợ điều tra.

“Binance tích cực hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới, bao gồm việc xác định các khoản tiền liên quan đến các hoạt động tội phạm để giúp ngăn chặn những kẻ xấu”, phát ngôn viên của Binance chia sẻ. 

Mọi người dùng ở Hoa Kỳ đã bị chặn sử dụng Binance kể từ năm 2019. Một số cư dân, bao gồm cả những người ở New York, Texas và Vermont, vẫn không thể truy cập Binance.US, chi nhánh của sàn giao dịch tại Mỹ.

Binance tuyên bố sẽ thực thi các chính sách KYC toàn cầu và hạn chế quyền truy cập đối với bất kỳ ai được xác định là công dân Hoa Kỳ, dù họ đang ở đâu. Ngoài ra, các thiết bị được kết nối thông qua nhà cung cấp dịch vụ di động của Hoa Kỳ hoặc với địa chỉ IP của Hoa Kỳ đều bị chặn. Sàn giao dịch cũng không cho phép rút tiền hoặc gửi tiền từ các ngân hàng và công ty thẻ tín dụng của Hoa Kỳ.

Các nhà đầu tư tiền điện tử và fan của Binance đã tìm mọi cách lách luật như sử dụng VPN để che giấu địa chỉ IP của họ. 

FBI cũng đã tịch vụ hàng đống tài sản tiền điện tử từ các tài khoản trên các sàn giao dịch khác vào tháng 5. Khoảng 30.000 USD đã bị tịch thu từ các tài khoản trên Bybit và 16.000 USD từ người dùng Freewallet.

Xoài

Tạp Chí Bitcoin